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Telefónica Deutschland Holding AG

Telekommunikation, FONIC, Explorers ist Microsoft..., Farbschema der Seite, Microsoft Edge, Prepaid, VDSL, G&R
Adresse / Anfahrt
Georg-Brauchle-Ring 50
80992 München
Kontakt
16 Ansprechpartner/Personen
Statistik
mind. 16 Mitarbeiter
Formell
39x HR-Bekanntmachungen:

2012-10-02:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 18.9.2012. Geschäftsanschrift: Georg-Brauchle-Ring 23-25, 80992 München. Gegenstand des Unternehmens: Betätigung im In- und Ausland im Bereich der Telekommunikation, der Informationstechnologie sowie im Bereich von Multimedia-, Informations- und Unterhaltungsangeboten, von mobilen Bezahlsystemen und sonstigen Zahlungslösungen sowie Vertrieb von Produkten und Erbringung von Vermittlungs- und Serviceleistungen, die mit den vorgenannten oder verwandten Bereichen im Zusammenhang stehen, einschließlich des Vertriebs von Hardware und Versicherungslösungen. Grundkapital: 1.116.945.400,00 EUR. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Empey, Rachel Clare, München, *16.06.1976; Haas, Markus, München, *31.03.1972; Schuster, René, Feldafing, *17.12.1961. Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Telefónica Germany Verwaltungs GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 121389). Der Vorstand ist durch Satzung vom 18.9.2012 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 17.9.2017 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 558.472.700 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2012/I). Nicht eingetragen: Den Gläubigern des formwechselnden Rechtsträgers ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung des Formwechsels nach § 201 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch den Formwechsel die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2012-10-24:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2012-10-31:
Die Hauptversammlung vom 05.10.2012 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.10.2012 um 558.472.700,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2012/I).

2013-07-03:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2014-02-05:
Ausgeschieden: Vorstand: Schuster, René, Feldafing, *17.12.1961.

2014-02-26:
Die Hauptversammlung vom 11.02.2014 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals (2012/I) und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Die Hauptversammlung vom 11.02.2014 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 3.700.000.000,00 EUR beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.02.2014 um 558.472.700,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014/I).

2014-07-11:
Die Hauptversammlung vom 20.05.2014 hat den Erhöhungsbeschluss vom 11.02.2014 modifiziert und die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 3.700.000.000,00 EUR beschlossen.

2014-09-19:
Die von der Hauptversammlung am 20.05.2014 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 1.116.945.400,00 EUR durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 08.09.2014 die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Hauptversammlung vom 11.02.2014 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Die Hauptversammlung vom 20.05.2014 hat die Änderung des § 11 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.02.2014 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 10.02.2016 gegen Sacheinlage um insgesamt bis zu 475.000.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2014/I).

2014-10-02:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2014-10-07:
Auf Grund der in der Satzung vom 18.09.2012 und der von der Hauptversammlung vom 11.02.2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 740.664.193,00 EUR auf 2.974.554.993,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.09.2014 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 2.974.554.993,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 11.02.2014 (Genehmigtes Kapital 2014/I) ist damit ausgeschöpft. Das Genehmigte Kapital vom 18.09.2012 (Genehmigtes Kapital 2012/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 292.808.507,00 EUR.

2014-11-07:
Bestellt: Vorstandsvorsitzender: Dirks, Thorsten, Zülpich, *17.06.1963.

2014-11-14:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2015-05-22:
Die Hauptversammlung vom 12.05.2015 hat die Änderung des § 23 der Satzung beschlossen.

2015-06-09:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2016-06-08:
Die Hauptversammlung vom 19.05.2016 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2012/I und die Schaffung eines Neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 2.974.554.993,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 18.09.2012 (Genehmigtes Kapital 2012/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.05.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 18.05.2021 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.487.277.496,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016/I).

2016-07-21:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2017-01-17:
Geändert, nun: Vorstandsvorsitzender: Haas, Markus, München, *31.03.1972. Ausgeschieden: Vorstandsvorsitzender: Dirks, Thorsten, Zülpich, *17.06.1963.

2017-08-10:
Ausgeschieden: Vorstand: Empey, Rachel Clare, München, *16.06.1976. Bestellt: Vorstand: Gerhardt, Nicole, München, *28.07.1970; Lösing, Alfons Johann, Düsseldorf, *09.03.1964; Metze, Wolfgang, Gräfelfing, *23.01.1973; Rolle, Markus, München, *01.03.1978.

2017-08-31:
Bestellt: Vorstand: Carbajo Martin, Cayetano, München, *11.07.1970; Eidmann, Guido, Köln, *15.06.1968.

2017-09-22:
Bestellt: Vorstand: Daiber, Valentina, München, *19.10.0197.

2017-10-10:
Personendaten von Amts wegen berichtigt: Vorstand: Daiber, Valentina, München, *19.10.1967.

2017-10-26:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2018-05-10:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2018-06-05:
Die Hauptversammlung vom 17.05.2018 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 4.535.097.828,00 EUR und die Änderung des § 4 der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 2.974.554.993,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2014/I beträgt aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 17.05.2018 nunmehr wieder 558.472.700,00 EUR. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der Gesellschaft ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dieser Bekanntmachung ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nicht zu, wenn sie im Falle des Insolvenzverfahrens ein Recht auf vorzugsweise Befriedigung aus einer Deckungsmasse haben, die nach gesetzlicher Vorschrift zu ihrem Schutz errichtet und staatlich überwacht ist.

2018-06-05:
Die Hauptversammlung vom 17.05.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 4.535.097.828,00 EUR und die Änderung des § 4 der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Geschäftsanschrift: Georg-Brauchle-Ring 50, 80992 München. Neues Grundkapital: 7.509.652.821,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2014/I beträgt aufgrund des Beschlusses des Aufsichtsrats vom 23.04.2018 nunmehr 1.409.937.317,30 EUR.

2018-06-20:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2018-08-03:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2019-04-16:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2019-06-04:
Die Hauptversammlung vom 21.05.2019 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2014/I, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2019/I und die Änderung des § 4 (Grundkapital, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.05.2019 um 558.472.700,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019/I). Das Bedingte Kapital vom 11.02.2014 (Bedingtes Kapital 2014/I) wurde aufgehoben.

2019-10-24:
Ausgeschieden: Vorstand: Carbajo Martin, Cayetano, München, *11.07.1970. Bestellt: Vorstand: Rao, Yelamate Mallikarjuna, Gurgaon/Indien / Indien, *15.08.1969.

2019-11-12:
Ausgeschieden: Vorstand: Eidmann, Guido, Köln, *15.06.1968. Wegen versehentlicher Doppeleintragung von Amts wegen gelöscht: Vorstand: Daiber, Valentina, München, *19.10.0197.

2020-04-17:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2020-06-27:
Die Hauptversammlung vom 20.05.2020 hat die Änderung der §§ 8 , 14 (Einberufung des Aufsichtsrates), 15 (Beschlussfassung des Aufsichtsrates), 17 (Aufgaben des Aufsichtsrates), 18 (Ausschüsse des Aufsichtsrates), 20 (Vergütung des Aufsichtsrates, 21 (Ort der Haupversammlung) und 23 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

2020-09-12:
Die Hauptversammlung vom 20.5.2020 hat außerdem die Änderung der §§ 3 und 5 (Aktien) der Satzung beschlossen.

2020-11-03:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2021-06-01:
Die Hauptversammlung vom 20.05.2021 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 19.05.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.05.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 19.05.2026 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.487.277.496,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann .

2022-01-18:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2022-06-03:
Die Hauptversammlung vom 19.05.2022 hat die Änderung des § 20 der Satzung beschlossen.

2022-06-23:
Ausgeschieden: Vorstand: Metze, Wolfgang, Gräfelfing, *23.01.1973. Personendaten geändert, nun: Vorstand: Rao, Yelamate Mallikarjuna, München, *15.08.1969.

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