2016-12-09: Aktiengesellschaft. Satzung vom 29.01.2016 mit Änderung vom 18.11.2016. Geschäftsanschrift: Marzellenstraße 12, 50667 Köln. Gegenstand: der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an Handelsgesellschaften sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und Geschäftsführung bei diesen. Grundkapital: 50.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft gesetzlich vertreten durch ein Vorstandsmitglied, wenn ihm der Aufsichtsrat die Befugnis zu Alleinvertretung erteilt hat. Im Übrigen wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Gharib, Ali, Köln, *10.04.1969; Wirth, Harald, Bibertal, *09.05.1959. Vorstand: Lal, Manmohan, Lohmar, *17.10.1973, einzelvertretungsberechtigt. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:
2019-12-11: Die Hauptversammlung vom 29.11.2019 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Weiterhin wurde die Satzung in § 5 und § 6 (Geschäftsführung und Vertretung) geändert. Änderung zur Geschäftsanschrift: c/o Motorworld, Butzweilerstraße 35-39, 50829 Köln. Neuer Unternehmensgegenstand: die Entwicklung, der Betrieb und der Vertrieb eines Paybacksystems, insbesondere eines Punktesystems in Form von "Goldpunkten". Der Vorstand beteht aus einer Person. Das Vorstandsmitglied vertritt die Gesellschaft allein. Bestellt als Vorstand: Lorbach, Jörg, Köln, *01.09.1975. Nicht mehr Vorstand: Gharib, Ali, Rösrath, *10.04.1969; Lal, Manmohan, Lohmar, *17.10.1973; Wirth, Harald, Bibertal, *09.05.1959.
2021-07-30: Die Hauptversammlung vom 22.03.2021 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Des Weiteren wurde die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um 100.000,00 EUR und die Änderung des § 4 der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Schließlich wurde ein genehmigtes Kapital geschaffen und die Satzung in § 4 um einen Abs. 3 ergänzt. Neuer Unternehmensgegenstand: - die Entwicklung, der Betrieb und der Vertrieb eines Paybacksystems, insbesondere eines Punktesystems in Form von "Goldpunkten", - der Handel mit und von Edelmetallen, - der Vertrieb von Gutscheinen zum Sachbezug, - die Veräußerung von Miteigentumsantelen an einem definierten Sammelbestand, - die Veräußerung von Token als Nachweis für die Miteigentumsanteile am Sammelbestand. 150.000,00 EUR. Der Vorstand ist für die Dauer von fünf Jahren ab Eintragung dieser Satzungsänderung ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Namen der Aktionäre lautender Stückaktien gegen Sach- oder Bareinlage einmalug oder mehrmals bis zu insgesamt 25.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital).
2022-01-14: Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2022-02-11: Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.03.2021 geschaffenen Ermächtigung hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrages am 24.01.2022 beschlossen, das Grundkapital um 25.000,00 EUR zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 24.01.2022 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) entsprechend geändert. 175.000,00 EUR.