60x HR-Bekanntmachungen:

2006-03-07:
Die Hauptversammlung vom 25.08.2005 hat die Änderung der Satzung in den §§ 12 Abs. 4 und 15 Abs. 3 beschlossen.

2007-01-18:
Bestellt Vorstand: Essing, Wolfgang, Rheine, *17.07.1974, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2007-02-06:
Berichtigt (Geburtsdatum), nun Vorstand: Essing, Wolfgang, Rheine, *17.07.1964, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2007-07-16:
Die Hauptversammlung vom 10.05.2007 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3 (Bekanntmachungen) und 10 Abs. 2 beschlossen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen nunmehr im elektronischen Bundesanzeiger.

2007-07-18:
Prokura erloschen Freiherr von Oldershausen, Christian, Hamburg, *12.12.1957.

2007-10-04:
Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Christ, Harald, Hamburg, *03.02.1972. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Foertsch, Uwe, Bremen, *13.02.1970.

2007-12-14:
Bestellt Vorstand: Dr. Moosmayer, Oliver, Hamburg, *22.12.1967, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen Dr. Moosmayer, Oliver, Hamburg, *22.12.1967.

2008-03-31:
Prokura geändert, nun Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dr. Foertsch, Uwe, Bremen, *13.02.1970.

2008-04-30:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Friedrichs, Ralf, Stade, *12.04.1961.

2008-05-30:
Die Hauptversammlung vom 15.05.2008 hat die Änderung der Satzung in § 8 Abs. 1 beschlossen.

2008-07-09:
Nicht mehr Vorstand: Essing, Wolfgang, Rheine, *17.07.1964. Bestellt Vorstand: Dr. Friedrichs, Ralf, Stade, *12.04.1961, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2008-08-20:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2008-09-03:
Bestellt Vorstand: Dr. Pres, Andreas, München, *08.08.1964, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2008-10-01:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Gennari, Rolando, Hamburg, *03.03.1960

2008-11-04:
Prokura erloschen Fortmann, Olaf, Buchholz i.d.N., *27.04.1968; Georg, Oliver, Bremen, *22.10.1960.

2009-07-09:
Geschäftsanschrift: Bleichenbrücke 10, 20354 Hamburg. Prokura geändert, nun Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Burgemeister, Jens, Hamburg, *29.09.1961; Meyer, Kai-Kristian, Ahrensburg, *17.03.1961.

2009-10-28:
Die Hauptversammlung vom 31.08.2009 hat die Änderung der Satzung in den §§ 10, 12, 13, 14 und 15 beschlossen.

2009-11-20:
Geschäftsanschrift: Burchardstr. 8, 20095 Hamburg. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Berger, Christopher, Hamburg, *26.06.1971; Boll, Thorsten, Dassendorf, *28.10.1978; Schuldt, Jan Eike, Hamburg, *17.10.1974; Voß, Matthias, Hamburg, *12.09.1970.

2010-02-19:
Prokura erloschen Burgemeister, Jens, Hamburg, *29.09.1961. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Krutemeier, Jan, Hamburg, *13.09.1971.

2010-08-16:
Der Vorstand hat aufgrund der am 31.08.2005 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 25.08.2005 durch Beschluss vom 10.08.2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 10.08.2010 die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 5.354.116,00 auf EUR 29.354.116,00 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.08.2010 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Aktien) Abs. 1., Abs. 2. und Abs. 3 geändert worden. Neues Grundkapital: EUR 29.354.116,00. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 20.08.2010 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt EUR 645.884,00 zu erhöhen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die Kapitalerhöhung ist durch Ausgabe von 5.354.116 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien zum Ausgabebetrag von je EUR 1,3627 pro Aktie erfolgt. Das Grundkapital von nunmehr EUR 29.354.116,00 ist eingeteilt in 29.354.116 nennwertlose Stückaktien.

2010-10-21:
Die Hauptversammlung vom 30.08.2010 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3. (Genehmigtes Kapital 2010) beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 29. August 2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt EUR 12.000.000 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2010).

2011-05-11:
Prokura erloschen Meyer, Kai-Kristian, Ahrensburg, *17.03.1961. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Arndt, Andreas, Bliedersdorf, *08.07.1972.

2011-05-17:
Der Vorstand hat aufgrund der am 20.10.2010 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammmlung vom 30.08.2010 durch Beschluss vom 12.05.2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 10./11.05.2011 die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 7.338.529,00 auf EUR 36.692.645,00 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 10./11.05.2011 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Aktien) Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 3 geändert worden. Neues Grundkapital: 36.692.645,00 EUR. Das Genehmigte Kapital 2010 beträgt nunmehr noch EUR 4.661.471,00.

2011-06-23:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Pres, Andreas, München, *08.08.1964.

2011-07-07:
Prokura erloschen Berger, Christopher, Hamburg, *26.06.1971.

2011-09-15:
Die Hauptversammlung vom 04.07.2011 hat unter Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2010 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2011) und Einfügung des neuen § 4 Abs. 4 (Bedingtes Kapital 2011) beschlossen. Die bisherigen Absätze 4 und 5 des § 4 der Satzung sind zu Absätzen 5 und 6 geworden. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 03.07.2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmalig um bis zu EUR 18.346.322,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011). Das Grundkapital ist zum Zweck der Gewährung von Umtausch- oder Bezugsrechten an Gläubiger von Schuldverschreibungen um bis zu EUR 18.346.322,00 durch Ausgabe von bis zu 18.346.322 neuen, auf den Namen lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2011). Das Genehmigte Kapital 2010 ist aufgehoben.

2012-05-03:
Prokura erloschen Boll, Thorsten, Dassendorf, *28.10.1978.

2012-06-19:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2012-08-31:
Prokura erloschen Voß, Matthias, Hamburg, *12.09.1970.

2012-09-28:
Bestellt Vorstand: Kuhlmann, Ingo, Sittensen, *07.07.1972, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Dr. Moosmayer, Oliver, Hamburg, *22.12.1967. Prokura erloschen Arndt, Andreas, Bliedersdorf, *07.07.1972.

2013-03-13:
Prokura erloschen Krutemeier, Jan, Hamburg, *13.09.1971. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Deutsch, Thomas, Hamburg, *11.02.1977.

2013-06-28:
Die Hauptversammlung vom 12.06.2013 hat die Änderung der Satzung in § 8 Abs. 1 (Aufsichtsrat) beschlossen. Bestellt Vorstand: Landgrebe, David, Hamburg, *05.11.1968, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2013-07-24:
Ausgeschieden Vorstand: Dr. Friedrichs, Ralf, Stade, *12.04.1961. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2014-06-10:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Florian, Kocks, Putlitz, *03.09.1984. Prokura geändert, nun Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Schuldt, Jan Eike, Neuengörs, *17.10.1974.

2014-07-08:
Die Hauptversammlung vom 05.06.2014 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3, 12, 18 und 19 beschlossen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2015-10-08:
Die Hauptversammlung vom 31.08.2015 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch die vereinfachte Einziehung von drei unentgeltlich zur Verfügung gestellten Aktien um 3,00 EUR auf 36.692.642,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 2 und 4 Abs.1 und 2 ( (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 31.08.2015 hat sodann die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form um 10.493.612,00 EUR auf 26.209.030,00 EUR beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: 1. Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und das Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmen, insbesondere aus dem Bereich der Finanzdienstleistungen. 2. Unternehmensgegenstand ist ferner die Konzeption und der Vertrieb von Publikumsfonds, insbesondere aus dem Bereich der Seeschifffahrt, der Immobilien, des Private Equity und der Lebensversicherung. 3. Gegenstand des Unternehmens ist schließlich der Betrieb der Seeschifffahrt, insbesondere der Betrieb der Seeschifffahrt mit eigenen und fremden Schiffen, die Vornahme von Reederei- und Schiffsmaklergeschäften einschließlich der Ausübung von Tätigkeiten von Befrachtungsmaklern, Vermittlem von Zeitcharterverträgen sowie der Tätigkeiten eines An- und Verkaufsmaklers für Schiffe und für auf deren Herstellung oder Reparatur gerichtete Vertragsverhältnisse, die Erbringung von Reedereidienstleistungen jeder Art, einschließlich der Erbringung von Bereederungsdienstleistungen für Dritte und der Ubemahme von Geschäftsführungstätigkeiten für Betreiber von Seeschiffen und sonstige Unternehmen der Seeschifffahrtsindustrie, die Erbringung von Personaldienstleistungen und Personalvermittlungsdienstleistungen, insbesondere auf dem Gebiet der Seeschifffahrt, die Vermittlung von Versicherungsvertragsverhältnissen für Versicherungen im Zusammenhang mit dem Betrieb von Seeschiffen und! oder von Reedereigeschäften sowie die Erbringung von kaufmännischen und technischen Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit den vorgenannten Geschäftsgegenständen für Dritte. 4. Die Gesellschaft betreibt keine Bankgeschäfte im Sinne von § 1 KWG. 5. Die Gesellschaft kann ihren Untemehmensgegenstand selbst oder durch Tochter- und Beteiligungsunternehmen verwirklichen. Sie kann sich bei Unternehmen, an denen sie mehrheitlich beteiligt ist, auf die Verwaltung der Beteiligung beschränken. 6. Soweit gesetzlich zulässig, ist die Gesellschaft zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet erscheinen, den Gesellschaftszweck zu fördern. 36.692.642,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die Gesellschaft hat Gläubigern, deren Forderungen vor dieser Bekanntmachung begründet worden sind, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können, wenn sie sich binnen sechs Monaten zu diesem Zweck melden.

2015-10-23:
Berichtigt: Die Hauptversammlung vom 31.08.2015 hat sodann die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form um 10.483.612,00 EUR auf 26.209.030,00 EUR beschlossen und die Satzung in § 4 Abs. 1 und 2 geändert. Der Gegenstand lautet richtig: 1. Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und das Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmen, insbesondere aus dem Bereich der Finanzdienstleistungen. 2. Unternehmensgegenstand ist ferner die Konzeption und der Vertrieb von Publikumsfonds, insbesondere aus dem Bereich der Seeschifffahrt, der Immobilien, des Private Equity und der Lebensversicherung. 3. Gegenstand des Unternehmens ist schließlich der Betrieb der Seeschifffahrt, insbesondere der Betrieb der Seeschifffahrt mit eigenen und fremden Schiffen, die Vornahme von Reederei- und Schiffsmaklergeschäften einschließlich der Ausübung von Tätigkeiten von Befrachtungsmaklern, Vermittlem von Zeitcharterverträgen sowie der Tätigkeiten eines An- und Verkaufsmaklers für Schiffe und für auf deren Herstellung oder Reparatur gerichtete Vertragsverhältnisse, die Erbringung von Reedereidienstleistungen jeder Art, einschließlich der Erbringung von Bereederungsdienstleistungen für Dritte und der Ubemahme von Geschäftsführungstätigkeiten für Betreiber von Seeschiffen und sonstige Unternehmen der Seeschifffahrtsindustrie, die Erbringung von Personaldienstleistungen und Personalvermittlungsdienstleistungen, insbesondere auf dem Gebiet der Seeschifffahrt, die Vermittlung von Versicherungsvertragsverhältnissen für Versicherungen im Zusammenhang mit dem Betrieb von Seeschiffen und/oder von Reedereigeschäften sowie die Erbringung von kaufmännischen und technischen Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit den vorgenannten Geschäftsgegenständen für Dritte. 4. Die Gesellschaft betreibt keine Bankgeschäfte im Sinne von § 1 KWG. 5. Die Gesellschaft kann ihren Unternehmensgegenstand selbst oder durch Tochter- und Beteiligungsunternehmen verwirklichen. Sie kann sich bei Unternehmen, an denen sie mehrheitlich beteiligt ist, auf die Verwaltung der Beteiligung beschränken. 6. Soweit gesetzlich zulässig, ist die Gesellschaft zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet erscheinen, den Gesellschaftszweck zu fördern. Nunmehr: 26.209.030,00 EUR. Berichtigung der Eintragung vom 6.10.2015.Es wird darauf hingewiesen, dass die Bekanntmachung zu der berichtigten Eintragung insofern fehlerhaft war, als ein Gläubigeraufruf erfolgt ist. Ein solcher gilt aber weder für das vereinfachte Einziehungsverfahren noch für die vereinfachte Kapitalherabsetzung.

2015-12-16:
Die am 31.08.2015 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form um 10.483.612,00 EUR auf 26.209.030,00 EUR ist durchgeführt.

2016-05-03:
Der Vorstand hat aufgrund der am 14.09.2011 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammmlung vom 04.07.2011 durch Beschluss vom 21.04.2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 21.04.2016 die Erhöhung des Grundkapitals gegen Sacheinlagen um EUR 6.225.000,00 auf EUR 32.434.30,00 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.04.2016 ist die Satzung in § 4 Abs. 1, 2, und 3 Satz 1 (Grundkapital, Aktien, genehmigtes Kapital 2011) geändert worden. 32.434.030,00 EUR. Das genehmigte Kapital 2011 beträgt nunmehr noch EUR 12.121.322,00.

2016-05-09:
Berichtigt: Der Vorstand hat aufgrund der am 14.09.2011 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammmlung vom 04.07.2011 durch Beschluss vom 21.04.2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 21.04.2016 die Erhöhung des Grundkapitals gegen Sacheinlagen um EUR 6.225.000,00 auf EUR 32.434.030,00 beschlossen.

2016-05-11:
Bestellt Vorstand: Mahnke, Jens, Hamburg, *06.01.1969, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2016-07-25:
Die Hauptversammlung vom 23.06.2016 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 Abs. 1 und 8 Abs.1 (Aufsichtsrat, Zusammensetzung) sowie die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2011 und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2016 in § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) und die Aufhebung des bestehenden Bedingten Kapitals 2011 und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2016 in § 4 Abs. 4 (Bedingtes Kapital 2016) beschlossen. Neue Firma: Ernst Russ AG. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, ist es befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 22.06.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmalig um bis zu EUR 16.217.015 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016). Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 16.217.015 durch Ausgabe von bis zu 16.217.015 neuen, auf den Namen lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016).

2016-07-28:
Berichtigt: Die Hauptversammlung vom 23.06.2016 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 Abs. 1 und 8 Abs.1 (Aufsichtsrat, Zusammensetzung) sowie die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2011 und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2016 in § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2016) und die Aufhebung des bestehenden Bedingten Kapitals 2011 und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2016 in § 4 Abs. 4 (Bedingtes Kapital 2016) beschlossen. Von Amts wegen ergänzt bzw. berichtigt: Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

2016-09-05:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2017-11-14:
Nicht mehr Vorstand: Landgrebe, David, Hamburg, *05.11.1968.

2018-01-29:
Prokura erloschen Schuldt, Jan Eike, Neuengörs, *17.10.1974.

2018-07-11:
Änderung zur Geschäftsanschrift: Elbchaussee 370, 22609 Hamburg. Prokura erloschen Dr. Foertsch, Uwe, Hamburg, *13.02.1970.

2018-07-12:
Die Hauptversammlung vom 20.06.2018 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: 1. Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und das Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmen, insbesondere aus dem Bereich der Seeschifffahrt und der Immobilien. 2. Unternehmensgegenstand ist ferner die Konzeption und der Vertrieb von Finanz- und Beteiligungsprodukten, insbesondere aus dem Bereich Seeschifffahrt und der Immobilien. 3. Gegenstand des Unternehmens ist zudem der Betrieb der Seeschifffahrt, insbesondere der Betrieb der Seeschifffahrt mit eigenen und fremden Schiffen, die Vornahme von Reederei- und Schiffsmaklergeschäften einschließlich der Ausübung von Tätigkeiten von Befrachtungsmaklern, Vermittlem von Zeitcharterverträgen sowie der Tätigkeiten eines An- und Verkaufsmaklers für Schiffe und für auf deren Herstellung oder Reparatur gerichtete Vertragsverhältnisse, die Erbringung von Reedereidienstleistungen jeder Art, einschließlich der Erbringung von Bereederungsdienstleistungen für Dritte und der Übemahme von Geschäftsführungstätigkeiten für Betreiber von Seeschiffen und sonstige Unternehmen der Seeschifffahrtsindustrie, die Erbringung von Personaldienstleistungen und Personalvermittlungsdienstleistungen, insbesondere auf dem Gebiet der Seeschifffahrt, die Vermittlung von Versicherungsvertragsverhältnissen für Versicherungen im Zusammenhang mit dem Betrieb von Seeschiffen und/oder von Reedereigeschäften sowie die Erbringung von kaufmännischen und technischen Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit den vorgenannten Geschäftsgegenständen für Dritte. 4. Gegenstand des Unternehmens ist ferner der Erwerb und die Veräußerung sowie das Halten von Immobilien, unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten und deren Erschließlung, Beplanung, Entwicklung und Bebauung. Gegenstand des Unternehmens ist zudem die Übernahme von immobilienbezogenen Dienstleistungen, wie z.B. das Fonds- und Assetmanagement, die Projektentwicklung und Immobilienverwaltung. 5. Die Gesellschaft betreibt keine Bankgeschäfte im Sinne von § 1 KWG. 6. Die Gesellschaft kann ihren Untemehmensgegenstand selbst oder durch Tochter- und Beteiligungsunternehmen verwirklichen. Sie kann sich bei Unternehmen, an denen sie mehrheitlich beteiligt ist, auf die Verwaltung der Beteiligung beschränken. 7. Soweit gesetzlich zulässig, ist die Gesellschaft zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet erscheinen, den Gesellschaftszweck zu fördern.

2019-03-13:
Bestellt Vorstand: Gärtner, Robert Werner, Schliersee, *21.08.1955, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2019-04-02:
Nicht mehr Vorstand: Kuhlmann, Ingo Ludwig Joachim, Sittensen, *07.07.1972.

2019-07-01:
Die Hauptversammlung vom 24.06.2019 hat die Änderung der Satzung in den §§ 5 und 6 beschlossen. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2019-07-03:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dührkop, Kai, Hamburg, *16.04.1968. Prokura geändert: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Deutsch, Thomas, Hamburg, *11.02.1977; Florian, Kocks, Putlitz, *03.09.1984.

2019-07-05:
Vor- und Nachname berichtigt, nun Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Kocks, Florian, Putlitz, *03.09.1984.

2019-07-11:
Nicht mehr Vorstand: Mahnke, Jens Adolf Ernst, Hamburg, *06.01.1969.

2020-07-02:
Die Hauptversammlung vom 19.06.2020 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: 1. Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und das Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmen, insbesondere aus dem Bereich der Seeschifffahrt und der Immobilien. 2. Gegenstand des Unternehmens ist zudem die Übernahme von immobilienbezogenen Dienstleistungen, wie z.B. das Fonds- und Assetmanagement und die Immobilienverwaltung. 3. Gegenstand des Unternehmens ist zudem der Betrieb der Seeschifffahrt, insbesondere der Betrieb der Seeschifffahrt mit eigenen und fremden Schiffen, die Vornahme von Reederei- und Schiffsmaklergeschäften einschließlich der Ausübung von Tätigkeiten von Befrachtungsmaklern, Vermittlern von Zeitcharterverträgen sowie der Tätigkeiten eines An- und Verkaufsmaklers für Schiffe und für auf deren Herstellung oder Reparatur gerichtete Vertragsverhältnisse, die Erbringung von Reedereidienstleistungen jeder Art, einschließlich der Erbringung von Bereederungsdienstleistungen für Dritte und der Übernahme von Geschäftsführungstätigkeiten für Betreiber von Seeschiffen und sonstige Unternehmen der Seeschifffahrtsindustrie, die Erbringung von Personaldienstleistungen und Personalvermittlungsdienstleistungen, insbesondere auf dem Gebiet der Seeschifffahrt, die Vermittlung von Versicherungsvertragsverhältnissen für Versicherungen im Zusammenhang mit dem Betrieb von Seeschiffen und/oder von Reedereigeschäften sowie die Erbringung von kaufmännischen und technischen Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit den vorgenannten Geschäftsgegenständen für Dritte. 4. Gegenstand des Unternehmens ist zudem die Übernahme von immobilienbezogenen Dienstleistungen, wie z.B. das Fonds- und Assetmanagement, die Projektentwicklung und Immobilienverwaltung. 5. Die Gesellschaft betreibt keine Bankgeschäfte im Sinne von § 1 KWG. 6. Die Gesellschaft kann Unternehmen unter ihrer einheitlichen Leitung zusammenfassen oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung beschränken. Sie kann ihren Unternehmensgegenstand auch ganz oder teilweise durch Tochter- und Beteiligungsunternehmen verwirklichen. 7. Soweit gesetzlich zulässig, ist die Gesellschaft zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet erscheinen, den Gesellschaftszweck zu fördern.

2020-07-08:
1. Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und das Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmen, insbesondere aus dem Bereich der Seeschifffahrt und der Immobilien. 2. Unternehmensgegenstand ist ferner die Konzeption und der Vertrieb von Finanz- und Beteiligungsprodukten, insbesondere aus dem Bereich der Seeschifffahrt und der Immobilien. 3. Gegenstand des Unternehmens ist zudem der Betrieb der Seeschifffahrt, insbesondere der Betrieb der Seeschifffahrt mit eigenen und fremden Schiffen, die Vornahme von Reederei- und Schiffsmaklergeschäften einschließlich der Ausübung von Tätigkeiten von Befrachtungsmaklern, Vermittlern von Zeitcharterverträgen sowie der Tätigkeiten eines An- und Verkaufsmaklers für Schiffe und für auf deren Herstellung oder Reparatur gerichtete Vertragsverhältnisse, die Erbringung von Reedereidienstleistungen jeder Art, einschließlich der Erbringung von Bereederungsdienstleistungen für Dritte und der Übernahme von Geschäftsführungstätigkeiten für Betreiber von Seeschiffen und sonstige Unternehmen der Seeschifffahrtsindustrie, die Erbringung von Personaldienstleistungen und Personalvermittlungsdienstleistungen, insbesondere auf dem Gebiet der Seeschifffahrt, die Vermittlung von Versicherungsvertragsverhältnissen für Versicherungen im Zusammenhang mit dem Betrieb von Seeschiffen und/oder von Reedereigeschäften sowie die Erbringung von kaufmännischen und technischen Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit den vorgenannten Geschäftsgegenständen für Dritte. 4. Gegenstand des Unternehmens ist zudem die Übernahme von immobilienbezogenen Dienstleistungen, wie z.B. das Fonds- und Assetmanagement und die Immobilienverwaltung. 5. Die Gesellschaft betreibt keine Bankgeschäfte im Sinne von § 1 KWG. 6. Die Gesellschaft kann Unternehmen unter ihrer einheitlichen Leitung zusammenfassen oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung beschränken. Sie kann ihren Unternehmensgegenstand auch ganz oder teilweise durch Tochter- und Beteiligungsunternehmen verwirklichen. 7.Soweit gesetzlich zulässig, ist die Gesellschaft zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet erscheinen, den Gesellschaftszweck zu fördern.

2021-04-20:
Prokura erloschen Dührkop, Kai, Hamburg, *16.04.1968.

2021-06-15:
Die Hauptversammlung vom 02.06.2021 hat die Neufassung der Satzung in § 4 Abs. 3 und Abs. 4 (Bedingtes Kapital 2021) und die Änderung von § 8 (Aufsichtsrat) beschlossen. Das bisherige Genehmigte Kapital 2016 und das Bedingte Kapital 2016 sind aufgehoben worden. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.06.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 01.06.2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmalig um bis zu 16.217.015,00 EUR zu erhöhen . Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.06.2021 um bis zu 16.217.015, 00 EUR durch Ausgabe von bis zu 16.217.015 neuen, auf den Namen lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021).

2021-07-01:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2022-05-27:
Die Hauptversammlung vom 18.05.2022 hat die Änderung der Satzung in § 8 beschlossen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.