2x Adresse:

Augustaplatz 10
76530 Baden-Baden


Neuer Markt 2
76352 Weingarten (Baden)

53x HR-Bekanntmachungen:

2007-04-16:
Aufgrund der am 16.04.2002 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital II) wurden im Geschäftsjahr 2006 insgesamt 36.033 Stück Bezugsaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von zusammen 46.058,47 EUR ausgegeben. Das Grundkapital ist damit um 46.058,47 EUR auf 17.485.772,08 EUR erhöht. Der Aufsichtsrat hat am 06.02.2007 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) Absatz 1 und 2 beschlossen. Grundkapital nun: 17.485.772,08 EUR.

2007-05-21:
Die Hauptversammlung vom 08.05.2007 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen und Informationen) beschlossen.

2007-10-01:
Aufgrund der am 16.04.2002 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital II) wurden im Mai und Juni 2007 letzmalig Bezugsaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von zusammen 5.649,78 EUR ausgegeben. Das Grundkapital ist damit auf 17.491.421,86 EUR erhöht. Der Aufsichtsrat hat am 22.06.2007 und 03.09.2007 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) beschlossen. Das in der Hauptversammlung vom 16.04.2002 beschlossene bedingte Kapital II ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 03.09.2007 erloschen. Grundkapital nun: 17.491.421,86 EUR.

2008-05-16:
Die Hauptversammlung vom 06.05.2008 hat die Änderung der Satzung in § 14 (Vorsitz in der Hauptversammlung) beschlossen.

2008-07-04:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Christ, Roman, Bühl, *02.12.1969.

2009-05-08:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Giner, Tanja Elke, Rheinau, *27.07.1966.

2009-05-29:
Die Hauptversammlung vom 12.05.2009 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) beschlossen. Geschäftsanschrift: Neuer Markt 2, 76532 Baden-Baden. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.05.2009 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 11.05.2014 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 8.500.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital ). Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.05.2005, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 8.500.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital) ist aufgehoben.

2009-10-16:
Die Hauptversammlung vom 12.05.2009 hat die Änderung der Satzung in § 12 (Einberufung) und § 13 (Teilnahmerecht und Stimmrecht) beschlossen.

2010-05-21:
Die Hauptversammlung vom 11.05.2010 hat die Änderung der Satzung in § 10 (Aufsichtsratsvergütung, Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung) beschlossen.Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:Die Gesellschaft hat am 17.05.2010 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.

2010-09-03:
Bestellt als Vorstand: Christ, Gilles, Souffelsweyersheim/Frankreich, *15.04.1970. Nicht mehr Vorstand: Konprecht, Thomas, Leasing- und Finanzierungswirt (VWA), Düsseldorf; Kostrewa, Michael, Kaufmann, Ettlingen. Prokura erloschen: Ziegler, Frank, Bühl, *18.02.1966. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Anthonij, Markus, Rheinau, *09.11.1969.

2011-02-04:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Zeeh, Stefan, Weybridge / England, *28.12.1968.

2011-02-18:
Prokura erloschen: Giner, Tanja Elke, Rheinau, *27.07.1966.

2011-07-01:
Die Hauptversammlung vom 10.05.2011 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) beschlossen. Gegenstand geändert; nun: Die Durchführung von Leasinggeschäften über bewegliche Wirtschaftsgüter aller Art, die Verwaltung von Leasingverträgen für Dritte sowie die Vermittlung von Sachversicherungen für Leasinggüter. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den Gegenstand des Unternehmens unmittelbar oder mittelbar zu fördern geeignet sind. Sie darf zu diesem Zweck im Inland- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, andere Unternehmen gleicher oder verwandter Art gründen, erwerben oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung beschränkten. Sie kann ihren Betrieb ganz oder teilweise in verbundene Unternehmen ausgliedern. Die Hauptversammlung vom 10.05.2011 hat das am 09.05.2006 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital III) aufgehoben. Die Hauptversammlung vom 10.05.2011 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 3.834.690,00 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital 2011).

2011-08-05:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Köhler, Michael, Milano (Italien), *10.03.1970. Personenbezogene Daten geändert bei Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Anthonj, Markus, Rheinau, *09.11.1969.

2011-12-09:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dworak, Jürgen, Leonberg, *29.05.1972.

2012-07-13:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kimmig, Michael Bernhard, Baden-Baden, *15.08.1977.

2012-09-14:
Bestellt als Vorstand: Eicker, Jörg, Düsseldorf, *23.01.1965.

2012-10-26:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Hack, Uwe, Metzingen, *03.02.1962.

2012-11-23:
Personenbezogene Daten geändert bei Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Stolz, Antje, geb. Kunze, Renchen, *27.04.1968.

2013-03-01:
Aufgrund der am 12.05.2009 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital ) ist das Grundkapital um 1.298.554,84 EUR auf 18.789.976,70 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 21.02.2013 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) beschlossen. Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.05.2009, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 8.500.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital ) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 7.201.445,16 EUR.

2013-05-17:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hirsch, Sebastian, Sinzheim, *28.02.1981.

2013-06-14:
Prokura erloschen: Schneider, Kurt, Sinzheim; Zeeh, Stefan, Weybridge / England, *28.12.1968.

2013-08-23:
Bestellt als Vorstand: Leminsky, Antje, Baden-Baden, *26.02.1971.

2014-04-22:
Die Hauptversammlung vom 10.04.2014 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) beschlossen.

2014-05-07:
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.05.2009 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 69.278,77 EUR durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 05.05.2014 die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) beschlossen. Grundkapital nun: 18.859.255,47 EUR. Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.05.2009, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 8.500.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital) beträgt nach weiterer teilweiser Ausschöpfung noch 7.132.166,39 EUR.

2014-08-19:
Der Aufsichtsrat hat am 26.07.2014 die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) und 12 (Einberufung) beschlossen. Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.05.2009, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 8.500.000,00 EUR -welches nach teilweiser Ausschöpfung noch 7.132.166,39 EUR beträgt- zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital) ist durch Zeitablauf erloschen.

2015-05-21:
Die Hauptversammlung vom 12.05.2015 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden), 10 (Aufsichtsratsvergütung, Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung) und 13 (Teilnahmerecht und Stimmrecht) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.05.2015 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 11.05.2020 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 1.885.388,82 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital 2015). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:Die Gesellschaft hat am 18.05.2015 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.

2016-05-11:
Die Hauptversammlung vom 03.05.2016 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) und 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) beschlossen. Firma geändert; nun: GRENKE AG. Die Hauptversammlung vom 03.05.2016 hat das am 10.05.2011 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2011) aufgehoben.

2016-06-02:
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.05.2015 erteilten Ermächtigung ist das Grundkapital um 21.519,00 EUR auf 18.880.774,47 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 30.05.2016 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) beschlossen. Grundkapital nun: 18.880.774,47 EUR. Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.05.2015, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 1.885.388,82 EUR zu erhöhen, beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.863.869,82 EUR.

2016-06-17:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Will, Jochen Gerhard, Bayreuth, *30.04.1969.

2017-01-02:
Bestellt als Vorstand: Hirsch, Sebastian, Sinzheim, *28.02.1981. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Noppes, Sven, Karlsruhe, *31.03.1976. Prokura erloschen: Hirsch, Sebastian, Sinzheim, *28.02.1981.

2017-02-08:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Grenke, Moritz David, Baden-Baden, *28.09.1985.

2017-05-24:
Die Hauptversammlung vom 11.05.2017 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag um 25.432.327,53 EUR auf 44.313.102,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln erhöht. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. Grundkapital nun: 44.313.102,00 EUR. Personenbezogene Daten (Wohnort) geändert bei Vorstand: Grenke, Wolfgang Dieter, Karlsruhe, *03.02.1951, einzelvertretungsberechtigt. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Grenke, Moritz David, Baden-Baden, *28.09.1985.

2017-06-12:
Die Hauptversammlung vom 11.05.2017 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 2 Nr. 1 beschlossen.

2017-09-29:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bittner, Thomas, Baden-Baden, *20.01.1972; Möhrmann, Dominic, Gernsbach, *22.07.1984. Prokura erloschen: Kimmig, Michael Bernhard, Baden-Baden, *15.08.1977.

2018-03-06:
Nicht mehr Vorstand: Eicker, Jörg, Düsseldorf, *23.01.1965; Grenke, Wolfgang Dieter, Karlsruhe, *03.02.1951.

2018-05-17:
Die Hauptversammlung vom 03.05.2018 hat die Änderung der Satzung in § 4 beschlossen. Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.05.2015, das Grundkapital der Gesellschaft nach dessen teilweiser Ausschöpfung noch um bis zu 1.863.869,82 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015), ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.05.2018 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 02.05.2023 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 4.400.000 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2018). Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die Gesellschaft hat am 07.05.2018 eine Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.

2018-06-12:
Prokura erloschen: Köhler, Michael, Milano , *10.03.1970.

2018-06-15:
Aufgrund der am 03.05.2018 erteilten Ermächtigung ist das Grundkapital um 2.040.816 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 14.06.2018 die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) beschlossen. Grundkapital nun: 46.353.918,00 EUR. Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.05.2018, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 4.400.000 EUR zu erhöhen , beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.359.184 EUR.

2018-12-04:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Ghenidis, Vassilios, Stuttgart, *10.06.1968; Heinzelmann, Birgit, Ludwigsburg, *06.11.1983; Siebert, Andreas, Gernsbach, *16.06.1982.

2019-06-13:
Die Hauptversammlung vom 14.05.2019 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 und 10 (Aufsichtsratsvergütung) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 14.05.2019 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 4.500.000,00 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital 2019). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die Gesellschaft hat am 15.05.2019 eine Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.

2019-07-15:
Die Gesellschaft hat am 11.07.2019 den Verschmelzungsvertrag vom 04.07.2019 zwischen der "Europa Leasing GmbH", Kieselbronn und der hiesigen Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) zum Handelsregister eingereicht.

2019-08-22:
Die Gesellschaft hat am 22.08.2019 eine Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.

2019-08-26:
Mit der Gesellschaft ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 04.07.2019 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Europa Leasing GmbH", Kieselbronn (Amtsgericht Mannheim HRB 502886) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2019-12-02:
Die Gesellschaft hat am 02.12.2019 eine Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.

2020-08-11:
Die Hauptversammlung vom 06.08.2020 hat die Änderung der Satzung in § 13 beschlossen.

2020-09-01:
Der Aufsichtsrat hat am 31.08.2020 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) beschlossen. Aufgrund der am 03.05.2018 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2018) ist das Grundkapital um 141.655,00 EUR auf 46.495.573,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Grundkapital nun: 46.495.573,00 EUR. Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.05.2018, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 4.400.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2018) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.217.529,00 EUR.

2021-03-22:
Nicht mehr Vorstand: Kindermann, Mark, Bühl, *26.08.1961.

2021-05-25:
Bestellt als Vorstand: Rösler, Isabel, Stuttgart, *11.07.1975. Personenbezogene Daten geändert bei Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dworak, Jürgen, Kuppenheim, *29.05.1972. Prokura erloschen: Grenke, Moritz David, Baden-Baden, *28.09.1985.

2021-08-06:
Nicht mehr Vorstand: Leminsky, Antje, Baden-Baden, *26.02.1971.

2021-09-24:
Die Hauptversammlung vom 29.07.2021 hat die Änderung der Satzung in § 10 (Aufsichtsratsvergütung, Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung) beschlossen. Bestellt als Vorstandsvorsitzender: Bücker, Michael, Berg, *03.02.1962.Die Gesellschaft hat am 10.08.2021 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.

2021-10-26:
Prokura erloschen: Bittner, Thomas, Baden-Baden, *20.01.1972; Dworak, Jürgen, Kuppenheim, *29.05.1972; Fitkau, Egbert, Berlin, *17.10.1960; Grethe, Horst, Nürnberg, *31.12.1957; Küffner, Markus, Düsseldorf, *11.07.1966; Merkel, Peter, Hamburg, *24.09.1959; Noppes, Sven, Karlsruhe, *31.03.1976; Werschky, Ray, Berlin, *28.12.1960. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Giner, Tanja, Rheinau, *27.07.1966.

2022-06-02:
Die Hauptversammlung vom 25.05.2022 hat die Änderung der Satzung in §10 (Aufsichtsratsvergütung, Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung) beschlossen. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.Die Gesellschaft hat am 31.05.2022 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.