Entelios AG
Formell
2010-07-21:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 08.04.2010. Geschäftsanschrift: Bavariaring 29, 80336 München. Gegenstand des Unternehmens: Verwaltung eigenen Vermögens. Grundkapital: 50.000,00 EUR. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Lotz, Nicole, München, *07.06.1969, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-08-11:
Die Hauptversammlung vom 27.07.2010 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurden geändert: Firma, Gegenstand. Neue Firma: Entelios AG. Geschäftsanschrift: Maximilianstraße 11, c/o General Capital Group, 80539 München. Neuer Unternehmensgegenstand: Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Energieversorgung, Entwicklung und Vertrieb von Computerhardware und Computersoftware sowie dazugehörige IT-Dienstleistungen im Bereich der Energieversorgung. Ausgeschieden: Vorstand: Lotz, Nicole, München, *07.06.1969. Bestellt: Vorstand: Lindner, Stephan, Berlin, *18.05.1965; Schulz, Thomas, München, *04.10.1965; Stahl, Oliver, München, *18.03.1969. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.07.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 27.07.2015 gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 25.000,- EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2010/I). Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2010-08-25:
Personendaten berichtigt: Vorstand: Schulz, Thomas, München, *04.10.1962.
2010-09-15:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.07.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 10.260,00 EUR auf 60.260,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 02.09.2010 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 60.260,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 27.07.2010 (Genehmigtes Kapital 2010/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 14.740,00 EUR.
2010-10-06:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.07.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.525,00 EUR auf 62.785,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.09.2010 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 62.785,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 27.7.2010 (Genehmigtes Kapital 2010/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 12.215,00 EUR.
2011-02-23:
Die Hauptversammlung vom 19.01.2011 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 31.393,00 EUR, die Aufhebung des Genehmigten Kapitals vom 27.07.2010 ( Genehmigtes Kapital 2010/I) und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Grundkapital. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Geschäftsanschrift: Balanstr. 73, 81541 München. Neues Grundkapital: 94.178,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 27.07.2010 (Genehmigtes Kapital 2010/I) wurde aufgehoben.
2011-07-20:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2012-05-02:
Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Claudius-Keller-Straße 3 c, 81669 München.
2013-04-24:
Die Gesellschaft hat am 05.04/08.04.2013 mit der Clusterfonds Innovation GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Landshut (Amtsgericht Landshut HRA 9808) einen Teilgewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 11.04.2013 zugestimmt.
2014-01-08:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2014-04-25:
Die Hauptversammlung vom 12.02.2014 hat die Satzung neu gefasst. Bestellt: Vorstand: Cushing, Matthew J., Lynnfield / Vereinigte Staaten, *13.01.1970; Potter, Mark D., Lexington / Vereinigte Staaten, *01.10.1974; Remley, Micah, Lincoln / Vereinigte Staaten, *11.08.1975; Renaud, Jeff, Schwalbach am Taunus, *09.03.1975, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurden zwei Listen der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurden zwei Listen der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2015-06-30:
Ausgeschieden: Vorstand: Schulz, Thomas, München, *04.10.1962.
2015-12-04:
Bestellt: Vorstand: Brewster, David, Cambridge / Vereinigte Staaten, *05.10.1971; Svensson, Thomas, Sloinge / Schweden, *09.05.1962, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Vorstand: Cushing, Matthew J., Lynnfield / Vereinigte Staaten, *13.01.1970; Potter, Mark D., Lexington / Vereinigte Staaten, *01.10.1974; Renaud, Jeff, Schwalbach am Taunus, *09.03.1975. Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2015-12-22:
Ausgeschieden: Vorstand: Stahl, Oliver, München, *18.03.1969.
2016-12-20:
Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Werinherstraße 81 Gebäude 31, 81541 München. Ausgeschieden: Vorstand: Svensson, Thomas, Sloinge / Schweden, *09.05.1962. Einzelprokura: Wichtlhuber, Alois, Deisenhofen, *21.02.1960. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2017-03-30:
Ausgeschieden: Vorstand: Brewster, David, Cambridge / Vereinigte Staaten, *05.10.1971; Remley, Micah, Lincoln / Vereinigte Staaten, *11.08.1975. Bestellt: Vorstand: von Heyden, Harald, Oslo / Norwegen, *15.07.1971; Wichtlhuber, Alois, Oberhaching, *21.02.1960. Prokura erloschen: Wichtlhuber, Alois, Deisenhofen, *21.02.1960. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2017-05-30:
Ausgeschieden: Vorstand: Lindner, Stephan, Berlin, *18.05.1965.
2018-12-11:
Ausgeschieden: Vorstand: von Heyden, Harald, Oslo / Norwegen, *15.07.1971.
2018-12-14:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2019-06-04:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2021-08-04:
Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 5.4./ 8.4. 2013 mit der Clusterfonds Innovation GmbH & Co. KG mit Sitz in Landshut ist durch Kündigung zum 12.2.2014 beendet.
2022-02-08:
Bestellt: Vorstand: Jais, Patrick, München, *08.10.1981, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Vorstand: Wichtlhuber, Alois, Deisenhofen, *21.02.1960.
2022-02-23:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2022-07-05:
Ausgeschieden: Vorstand: Jais, Patrick, München, *08.10.1981. Bestellt: Vorstand: Becker, Fabian, Waldbronn, *06.02.1983, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Jais, Patrick, München, *08.10.1981.
2022-07-20:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.