2011-04-04: Aktiengesellschaft. Satzung vom 23.02.2011. Geschäftsanschrift: Hohenzollernring 38 - 40, 50672 Köln. 1. die Erbringung von Beratungs-, Vermittlungs- und Serviceleistungen für Versicherungsvermittler und Versicherungsunternehmen, insbesondere auf dem Gebiet des Straf- und Managerrechtsschutzes. 2. die Entwicklung und der Vertrieb von Konzepten, Produkten, Dienstleistungen und Informationen über und für freie Berufe insbesondere über und für Versicherungsvermittler und Versicherungsunternehmen. 3. die Beteiligung an anderen Gesellschaften. 4. Bankgeschäfte im Sinne des Kreditwesengesetzes sind von der Tätigkeit der Gesellschaft ausgeschlossen. 5. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den Gegenstand des Unternehmens unmittelbar und mittelbar zu fördern geeignet sind. 100.000,00 EUR. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Bestellt als Vorstand: Dahnz, Werner, Kerpen, *11.11.1952; Mock, Thomas, Köln, *28.10.1953, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Herrmann, Karsten, Oststeinbek, *08.08.1962; Köster, Hermann, Rottenburg, *01.10.1956; Lang, Andreas, Koblenz, *26.05.1959; Lienau, Jürgen, Dortmund, *21.06.1959; Pretzlaff, Ulrike, Ketsch, *14.06.1959. Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der GSM - Gesellschaft für Straf- und Manager-Rechtsschutz mbH, Köln (AG Köln, HRB 60919) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 23.02.2011. Zwischen der GSM - Gesellschaft für Straf- und Manager-Rechtsschutz AG als beherrschter Gesellschaft und der Neue Rechtsschutzversicherung Versicherungsgesellschaft AG mit Sitz in Mannheim (Amtsgericht Mannheim HRB 179) besteht ein Beherrschungsvertrag vom 10.12.2009. Diesem Vertrag hat die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft durch Beschluß vom 14.12.2009 zugestimmt. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der formwechselnden Umwandlung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der formwechselnden Umwandlung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die formwechselnden Umwandlung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2011-07-11: Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2013-03-19: Nicht mehr Vorstand: Mock, Thomas, Köln, *28.10.1953.
2013-10-08: Bestellt als Vorstand: Stange, Arndt, Wiesbaden, *17.02.1968, einzelvertretungsberechtigt.
2014-02-24: Nicht mehr Vorstand: Dahnz, Werner, Kerpen, *11.11.1952.
2014-09-18: Der mit der Neue Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft AG mit Sitz in Mannheim (Amtsgericht Mannheim, HRB 179) am 10.12.2009 abgeschlossene Beherrschungsvertrag ist durch Vertrag vom 21.05.2014 geändert. Die Hauptversammlung der Gesellschaft vom 14.08.2014 hat der Änderung zugestimmt.
2015-05-13: Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2015-06-01: Die Hauptversammlung vom 27.04.2015 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz, Geschäftsjahr) Abs. 3, § 5 (Aufsichtsrat), § 6 (Hauptversammlung) Abs. 1 und 3, § 9 (Bekanntmachungen) beschlossen.
2016-01-20: Nicht mehr Vorstand: Stange, Arndt. Bestellt als Vorstand: Diener, Michael, Frankfurt, *26.06.1971.
2016-01-20: Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2016-07-11: Dem Registergericht ist eine Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht worden.
2016-12-13: Mit der Neue Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft AG als herrschendem Unternehmen ist am 31.10.2016 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom 16.11.2016 und die Hauptversammlung des herrschenden Unternehmens vom 17.11.2016 zugestimmt. Dieser Vertrag ändert den Beherrschungsvertrag vom 10.12.2009 mit Änderungsvereinbarung vom 21.5.2014.
2017-07-21: Änderung zur Geschäftsanschrift: Im Mediapark 8a, 50670 Köln.
2018-02-28: Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2019-08-15: Die Gesellschaft ist als übertragender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 09.04.2019 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 09.04.2019 und der Gesellschafterversammlung des übernehmenden Rechtsträgers vom 09.04.2019 mit der Neue Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft Aktiengesellschaft mit Sitz in Mannheim (Amtsgericht Mannheim, HRB 179) verschmolzen. Die Verschmelzung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übernehmenden Rechtsträgers. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2019-10-01: Die Verschmelzung ist im Register der übernehmenden Neue Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft Aktiengesellschaft am 19.08.2019 eingetragen worden; von Amts wegen eingetragen gemäß § 19 Abs. 2 UmwG.