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Evotec SE
22419 HamburgDE
4x Adresse:
Nattermannallee 1
50829 Köln
Kantstraße 2
33790 Halle (Westf.)
Marie-Curie-Straße 7
37079 Göttingen
Anna-Siegmund-Straße 5
82061 Neuried
Nattermannallee 1
50829 Köln
Kantstraße 2
33790 Halle (Westf.)
Marie-Curie-Straße 7
37079 Göttingen
Anna-Siegmund-Straße 5
82061 Neuried
mind. 130 Mitarbeiter
16x HR-Bekanntmachungen:
2019-03-29:
Europäische Aktiengesellschaft . Satzung vom 20.06.2018. Geschäftsanschrift: Essener Bogen 7, 22419 Hamburg. Gegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist die Forschung auf dem Gebiet biologisch funktionaler synthetischer, halbsynthetischer und natürlicher Wirkstoffe mit chemischen und molekularbiologischen Verfahren, einschließlich ihrer Bezüge zu anderen Tätigkeitsfeldern, insbesondere auch der Informationstechnologie, die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von biotechnischen, chemischen, pharmazeutischen und diagnostischen Produkten und Verfahren, Software und technischen Apparaturen, einschließlich der Vergabe von Lizenzen, die Entwicklung evolutiver Optimierungsverfahren sowie die Erbringung von damit verbundenen Dienstleistungen. Grundkapital: 147.532.681,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines Dritten vorzunehmen. Vorstandsvorsitzender: Dr. Lanthaler, Werner, Hamburg, *02.09.1968, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Dr. Dohrmann, Cord, Göttingen, *11.01.1964; Dr. Johnstone, Craig, Castillon-Savès / Frankreich, *04.03.1970; Spillner, Ralph Enno, Neuried, *21.02.1970, jeweils vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Bosler, Anja, Hamburg, *26.09.1967; Conradt, Monika, Hofheim, *18.07.1960; Dr. Dargel, Christian, Hamburg, *20.04.1971; Pieczonka, Andreas, Hamburg, *27.04.1971; Scheel, Holger, Hamburg, *19.01.1974; Dr. Sternberger, Ina, Hamburg, *07.04.1970; Dr. Walter, Martina, Hamburg, *02.03.1965. Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der Evotec AG, Hamburg (AG Hamburg HRB 68223) nach Maßgabe des Umwandlungsplans vom 25.04.2018 und des Beschlusses der Hauptversammlung vom 20.06.2018. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 13. Juni 2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu Euro 29.332.457,00 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von insgesamt bis zu 29.332.457 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017). Gemäß § 5 Abs. 6 der Satzung ist das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu Euro 32.395,00 durch Ausgabe von bis zu 32.395 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien der Gesellschaft ohne Nennbetrag (Stückaktien) bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital). Gemäß § 5 Abs. 7 der Satzung ist das Grundkapital der Gesellschaft um weitere Euro 49.094,00 bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital). Gemäß § 5 Abs. 8 der Satzung ist das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu Euro 3.053.598,00 durch Ausgabe von bis zu 3.053.598,00 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien der Gesellschaft ohne Nennbetrag (Stückaktien) erhöht. (Bedingtes Kapital). Gemäß § 5 Abs. 9 der Satzung ist das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu Euro 50.000,00 durch Ausgabe von bis zu 50.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien der Gesellschaft ohne Nennbetrag (Stückaktien) erhöht. (Bedingtes Kapital). Gemäß § 5 Abs. 10 der Satzung ist das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu Euro 26.516.816,00 durch Ausgabe von bis zu 26.516.816,00 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien der Gesellschaft ohne Nennbetrag (Stückaktien) bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital). Gemäß § 5 Abs. 11 der Satzung ist das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu Euro 3.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 3.000.000,00 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien der Gesellschaft ohne Nennbetrag (Stückaktien) bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital). Gemäß § 5 Abs. 12 der Satzung ist das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu Euro 6.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 6.000.000,00 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien der Gesellschaft ohne Nennbetrag (Stückaktien) bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital).
2019-03-29:
Aufgrund der am 07.06.1999 und 14.06.2012 beschlossenen bedingten Erhöhungen des Grundkapitals sind im Geschäftsjahr 2018 insgesamt 1.530.113 neue auf den Inhaber lautende Stückaktien ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 149.062.794,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.03.2019 ist § 5 Abs. 1, 2, 6 und 8 (Grundkapital und Aktien, Bedingtes Kapital) geändert. Die bedingten Kapitalia laut § 5 der Satzung betragen nunmehr für: § 5 Abs. 6: 3.175,00 EUR; § 5 Abs. 7: 49.094,00 EUR; § 5 Abs. 8: 1.552.705,00 EUR; § 5 Abs. 9: 50.000,00 EUR; § 5 Abs. 10: 26.516.816,00 EUR; § 5 Abs. 11: 3.000.000,00 EUR; § 5 Abs. 12: 6.000.000,00 EUR.
2019-07-11:
Durch Beschluss Hauptversammlung vom 19.06.2019 wurde das bedingte Kapital gemäß § 5 Abs. 10 der Satzung in Höhe von EUR 26.516.816,00 aufgehoben. Gleichzeitig wurde ein neues bedingtes Kapital in Höhe von EUR 29.959.289,00 beschlossen. Die §§ 5 Abs. 10 (Grundkapital und Aktien, Bedingtes Kapital) und 13 der Satzung wurden geändert. Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 29.959.289,00 durch die Ausgabe von bis zu 29.959.289 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem auf die einzelne Stückaktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 1,00 bedingt erhöht. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2019-09-03:
Prokura erloschen Dr. Walter, Martina, Hamburg, *02.03.1965. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Plaga, Dirk, Wetter , *19.03.1965.
2020-01-16:
Prokura erloschen Pieczonka, Andreas, Hamburg, *27.04.1971.
2020-03-13:
Aufgrund der am 16.06.2011, 14.06.2012 und 09.06.2015 beschlossenen bedingten Erhöhungen des Grundkapitals sind im Geschäftsjahr 2019 insgesamt 1.839.784 neue auf den Inhaber lautende Stückaktien ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 150.902.578,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.01.2020 ist § 5 Abs. 1, 2, 8 und 11 geändert und § 5 Abs. 6 und 9 (Grundkapital und Aktien, Bedingtes Kapital) aufgehoben. Neues Grundkapital: 150.902.578,00 EUR. Die bedingten Kapitalia laut § 5 der Satzung betragen nunmehr für: § 5 Abs. 7: 49.094,00 EUR; § 5 Abs. 8: 147.679,00 EUR; § 5 Abs. 10: 29.959.289,00 EUR; § 5 Abs. 11: 2.615.242,00 EUR; § 5 Abs. 12: 6.000.000,00 EUR.
2020-10-13:
Die Hauptversammlung vom 16.06.2020 hat die Änderung der Satzung in §§ 5 Abs. 6 und 15 Abs. 4 und damit ein neues bedingtes Kapital beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 1.200.000,00 durch Ausgabe von bis zu 1.200.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien der Gesellschaft ohne Nennbetrag bedingt erhöht. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2020-10-20:
Durch Beschluss des Vorstandes vom 12.10.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom selben Tag ist unter teilweiser Ausnutzung des am 26.06.2017 eingetragenen genehmigten Kapitals das Grundkapital um 11.478.315,00 EUR auf 162.380.893,00 EUR erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 12.10.2020 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Aktien und Genehmigtes Kapital 2017) Abs. 1, 2 und 5 geändert worden. Neues Grundkapital: 162.380.893,00 EUR. Das genehmigte Kapital 2017 beträgt nach teilweiser Ausnutzung nunmehr noch 17.854.142 EUR.
2020-11-09:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Lüders, Dorothee, Hamburg, *02.05.1983.
2021-03-25:
Aufgrund der am 18.06.2001 und 09.06.2015 beschlossenen bedingten Erhöhungen des Grundkapitals sind im Geschäftsjahr 2020 insgesamt 1.533.848 neue auf den Inhaber lautende Stückaktien ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 163.914.741,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.01.2021 sind die § 5 die Abs. 1, 2 und 11 (Grundkapital und Aktien, Bedingtes Kapital) geändert sowie die § 5 die Abs. 7 und 8 (Bedingtes Kapital) aufgehoben. Neues Grundkapital: 163.914.741,00 EUR. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Corbalan, Marcos Escuder, Lasbek, *08.01.1973; Wolf, Hans-Ulrich, Hamburg, *22.10.1965. Die bedingten Kapitalia laut § 5 der Satzung betragen nunmehr für: § 5 Abs. 6: 1.200.000,00 EUR; § 5 Abs. 10: 29.959.289,00 EUR; § 5 Abs. 11: 1.113.988,00 EUR; § 5 Abs. 12: 6.000.000,00 EUR.
2021-06-30:
Die Hauptversammlung vom 15.06.2021 hat die Neufassung der Satzung in § 5 Abs. 5 beschlossen. Das bisherige genehmigte Kapital 2017 ist aufgehoben worden. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.06.2021 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 15.06.2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 32.914.936,00 EUR durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von insgesamt bis zu 32.914.936 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen . Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2021-11-04:
Durch Beschlüsse des Vorstandes vom 26.10.2021 und 03.11.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 25.10.2021 und 03.11.2021 ist unter teilweiser Ausnutzung des am 30.06.2021 eingetragenen genehmigten Kapitals das Grundkapital um 10.000.000,00 EUR auf 173.914.741,00 EUR erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 03.11.2021 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Aktien und Genehmigtes Kapital 2021) Abs. 1, 2 und 5 geändert worden. Neues Grundkapital: 173.914.741,00 EUR. Das genehmigte Kapital 2021 beträgt nach teilweiser Ausnutzung nunmehr noch EUR 22.914.936,00.
2021-11-15:
Durch Beschluss des Vorstandes vom 05.11.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 05.11.2021 ist unter teilweiser Ausnutzung des am 30.06.2021 eingetragenen genehmigten Kapitals das Grundkapital um 1.497.500,00 EUR auf 175.412.241,00 EUR erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 05.11.2021 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Aktien und Genehmigtes Kapital 2021) Abs. 1, 2 und 5 geändert worden. Neues Grundkapital: 175.412.241,00 EUR. Das genehmigte Kapital 2021 beträgt nach teilweiser Ausnutzung nunmehr noch EUR 21.417.436,00.
2022-02-22:
Aufgrund der am 09.06.2015 und 14.06.2017 beschlossenen bedingten Erhöhungen des Grundkapitals sind im Geschäftsjahr 2021 insgesamt 1.195.954 neue auf den Inhaber lautende Stückaktien ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 176.608.195,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.01.2022 wurde der § 5 Abs. 1, 2, 11 und 12 (Grundkapital und Aktien, Bedingtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 176.608.195,00 EUR. Die bedingten Kapitalia laut § 5 der Satzung betragen nunmehr für: § 5 Abs. 6: 1.200.000,00 EUR; § 5 Abs. 10: 29.959.289,00 EUR; § 5 Abs. 11: 378.224,00 EUR; § 5 Abs. 12: 5.539.810,00 EUR.
2022-03-31:
Prokura erloschen Dr. Sternberger, Ina, Hamburg, *07.04.1970. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Hansen, Gabriele, Hamburg, *03.05.1970; Dr. Karnbach, Claudia, Hamburg, *19.11.1964.
2022-07-08:
Die Hauptversammlung vom 22.06.2022 hat die Änderung der Satzung in den §§ 5 Abs. 5 und 5 Abs. 7 (Bedingtes Kapital) und mit ihr die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2021 sowie die Einfügung eines Genehmigten Kapitals 2022 und Bedingten Kapitals beschlossen. Bestellt Vorstand: Dr. Evers, Matthias, Hamburg, *12.11.1973, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen Plaga, Dirk, Wetter (Ruhr), *19.03.1965. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Paltinger, Andrea, Hamburg, *02.11.1967. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 21.06.2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 35.321.639,00 EUR durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von insgesamt bis zu 35.321.639 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022). Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 6.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 6.000.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien der Gesellschaft ohne Nennbetrag (Stückaktien) bedingt erhöht (Bedingtes Kapital).
2019-03-29:
Europäische Aktiengesellschaft . Satzung vom 20.06.2018. Geschäftsanschrift: Essener Bogen 7, 22419 Hamburg. Gegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist die Forschung auf dem Gebiet biologisch funktionaler synthetischer, halbsynthetischer und natürlicher Wirkstoffe mit chemischen und molekularbiologischen Verfahren, einschließlich ihrer Bezüge zu anderen Tätigkeitsfeldern, insbesondere auch der Informationstechnologie, die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von biotechnischen, chemischen, pharmazeutischen und diagnostischen Produkten und Verfahren, Software und technischen Apparaturen, einschließlich der Vergabe von Lizenzen, die Entwicklung evolutiver Optimierungsverfahren sowie die Erbringung von damit verbundenen Dienstleistungen. Grundkapital: 147.532.681,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines Dritten vorzunehmen. Vorstandsvorsitzender: Dr. Lanthaler, Werner, Hamburg, *02.09.1968, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Dr. Dohrmann, Cord, Göttingen, *11.01.1964; Dr. Johnstone, Craig, Castillon-Savès / Frankreich, *04.03.1970; Spillner, Ralph Enno, Neuried, *21.02.1970, jeweils vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Bosler, Anja, Hamburg, *26.09.1967; Conradt, Monika, Hofheim, *18.07.1960; Dr. Dargel, Christian, Hamburg, *20.04.1971; Pieczonka, Andreas, Hamburg, *27.04.1971; Scheel, Holger, Hamburg, *19.01.1974; Dr. Sternberger, Ina, Hamburg, *07.04.1970; Dr. Walter, Martina, Hamburg, *02.03.1965. Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der Evotec AG, Hamburg (AG Hamburg HRB 68223) nach Maßgabe des Umwandlungsplans vom 25.04.2018 und des Beschlusses der Hauptversammlung vom 20.06.2018. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 13. Juni 2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu Euro 29.332.457,00 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von insgesamt bis zu 29.332.457 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017). Gemäß § 5 Abs. 6 der Satzung ist das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu Euro 32.395,00 durch Ausgabe von bis zu 32.395 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien der Gesellschaft ohne Nennbetrag (Stückaktien) bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital). Gemäß § 5 Abs. 7 der Satzung ist das Grundkapital der Gesellschaft um weitere Euro 49.094,00 bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital). Gemäß § 5 Abs. 8 der Satzung ist das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu Euro 3.053.598,00 durch Ausgabe von bis zu 3.053.598,00 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien der Gesellschaft ohne Nennbetrag (Stückaktien) erhöht. (Bedingtes Kapital). Gemäß § 5 Abs. 9 der Satzung ist das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu Euro 50.000,00 durch Ausgabe von bis zu 50.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien der Gesellschaft ohne Nennbetrag (Stückaktien) erhöht. (Bedingtes Kapital). Gemäß § 5 Abs. 10 der Satzung ist das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu Euro 26.516.816,00 durch Ausgabe von bis zu 26.516.816,00 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien der Gesellschaft ohne Nennbetrag (Stückaktien) bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital). Gemäß § 5 Abs. 11 der Satzung ist das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu Euro 3.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 3.000.000,00 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien der Gesellschaft ohne Nennbetrag (Stückaktien) bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital). Gemäß § 5 Abs. 12 der Satzung ist das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu Euro 6.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 6.000.000,00 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien der Gesellschaft ohne Nennbetrag (Stückaktien) bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital).
2019-03-29:
Aufgrund der am 07.06.1999 und 14.06.2012 beschlossenen bedingten Erhöhungen des Grundkapitals sind im Geschäftsjahr 2018 insgesamt 1.530.113 neue auf den Inhaber lautende Stückaktien ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 149.062.794,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.03.2019 ist § 5 Abs. 1, 2, 6 und 8 (Grundkapital und Aktien, Bedingtes Kapital) geändert. Die bedingten Kapitalia laut § 5 der Satzung betragen nunmehr für: § 5 Abs. 6: 3.175,00 EUR; § 5 Abs. 7: 49.094,00 EUR; § 5 Abs. 8: 1.552.705,00 EUR; § 5 Abs. 9: 50.000,00 EUR; § 5 Abs. 10: 26.516.816,00 EUR; § 5 Abs. 11: 3.000.000,00 EUR; § 5 Abs. 12: 6.000.000,00 EUR.
2019-07-11:
Durch Beschluss Hauptversammlung vom 19.06.2019 wurde das bedingte Kapital gemäß § 5 Abs. 10 der Satzung in Höhe von EUR 26.516.816,00 aufgehoben. Gleichzeitig wurde ein neues bedingtes Kapital in Höhe von EUR 29.959.289,00 beschlossen. Die §§ 5 Abs. 10 (Grundkapital und Aktien, Bedingtes Kapital) und 13 der Satzung wurden geändert. Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 29.959.289,00 durch die Ausgabe von bis zu 29.959.289 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem auf die einzelne Stückaktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 1,00 bedingt erhöht. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2019-09-03:
Prokura erloschen Dr. Walter, Martina, Hamburg, *02.03.1965. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Plaga, Dirk, Wetter , *19.03.1965.
2020-01-16:
Prokura erloschen Pieczonka, Andreas, Hamburg, *27.04.1971.
2020-03-13:
Aufgrund der am 16.06.2011, 14.06.2012 und 09.06.2015 beschlossenen bedingten Erhöhungen des Grundkapitals sind im Geschäftsjahr 2019 insgesamt 1.839.784 neue auf den Inhaber lautende Stückaktien ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 150.902.578,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.01.2020 ist § 5 Abs. 1, 2, 8 und 11 geändert und § 5 Abs. 6 und 9 (Grundkapital und Aktien, Bedingtes Kapital) aufgehoben. Neues Grundkapital: 150.902.578,00 EUR. Die bedingten Kapitalia laut § 5 der Satzung betragen nunmehr für: § 5 Abs. 7: 49.094,00 EUR; § 5 Abs. 8: 147.679,00 EUR; § 5 Abs. 10: 29.959.289,00 EUR; § 5 Abs. 11: 2.615.242,00 EUR; § 5 Abs. 12: 6.000.000,00 EUR.
2020-10-13:
Die Hauptversammlung vom 16.06.2020 hat die Änderung der Satzung in §§ 5 Abs. 6 und 15 Abs. 4 und damit ein neues bedingtes Kapital beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 1.200.000,00 durch Ausgabe von bis zu 1.200.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien der Gesellschaft ohne Nennbetrag bedingt erhöht. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2020-10-20:
Durch Beschluss des Vorstandes vom 12.10.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom selben Tag ist unter teilweiser Ausnutzung des am 26.06.2017 eingetragenen genehmigten Kapitals das Grundkapital um 11.478.315,00 EUR auf 162.380.893,00 EUR erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 12.10.2020 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Aktien und Genehmigtes Kapital 2017) Abs. 1, 2 und 5 geändert worden. Neues Grundkapital: 162.380.893,00 EUR. Das genehmigte Kapital 2017 beträgt nach teilweiser Ausnutzung nunmehr noch 17.854.142 EUR.
2020-11-09:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Lüders, Dorothee, Hamburg, *02.05.1983.
2021-03-25:
Aufgrund der am 18.06.2001 und 09.06.2015 beschlossenen bedingten Erhöhungen des Grundkapitals sind im Geschäftsjahr 2020 insgesamt 1.533.848 neue auf den Inhaber lautende Stückaktien ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 163.914.741,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.01.2021 sind die § 5 die Abs. 1, 2 und 11 (Grundkapital und Aktien, Bedingtes Kapital) geändert sowie die § 5 die Abs. 7 und 8 (Bedingtes Kapital) aufgehoben. Neues Grundkapital: 163.914.741,00 EUR. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Corbalan, Marcos Escuder, Lasbek, *08.01.1973; Wolf, Hans-Ulrich, Hamburg, *22.10.1965. Die bedingten Kapitalia laut § 5 der Satzung betragen nunmehr für: § 5 Abs. 6: 1.200.000,00 EUR; § 5 Abs. 10: 29.959.289,00 EUR; § 5 Abs. 11: 1.113.988,00 EUR; § 5 Abs. 12: 6.000.000,00 EUR.
2021-06-30:
Die Hauptversammlung vom 15.06.2021 hat die Neufassung der Satzung in § 5 Abs. 5 beschlossen. Das bisherige genehmigte Kapital 2017 ist aufgehoben worden. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.06.2021 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 15.06.2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 32.914.936,00 EUR durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von insgesamt bis zu 32.914.936 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen . Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2021-11-04:
Durch Beschlüsse des Vorstandes vom 26.10.2021 und 03.11.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 25.10.2021 und 03.11.2021 ist unter teilweiser Ausnutzung des am 30.06.2021 eingetragenen genehmigten Kapitals das Grundkapital um 10.000.000,00 EUR auf 173.914.741,00 EUR erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 03.11.2021 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Aktien und Genehmigtes Kapital 2021) Abs. 1, 2 und 5 geändert worden. Neues Grundkapital: 173.914.741,00 EUR. Das genehmigte Kapital 2021 beträgt nach teilweiser Ausnutzung nunmehr noch EUR 22.914.936,00.
2021-11-15:
Durch Beschluss des Vorstandes vom 05.11.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 05.11.2021 ist unter teilweiser Ausnutzung des am 30.06.2021 eingetragenen genehmigten Kapitals das Grundkapital um 1.497.500,00 EUR auf 175.412.241,00 EUR erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 05.11.2021 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Aktien und Genehmigtes Kapital 2021) Abs. 1, 2 und 5 geändert worden. Neues Grundkapital: 175.412.241,00 EUR. Das genehmigte Kapital 2021 beträgt nach teilweiser Ausnutzung nunmehr noch EUR 21.417.436,00.
2022-02-22:
Aufgrund der am 09.06.2015 und 14.06.2017 beschlossenen bedingten Erhöhungen des Grundkapitals sind im Geschäftsjahr 2021 insgesamt 1.195.954 neue auf den Inhaber lautende Stückaktien ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 176.608.195,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.01.2022 wurde der § 5 Abs. 1, 2, 11 und 12 (Grundkapital und Aktien, Bedingtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 176.608.195,00 EUR. Die bedingten Kapitalia laut § 5 der Satzung betragen nunmehr für: § 5 Abs. 6: 1.200.000,00 EUR; § 5 Abs. 10: 29.959.289,00 EUR; § 5 Abs. 11: 378.224,00 EUR; § 5 Abs. 12: 5.539.810,00 EUR.
2022-03-31:
Prokura erloschen Dr. Sternberger, Ina, Hamburg, *07.04.1970. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Hansen, Gabriele, Hamburg, *03.05.1970; Dr. Karnbach, Claudia, Hamburg, *19.11.1964.
2022-07-08:
Die Hauptversammlung vom 22.06.2022 hat die Änderung der Satzung in den §§ 5 Abs. 5 und 5 Abs. 7 (Bedingtes Kapital) und mit ihr die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2021 sowie die Einfügung eines Genehmigten Kapitals 2022 und Bedingten Kapitals beschlossen. Bestellt Vorstand: Dr. Evers, Matthias, Hamburg, *12.11.1973, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen Plaga, Dirk, Wetter (Ruhr), *19.03.1965. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Paltinger, Andrea, Hamburg, *02.11.1967. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 21.06.2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 35.321.639,00 EUR durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von insgesamt bis zu 35.321.639 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022). Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 6.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 6.000.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien der Gesellschaft ohne Nennbetrag (Stückaktien) bedingt erhöht (Bedingtes Kapital).