Erwin Hymer Group SE
Formell
2018-09-12:
Europäische Aktiengesellschaft . Satzung vom 25.04.2018 mit Änderung; zuletzt geändert am 17.08.2018. Die Hauptversammlung vom 17.08.2018 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma und Sitz) beschlossen. Der Sitz ist von München (Amtsgericht München HRB 241409) nach Bad Waldsee verlegt. Geschäftsanschrift: Holzstraße 19, 88339 Bad Waldsee. Gegenstand: Entwicklung, die Produktion und der Vertrieb von Freizeitfahrzeugen und sonstigen Produkten und Dienstleistungen der Freizeitbranche sowie der Erwerb, die Veräußerung und die Verwaltung von Vermögensgegenständen, insbesondere von Beteiligungen an anderen Unternehmen gleicher oder verwandter Art im In- und Ausland sowie die Wahrnehmung von geschäftsleitenden und beratenden Funktionen in den Beteiligungsunternehmen. Grundkapital: 481.686,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Mitglied des Leitungsorgans bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Mitglieder des Leitungsorgans bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Mitglied des Leitungsorgans mit einem Prokuristen. Mitglied des Leitungsorgans: Brandt, Martin, Bad Waldsee, *08.05.1960; de Haas, Jan Gerrit, Bad Waldsee, *18.08.1970; Junker, Stefan, Bad Waldsee, *02.04.1969; Reithmeier, Jörg, Bad Waldsee, *03.07.1969, jeweils einzelvertretungsberechtigt. Ausgeschieden als Mitglied des Leitungsorgans: Bihler, Thorsten, Wolfegg, *13.03.1971.
2018-09-14:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans oder einem anderen Prokuristen: Böhm, Thomas, Mühltal, *11.07.1964; Dr. Keinath, Steffen, Meersburg, *27.10.1964; Schmid, Jürgen, Steinhausen an der Rottum, *04.07.1978; Wetzel, Eve, Überlingen, *27.07.1969; Zimmermann, Bernhard, Überlingen, *03.04.1959.
2018-12-04:
Ausgeschieden als Mitglied des Leitungsorgans: Reithmeier, Jörg, Bad Waldsee, *03.07.1969.
2019-01-04:
Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt bei Mitglied des Leitungsorgans: Brandt, Martin, Tettnang, *08.05.1960; de Haas, Jan Gerrit, Lindau, *18.08.1970; Junker, Stefan, Balingen, *02.04.1969, jeweils einzelvertretungsberechtigt. Prokura erloschen: Zimmermann, Bernhard, Überlingen, *03.04.1959.
2019-02-04:
Bestellt als Mitglied des Leitungsorgans: Francke, Jan, Rottenburg am Neckar, *05.03.1970, einzelvertretungsberechtigt.
2019-02-05:
Die Gesellschaft hat am 05.02.2019 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2019-03-25:
Die Hauptversammlung vom 18.03.2019 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) beschlossen.
2019-07-16:
Mit der "Balder Industries GmbH", Bad Waldsee wurde am 12.07.2019 ein Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen, dem die Hauptversammlungen am 11.07.2019 zugestimmt haben. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.
2019-07-16:
Die Hauptversammlung vom 11.07.2019 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) beschlossen.
2019-10-23:
Prokura erloschen: Schmid, Jürgen, Steinhausen an der Rottum, *04.07.1978. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Schmitz, Michael, Warendorf, *23.02.1970; Schwörer, Alexander, Altheim, *24.06.1973.
2021-06-22:
Mit der Gesellschaft ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 19.04.2021 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "HYMER Business Development GmbH", Bad Waldsee (Amtsgericht Ulm HRB 728172) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2021-09-24:
Personenbezogene Daten geändert bei Mitglied des Leitungsorgans: Junker, Stefan, Grünwald, *02.04.1969, einzelvertretungsberechtigt. Prokura erloschen: Wetzel, Eve, Überlingen, *27.07.1969. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Weber, Karsten, Oberteuringen, *13.04.1970.
2022-05-06:
Die Gesellschaft hat am 05.05.2022 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2022-05-18:
Prokura von Amts wegen berichtigt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Weber, Karsten, Oberteuringen, *13.04.1970.
2022-07-26:
Die Hauptversammlung vom 29.06.2022 hat die Neufassung der Satzung beschlossen. Allgemeine Vertretungsregelung von Amts wegen berichtigt in: Jeweils zwei Vorstandsmitglieder oder ein Vorstandsmitglied und ein Prokurist vertreten gemeinsam. Nicht mehr Mitglied des Leitungsorgans: Brandt, Martin, Tettnang, *08.05.1960. Bestellt als Vorstandsmitglied: Leopold, Alexander, Kempten, *03.06.1972, einzelvertretungsberechtigt. Funktionsbezeichnung von Amts wegen berichtigt bei Vorstandsmitglied: de Haas, Jan Gerrit, Lindau, *18.08.1970; Francke, Jan, Rottenburg am Neckar, *05.03.1970; Junker, Stefan, Grünwald, *02.04.1969, jeweils einzelvertretungsberechtigt.Die Gesellschaft hat am 07.07.2022 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.