EOS Holding GmbH
Formell
2012-10-31:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 22.10.2012. Geschäftsanschrift: Steindamm 71, 20099 Hamburg. Gegenstand: Errichtung von Unternehmen sowie der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Gesellschaftsanteilen von Unternehmen im In- und Ausland für eigene Rechnung als Holding für Gesellschaften vornehmlich auf dem Gebiete der nicht genehmigungspflichtigen Finanzdienstleistungen. Stammkapital: 35.000.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Engberding, Klaus, Hamburg, *17.02.1967; Hecking-Veltman, Justus, Hamburg, *01.08.1967; Scherer, Hans-Werner, Hamburg, *24.04.1954; Dr. Witzig, Andreas, Hamburg, *28.09.1966, jeweils vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Lammers, Christian, Hamburg, *19.12.1960. Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der Kommanditgesellschaft EOS Holding GmbH & Co, Hamburg (AG Hamburg HRA 95748) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 22.10.2012.
2012-12-06:
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Bestellt Geschäftsführer: Leary Senior, Paul E., Kingston, USA, *30.10.1947; Savvidis, Christakis, Athen, Griechenland, *25.04.1970, jeweils vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung.
2013-01-09:
Die Gesellschafterversammlung vom 19.12.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 beschlossen. Mit der Otto (GmbH & Co KG), Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRA 62024) als herrschendem Unternehmen ist am 16.11./21.11.2012 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 19.12.2012 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
2013-05-07:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.04.2013 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tage mit der EOS Solutions Verwaltungs GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 78748) verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2013-07-09:
Die Gesellschafterversammlung vom 10.06.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 20.000,00 EUR auf 55.000.000,00 EUR beschlossen. 55.000.000,00 EUR.
2013-07-17:
Die Gesellschafterversammlung vom 10.06.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 20.000.000,00 EUR auf 55.000.000,00 EUR beschlossen.
2014-01-13:
Der mit der Otto (GmbH & Co KG) mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRA 62024 ) am 16./21.11.2012 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Änderungsvereinbarung vom 06.11.2013 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 21.11.2013 hat der Änderung zugestimmt.
2015-04-14:
Ausgeschieden Geschäftsführer: Leary Senior, Paul E., Kingston, USA / Vereinigte Staaten, *30.10.1947; Savvidis, Christakis, Athen, Griechenland, *25.04.1970. Bestellt Geschäftsführer: Dr. Hufnagel, Helmut, Hamburg, *04.04.1966, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung.
2016-11-10:
Bestellt Geschäftsführer: Kropp, Andreas, Großhansdorf, *25.09.1967, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung.
2017-01-16:
Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Hufnagel, Helmut, Hamburg, *04.04.1966. Bestellt Geschäftsführer: Ramcke, Marwin, Hamburg, *23.04.1979, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung.
2017-03-09:
Ausgeschieden Geschäftsführer: Scherer, Hans-Werner, Hamburg, *24.04.1954.
2017-10-26:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 10.10.2017 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der EOS Finanzholding GmbH mit Sitz in Hamburg verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2020-07-10:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 02.07.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der EOS Investment RU GmbH mit Sitz in Hamburg verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2022-02-09:
Ausgeschieden Geschäftsführer: Engberding, Klaus, Hamburg, *17.02.1967. Bestellt Geschäftsführer: Tidow, Carsten, Hamburg, *11.03.1980, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung.