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ELEMENT Insurance AG
10405 BerlinDE
1x Adresse:
Saarbrücker Straße 36
10405 Berlin
Saarbrücker Straße 36
10405 Berlin
mind. 95 Mitarbeiter
Gründung 2016
Gründung 2016
35x HR-Bekanntmachungen:
2016-12-29:
Firma: FL Fintech B AG; Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: Rosa-Luxemburg-Straße 2, 10178 Berlin; Gegenstand: Die Entwicklung und der Betrieb von inländischen und ausländischen Internet- und Technologie-Projekten sowie damit verbundene Geschäfte, soweit hierfür keine behördliche Genehmigung erfoderlich ist. Stamm- bzw. Grundkapital: 50.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. Vorstand: 1. Krawinkel, Hendrik, *28.06.1984, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Vorstand: 2. Weber, Eckhardt, *12.11.1982, München; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Aktiengesellschaft; Satzung vom: 03.11.2016; mit Änderung vom 21.12.2016 in § 6 (Aktien)
2017-02-10:
Nicht mehr Vorstand: 1. Krawinkel, Hendrik; Vorstand: 3. Dr. Graulich, Wolff, *20.02.1970, Leichlingen; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen
2017-07-27:
Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Hardenbergstraße 32, 10623 Berlin; Nicht mehr Vorstand: 2. Weber, Eckhardt; Vorstand: 4. Herwig, Sascha, *19.10.1971, Allersberg; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: 1. Groß, Henning, *04.05.1980, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand
2017-08-09:
Stamm- bzw. Grundkapital: 76.136,00 EUR; Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2017 ist das Grundkapital um EUR 26.136,00 auf EUR 76.136,00 erhöht und die Satzung insgesamt neu gefasst mit Änderung in § 5 . Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2017 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.12.2017 um bis zu EUR 1.904,00 zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2017/I)
2017-10-13:
Firma: Element Insurance AG; Gegenstand: Gegenstand des Unternehmens sind im In- und Ausland der unmittelbare und mittelbare Betrieb aller Zweige der Erstversicherung gemäß Anlage 1 Nr. 1, 8 a)-d) und f), 9, 13, 16h), 16j) und 17 zum Versicherungsaufsichtsgesetz sowie die Vermittlung von Versicherungen aller Art. Ausgeschlossen bleibt die Versicherung von Risiken, a) die nicht den für die Gesellschaft genehmigten Sparten zuzuordnen sind, b) für die das Tarifwerk der Element Insurance AG keine Position vorsieht. Vertretungsregelung: Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann Vorstandsmitgliedern die Befugnis zur alleinigen Vertretung erteilen. Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.09.2017 ist die Satzung geändert in § 1 , § 4 (Unternehmensgegenstand), § 7 (Vorstand), § 8 (Geschäftsführung), § 9 (Vertretung) und § 10 (Aufsichtsrat).
2017-10-24:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .
2018-01-24:
Prokura: Änderung zu Nr. 1: Groß, Henning; Einzelprokura
2018-02-13:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .
2018-06-14:
Prokura: 2. Hector, Richard, *15.06.1984, Hamburg; Einzelprokura; 3. Macht, Christian, *20.07.1974, Berlin; Einzelprokura
2018-07-27:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .
2018-08-10:
Stamm- bzw. Grundkapital: 78.040,00 EUR; Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.06.2018 ist das Grundkapital um 1.904,00 EUR auf 78.040,00 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 5 . Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
2018-08-14:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.07.2018 ist die Satzung geändert in § 10 .
2018-09-06:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .
2019-01-03:
Firma: ELEMENT Insurance AG; Gegenstand: Gegenstand des Unternehmens sind im In- und Ausland der unmittelbare und mittelbare Betrieb aller Zweige der Erstversicherung gemäß Anlage 1 Nr. 1, 8 a)-d) und f), 9, 13, 16h), 16j) und 17 zum Versicherungsaufsichtsgesetz sowie aller weiteren der in Anlage 1 zum VAG genannten Versicherungssparten, für die die Aufsichtsbehörde (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)) ihre Erlaubnis erteilt hat, sowie die Vermittlung von Versicherungen aller Art. Ausgeschlossen bleibt die Versicherung von Risiken, a) die nicht den für die Gesellschaft genehmigten Sparten zuzuordnen sind, b) für die das Tarifwerk der Element Insurance AG keine Position vorsieht. Stamm- bzw. Grundkapital: 102.347,00 EUR; Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.09.2018 ist die Satzung geändert in § 1 (Firma). Durch Beschluss der weiteren Hauptversammlung vom 22.11.2018 ist das Grundkapital um EUR 24.307,00 auf EUR 102.347,00 erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Satzung ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.11.2018 neu gefasst. Rechtsverhaeltnis: Das genehmigte Kapital vom 27.06.2017 ist durch Zeitablauf erloschen. (Genehmigtes Kapital 2017/I)
2019-01-28:
Stamm- bzw. Grundkapital: 107.886,00 EUR; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 2. Hector, Richard; Änderung zu Nr. 1: hinsichtlich des Wohnortes, nunmehr: Groß, Henning, *04.05.1980, Lübeck; Einzelprokura; 4. Bussmann, Arno, *20.02.1983, Berlin; Einzelprokura; 5. Dietert, Carsten, *31.10.1969, Berlin; Einzelprokura; Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.12.2018 ist das Grundkapital um EUR 5.539,00 auf EUR 107.886,00 erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Satzung ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.12.2018 neu gefasst.
2019-01-28:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .
2019-08-02:
Vorstand: 5. Dr. Macht, Christian, *20.07.1974, Fulda; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Groß, Henning; Nicht mehr Prokurist: 3. Macht, Christian; 6. Zhovtobryukh, Iryna, *20.03.1983, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen
2019-08-26:
Gegenstand: Gegenstand des Unternehmens sind im ln- und Ausland der unmittelbare und mittelbare Betrieb der Zweige der Erstversicherung im Bereich der Schaden- und Unfallversicherung (ohne Kraftfahrtversicherung, Kredit und Kaution) sowie die Vermittlung von Versicherungen aller Art. Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.08.2019 ist die Satzung geändert in Ziff. 4 (Unternehmensgegenstand), Ziff. 7 (Vorstand), Ziff. 10 (Aufsichtsrat), Ziff. 11 (Hauptversammlung), Ziff. 12 (Verfügungen über Aktien) und Ziff. 15 (Jahresabschluss).
2019-08-26:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .
2019-09-05:
Vorstand: 6. Hertweck, Timo Christian, *24.08.1968, Baden-Baden
2019-10-16:
Änderung zu Nr. 5: nach Änderung der Vertretungsbefugnis: Vorstand: Dr. Macht, Christian; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Änderung zu Nr. 6: nach Änderung der Vertretungsbefugnis: Vorstand: Hertweck, Timo Christian; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen
2020-01-30:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .
2020-03-04:
Prokura: 7. Hartz, Philipp, *26.05.1988, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen; 8. Johnson, Anders, *04.06.1982, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen
2020-06-16:
Prokura: Nicht mehr Prokurist: 5. Dietert, Carsten; Nicht mehr Prokurist: 8. Johnson, Anders
2020-07-24:
Nicht mehr Vorstand: 3. Dr. Graulich, Wolff
2020-09-10:
Stamm- bzw. Grundkapital: 118.728,00 EUR; Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.08.2020 ist das Grundkapital um 10.842,00 EUR auf 118.728,00 EUR erhöht und die Satzung geändert in Ziffer 5 . Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
2020-10-08:
Nicht mehr Vorstand: 4. Herwig, Sascha
2021-01-29:
Nicht mehr Vorstand: 6. Hertweck, Timo Christian; Vorstand: 7. Schuh, Eric, *02.01.1975, Küstnacht/Schweiz; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen
2021-02-04:
Änderung zu Nr. 7: von Amts wegen ist der Wohnort zu berichtigen: Vorstand: Schuh, Eric, *02.01.1975, Küsnacht/Schweiz; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen
2021-03-22:
Stamm- bzw. Grundkapital: 124.971,00 EUR; Prokura: 9. Kaltofen, Tim, *10.12.1987, Hoppegarten; Einzelprokura; Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.03.2021 ist das Grundkapital um 6.243,00 EUR auf 124.971,00 EUR erhöht und die Satzung geändert in Ziffer 5 . Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
2021-06-23:
Stamm- bzw. Grundkapital: 135.377,00 EUR; Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.05.2021 ist das Grundkapital um 10.406 EUR auf 135.377,00 EUR erhöht und die Satzung geändert in Ziffer 5 (Grundkapital, Aktiengattungen). Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
2021-06-24:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .
2021-11-24:
Prokura: Nicht mehr Prokurist: 6. Zhovtobryukh, Iryna; 10. Beyer, Jörg, *11.10.1979, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen; 11. Jacobsen, Johannes, *29.01.1979, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen; 12. Lutsenko, Igor, *11.05.1986, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen; Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.10.2021 ist die Satzung geändert in Ziffer 7 , Ziffer 10 (Aufsichtsrat), Ziffer 11 (Hauptversammlung), Ziffer 13 (Zustimmungsbedürftige Rechtsgeschäfte) und Ziffer 15 (Jahresabschluss).
2022-06-23:
Stamm- bzw. Grundkapital: 193.183 EUR; Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.05.2022 ist das Grundkapital um 57.806 EUR auf 193.183 EUR erhöht und die Satzung geändert in Ziffer 5 . Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
2022-07-12:
Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Saarbrücker Straße 37 A, 10405 Berlin
2016-12-29:
Firma: FL Fintech B AG; Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: Rosa-Luxemburg-Straße 2, 10178 Berlin; Gegenstand: Die Entwicklung und der Betrieb von inländischen und ausländischen Internet- und Technologie-Projekten sowie damit verbundene Geschäfte, soweit hierfür keine behördliche Genehmigung erfoderlich ist. Stamm- bzw. Grundkapital: 50.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. Vorstand: 1. Krawinkel, Hendrik, *28.06.1984, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Vorstand: 2. Weber, Eckhardt, *12.11.1982, München; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Aktiengesellschaft; Satzung vom: 03.11.2016; mit Änderung vom 21.12.2016 in § 6 (Aktien)
2017-02-10:
Nicht mehr Vorstand: 1. Krawinkel, Hendrik; Vorstand: 3. Dr. Graulich, Wolff, *20.02.1970, Leichlingen; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen
2017-07-27:
Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Hardenbergstraße 32, 10623 Berlin; Nicht mehr Vorstand: 2. Weber, Eckhardt; Vorstand: 4. Herwig, Sascha, *19.10.1971, Allersberg; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: 1. Groß, Henning, *04.05.1980, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand
2017-08-09:
Stamm- bzw. Grundkapital: 76.136,00 EUR; Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2017 ist das Grundkapital um EUR 26.136,00 auf EUR 76.136,00 erhöht und die Satzung insgesamt neu gefasst mit Änderung in § 5 . Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2017 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.12.2017 um bis zu EUR 1.904,00 zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2017/I)
2017-10-13:
Firma: Element Insurance AG; Gegenstand: Gegenstand des Unternehmens sind im In- und Ausland der unmittelbare und mittelbare Betrieb aller Zweige der Erstversicherung gemäß Anlage 1 Nr. 1, 8 a)-d) und f), 9, 13, 16h), 16j) und 17 zum Versicherungsaufsichtsgesetz sowie die Vermittlung von Versicherungen aller Art. Ausgeschlossen bleibt die Versicherung von Risiken, a) die nicht den für die Gesellschaft genehmigten Sparten zuzuordnen sind, b) für die das Tarifwerk der Element Insurance AG keine Position vorsieht. Vertretungsregelung: Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann Vorstandsmitgliedern die Befugnis zur alleinigen Vertretung erteilen. Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.09.2017 ist die Satzung geändert in § 1 , § 4 (Unternehmensgegenstand), § 7 (Vorstand), § 8 (Geschäftsführung), § 9 (Vertretung) und § 10 (Aufsichtsrat).
2017-10-24:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .
2018-01-24:
Prokura: Änderung zu Nr. 1: Groß, Henning; Einzelprokura
2018-02-13:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .
2018-06-14:
Prokura: 2. Hector, Richard, *15.06.1984, Hamburg; Einzelprokura; 3. Macht, Christian, *20.07.1974, Berlin; Einzelprokura
2018-07-27:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .
2018-08-10:
Stamm- bzw. Grundkapital: 78.040,00 EUR; Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.06.2018 ist das Grundkapital um 1.904,00 EUR auf 78.040,00 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 5 . Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
2018-08-14:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.07.2018 ist die Satzung geändert in § 10 .
2018-09-06:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .
2019-01-03:
Firma: ELEMENT Insurance AG; Gegenstand: Gegenstand des Unternehmens sind im In- und Ausland der unmittelbare und mittelbare Betrieb aller Zweige der Erstversicherung gemäß Anlage 1 Nr. 1, 8 a)-d) und f), 9, 13, 16h), 16j) und 17 zum Versicherungsaufsichtsgesetz sowie aller weiteren der in Anlage 1 zum VAG genannten Versicherungssparten, für die die Aufsichtsbehörde (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)) ihre Erlaubnis erteilt hat, sowie die Vermittlung von Versicherungen aller Art. Ausgeschlossen bleibt die Versicherung von Risiken, a) die nicht den für die Gesellschaft genehmigten Sparten zuzuordnen sind, b) für die das Tarifwerk der Element Insurance AG keine Position vorsieht. Stamm- bzw. Grundkapital: 102.347,00 EUR; Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.09.2018 ist die Satzung geändert in § 1 (Firma). Durch Beschluss der weiteren Hauptversammlung vom 22.11.2018 ist das Grundkapital um EUR 24.307,00 auf EUR 102.347,00 erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Satzung ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.11.2018 neu gefasst. Rechtsverhaeltnis: Das genehmigte Kapital vom 27.06.2017 ist durch Zeitablauf erloschen. (Genehmigtes Kapital 2017/I)
2019-01-28:
Stamm- bzw. Grundkapital: 107.886,00 EUR; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 2. Hector, Richard; Änderung zu Nr. 1: hinsichtlich des Wohnortes, nunmehr: Groß, Henning, *04.05.1980, Lübeck; Einzelprokura; 4. Bussmann, Arno, *20.02.1983, Berlin; Einzelprokura; 5. Dietert, Carsten, *31.10.1969, Berlin; Einzelprokura; Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.12.2018 ist das Grundkapital um EUR 5.539,00 auf EUR 107.886,00 erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Satzung ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.12.2018 neu gefasst.
2019-01-28:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .
2019-08-02:
Vorstand: 5. Dr. Macht, Christian, *20.07.1974, Fulda; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Groß, Henning; Nicht mehr Prokurist: 3. Macht, Christian; 6. Zhovtobryukh, Iryna, *20.03.1983, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen
2019-08-26:
Gegenstand: Gegenstand des Unternehmens sind im ln- und Ausland der unmittelbare und mittelbare Betrieb der Zweige der Erstversicherung im Bereich der Schaden- und Unfallversicherung (ohne Kraftfahrtversicherung, Kredit und Kaution) sowie die Vermittlung von Versicherungen aller Art. Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.08.2019 ist die Satzung geändert in Ziff. 4 (Unternehmensgegenstand), Ziff. 7 (Vorstand), Ziff. 10 (Aufsichtsrat), Ziff. 11 (Hauptversammlung), Ziff. 12 (Verfügungen über Aktien) und Ziff. 15 (Jahresabschluss).
2019-08-26:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .
2019-09-05:
Vorstand: 6. Hertweck, Timo Christian, *24.08.1968, Baden-Baden
2019-10-16:
Änderung zu Nr. 5: nach Änderung der Vertretungsbefugnis: Vorstand: Dr. Macht, Christian; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Änderung zu Nr. 6: nach Änderung der Vertretungsbefugnis: Vorstand: Hertweck, Timo Christian; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen
2020-01-30:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .
2020-03-04:
Prokura: 7. Hartz, Philipp, *26.05.1988, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen; 8. Johnson, Anders, *04.06.1982, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen
2020-06-16:
Prokura: Nicht mehr Prokurist: 5. Dietert, Carsten; Nicht mehr Prokurist: 8. Johnson, Anders
2020-07-24:
Nicht mehr Vorstand: 3. Dr. Graulich, Wolff
2020-09-10:
Stamm- bzw. Grundkapital: 118.728,00 EUR; Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.08.2020 ist das Grundkapital um 10.842,00 EUR auf 118.728,00 EUR erhöht und die Satzung geändert in Ziffer 5 . Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
2020-10-08:
Nicht mehr Vorstand: 4. Herwig, Sascha
2021-01-29:
Nicht mehr Vorstand: 6. Hertweck, Timo Christian; Vorstand: 7. Schuh, Eric, *02.01.1975, Küstnacht/Schweiz; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen
2021-02-04:
Änderung zu Nr. 7: von Amts wegen ist der Wohnort zu berichtigen: Vorstand: Schuh, Eric, *02.01.1975, Küsnacht/Schweiz; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen
2021-03-22:
Stamm- bzw. Grundkapital: 124.971,00 EUR; Prokura: 9. Kaltofen, Tim, *10.12.1987, Hoppegarten; Einzelprokura; Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.03.2021 ist das Grundkapital um 6.243,00 EUR auf 124.971,00 EUR erhöht und die Satzung geändert in Ziffer 5 . Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
2021-06-23:
Stamm- bzw. Grundkapital: 135.377,00 EUR; Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.05.2021 ist das Grundkapital um 10.406 EUR auf 135.377,00 EUR erhöht und die Satzung geändert in Ziffer 5 (Grundkapital, Aktiengattungen). Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
2021-06-24:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .
2021-11-24:
Prokura: Nicht mehr Prokurist: 6. Zhovtobryukh, Iryna; 10. Beyer, Jörg, *11.10.1979, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen; 11. Jacobsen, Johannes, *29.01.1979, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen; 12. Lutsenko, Igor, *11.05.1986, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen; Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.10.2021 ist die Satzung geändert in Ziffer 7 , Ziffer 10 (Aufsichtsrat), Ziffer 11 (Hauptversammlung), Ziffer 13 (Zustimmungsbedürftige Rechtsgeschäfte) und Ziffer 15 (Jahresabschluss).
2022-06-23:
Stamm- bzw. Grundkapital: 193.183 EUR; Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.05.2022 ist das Grundkapital um 57.806 EUR auf 193.183 EUR erhöht und die Satzung geändert in Ziffer 5 . Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
2022-07-12:
Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Saarbrücker Straße 37 A, 10405 Berlin