2021-09-08: Aktiengesellschaft. Satzung vom 28.08.2020. Die Hauptversammlung vom 12.08.2021 hat die Änderung des § 1 (Sitz, bisher Berlin, Amtsgericht Charlottenburg HRB 220811 B) der Satzung beschlossen. Geschäftsanschrift: Tal 12, 80331 München. Gegenstand des Unternehmens: Verwaltung eigenen Vermögens. Grundkapital: 50.000,00 EUR. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Ausgeschieden: Vorstand: Hundt, Angelika, Wesseling, *02.11.1975. Bestellt: Vorstand: Isermann, Thomas, München, *13.04.1976; Schmitz, Hannes-Benjamin, München, *05.03.1992, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2021-10-26: Die Gesellschaft hat den Entwurf des Verschmelzungsvertrages zwischen ihr und der GREENFORCE FUTURE MEAT & FISH GmbH, München beim Amtsgericht München (Registergericht) zur Einsichtnahme eingereicht.
2021-11-09: Die Hauptversammlung vom 22.10.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 20.023.324,00 EUR zur Durchführung der Verschmelzung mit der GREENFORCE FUTURE MEAT&FISH GmbH mit dem Sitz in München und die Änderung des § 3 der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 20.073.324,00 EUR.
2021-11-18: Die Hauptversammlung vom 22.10.2021 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Firma, Gegenstand. Neue Firma: GREENFORCE FUTURE FOOD AG. Neuer Unternehmensgegenstand: Die Entwicklung, die Hersteller, die Vermarktung, die Lizenzierung und der Vertrieb von Lebensmitteln auf der Basis von pflanzlichen Proteinquellen sowie die Erbringung damit im Zusammenhang stehender Tätigkeiten. Die GREENFORCE FUTURE MEAT&FISH GmbH mit dem Sitz in München ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 22.10.2021 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 22.10.2021 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 22.10.2021 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.10.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 21.10.2026 gegen Bar- und/oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 10.036.662,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I). Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2021-11-20: Gegenstand von Amts wegen berichtigt: Die Entwicklung, die Herstellung, die Vermarktung, die Lizenzierung und der Vertrieb von Lebensmitteln auf der Basis von pflanzlichen Proteinquellen sowie die Erbringung damit im Zusammenhang stehender Tätigkeiten.
2021-12-11: Die Hauptversammlung vom 19.11.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 3.000.000,00 EUR, die Schaffung zweier Bedingter Kapitalia, die Aufhebung sowie die Schaffung je eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ Ziff. II 5 und Ziff. I 5 (Bekanntmachung und Informationsübermittlung) der Satzung beschlossen. Ziff. I 5 wurde zu Ziff.I 4a umnummeriert. Die Kapitalerhöhung ist i.H.v. 3.000.000,00 EUR vollständig durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 24.11.2021 wurde § 5 der Satzung entsprechend geändert. Neues Grundkapital: 23.073.324,00 EUR. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.11.2021 um 8.036.662,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.11.2021 um weitere 2.000.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/II). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.11.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 18.11.2026 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 11.536.662,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/II). Das Genehmigte Kapital vom 22.10.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/I) wurde aufgehoben.
2022-03-23: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Gräfin von Platen-Hallermund, Renata-Katharina, München, *16.01.1983.
2022-04-02: Die Hauptversammlung vom 15.03.2022 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 500.000,00 EUR und die Änderung des § 5 der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 23.573.324,00 EUR.