1x Adresse:

Herzog-Adolph-Straße 7
61462 Königstein im Taunus

17x HR-Bekanntmachungen:

2008-01-22:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 24.10.2002, später geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 28.08.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Leverkusen (bisher AG Köln HRB 54929) nach Düsseldorf beschlossen. Gegenstand: a) Die Verwaltung bestehender und noch zu erwerbender Beteiligungen im In- und Ausland sowie die Tätigkeit als geschäftsleitende Holdinggesellschaft, insbesondere für Unternehmen, die Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Krankenhauslogistik erbringen; b) die Umsetzung von elektronischen Kommunikationsmöglichkeiten im Bereich Gesundheitswesen und allen damit verbundenen Tätigkeiten wie Beratung, Betreiben und Clearing-Stelle, Erstellung der Software und Vertrieb derselben: c) Die Gesellschaft ist nicht berechtigt Produkte im Bereich Gesundheitswesen herzustellen, zu verpacken oder zu vertreiben oder Nachfage zu bündeln oder sonst als Einkaufsgemeinschaft zu dienen. Stammkapital: 122.400,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Einzelnen Geschäftsführern kann durch Beschluss der Gesellschafter alleinige Vertretungsbefugnis und Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilt werden. Geschäftsführer: Dr. Luz, Christoph, Bad Homburg, *07.12.1965. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Strunkmann, Helmut, Kamen, *23.09.1950; Voss, Martin, Bochum, *01.04.1962; Zumbeel, Oliver, Dortmund, *01.05.1969.

2008-09-02:
Bestellt als Geschäftsführer: Kerr, David, Düsseldorf, *01.05.1966.

2008-12-02:
Geschäftsanschrift: Wanheimer Straße 68, 40472 Düsseldorf. Bestellt als Geschäftsführer: Brüggemann, Frank, Kaltenkirchen, *08.02.1963. Prokura erloschen: Strunkmann, Helmut, Kamen, *23.09.1950; Voss, Martin, Bochum, *01.04.1962.

2010-06-09:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Brovot, Christian, Düsseldorf, *16.03.1965.

2010-10-19:
Nicht mehr Geschäftsführer: Brüggemann, Frank, Kaltenkirchen, *08.02.1963.

2010-10-26:
Nicht mehr Geschäftsführer: Brüggemann, Frank, Kaltenkirchen, *08.02.1963.

2011-04-07:
Prokura erloschen: Brovot, Christian, Düsseldorf, *16.03.1965; Zumbeel, Oliver, Dortmund, *01.05.1969.

2011-12-20:
Nicht mehr Geschäftsführer: Kerr, David, Düsseldorf, *01.05.1966; Dr. Luz, Christoph, Bad Homburg, *07.12.1965. Bestellt als Geschäftsführer: Ellis, Christian, Düsseldorf, *19.11.1973; Johnson, Bruce Alan, Lipan Cat, Westminster/USA, *19.03.1965; van der Heijden, Michael Maria, Uccle/Belgien, *13.06.1957.

2012-05-22:
Nicht mehr Geschäftsführer: Ellis, Christian, Düsseldorf, *19.11.1973. Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Luz, Christoph-Joachim, Bad Homburg, *07.12.1965; Nelson, Pete, Brüssel, *21.04.1972.

2012-08-07:
Nicht mehr Geschäftsführer: van der Heijden, Michael Maria, Uccle/Belgien, *13.06.1957. Bestellt als Geschäftsführer: Gillespie, Robert David, Denver, Colorado/USA, *24.07.1965.

2013-08-06:
Bestellt als Geschäftsführer: Fajic, Nedzad, Bergisch Gladbach, *08.02.1971.

2013-10-28:
Änderung zur Geschäftsanschrift: c/o Eleven Office Center, Parsevalstraße 11, 40468 Düsseldorf.

2014-06-11:
Nicht mehr Geschäftsführer: Nelson, Pete, Brüssel / Belgien, *21.04.1972.

2017-02-10:
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis Geschäftsführer: Fajic, Nedzad, Bergisch Gladbach, *08.02.1971; Gillespie, Robert David, Denver, Colorado / Vereinigte Staaten, *24.07.1965; Johnson, Bruce Alan, Lipan Cat, Westminster / Vereinigte Staaten, *19.03.1965, jeweils einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Luz, Christoph-Joachim, Bad Homburg, *07.12.1965. Einzelprokura: Fontaine, Bernard, Xhendremael / Belgien, *12.11.1970.

2017-03-16:
Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Luz, Christoph-Joachim, Bad Homburg, *07.12.1965, einzelvertretungsberechtigt.

2020-09-24:
Änderung zur Geschäftsanschrift: Parsevalstr. 9A, 40468 Düsseldorf.

2021-03-05:
Nicht mehr Geschäftsführer: Gillespie, Robert David, Denver, Colorado / Vereinigte Staaten, *24.07.1965. Bestellt als Geschäftsführer: Batson, Christopher J, Greenwood Village / Vereinigte Staaten, *26.02.1968, einzelvertretungsberechtigt.