2020-08-18: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 25.06.2019 Die Gesellschafterversammlung vom 31.07.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Sitzverlegung von Schwäbisch Hall (bisher Amtsgericht Stuttgart HRB 770403) nach Kirchlinteln, die Änderung der Firma (bisher OPTIMA Verwaltungs 3 GmbH) sowie die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Geschäftsanschrift: Bahnhofstraße 8a, 27308 Kirchlinteln. Gegenstand: Herstellung, Vertrieb und Einbau von Maschinenkomponenten in Produktionsanlagen sowie Erstellung, Vertrieb und Einbau von Software in EDV-Anlagen. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Bühler, Hans, Untermünkheim, *16.07.1955, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Glass, Jan Uwe, Kirchheim am Neckar, *06.08.1961. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Zaczek, Bogdan, Schwäbisch Hall, *11.12.1963. Mit der "OPTIMA packaging group GmbH", Schwäbisch Hall (Amtsgericht Stuttgart HRB 571090) wurde am 25.06.2019 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen, dem die Gesellschafterversammlung am 25.06.2019 zugestimmt hat. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.
2022-04-27: Prokura erloschen: Glass, Jan Uwe, Kirchheim am Neckar, *06.08.1961. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dittrich, Andreas Gerhard, Kirchlinteln, *20.04.1964. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dr. König, Stefan, Karlsruhe, *31.08.1965.