2017-05-09: Aktiengesellschaft. Satzung vom 20.06.2007, mehrfach geändert. Die Hauptversammlung vom 29.03.2017 hat die Änderung der Satzung in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung von Hannover (bisher Amtsgericht Hannover HRB 202289) nach Eschborn beschlossen. Geschäftsanschrift: Mergenthalerallee 15-21, 65760 Eschborn. Die Tätigkeit als Handelsmakler auf dem Gebiet der Finanzberatung, die die Vermittlung und Betreuung von Versicherungen aller Art sowie von Finanzierungen, Bausparverträgen, geschlossenen Fonds (z. B. Schiffs- und Immobilienfonds), Investmentfonds und Immobilien auf der Grundlage der mit den Kunden geschlossenen Maklerverträge umfasst, sowie das Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschafts- und Personalberatung. 500.000,00 EUR. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Scholl, Thomas, Königstein im Taunus, *03.01.1964. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Kolmsee, Jens, Dollern, *25.08.1978. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Horn, Mathias, Kraichtal, *04.02.1971; Röckinghausen, Jörg, Hofheim am Taunus, *26.02.1967. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.12.2016 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 15.12.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 250.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016/I).
2018-04-23: Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2019-12-16: Bestellt als Vorstand: Kolmsee, Jens, Dollern, *25.08.1978, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Kolmsee, Jens, Dollern, *25.08.1978.
2020-01-08: Nicht mehr Vorstand: Scholl, Thomas, Königstein im Taunus, *03.01.1964.
2020-07-02: Die Hauptversammlung vom 20.01.2020 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3a (Grundkapital, genehmigtes Kapital), 5 (Vertretung) und 9 (Vergütung des Aufsichtsrates) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.12.2016 mit Nachtrag vom 31.03.2020 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.03.2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 250.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/I). Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2020-08-27: Mit der BTS FINANCE GROUP AG mit Sitz in Eschborn (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 83422) als herrschendem Unternehmen ist am 09.07.2020 ein Beherrschungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 21.08.2020 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. Mit der BTS FINANCE GROUP AG mit Sitz in Eschborn (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 83422) als herrschendem Unternehmen ist am 09.07.2020 ein Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 21.08.2020 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.