61x HR-Bekanntmachungen:

2005-02-01:
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 28. Mai 2002 erteilten Ermächtigung ist unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 2.344.936,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates im schriftlichen Umlaufverfahren vom 20./21 Januar 2005 wurde § 4 Abs.1 und § 4 Abs.4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. Neues Grundkapital: 16.533.567,00 EUR. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 27. Mai 2007 durch Ausgabe von bis zu 4.655.064 auf den Inhaber lautende Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktie) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals, höchstens jedoch um EUR 4.655.064,00 zu erhöhen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Der Erhöhungsbetrag des Grundkapitals ist eingeteilt in 2.344.936 Stückaktien, die alle auf den Inhaber lauten.

2005-02-03:
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 28. Mai 2002 erteilten Ermächtigung ist unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 2.344.936,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates im schriftlichen Umlaufverfahren vom 20./21 Januar 2005 wurde § 4 Abs.1 und § 4 Abs.4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. Neues Grundkapital: 16.533.567,00 EUR. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 27. Mai 2007 durch Ausgabe von bis zu 4.655.064 auf den Inhaber lautende Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktie) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals, höchstens jedoch um EUR 4.655.064,00 zu erhöhen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Der Erhöhungsbetrag des Grundkapitals ist eingeteilt in 2.344.936 Stückaktien, die alle auf den Inhaber lauten.

2005-05-23:
Die Gesellschaft hat den Entwurf eines Verschmelzungsvertrages zwischen der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger und ABIT AG mit Sitz in Meerbusch vom 25.04.2005 am 11.05.2005 beim Handelsregister eingereicht.Die Gesellschaft hat den Entwurf eines Ausgliederungsplanes zur Ausgliederung eines Unternehmensteils zur Neugründunge einer Aktiengesellschaft in Firma ABIT Aktiengesellschaft mit Sitz in Meerbusch vom 28.04.2005 am 11.05.2005 eingereicht.

2005-07-13:
Die Hauptversammlung vom 22.06.2005 hat die Änderung der Satzung in §§ 9 Abs. 1 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) und Abs. 2 (Entsendungsrecht), 11 Abs. 1 (Vorsitzender des Aufsichtsrats und Stellvertreter) beschlossen.§ 4 Abs. 4 (Grundkapital) wurde neugefaßt, § 4 Abs. 5, 6 ersatzlos aufgehoben. Vorstand: Dr. Jänsch, Peter, Bottrop, *29.01.1966, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 23. Juni 2010 durch Ausgabe von bis zu 8.250.000 auf den Inhaber lautenden Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals zu erhöhen, höchstens jedoch um 8.250.000,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2005 I).

2005-08-24:
Prokura erloschen: Hopp, Beatriz; Jänsch, Oliver.

2005-09-26:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Liebig, Joachim, Köln, *25.08.1972.

2005-10-26:
Bestellt zum Vorstand: Baltes, Jürgen, Pulheim, *07.03.1957, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2006-01-11:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dr. Fischer, Markus, Essen, *07.01.1976.

2006-03-10:
Die Hauptversammlung vom 22. Juni 2005 hat beschlossen, die Satzung in §§ 16 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und 18 (Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts) neu zu fassen.

2006-07-28:
Die Hauptversammlung vom 21. Juni 2006 hat beschlossen, die Satzung in § 18 Abs. 2 (Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts) neu zu fassen.

2006-08-18:
Die Hauptversammlung vom 22. 06. 2005 hat zum Zwecke der Verschmelzung mit der ABIT Aktiengesellschaft (AG Neuss HRB 9850) die Erhöhung des Grundkapitals um 1.100.223,00 EUR auf EUR 17.633.790,00 beschlossen. Die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilungdes Grundkapitals) ist aufgrund Ermächtigung der Hauptversammlung vom 22.06.2005 durch den Aufsichtsrat im Wege des schriftlichen Umlaufverfahrens in der Zeit vom 28.06.2005 bis zum 05.07.2005 beschlossen worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.06.2005 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 22.06.2005 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 21.06.2005 mitder ABIT Aktiengesellschaft mit Sitz in Meerbusch (AG Neuss, HRB 9850) verschmolzen. Im übrigen wird auf den Verschmelzungsvertrag vom 27.06.2005 Bezug genommen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.Das Grundkapital ist nunmehr eingeteilt in 17.633.790 Stückaktien, die auf den Inhaber lauten. Im Zuge der Verschmelzung wurden 1.100.223 Stückaktien zum Ausgabebetrag von je 1,00 EUR neu ausgegeben.

2006-10-06:
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungplanes vom 07.07.2005 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 22.06.2005 mehrere Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die dadurch neu gegründete ABIT Aktiengesellschaft mit Sitz in Meerbusch (Amtsgericht Neuss, HRB 13920) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Ausgliederung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Ausgliederung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Ausgliederung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2007-02-26:
Prokura erloschen: Schneider, Catrin.

2007-04-26:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Schillinger, Marc, Essen, *07.05.1976.

2007-04-26:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Schillinger, Marc, Essen, *07.05.1976.

2007-06-22:
Prokura erloschen: Hansen, Malte. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Walch, Franz, Rheidt, *28.05.1964.

2007-07-27:
Prokura erloschen: Liebig, Joachim, Köln, *25.08.1972.

2007-08-31:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Striemer, Christiane, Bochum, *05.03.1964.

2007-10-26:
Die Hauptversammlung vom 14.06.2007 hat die Änderung der Satzung in § 19 (Vorsitz in der Hauptversammlung) beschlossen.

2008-03-25:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Wentzel, Götz, Köln, *16.02.1970.

2008-03-28:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2008-09-19:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dr. Arnolds, Sven, Essen, *19.09.1972.

2009-01-16:
Geschäftsanschrift: Limbecker Platz 1, 45127 Essen. Nicht mehr Vorstand: Dr. Ergenzinger, Till, Köln, *29.03.1965.

2009-01-16:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2009-05-28:
Prokura erloschen: Lütke, Peter, Dortmund, *30.08.1967.

2009-06-19:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Heinze, Marco, Burgdorf, *26.07.1970.

2009-10-30:
Prokura erloschen: Dr. Albrecht, Marcus.

2009-12-23:
Aufgrund der in § 4 Abs. 4 der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital) hat der Vorstand am 04.12.2009 mit Zustimmung des Aufsichtsrates die Erhöhung des Grundkapitals um insgesamt bis zu 8.250.000,00 EUR beschlossen. Die Erhöhung ist teilweise durchgeführt, und zwar in Höhe eines Teilbetrages von 6.979.073,00 EUR auf 24.612.863,00 EUR.Die weitere Durchführung der Kapitalerhöhung von noch bis zu 1.270.927,00 EUR bleibt vorbehalten. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.12.2009 ist die Satzung in § 4 Absatz 1 und 4 (Grundkapital, Sacheinlagen) entsprechend der teilweise durchgeführten Kapitalerhöhung geändert. Das Genehmigte Kapital beträgt noch bis zu 1.270.927,00 EUR.

2010-01-15:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Jänsch, Peter. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis: Vorstand: Baltes, Jürgen, Essen, *07.03.1957, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2010-01-15:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2010-02-19:
Die Hauptversammlung vom 10.12.2009 hat die Änderung der Satzung in §§ 9 Abs. 1 (Zusammensetzung, Amtsdauer), 16 Abs. 1 (Ort und Einberufung), 18 Abs. 2 (Teilnahmerecht), 19 Abs. 1 (Vorsitz in der Hauptversammlung) und 20 Abs. 6 (Beschlussfähigkeit, Mehrheit und Abstimmungen) beschlossen. Mit der Erhöhung des Grundkapitals in Höhe des weiteren Teilbetrages von 1.270.927,00 EUR (Genehmigtes Kapital) auf 25.883.790,00 EUR ist nunmehr die vom Vorstand am 04.12.2009 mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossene Kapitalerhöhung vollständig durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.01.2010 ist die Satzung in § 4 Absatz 1 und 4 entsprechend der vollständig durchgeführten Kapitalerhöhung geändert bzw. neu gefasst.

2010-03-12:
Bestellt zum Vorstand: Blaschkowski, Peter, Mönchengladbach, *12.03.1965, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Dr. Haverkamp, Tom, Herne, *28.04.1964.

2010-03-26:
Prokura erloschen: Dr. Arnolds, Sven, Essen, *19.09.1972.

2010-04-16:
Nicht mehr Vorstand: Blaschkowski, Peter, Mönchengladbach, *12.03.1965. Bestellt zum Vorstand: Weber, Christian, Düsseldorf, *08.11.1967, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2010-05-21:
Prokura erloschen: Dr. Fischer, Markus, Essen, *07.01.1976. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaftt mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dr. Arnolds, Sven, Essen, *19.09.1972; Blaschkowski, Peter, Mönchengladbach, *12.03.1965.

2010-07-09:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dr. Fischer, Markus, Essen, *07.01.1976.

2010-08-20:
Die Hauptversammlung vom 14.07.2010 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital, Sacheinlagen), § 12 (Einberufung und Beschlussfassung) beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 13. Juli 2015 durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bareinlagen oder gegen Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 12.941.895,00 EUR zu erhöhen und dabei auch über einen Ausschluss des Bezugsrechts zu entscheiden.

2010-10-08:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Schwerdtfeger, Andreas Karsten, Elsenfeld, *21.11.1970.

2011-01-21:
Nicht mehr Vorstand: Baltes, Jürgen, Essen, *07.03.1957.

2011-03-25:
Bestellt zum Vorstand: Brauel, Stefan, Bodenheim, *01.01.1961, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2011-04-29:
Prokura erloschen: Walch, Franz, Rheidt, *28.05.1964. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Hackmann, Thomas, Haltern am See, *26.07.1971.

2011-05-27:
Die Einzelvertretungsbefugnis des Vorstands Weber, Christian ist entfallen.. Bestellt zum Vorstand: Knothe, Marc-Ulrich, Wien/Österreich, *29.04.1968, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2011-09-09:
Prokura erloschen: Heinze, Marco, Essen, *26.07.1970; Schwerdtfeger, Andreas Karsten, Elsenfeld, *21.11.1970; Striemer, Christiane, Essen, *05.03.1964.

2011-10-28:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2012-01-27:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Agatz, Stefan, Essen, *27.07.1966.

2012-04-13:
Prokura erloschen: Wentzel, Götz, Köln, *16.02.1970.

2012-05-04:
Prokura erloschen: Dr. Fischer, Markus, Essen, *07.01.1976. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Junak, Jens Holger, Hofheim, *27.11.1967; Sonntag, Marc Peter, Bochum, *07.03.1971.

2012-08-27:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2012-11-09:
Die Hauptversammlung hat am 15.08.2012 beschlossen, die Satzung in § 9 Abs. 1 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrates) zu ändern.

2012-11-16:
Bestellt zum Vorstand: Niroumand, Kamyar, Berlin Steglitz-Zehlendorf, *27.06.1960, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2012-11-23:
Nicht mehr Vorstand: Brauel, Stefan, Bodenheim, *01.01.1961; Weber, Christian, Düsseldorf, *08.11.1967. Bestellt zum Vorstand: Pfeifer, Christoph, Oberursel, *02.04.1964, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2012-12-03:
Prokura erloschen: Junak, Jens Holger, Hofheim, *27.11.1967.

2014-01-15:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: von der Lippe, Melanie, Essen, *09.05.1978.

2014-07-01:
Nach Änderung lautet nunmehr die Geschäftsanschrift: Am Europa Center 1 b, 45145 Essen.

2015-03-10:
Prokura erloschen: Köritz, Jan-Simon, Heeßen, *06.12.1972.

2015-03-27:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Rettenmeier, Josef Johannes, Düsseldorf, *13.07.1980; Werenbeck-Ueding, Marc, Dorsten, *10.11.1974.

2015-08-06:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2015-08-31:
Nicht mehr Vorstand: Knothe, Marc-Ulrich, Wien/Österreich / Österreich, *29.04.1968; Pfeifer, Christoph, Oberursel, *02.04.1964. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Blietz, Anke, Königs Wusterhausen, *26.12.1966; Ringhard, Bastian, Gladbeck, *10.12.1974.

2015-09-28:
Die Hauptversammlung hat am 14.09.2015 beschlossen, die Satzung in § 4 (Grundkapital, Sacheinlagen) zu ändern.

2015-12-15:
Die Hauptversammlung vom 06.11.2015 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre gemäß dem Verfahren zum Ausschluss von Minderheitsaktionären nach § 327a ff. AktG gegen Gewährung einer Barabfindung auf die Hauptaktionärin Garfunkel Holding GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 101898) beschlossen.

2016-03-01:
Die Gesellschaft ist in die Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Amtsgericht Essen, HRB 27063) umgewandelt.