First Climate AG
Formell
2007-06-18:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 13.02.2004, mehrfach geändert. Die Hauptversammlung vom 03.04.2007 hat die Änderung der Satzung in § 1 Absatz 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Würzburg (bisher Amtsgericht Würzburg HRB 8412) nach Bad Vilbel beschlossen. Gegenstand: Halten von Beteiligungen, insbesondere an Unternehmen, die im Bereich des Klimaschutzes und des Emmisionshandels tätig sind. Grundkapital: 100.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Hüwener, Markus, Frankfurt am Main, *20.07.1962; Dr. Lafeld, Sascha, Frankfurt am Main, *16.04.1972, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2007-10-16:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2008-04-14:
Die Hauptversammlung vom 12.02.2008 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 75.437,00 EUR sowie unter Abänderung von Firma und Gegenstand die Neufassung der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neue Firma: First Climate AG. Gegenstand: Halten von Beteiligungen, insbesondere an Unternehmen, die im Bereich des Klimaschutzes und des Emmisionshandels tätig sind, einschließlich der Erbringung von Dienstleistungen an diese Beteiligungen. Neues Grundkapital: 175.437,00 EUR. Bestellt als Vorstand: Brodmann, Urs, Zürich, *17.03.1969; Stetter, Thomas, Zürich, *27.03.1963. Geändert, nun: Vorstandsvorsitzender: Hüwener, Markus, Frankfurt am Main, *20.07.1962, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die Gesellschaft hat eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2008-07-22:
Nach Änderung der Vertretungsberechtigung, nun: Vorstandsvorsitzender: Hüwener, Markus, Frankfurt am Main, *20.07.1962, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der Vertretungsberechtigung, nun: Vorstand: Dr. Lafeld, Sascha, Frankfurt am Main, *16.04.1972, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Schmalholz, Michael, Wiesbaden, *22.12.1967.
2008-07-22:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Lüchinger, Alexander, Forch/ Schweiz, *03.07.1953.
2008-11-03:
Geändert, nun: Vorstand: Brodmann, Urs, Zürich/ Schweiz, *17.03.1969; Stetter, Thomas, Zürich/ Schweiz, *27.03.1963, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der Vertretungsregelung, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Lüchinger, Alexander, Forch/ Schweiz, *03.07.1953.
2009-03-17:
Geschäftsanschrift: Industriestraße 10, 61118 Bad Vilbel. Bestellt als Vorstand: Lüchinger, Alexander, Forch/ Schweiz, *03.07.1953, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Lüchinger, Alexander, Forch/ Schweiz, *03.07.1953.
2009-03-17:
Geschäftsanschrift: Industriestraße 10, 61118 Bad Vilbel. Bestellt als Vorstand: Lüchinger, Alexander, Forch/ Schweiz, *03.07.1953, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Lüchinger, Alexander, Forch/ Schweiz, *03.07.1953.
2009-05-25:
Prokura erloschen: Dr. Schmalholz, Michael, Wiesbaden, *22.12.1967. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Kleeberg, Stefan, Walldorf, *30.09.1963.
2009-10-19:
Die Hauptversammlung vom 27.08.2009 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 4.035.051,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) sowie Änderungen in § 7 (Hauptversammlung) beschlossen. Neues Grundkapital: 4.210.488,00 EUR.
2009-10-26:
Die Hauptversammlung vom 27.08.2009 hat die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.08.2009 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 01.08.2014 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 2.105.244,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2009/I).
2010-07-27:
Bestellt als Vorstand: Bachert, Olaf, Aichtal, *26.06.1967, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-09-26:
Nicht mehr Vorstand: Stetter, Thomas, Zürich/ Schweiz, *27.03.1963.
2013-07-15:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2013-11-11:
Nicht mehr Vorstand: Lüchinger, Alexander, Forch/ Schweiz, *03.07.1953.
2014-02-26:
Nicht mehr Vorstand: Brodmann, Urs, Zürich/ Schweiz / Schweiz, *17.03.1969; Dr. Lafeld, Sascha, Frankfurt am Main, *16.04.1972. Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Hüwener, Markus, Frankfurt am Main, *20.07.1962. Geändert, nun: Vorstand: Bachert, Olaf, Aichtal, *26.06.1967, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-09-24:
Prokura erloschen: Kleeberg, Stefan, Walldorf, *30.09.1963.
2014-12-04:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2017-12-14:
Die Hauptversammlung vom 28.09.2017 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 142.076,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 beschlossen. Neues Grundkapital: 4.068.412,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die Gesellschaft hat Gläubigern, deren Forderungen vor dieser Bekanntmachung begründet worden sind, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach dieser Bekanntmachung zu diesem Zweck melden.
2019-09-30:
Die Hauptversammlung vom 18.07.2019 hat die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form um 1.017.103,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 beschlossen. Neues Grundkapital: 3.051.309,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2022-01-20:
Die Hauptversammlung vom 18.01.2022 hat die Änderung der Satzung in § 6 beschlossen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2022-04-04:
Mit der First Climat Beteiligungs GmbH mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover, HRB 222278) als herrschendem Unternehmen ist am 28.03.2022 ein Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 28.03.2022 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.