29x HR-Bekanntmachungen:

2012-03-19:
Aktiengesellschaft. Die Hauptversammlung vom 14.10.2011 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 25.000.000,00 EUR beschlossen. Satzung vom 26.01.2006 mit Änderung vom 01.02.2006, mehrfach geändert. Die Hauptversammlung vom 14.10.2011 hat die Änderung der Satzung in § 1 Absatz 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Hamburg (bisher Hamburg HRB 96669) nach Frankfurt am Main beschlossen. Geschäftsanschrift: Am Flughafen, The Squaire 13, 60549 Frankfurt am Main. Gegenstand: die Projektentwicklung, das Halten und Verwalten sowie der An- und Verkauf von Immobilien aller Art und die Erbringung sämtlicher im Zusammenhang mit Immobilien stehender Dienstleistungen. Grundkapital: 2.750.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Meibom, Tobias, Hamburg, *18.07.1965; Schuijlenburg, Peter, Dietzenbach, *03.04.1969, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht

2012-05-07:
Bestellt als Vorstand: Bohne, Fred-Markus, Hamburg, *19.10.1969, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2012-10-15:
Die Hauptversammlung vom 29.08.2012 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 16.500.000,00 EUR auf bis zu 19.250.000,00 EUR beschlossen. Die Hauptversammlung vom 29.08.2012 hat die Änderung der Satzung in den § 5 Abs. 4 (genehmigtes Kapital) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.08.2012 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 28.08.2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.375.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2012/I). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht

2012-10-22:
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.08.2012 ist der Beschluss der Hauptversammlung vom 14.10.2011 betreffend die Erhöhung des Grundkapitals um 25.000.000,00 Euro aufgehoben.

2012-11-12:
Nicht mehr Vorstand: Schuijlenburg, Peter, Dietzenbach, *03.04.1969.

2014-11-20:
Nicht mehr Vorstand: Bohne, Fred-Markus, Hamburg, *19.10.1969.

2015-03-26:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.08.2012 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 275.000,00 EUR auf 3.025.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.02.2015 ist die Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 3.025.000,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 29.08.2012 (Genehmigtes Kapital 2012/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 1.100.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2015-04-23:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2016-03-10:
Bestellt als Vorstand: Hillenbrand, Manfred, Dreieich, *31.07.1954, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun: Vorstand: Meibom, Tobias, Hamburg, *18.07.1965, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2016-06-10:
Die Hauptversammlung vom 03.03.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 18.150.000,00 EUR beschlossen. Die Satzung wurde durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.06.2016 in § 5 geändert. Die Kapitalerhöhung ist in vollem Umfang durchgeführt. Neues Grundkapital: 21.175.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2016-06-30:
Die Hauptversammlung vom 03.03.2016 hat die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital, bedingtes Kapital) beschlossen. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 29.08.2012 (Genehmigtes Kapital 2012/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.03.2016 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 02.03.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 10.587.500,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016/I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.03.2016 um bis zu 10.587.500,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016/I). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2016-09-29:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Heppner, Matthias, Wetzlar, *08.05.1967.

2018-09-19:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2018-09-19:
Bestellt als Vorstand: Lüth, Holger, Wien / Österreich, *01.10.1972; Segal, Andreas, Berlin, *30.08.1969, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Hillenbrand, Manfred, Dreieich, *31.07.1954; Meibom, Tobias, Hamburg, *18.07.1965.

2018-10-05:
Die Hauptversammlung vom 22.08.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 148.610.491,00 EUR sowie die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital, bedingtes Kapital) sowie die Änderung in § 9 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 169.785.491,00 EUR. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.08.2018 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 21.08.2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 84.892.745,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018/I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.08.2018 um bis zu 10.587.500,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I). Der Beschluss der Hauptversammlung vom 03.03. 2016 (Bedingtes Kapital 2016/I) ist aufgehoben. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 03.03.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) ist aufgehoben. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2018-11-13:
Nicht mehr Vorstand: Segal, Andreas, Berlin, *30.08.1969. Bestellt als Vorstand: Hillenbrand, Manfred, Dreieich, *31.07.1954; Meibom, Tobias, Hamburg, *18.07.1965, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2018-11-23:
Geändert, nun: Vorstand: Lüth, Holger, Wien / Österreich, *01.10.1972.

2018-12-20:
Nicht mehr Vorstand: Lüth, Holger, Wien / Österreich, *01.10.1972.

2019-04-11:
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung - genehmigtes Kapital 2018/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 16.978.549,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.04.2019 ist § 5 der Satzung geändert. Neues Grundkapital: 186.764.040,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 22.08.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 67.914.196,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2019-09-03:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2019-09-03:
Die Hauptversammlung vom 21.08.2019 hat die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes Kapital) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.08.2019 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 20.08.2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 25.467.824,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2019/I). Der Beschluss der Hauptversammlung vom 21.08.2019 (Bedingtes Kapital 2018/I) ist aufgehoben. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.08.2019 um bis zu 93.382.020,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019/I). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2019-09-10:
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 22.08.2018 ist aufgehoben.

2020-01-27:
Geändert, nun: Geschäftsanschrift: The Squaire 15, Am Flughafen, 60549 Frankfurt am Main.

2020-06-19:
Die Hauptversammlung vom 12.05.2020 hat die Änderung der Satzung in den §§ 2 , 11 (Einberufung des Aufsichtsrats und Beschlussfassung) und 15 (Teilnahme an der Hauptversammlung und Stimmrecht) beschlossen. Neuer Gegenstand: Die Projektentwicklung, das Halten und Verwalten sowie der An- und Verkauf (mittels Asset- oder Share Deals) von Immobilien aller Art und die Erbringung sämtlicher im Zusammenhang mit Immobilien stehender Dienstleistungen.

2020-11-30:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2021-01-11:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2021-03-08:
Bestellt als Vorstand: Witjes, Stefan, Berlin, *21.09.1967, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Hillenbrand, Manfred, Dreieich, *31.07.1954.

2021-04-09:
Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Hardenbergstraße 28a, 10623 Berlin.

2021-07-02:
Prokura erloschen: Heppner, Matthias, Wetzlar, *08.05.1967.