2010-06-09: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 22.12.2009, zuletzt geändert am 01.04.2010. Die Gesellschafterversammlung vom 19.04.2010 hat die Änderung des § 1 (Sitz, bisher Westerburg, Amtsgericht Montabaur HRB 22062) der Satzung sowie die Ergänzung des § 2 (Gegenstand) der englischsprachigen Fassung der Satzung beschlossen. Geschäftsanschrift: Wastlmühlstraße 16, 94051 Hauzenberg. Gegenstand des Unternehmens: 1.- Herstellung und Transformation aller Arten von Bau- und Zubehörteilen für alle Maschinentypen, insbesondere Metallteile für die Automobilindustrie; alle Formen industrieller Aktivitäten wie Stanzen, Werkzeugfertigung, Schweißen, Montage usw. 2.- Innen- und Außenhandel, Import und Export der oben aufgeführten Produkte oder Materialien. 3. - Technische Dienstleistungen und Dienstleistungen in den Bereichen technische Entwicklung, Forschung und Entwicklung, Management Assistance und Beratung in industriellen Verfahren in Bezug auf die Unternehmens-Aktivitäten. 4. - Aktivitäten im Zusammenhang mit eigenen oder gemieteten Immobilien, Leasing und Vermietung von Maschinen und Ausstattungen; Bau von Gebäuden und Baustrukturen für die Maschinenbauindustrie; 5. - Werbung und Marketing; Verkauf und Ankauf aller Produkttypen; insbesondere am Standort Hauzenberg. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Geschäftsführer: Mera, Francisco José Riberas, Madrid, *01.06.1964; Pascual, David Vázquez, Madrid, *12.06.1964; Pena, Francisco López, Madrid, *05.03.1959, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Schulz, Hans-Peter, Passau, *26.02.1958, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem weiteren, einzelvertretungsbefugten Geschäftsführer.
2010-12-30: Die Gesellschaft hat am 08.11.2010 mit der Edscha Holding GmbH mit dem Sitz in Remscheid (Amtsgericht Wuppertal HRB 22889) als herrschender Gesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 12.11.2010 zugestimmt.
2010-12-30: Der mit der Edscha Holding GmbH mit dem Sitz in Remscheid (Amtsgericht Wuppertal HRB 22889) als herrschender Gesellschaft abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag wurde am 22.12.2010 geändert. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 22.12.2010 zugestimmt.
2011-02-24: Von Amts wegen berichtigt: Der mit der Edscha Holding GmbH mit dem Sitz in Remscheid (Amtsgericht Wuppertal HRB 22889) als herrschender Gesellschaft abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag wurde am 22.12.2010 geändert. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 22.12.2010 zugestimmt.
2011-09-06: Die Gesellschafterversammlung vom 25.07.2011 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 5.157.400,00 EUR und die Änderung des § 3 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. Neues Stammkapital: 5.182.400,00 EUR.
2011-10-11: Bestellt: Geschäftsführer: Greiner, Torsten, Witten, *26.08.1965, vertretungsberechtigt mit einem weiteren einzelvertretungsberechtigten Geschäftsführer; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-08-20: Der mit der Edscha Holding GmbH mit dem Sitz in Remscheid (Amtsgericht Wuppertal HRB 22889) abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag vom 08.11.2010 ist durch Vertrag vom 14.07.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 15.08.2014 hat zugestimmt.
2020-11-24: Bestellt: Geschäftsführer: Jahić, Ervin, Shanghai / China, *17.01.1972, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem einzelvertretungsberechtigten Geschäftsführer; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.