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Etex Building Performance GmbH
40878 RatingenDE
5x Adresse:
Postfach 101564
40835 Ratingen
Hartershofen
91628 Steinsfeld
Frankfurter Landstraße 2-4
61440 Oberursel (Taunus)
Industriestraße 1
04564 Böhlen
Teichlandstraße 4
03185 Teichland
Postfach 101564
40835 Ratingen
Hartershofen
91628 Steinsfeld
Frankfurter Landstraße 2-4
61440 Oberursel (Taunus)
Industriestraße 1
04564 Böhlen
Teichlandstraße 4
03185 Teichland
mind. 35 Mitarbeiter
22x HR-Bekanntmachungen:
2005-07-26:
Prokura erloschen: Görner, Mario, Dipl.-Betriebswirt, Witten.
2009-08-04:
Geschäftsanschrift: Scheifenkamp 16, 40878 Ratingen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Feulner, Hans-Joachim, Essen, *27.11.1958.
2011-01-26:
Die Gesellschafterversammlung hat am 27.12.2010 beschlossen, das Stammkapital (DEM 5.000.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 2.556.459,41 um EUR 43.540,59 auf EUR 2.600.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 4 entsprechend zu ändern. Der Gesellschaftsvertrag ist insgesamt neu gefasst. 2.600.000,00 EUR. Mit der Eternit Flachdach GmbH, Neuss (AG Neuss, HRB 10188) als herrschendem Unternehmen ist am 30.12.2010 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 06.01.2011 zugestimmt.
2011-02-01:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Meier, Claus Peter, Düsseldorf, *19.02.1957; Tente, Ulrich, Erkrath, *08.06.1957.
2012-01-17:
Nicht mehr Geschäftsführer: Noll, Hans-Werner, Diplom-Betriebswirt, Düsseldorf. Bestellt als Geschäftsführer: Lüdecke, Bernhard, Linz/Leonding/Österreich, *19.09.1965, einzelvertretungsberechtigt und für Rechtsgeschäfte mit der bip GmbH, Best Insulation performance, Linz/ Österreich, sowie der Lichtensteiner Brandschutzglas GmbH & Co. KG, Lichtenstein, von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
2012-08-28:
Nach Änderung der konkreten Vertretungsregelung aufgrund Firmenänderung der bip GmbH, Best Insulation performance (nunmehr Promat GmbH) Geschäftsführer: Lüdecke, Bernhard, Linz/Leonding/Österreich, *19.09.1965, einzelvertretungsberechtigt und für Rechtsgeschäfte mit der Promat GmbH, Linz/Österreich, sowie der Lichtensteiner Brandschutzglas GmbH & Co. KG, Lichtenstein, von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
2014-06-20:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Rösen, Dirk, Ratingen, *01.12.1968.
2015-02-05:
Der mit der ETERNIT Flachdach GmbH mit dem Sitz in Neuss (Amtsgericht Neuss, HRB 10188) am 30.12.2010 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vereinbarung vom 27.12.2014 zum Ablauf des 31.12.2014 aufgehoben. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Jeder Gläubiger der Gesellschaft kann von der ETERNIT Flachdach GmbH Sicherheitsleistung entsprechend § 303 AktG für jeden Anspruch verlangen, der vor dieser Bekanntmachung begründet worden ist, wenn er sich innerhalb von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung zu diesem Zweck bei ihr meldet. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Beendigung des Vertrages in das Handelsregister nach § 10 HGB als bekanntgemacht gilt, ist vom anderen Vertragsteil Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach der Bekanntmachung zu diesem Zweck bei ihm melden.
2015-12-10:
Mit der ETERNIT Management Holding GmbH, Heidelberg (Amtsgericht Mannheim, HRB 337550) als herrschendem Unternehmen ist am 30.11.2015 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 08.12.2015 zugestimmt.
2016-12-20:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Görs, Jens, Heidesheim, *21.07.1973; Sekatzek, Uwe, Parkstetten, *26.10.1960. Prokura erloschen: Reich, Jürgen Günter, kfm. Leiter, Neuss.
2017-02-23:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hufer, Oliver, Düsseldorf, *19.10.1972; Lazuttes, Arnaud, Frankfurt, *21.03.1976. Prokura erloschen: Meier, Claus Peter, Düsseldorf, *19.02.1957.
2017-08-08:
Nach Berichtigung des Geburtsdatums: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hufer, Oliver, Düsseldorf, *16.10.1972.
2018-04-03:
Die Gesellschafterversammlung vom 13.03.2018 hat Änderungen des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 und 2 und damit der Firma und des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neue Firma: Etex Building Performance GmbH. Neuer Unternehmensgegenstand: Die Herstellung von und der Handel mit Werkstoffen aller Art, insbesondere die Einfuhr von Spezialbaustoffen, die Entwicklung neuer technischer Verfahren für deren Herstellung und Anwendung sowie die Vergabe und Aufnahme von Lizenzen. Des Weiteren erstreckt sich der Unternehmensgegenstand auf die Herstellung, die Be- und Verarbeitung, den Vertrieb, den Import und Export von und mit Gips und Gipsprodukten aller Art, Baustoffen, Bauteilen, artverwandten Produkten, deren Hilfsmittel und Zubehör sowie Gegenständen aller Art und deren Montage und der Ein- und Verkauf von Energie (Gas, Elektrizität, Öl und anderer Energieträgern) für eigene und für Zwecke von Konzernunternehmen. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13.03.2018 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 13.03.2018 mit der Siniat GmbH mit Sitz in Oberursel (Amtsgericht Bad Homburg v. d. Höhe, HRB 6837) verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2018-05-22:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Nass, Benjamin, Düsseldorf, *16.06.1977.
2018-11-28:
Nicht mehr Geschäftsführer: Lüdecke, Bernhard, Linz/Leonding/Österreich / Österreich, *19.09.1965. Bestellt als Geschäftsführer: Vanderborght, Tanguy, Brüssel / Belgien, *19.10.1971, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Görs, Jens, Heidesheim, *21.07.1973.
2019-07-09:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Krüll, Peter, Weimar, *27.12.1963.
2020-08-11:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Jansen, Michael, Krefeld, *04.07.1978; Schmeichel, Peter, Südharz/OT Schwenda, *28.05.1966; Wiest, Alexander, München, *04.05.1967. Prokura erloschen: Görs, Jens, Heidesheim, *21.07.1973; Lazuttes, Arnaud, Frankfurt, *21.03.1976; Nass, Benjamin, Düsseldorf, *16.06.1977; Rösen, Dirk, Ratingen, *01.12.1968.
2020-12-21:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schmid, Gisela, Essen, *02.09.1973.
2021-06-23:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 10.06.2021 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 10.06.2021 mit der Promat Holding GmbH mit Sitz in Leimen (Amtsgericht Mannheim, HRB 720172) verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2021-08-27:
Prokura erloschen: Sekatzek, Uwe, Parkstetten, *26.10.1960; Tente, Ulrich, Erkrath, *08.06.1957; Wiest, Alexander, München, *04.05.1967.
2022-02-08:
Prokura erloschen: Hufer, Oliver, Düsseldorf, *16.10.1972.
2022-06-24:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Langrock, Jörg, Weißenfels, OT Großkorbetha, *16.06.1978; Oberfichtner, Erich, Oberdachstetten, *30.11.1964.
2005-07-26:
Prokura erloschen: Görner, Mario, Dipl.-Betriebswirt, Witten.
2009-08-04:
Geschäftsanschrift: Scheifenkamp 16, 40878 Ratingen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Feulner, Hans-Joachim, Essen, *27.11.1958.
2011-01-26:
Die Gesellschafterversammlung hat am 27.12.2010 beschlossen, das Stammkapital (DEM 5.000.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 2.556.459,41 um EUR 43.540,59 auf EUR 2.600.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 4 entsprechend zu ändern. Der Gesellschaftsvertrag ist insgesamt neu gefasst. 2.600.000,00 EUR. Mit der Eternit Flachdach GmbH, Neuss (AG Neuss, HRB 10188) als herrschendem Unternehmen ist am 30.12.2010 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 06.01.2011 zugestimmt.
2011-02-01:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Meier, Claus Peter, Düsseldorf, *19.02.1957; Tente, Ulrich, Erkrath, *08.06.1957.
2012-01-17:
Nicht mehr Geschäftsführer: Noll, Hans-Werner, Diplom-Betriebswirt, Düsseldorf. Bestellt als Geschäftsführer: Lüdecke, Bernhard, Linz/Leonding/Österreich, *19.09.1965, einzelvertretungsberechtigt und für Rechtsgeschäfte mit der bip GmbH, Best Insulation performance, Linz/ Österreich, sowie der Lichtensteiner Brandschutzglas GmbH & Co. KG, Lichtenstein, von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
2012-08-28:
Nach Änderung der konkreten Vertretungsregelung aufgrund Firmenänderung der bip GmbH, Best Insulation performance (nunmehr Promat GmbH) Geschäftsführer: Lüdecke, Bernhard, Linz/Leonding/Österreich, *19.09.1965, einzelvertretungsberechtigt und für Rechtsgeschäfte mit der Promat GmbH, Linz/Österreich, sowie der Lichtensteiner Brandschutzglas GmbH & Co. KG, Lichtenstein, von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
2014-06-20:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Rösen, Dirk, Ratingen, *01.12.1968.
2015-02-05:
Der mit der ETERNIT Flachdach GmbH mit dem Sitz in Neuss (Amtsgericht Neuss, HRB 10188) am 30.12.2010 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vereinbarung vom 27.12.2014 zum Ablauf des 31.12.2014 aufgehoben. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Jeder Gläubiger der Gesellschaft kann von der ETERNIT Flachdach GmbH Sicherheitsleistung entsprechend § 303 AktG für jeden Anspruch verlangen, der vor dieser Bekanntmachung begründet worden ist, wenn er sich innerhalb von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung zu diesem Zweck bei ihr meldet. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Beendigung des Vertrages in das Handelsregister nach § 10 HGB als bekanntgemacht gilt, ist vom anderen Vertragsteil Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach der Bekanntmachung zu diesem Zweck bei ihm melden.
2015-12-10:
Mit der ETERNIT Management Holding GmbH, Heidelberg (Amtsgericht Mannheim, HRB 337550) als herrschendem Unternehmen ist am 30.11.2015 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 08.12.2015 zugestimmt.
2016-12-20:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Görs, Jens, Heidesheim, *21.07.1973; Sekatzek, Uwe, Parkstetten, *26.10.1960. Prokura erloschen: Reich, Jürgen Günter, kfm. Leiter, Neuss.
2017-02-23:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hufer, Oliver, Düsseldorf, *19.10.1972; Lazuttes, Arnaud, Frankfurt, *21.03.1976. Prokura erloschen: Meier, Claus Peter, Düsseldorf, *19.02.1957.
2017-08-08:
Nach Berichtigung des Geburtsdatums: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hufer, Oliver, Düsseldorf, *16.10.1972.
2018-04-03:
Die Gesellschafterversammlung vom 13.03.2018 hat Änderungen des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 und 2 und damit der Firma und des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neue Firma: Etex Building Performance GmbH. Neuer Unternehmensgegenstand: Die Herstellung von und der Handel mit Werkstoffen aller Art, insbesondere die Einfuhr von Spezialbaustoffen, die Entwicklung neuer technischer Verfahren für deren Herstellung und Anwendung sowie die Vergabe und Aufnahme von Lizenzen. Des Weiteren erstreckt sich der Unternehmensgegenstand auf die Herstellung, die Be- und Verarbeitung, den Vertrieb, den Import und Export von und mit Gips und Gipsprodukten aller Art, Baustoffen, Bauteilen, artverwandten Produkten, deren Hilfsmittel und Zubehör sowie Gegenständen aller Art und deren Montage und der Ein- und Verkauf von Energie (Gas, Elektrizität, Öl und anderer Energieträgern) für eigene und für Zwecke von Konzernunternehmen. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13.03.2018 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 13.03.2018 mit der Siniat GmbH mit Sitz in Oberursel (Amtsgericht Bad Homburg v. d. Höhe, HRB 6837) verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2018-05-22:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Nass, Benjamin, Düsseldorf, *16.06.1977.
2018-11-28:
Nicht mehr Geschäftsführer: Lüdecke, Bernhard, Linz/Leonding/Österreich / Österreich, *19.09.1965. Bestellt als Geschäftsführer: Vanderborght, Tanguy, Brüssel / Belgien, *19.10.1971, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Görs, Jens, Heidesheim, *21.07.1973.
2019-07-09:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Krüll, Peter, Weimar, *27.12.1963.
2020-08-11:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Jansen, Michael, Krefeld, *04.07.1978; Schmeichel, Peter, Südharz/OT Schwenda, *28.05.1966; Wiest, Alexander, München, *04.05.1967. Prokura erloschen: Görs, Jens, Heidesheim, *21.07.1973; Lazuttes, Arnaud, Frankfurt, *21.03.1976; Nass, Benjamin, Düsseldorf, *16.06.1977; Rösen, Dirk, Ratingen, *01.12.1968.
2020-12-21:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schmid, Gisela, Essen, *02.09.1973.
2021-06-23:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 10.06.2021 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 10.06.2021 mit der Promat Holding GmbH mit Sitz in Leimen (Amtsgericht Mannheim, HRB 720172) verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2021-08-27:
Prokura erloschen: Sekatzek, Uwe, Parkstetten, *26.10.1960; Tente, Ulrich, Erkrath, *08.06.1957; Wiest, Alexander, München, *04.05.1967.
2022-02-08:
Prokura erloschen: Hufer, Oliver, Düsseldorf, *16.10.1972.
2022-06-24:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Langrock, Jörg, Weißenfels, OT Großkorbetha, *16.06.1978; Oberfichtner, Erich, Oberdachstetten, *30.11.1964.