2006-09-13: Die Hauptversammlung vom 07.07.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 7.500.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in den § 3 (Grundkapital), ferner die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Bedingtes Kapital), 5 (Genehmigtes Kapital), 10, 12, 13, 15, 16, 17 und 18 beschlossen. 10.000.000,00 EUR. Berichtigt (Geburtsdatum), nun Vorstand: Schäfers, Christoph, Berlin, *07.05.1969, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 06. Juli 2011 das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 5.000.000,00 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer Aktien der Gesellschaft gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2006). Das Grundkapital ist um bis zu EUR 1.250.000,00 bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Options- oder Wandlungsrechten in neue Aktien der Gesellschaft an bzw. für die Inhaber von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen bzw. Genussscheinen, die gemäß der von der Hauptversammlung am 07.07.2006 erteilten Ermächtigung bis zum 6. Juli 2011 von der Gesellschaft begeben werden. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgefürht, wie die Inhaber von Options- oder Wandlungsrechten von ihren Opitons- bzw. Wandlungsrechten Gebrauch machen (bedingtes Kapital 2006). Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Das Grundkapital von nunmehr 10.000.000,00 EUR ist eingeteilt in 500.000 Stückstammaktien.
2006-11-10: Berichtigt (Geburtsdatum und Wohnort): Vorstand: Schäfers, Christoph, Hamburg, *07.05.1966, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Berichtigung der Eintragung vom 12.09.2006.
2007-10-22: Die Hauptversammlung vom 10.07.2007 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Bedingtes Kapital) beschlossen. Das Grundkapital ist um bis zu EUR 5.000.000,00 durch Ausgabe neuer Aktien bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Options- oder Wandlungsrechten, die mit den von der Gesellschaft aufgrund des Hauptversammlungsbeschlusses vom 10.Juli 2007 bis zum 9.Juli 2012 auszugebenden Options- oder Wandelschuldverschreibungen bzw. Genussscheinen mit Options- oder Wandlungsrecht verbunden sind, von ihren Options- bzw. Wandlungsrechten Gebrauch machen.
2008-11-07: Die Hauptversammlung vom 28.08.2008 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 3.500.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) sowie die Streichung des § 4 beschlossen. Neues Grundkapital: 13.500.000,00 EUR.
2009-06-26: Die Hauptversammlung vom 18.06.2009 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 13.000.000,00 auf nunmehr 500.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen. Geschäftsanschrift: Brook 1, 20457 Hamburg. 500.000,00. Geändert, nun Vorstand: Dr. Hein, Olaf, Hamburg, *21.03.1958, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Schäfers, Christoph, Hamburg, *07.05.1966. Die am 18.06.2009 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals um 13.000.000,00 EUR ist durchgeführt. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die Gesellschaft hat Gläubigern, deren Forderungen vor dieser Bekanntmachung begründet worden sind, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können, wenn sie sich binnen sechs Monaten zu diesem Zweck melden.
2009-07-03: Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2010-06-22: Die Hauptversammlung vom 17.06.2010 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.200.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln auf nunmehr 1.700.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) und in den §§ 13, 15, 16 und 18 beschlossen. Neues Grundkapital: 1.700.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die Kapitalerhöhung ist ohne Ausgabe neuer Aktien erfolgt.
2010-06-29: Die Hauptversammlung vom 17.06.2010 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 1.200.000,00 EUR auf 500.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen. Neues Grundkapital: 500.000,00 EUR. Die am 17.06.2010 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals um 1.200.000,00 EUR ist durchgeführt. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die Gesellschaft hat Gläubigern, deren Forderungen vor dieser Bekanntmachung begründet worden sind, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können, wenn sie sich binnen sechs Monaten zu diesem Zweck melden.
2010-06-29: Die Hauptversammlung vom 17.06.2010 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 1.200.000,00 EUR auf 500.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen. Neues Grundkapital: 500.000,00 EUR. Die am 17.06.2010 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals um 1.200.000,00 EUR ist durchgeführt. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die Gesellschaft hat Gläubigern, deren Forderungen vor dieser Bekanntmachung begründet worden sind, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können, wenn sie sich binnen sechs Monaten zu diesem Zweck melden.
2012-07-03: Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.06.2012 wurde die Änderung der Satzung in § 21 beschlossen.
2013-09-19: Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.08.2013 wurde § 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung ersatzlos gestrichen.
2017-06-26: Die Hauptversammlung vom 06.06.2017 hat die Änderung der Satzung in § 5 beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 06.Juni 2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu EUR 250.000,00 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von insgesamt bis zu 250.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) zu erhöhen .
2017-07-11: Nicht mehr Vorstand: Dr. Hein, Olaf, Hamburg, *21.03.1958. Bestellt Vorstand: Kuhlmann, Traute, Hamburg, *28.04.1967, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-09-26: Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2020-01-16: Bestellt Vorstand: Schäfers, Christoph, Hamburg, *07.05.1966, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Kuhlmann, Traute, Hamburg, *28.04.1967.
2020-12-06: Die Hauptversammlung vom 26.11.2020 hat die Neufassung der Satzung beschlossen.