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FWU AG
82031 GrünwaldDE
2x Adresse:
Betzenstraße 6
66111 Saarbrücken
Postfach 700669
81306 München
Betzenstraße 6
66111 Saarbrücken
Postfach 700669
81306 München
mind. 48 Mitarbeiter
Gründung 1983
Gründung 1983
42x HR-Bekanntmachungen:
2007-12-12:
Die Gesellschaft hat den Entwurf des Verschmelzungsvertrages zwischen ihr und der FWU AG, München (Amtsgericht München HRB 131042) beim Amtsgericht München (Registergericht) zur Einsichtnahme eingereicht.
2008-04-16:
Die Hauptversammlung vom 18.12.2007 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Firma, Gegenstand. Neue Firma: FWU AG. Neuer Unternehmensgegenstand: Entwicklung von Produkten und Vermarktungskonzepten in den Bereichen Versicherungen, Investmentfonds, Provisions-Factoring und Zahlungsverkehr für den europäischen und außereuropäischen Markt, Beratung von institutionellen Anlegern auf dem Gebiet der Vermögensverwaltung, Ausführung von versicherungsmathematischen Tätigkeiten jeglicher Art, insbesondere Übernahme von Passivmanagement für Pensionsfonds, Halten und Verwalten von Beteiligungen an Gesellschaften, die auf diesen Gebieten tätig sind. Kapitalanlagengeschäfte im Sinne von § 2 KAGG i.V.m. § 32 KWG bzw. § 34 c GewO gehören nicht zum Gegenstand des Unternehmens. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bucher, Bernhard, Fürstenfeldbruck, *21.11.1969; Scherer, Hardy, München, *27.09.1969; Dr. Schmidt, Klaus Holger, Unterhaching, *28.09.1968. Die FWU AG mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 131042) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 18.12.2007 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 18.12.2007 und des Beschlusses der Hauptversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 18.12.2007 mit der Gesellschaft verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2008-05-06:
Bestellt: Vorstand: Dr. Dirrheimer, Manfred J., Kaufmann, München, *09.11.1951; Dr. Dirrheimer, Angela, München, *30.07.1953; Wolf, Frank, München, *14.05.1969, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun: Vorstand: Reif, Arne, Kirchheim, *14.12.1954, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2008-06-11:
Geändert, nun: Vorstandsvorsitzender: Dr. Dirrheimer, Manfred J., München, *09.11.1951, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2008-08-13:
Die Hauptversammlung vom 06.08.2008 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 79.950.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. Neues Grundkapital: 80.000.000,00 EUR.
2008-10-29:
Die Hauptversammlung vom 14.10.2008 hat die Änderung des § 8 (Zusammensetzung, Amtsdauer) der Satzung beschlossen.
2009-03-11:
Geschäftsanschrift: Boschetsrieder Str. 67, 81379 München. Prokura erloschen: Scherer, Hardy, München, *27.09.1969.
2009-09-02:
Die Gesellschaft hat den Entwurf des Ausgliederungsvertrages zwischen ihr und der FWU 2. Vermögensverwaltung AG (künftig: FWU Dubai Services GmbH), München (Amtsgericht München HRB 129424) beim Amtsgericht München (Registergericht) zur Einsichtnahme eingereicht.
2009-11-04:
Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsvertrag vom 25.08.2009 sowie Beschluss ihrer Hauptversammlung vom 25.08.2009 und Beschluss der Hauptversammlung der übernehmenden Gesellschaft vom 25.08.2009 Teile des Vermögens auf die FWU Dubai Services GmbH (vormals FWU 2. Vermögensverwaltung AG, Amtsgericht München HRB 129424) mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 181157) übertragen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Ausgliederung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Ausgliederung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach §§ 125, 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Ausgliederung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2011-11-30:
Prokura erloschen: Bucher, Bernhard, Fürstenfeldbruck, *21.11.1969.
2012-04-04:
Prokura erloschen: Dr. Schmidt, Klaus Holger, Unterhaching, *28.09.1968.
2012-08-14:
Ausgeschieden: Vorstand: Wolf, Frank, München, *14.05.1969. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Sar, Christian, Inning, *23.07.1965.
2012-10-31:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2013-01-09:
Aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 30.12.2010 hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats 2.940 eigene Aktien erworben und diese mit Beschluss vom 15.12.2011 eingezogen. Der Aufsichtsrat hat am 16.12.2011 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.
2013-02-20:
Personendaten von Amts wegen berichtigt: Vorstand: Dr. Fischer, Markus E., Essen, *07.01.1976.
2013-02-20:
Ausgeschieden: Vorstand: Reif, Arne, Kirchheim, *14.12.1954. Bestellt: Vorstand: Dr. Fischer, Markus E., Essen, *14.12.1954; Gebauer, Ralf, Hamburg, *06.08.1966.
2013-03-13:
Prokura erloschen: Sar, Christian, Inning, *23.07.1965.
2013-06-19:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Gollub, Rolf Dieter, München, *25.09.1959; Lauer, Michael Hermann, Stiefenhofen, *25.11.1967; Naumann, Johanna Maria, München, *20.03.1957; Schneider, Bernhard, München, *16.11.1975.
2013-08-14:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Manske-Schubert, Andreas, 82065 Baierbrunn, *14.05.1968.
2014-02-05:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2014-03-12:
Ausgeschieden: Vorstand: Gebauer, Ralf, Hamburg, *06.08.1966.
2014-05-16:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Graefe, Marion, Worms, *31.05.1962.
2015-03-25:
Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Fischer, Markus E., Essen, *07.01.1976. Bestellt: Vorstand: Ansari, Muhammad Owais, Luxembourg, *06.03.1979; Doyle, Thomas Joseph, Freising, *15.08.1969; Dr. Kunowski, Stefan, Hohenbrunn, *04.01.1970; Wolf, Frank, München, *14.05.1969. Prokura erloschen: Naumann, Johanna Maria, München, *20.03.1957. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Mezmer, Norbert Josef, München, *08.03.1980.
2015-07-08:
Personendaten geändert, nun: Vorstand: Ansari, Muhammad Owais, München, *06.03.1979.
2016-02-16:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Franz, Holger, München, *10.08.1970.
2016-04-08:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dirrheimer, Alexander, München, *20.07.1991; Mannheimer, Dawit, Addis Ababa/Äthiopien, *03.08.1969.
2016-09-27:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Minso Yellengwe, Cyrille, Douala/Kamerun, *16.11.1969.
2017-03-14:
Prokura erloschen: Graefe, Marion, Worms, *31.05.1962.
2017-03-29:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Salah-Lampa, Sabine, Bonn, *03.06.1965.
2017-07-15:
Die Hauptversammlung vom 03.07.2017 hat die Änderung der §§ 8 (Zusammensetzung, Amtsdauer) (Gegenstand des Unternehmens) 2 der Satzung beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Entwicklung von Produkten und Vermarktungskonzepten sowie die Unterstützung bei der Umsetzung und Implementierung von Vermarktungskonzepten, jeweils in den Bereichen Versicherungen, Investmentfonds, Provisions-Factoring und Zahlungsverkehr für den europäischen und außereuropäischen Markt, die Beratung von institutionellen Anlegern auf dem Gebiet der Vermögensverwaltung, die Ausführung von versicherungsmathematischen Tätigkeiten jeglicher Art, insbesondere die Übernahme von Passivmanagement für Pensionsfonds, sowie die Beteiligung an anderen Gesellschaften und Unternehmen. Der Betrieb einer Kapitalverwaltungsgesellschaft i.S.v. § 20 KAGB sowie Bankgeschäfte oder Finanzdienstleistungen i.S.d. § 32 Abs. 1 KWG und Tätigkeiten nach § 34 c GewO gehören nicht zum Gegenstand des Unternehmens. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2017-08-31:
Personendaten geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Manske, Andreas, 82065 Baierbrunn, *14.05.1968.
2017-09-05:
Personendaten geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Manske, Andreas, München, *14.05.1968.
2018-03-22:
Ausgeschieden: Vorstand: Doyle, Thomas Joseph, Freising, *15.08.1969.
2019-12-05:
Die Hauptversammlung vom 29.11.2019 hat die Änderung der §§ 8 , 9 (Einberufung und Beschlußfassung des Aufsichtsrats) und 15 (Vertretung in der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
2020-01-29:
Prokura erloschen: Salah-Lampa, Sabine, Bonn, *03.06.1965.
2020-10-06:
Aufgrund Ermächtigung durch die außerordentliche Hauptversammlung vom 26.06.2020 hat der Vorstand am 06.07.2020 insgesamt 600 Stückaktien erworben und mit Beschluss vom 17.08.2020 deren Einziehung beschlossen. Der Betrag des Grundkapitals wird hierdurch nicht verändert. Weiterhin hat der Vorstand am 17.08.2020 aufgrund Ermächtigung durch die außerordentliche Hauptversammlung vom 26.06.2020 die Änderung von § 4 der Satzung beschlossen.
2020-12-03:
Die Hauptversammlung vom 26.11.2020 hat die Änderung des § 1 der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: Grünwald, Landkreis München. Geschäftsanschrift: Bavariafilmplatz 7, 82031 Grünwald. Bestellt: Vorstand: Dr. Franz, Holger, München, *10.08.1970. Prokura erloschen: Dr. Franz, Holger, München, *10.08.1970. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2021-06-17:
Prokura erloschen: Mannheimer, Dawit, Addis Ababa/Äthiopien, *03.08.1969; Minso Yellengwe, Cyrille, Douala/Kamerun, *16.11.1969.
2021-08-26:
Die Hauptversammlung vom 20.08.2021 hat die Änderung des § 8 (Zusammensetzung, Amtsdauer) der Satzung beschlossen.
2021-12-23:
Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Franz, Holger, München, *10.08.1970; Dr. Kunowski, Stefan, Hohenbrunn, *04.01.1970. Bestellt: Vorstand: Dirrheimer, Alexander, München, *20.07.1991; Schneider, Bernhard, Deisenhofen, *16.11.1975. Prokura erloschen: Dirrheimer, Alexander, München, *20.07.1991; Schneider, Bernhard, München, *16.11.1975. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Ludwig, Lukas, München, *08.08.1987.
2022-05-03:
Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Dirrheimer, Angela, München, *30.07.1953.
2022-06-22:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Heinzmann, Jan-Philipp, Ulm, *11.07.1978; Jahn, Witali, München, *03.04.1974.
2007-12-12:
Die Gesellschaft hat den Entwurf des Verschmelzungsvertrages zwischen ihr und der FWU AG, München (Amtsgericht München HRB 131042) beim Amtsgericht München (Registergericht) zur Einsichtnahme eingereicht.
2008-04-16:
Die Hauptversammlung vom 18.12.2007 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Firma, Gegenstand. Neue Firma: FWU AG. Neuer Unternehmensgegenstand: Entwicklung von Produkten und Vermarktungskonzepten in den Bereichen Versicherungen, Investmentfonds, Provisions-Factoring und Zahlungsverkehr für den europäischen und außereuropäischen Markt, Beratung von institutionellen Anlegern auf dem Gebiet der Vermögensverwaltung, Ausführung von versicherungsmathematischen Tätigkeiten jeglicher Art, insbesondere Übernahme von Passivmanagement für Pensionsfonds, Halten und Verwalten von Beteiligungen an Gesellschaften, die auf diesen Gebieten tätig sind. Kapitalanlagengeschäfte im Sinne von § 2 KAGG i.V.m. § 32 KWG bzw. § 34 c GewO gehören nicht zum Gegenstand des Unternehmens. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bucher, Bernhard, Fürstenfeldbruck, *21.11.1969; Scherer, Hardy, München, *27.09.1969; Dr. Schmidt, Klaus Holger, Unterhaching, *28.09.1968. Die FWU AG mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 131042) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 18.12.2007 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 18.12.2007 und des Beschlusses der Hauptversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 18.12.2007 mit der Gesellschaft verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2008-05-06:
Bestellt: Vorstand: Dr. Dirrheimer, Manfred J., Kaufmann, München, *09.11.1951; Dr. Dirrheimer, Angela, München, *30.07.1953; Wolf, Frank, München, *14.05.1969, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun: Vorstand: Reif, Arne, Kirchheim, *14.12.1954, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2008-06-11:
Geändert, nun: Vorstandsvorsitzender: Dr. Dirrheimer, Manfred J., München, *09.11.1951, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2008-08-13:
Die Hauptversammlung vom 06.08.2008 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 79.950.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. Neues Grundkapital: 80.000.000,00 EUR.
2008-10-29:
Die Hauptversammlung vom 14.10.2008 hat die Änderung des § 8 (Zusammensetzung, Amtsdauer) der Satzung beschlossen.
2009-03-11:
Geschäftsanschrift: Boschetsrieder Str. 67, 81379 München. Prokura erloschen: Scherer, Hardy, München, *27.09.1969.
2009-09-02:
Die Gesellschaft hat den Entwurf des Ausgliederungsvertrages zwischen ihr und der FWU 2. Vermögensverwaltung AG (künftig: FWU Dubai Services GmbH), München (Amtsgericht München HRB 129424) beim Amtsgericht München (Registergericht) zur Einsichtnahme eingereicht.
2009-11-04:
Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsvertrag vom 25.08.2009 sowie Beschluss ihrer Hauptversammlung vom 25.08.2009 und Beschluss der Hauptversammlung der übernehmenden Gesellschaft vom 25.08.2009 Teile des Vermögens auf die FWU Dubai Services GmbH (vormals FWU 2. Vermögensverwaltung AG, Amtsgericht München HRB 129424) mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 181157) übertragen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Ausgliederung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Ausgliederung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach §§ 125, 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Ausgliederung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2011-11-30:
Prokura erloschen: Bucher, Bernhard, Fürstenfeldbruck, *21.11.1969.
2012-04-04:
Prokura erloschen: Dr. Schmidt, Klaus Holger, Unterhaching, *28.09.1968.
2012-08-14:
Ausgeschieden: Vorstand: Wolf, Frank, München, *14.05.1969. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Sar, Christian, Inning, *23.07.1965.
2012-10-31:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2013-01-09:
Aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 30.12.2010 hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats 2.940 eigene Aktien erworben und diese mit Beschluss vom 15.12.2011 eingezogen. Der Aufsichtsrat hat am 16.12.2011 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.
2013-02-20:
Personendaten von Amts wegen berichtigt: Vorstand: Dr. Fischer, Markus E., Essen, *07.01.1976.
2013-02-20:
Ausgeschieden: Vorstand: Reif, Arne, Kirchheim, *14.12.1954. Bestellt: Vorstand: Dr. Fischer, Markus E., Essen, *14.12.1954; Gebauer, Ralf, Hamburg, *06.08.1966.
2013-03-13:
Prokura erloschen: Sar, Christian, Inning, *23.07.1965.
2013-06-19:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Gollub, Rolf Dieter, München, *25.09.1959; Lauer, Michael Hermann, Stiefenhofen, *25.11.1967; Naumann, Johanna Maria, München, *20.03.1957; Schneider, Bernhard, München, *16.11.1975.
2013-08-14:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Manske-Schubert, Andreas, 82065 Baierbrunn, *14.05.1968.
2014-02-05:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2014-03-12:
Ausgeschieden: Vorstand: Gebauer, Ralf, Hamburg, *06.08.1966.
2014-05-16:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Graefe, Marion, Worms, *31.05.1962.
2015-03-25:
Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Fischer, Markus E., Essen, *07.01.1976. Bestellt: Vorstand: Ansari, Muhammad Owais, Luxembourg, *06.03.1979; Doyle, Thomas Joseph, Freising, *15.08.1969; Dr. Kunowski, Stefan, Hohenbrunn, *04.01.1970; Wolf, Frank, München, *14.05.1969. Prokura erloschen: Naumann, Johanna Maria, München, *20.03.1957. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Mezmer, Norbert Josef, München, *08.03.1980.
2015-07-08:
Personendaten geändert, nun: Vorstand: Ansari, Muhammad Owais, München, *06.03.1979.
2016-02-16:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Franz, Holger, München, *10.08.1970.
2016-04-08:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dirrheimer, Alexander, München, *20.07.1991; Mannheimer, Dawit, Addis Ababa/Äthiopien, *03.08.1969.
2016-09-27:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Minso Yellengwe, Cyrille, Douala/Kamerun, *16.11.1969.
2017-03-14:
Prokura erloschen: Graefe, Marion, Worms, *31.05.1962.
2017-03-29:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Salah-Lampa, Sabine, Bonn, *03.06.1965.
2017-07-15:
Die Hauptversammlung vom 03.07.2017 hat die Änderung der §§ 8 (Zusammensetzung, Amtsdauer) (Gegenstand des Unternehmens) 2 der Satzung beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Entwicklung von Produkten und Vermarktungskonzepten sowie die Unterstützung bei der Umsetzung und Implementierung von Vermarktungskonzepten, jeweils in den Bereichen Versicherungen, Investmentfonds, Provisions-Factoring und Zahlungsverkehr für den europäischen und außereuropäischen Markt, die Beratung von institutionellen Anlegern auf dem Gebiet der Vermögensverwaltung, die Ausführung von versicherungsmathematischen Tätigkeiten jeglicher Art, insbesondere die Übernahme von Passivmanagement für Pensionsfonds, sowie die Beteiligung an anderen Gesellschaften und Unternehmen. Der Betrieb einer Kapitalverwaltungsgesellschaft i.S.v. § 20 KAGB sowie Bankgeschäfte oder Finanzdienstleistungen i.S.d. § 32 Abs. 1 KWG und Tätigkeiten nach § 34 c GewO gehören nicht zum Gegenstand des Unternehmens. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2017-08-31:
Personendaten geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Manske, Andreas, 82065 Baierbrunn, *14.05.1968.
2017-09-05:
Personendaten geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Manske, Andreas, München, *14.05.1968.
2018-03-22:
Ausgeschieden: Vorstand: Doyle, Thomas Joseph, Freising, *15.08.1969.
2019-12-05:
Die Hauptversammlung vom 29.11.2019 hat die Änderung der §§ 8 , 9 (Einberufung und Beschlußfassung des Aufsichtsrats) und 15 (Vertretung in der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
2020-01-29:
Prokura erloschen: Salah-Lampa, Sabine, Bonn, *03.06.1965.
2020-10-06:
Aufgrund Ermächtigung durch die außerordentliche Hauptversammlung vom 26.06.2020 hat der Vorstand am 06.07.2020 insgesamt 600 Stückaktien erworben und mit Beschluss vom 17.08.2020 deren Einziehung beschlossen. Der Betrag des Grundkapitals wird hierdurch nicht verändert. Weiterhin hat der Vorstand am 17.08.2020 aufgrund Ermächtigung durch die außerordentliche Hauptversammlung vom 26.06.2020 die Änderung von § 4 der Satzung beschlossen.
2020-12-03:
Die Hauptversammlung vom 26.11.2020 hat die Änderung des § 1 der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: Grünwald, Landkreis München. Geschäftsanschrift: Bavariafilmplatz 7, 82031 Grünwald. Bestellt: Vorstand: Dr. Franz, Holger, München, *10.08.1970. Prokura erloschen: Dr. Franz, Holger, München, *10.08.1970. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2021-06-17:
Prokura erloschen: Mannheimer, Dawit, Addis Ababa/Äthiopien, *03.08.1969; Minso Yellengwe, Cyrille, Douala/Kamerun, *16.11.1969.
2021-08-26:
Die Hauptversammlung vom 20.08.2021 hat die Änderung des § 8 (Zusammensetzung, Amtsdauer) der Satzung beschlossen.
2021-12-23:
Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Franz, Holger, München, *10.08.1970; Dr. Kunowski, Stefan, Hohenbrunn, *04.01.1970. Bestellt: Vorstand: Dirrheimer, Alexander, München, *20.07.1991; Schneider, Bernhard, Deisenhofen, *16.11.1975. Prokura erloschen: Dirrheimer, Alexander, München, *20.07.1991; Schneider, Bernhard, München, *16.11.1975. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Ludwig, Lukas, München, *08.08.1987.
2022-05-03:
Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Dirrheimer, Angela, München, *30.07.1953.
2022-06-22:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Heinzmann, Jan-Philipp, Ulm, *11.07.1978; Jahn, Witali, München, *03.04.1974.