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Generali Pensionsfonds AG
60318 Frankfurt am MainDE
mind. 6 Mitarbeiter
34x HR-Bekanntmachungen:
2009-10-26:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 28.05./24.09./20.12.2001/06.03./05.06.2002, mehrfach geändert. Die Hauptversammlung vom 03.08.2009 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere die Änderung in § 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Hamburg (bisher Amtsgericht Hamburg HRB 98634) nach Frankfurt am Main, § 3 (Gegenstand des Unternehmens) sowie 9 (Vertretung der Gesellschaft) beschlossen. Geschäftsanschrift: Oeder Weg 151, 60318 Frankfurt am Main. Gegenstand: 1. Gegenstand des Unternehmens ist ausschließlich die Erbringung von Altersversorgungsleistungen, die im Wege des Kapitaldeckungsverfahrens je nach den zugrunde liegenden Pensionsplänen entweder beitragsbezogen mit Zusage einer Mindestleistung oder leistungsbezogen mit Zusage einer Leistung ausgestattet sind. In den Pensionsplänen wird die Höhe der Altersversorgungsleistungen oder die Höhe der für diese Leistungen zu entrichtenden künftigen Beiträge nicht für alle Leistungsfälle zugesagt (§ 112 Abs. 1 VAG, Pensionsfondsgeschäft). 2. Als rechtsfähige Versorgungseinrichtung räumt die Gesellschaft den Arbeitnehmern einen eigenen Anspruch auf Leistung ein (§ 112 Abs. 1 Ziffer 3 VAG). 3. Die Gesellschaft ist verpflichtet, die Altersversorgungsleistungen zugunsten des Arbeitnehmers zumindest als lebenslange Altersrente zu erbringen (§ 112 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 VAG). Zusätzlich können Invaliditäts- und Hinterbliebenenleistungen gewährt werden. Grundkapital: 5.100.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Bestellt als Vorstandsvorsitzender: Stille, Michael, Münster, *21.01.1957. Bestellt als Vorstand: von Löbbecke, Fabian, Hamburg, *13.02.1973; Wadenfels, Jens, Wiesbaden, *02.09.1968. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Affeldt, Michael, Glinde, *25.08.1969; Dr. Ameln, Dieter, Hamburg, *28.03.1963; Jurdecki, Frank, Hamburg, *18.09.1966; Müller, Jens, Wiesbaden, *13.12.1973; Müller, Rainer, Bargteheide, *23.05.1958; Westermann, Marco, Deutsch Evern, *30.11.1970. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Klinger, Carsten, Rosengarten, *07.04.1971.
2009-11-09:
Name von Amts wegen berichtigt, nun: Vorstand: von Waldenfels, Jens, Wiesbaden, *02.09.1968.
2010-01-05:
Prokura erloschen: Dr. Ameln, Dieter, Hamburg, *28.03.1963; Jurdecki, Frank, Hamburg, *18.09.1966; Müller, Rainer, Bargteheide, *23.05.1958. Personenbezogene Daten geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hoffmann, Reiner Karl, Neu-Isenburg, *20.03.1958; Kühn, Stefan, Neu-Isenburg, *20.05.1971; Müller, Jens, Hamburg, *13.12.1973; Reinelt, Michael, Frankfurt am Main, *06.12.1969. Geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Klinger, Carsten, Rosengarten, *07.04.1971.
2010-08-02:
Mit der Generali Beteiligungs- und Verwaltungs-AG mit Sitz in München (Amtsgericht München, HRB 175413) als herrschendem Unternehmen ist am 08.07.2010 ein Beherrschungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom selben Tag zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
2011-04-26:
Personenbezogene Daten geändert, nun: Vorstand: von Löbbecke, Fabian, Buxtehude, *13.02.1973. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Wagner, Dieter, Hamburg, *19.10.1965.
2012-01-30:
Nicht mehr Vorstand: von Löbbecke, Fabian, Buxtehude, *13.02.1973. Prokura erloschen: Hoffmann, Reiner Karl, Neu-Isenburg, *20.03.1958; Müller, Jens, Hamburg, *13.12.1973. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Golotka, Lars, Köln, *09.06.1975.
2012-01-30:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingeeicht worden.Nicht mehr Vorstand: von Löbbecke, Fabian, Buxtehude, *13.02.1973. Prokura erloschen: Hoffmann, Reiner Karl, Neu-Isenburg, *20.03.1958; Müller, Jens, Hamburg, *13.12.1973. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Golotka, Lars, Köln, *09.06.1975.
2012-07-23:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2012-09-08:
Prokura erloschen: Klinger, Carsten, Frechen, *07.04.1971. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schmechel, Katrin Anna, Oyten, *10.03.1981.
2013-04-23:
Bestellt als Vorstand: Hrabovszki, Laszlo Pal, Köln, *01.09.1961. Prokura erloschen: Schmechel, Katrin Anna, Oyten, *10.03.1981; Wagner, Dieter, Hamburg, *19.10.1965; Westermann, Marco, Deutsch Evern, *30.11.1970. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bader, Max, München, *07.08.1976; Beltzer, Stefan, Frankfurt am Main, *06.11.1962; Seifert, Joachim, Anzing, *29.09.1969; Wainwright, Heike, Langen, *27.10.1976.
2013-04-23:
Bestellt als Vorstand: Hrabovszki, Laszlo Pal, Köln, *01.09.1961. Prokura erloschen: Schmechel, Katrin Anna, Oyten, *10.03.1981; Wagner, Dieter, Hamburg, *19.10.1965; Westermann, Marco, Deutsch Evern, *30.11.1970. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bader, Max, München, *07.08.1976; Beltzer, Stefan, Frankfurt am Main, *06.11.1962; Seifert, Joachim, Anzing, *29.09.1969; Wainwright, Heike, Langen, *27.10.1976.
2014-02-26:
Prokura erloschen: Affeldt, Michael, Glinde, *25.08.1969; Bader, Max, München, *07.08.1976. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Gribat, Moritz, Frankfurt am Main, *30.01.1979; Schacht, Christina, Frankfurt am Main, *08.07.1975. Personenbezogene Daten berichtigt, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Golatka, Lars, Köln, *09.06.1975.
2015-04-29:
Die Hauptversammlung vom 05.12.2014 hat eine Änderung der Satzung in Abschnitt I § 1 und Abschnitt I § 4 (Bekanntmachungen) beschlossen. Neue Firma: Generali Pensionsfonds AG.
2016-01-06:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2016-01-06:
Bestellt als Vorstand: Reinelt, Michael, Frankfurt am Main, *06.12.1969. Prokura erloschen: Reinelt, Michael, Frankfurt am Main, *07.05.1964.
2016-01-26:
Prokura erloschen: Reinelt, Michael, Frankfurt am Main, *06.12.1969.
2016-02-04:
Nicht mehr Vorstand: Hrabovszki, Laszlo Pal, Köln, *01.09.1961. Prokura erloschen: Golatka, Lars, Köln, *09.06.1975.
2016-10-18:
Die Hauptversammlung vom 23.02.2016 hat die Änderung der Satzung in den §§ 9 (Vorstand, Vertretung der Gesellschaft), 10 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats, Amtsdauer, Geheimhaltung) und § 12 (Aufgaben, Beschlüsse und Willenserklärungen des Aufsichtsrats) beschlossen.
2016-11-30:
Prokura erloschen: Gribat, Moritz, Frankfurt am Main, *30.01.1979. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kunz, Alexander, Oberursel , *18.02.1985.
2017-05-22:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Gutschke, Sabine, Bargteheide, *27.11.1959; Kim, Peti, Bad Schwalbach, *28.07.1974.
2017-06-14:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Exler, Stefan, Hamburg, *16.08.1968.
2017-09-28:
Die Hauptversammlung vom 24.03.2017 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3 und 19 (betriebene Sparte) beschlossen. Neuer Gegenstand: 1. Erbringung von Altersversorgungsleistungen, die im Wege des Kapitaldeckungsverfahrens je nach den zugrunde liegenden Pensionsplänen entweder beitragsbezogen mit Zusage einer Mindestleistung oder leistungsbezogen mit Zusage einer Leistung ausgestattet sind. In den Pensionsplänen wird die Höhe der Altersversorgungsleistungen oder die Höhe der für diese Leistungen zu entrichtenden künftigen Beiträge nicht für alle Leistungsfälle zugesagt (§ 236 VAG, Pensionsfondsgeschäft). 2. Als rechtsfähige Versorgungseinrichtung räumt die Gesellschaft den Arbeitnehmern einen eigenen Anspruch auf Leistung ein (§ 236 Abs. 1 Ziffer 3 VAG). 3. Die Gesellschaft ist verpflichtet, die Altersversorgungsleistungen zugunsten des Arbeitnehmers zumindest als lebenslange Altersrente zu erbringen, die mit einem teilweisen oder vollständigen Kapitalwahlrecht verbunden sein kann (§ 236 Abs. 1 VAG). Zusätzlich können Invaliditäts- und Hinterbliebenenleistungen gewährt werden.
2017-10-30:
Prokura erloschen: Kühn, Stefan, Neu-Isenburg, *20.05.1971.
2018-10-01:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2018-12-20:
Der mit der Generali Deutschland Aktiengesellschaft, München (Amtsgericht München HRB 220771) am 08.07.2010 abgeschlossene Beherrschungsvertrag ist durch Vertrag vom 01.08./07.08.2018 geändert. Die Hauptversammlung vom 11.09.2018 hat der Änderung zugestimmt.
2019-02-20:
Bestellt als Vorstand: Endres, Mathias, Köln, *07.01.1975.
2019-09-04:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Fischer, Thorsten, Frankfurt am Main, *03.08.1979.
2020-03-18:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2021-02-10:
Nicht mehr Vorstand: Reinelt, Michael, Frankfurt am Main, *06.12.1969; Stille, Michael, Münster, *21.01.1957. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Cremer, Jacob, München, *29.01.1979. Prokura geändert bei: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Fischer, Thorsten, Frankfurt am Main, *03.08.1979. Prokura erloschen: Gutschke, Sabine, Bargteheide, *27.11.1959.
2021-06-10:
Bestellt als Vorstand: Beeckmann, Nadine, Babenhausen Hegersgausen, *13.04.1978. Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Stille, Michael, Münster, *21.01.1957.
2021-09-07:
Geändert, nun: Vorstandsvorsitzender: Endres, Mathias, Köln, *07.01.1975.
2021-09-13:
Prokura erloschen: Schacht, Christina, Frankfurt am Main, *08.07.1975. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: König, Andrea, Mainz-Kastel, *10.01.1985.
2022-04-01:
Die Hauptversammlung vom 28.10.2021 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 sowie 10 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates, Amtsdauer, Geheimhaltung), 12 (Aufgaben, Beschlüsse und Willenserklärungen des Aufsichtsrats), 13 (Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats), 14 (Einberufung, Zeit und Ort der Hauptversammlung), 17 (Beschlussfassungen der Hauptversammlung), der Überschrift des Abschnitts V, 19 (Betriebene Sparte), 21 (Vermögensanlage) und 23 (Gerichtsstand) beschlossen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hertzer, Anja, Köln, *24.01.1978; Spooren, Daniel, Köln, *22.07.1976.
2022-07-06:
Prokura erloschen: Beltzer, Stefan, Frankfurt am Main, *06.11.1962.
2009-10-26:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 28.05./24.09./20.12.2001/06.03./05.06.2002, mehrfach geändert. Die Hauptversammlung vom 03.08.2009 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere die Änderung in § 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Hamburg (bisher Amtsgericht Hamburg HRB 98634) nach Frankfurt am Main, § 3 (Gegenstand des Unternehmens) sowie 9 (Vertretung der Gesellschaft) beschlossen. Geschäftsanschrift: Oeder Weg 151, 60318 Frankfurt am Main. Gegenstand: 1. Gegenstand des Unternehmens ist ausschließlich die Erbringung von Altersversorgungsleistungen, die im Wege des Kapitaldeckungsverfahrens je nach den zugrunde liegenden Pensionsplänen entweder beitragsbezogen mit Zusage einer Mindestleistung oder leistungsbezogen mit Zusage einer Leistung ausgestattet sind. In den Pensionsplänen wird die Höhe der Altersversorgungsleistungen oder die Höhe der für diese Leistungen zu entrichtenden künftigen Beiträge nicht für alle Leistungsfälle zugesagt (§ 112 Abs. 1 VAG, Pensionsfondsgeschäft). 2. Als rechtsfähige Versorgungseinrichtung räumt die Gesellschaft den Arbeitnehmern einen eigenen Anspruch auf Leistung ein (§ 112 Abs. 1 Ziffer 3 VAG). 3. Die Gesellschaft ist verpflichtet, die Altersversorgungsleistungen zugunsten des Arbeitnehmers zumindest als lebenslange Altersrente zu erbringen (§ 112 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 VAG). Zusätzlich können Invaliditäts- und Hinterbliebenenleistungen gewährt werden. Grundkapital: 5.100.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Bestellt als Vorstandsvorsitzender: Stille, Michael, Münster, *21.01.1957. Bestellt als Vorstand: von Löbbecke, Fabian, Hamburg, *13.02.1973; Wadenfels, Jens, Wiesbaden, *02.09.1968. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Affeldt, Michael, Glinde, *25.08.1969; Dr. Ameln, Dieter, Hamburg, *28.03.1963; Jurdecki, Frank, Hamburg, *18.09.1966; Müller, Jens, Wiesbaden, *13.12.1973; Müller, Rainer, Bargteheide, *23.05.1958; Westermann, Marco, Deutsch Evern, *30.11.1970. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Klinger, Carsten, Rosengarten, *07.04.1971.
2009-11-09:
Name von Amts wegen berichtigt, nun: Vorstand: von Waldenfels, Jens, Wiesbaden, *02.09.1968.
2010-01-05:
Prokura erloschen: Dr. Ameln, Dieter, Hamburg, *28.03.1963; Jurdecki, Frank, Hamburg, *18.09.1966; Müller, Rainer, Bargteheide, *23.05.1958. Personenbezogene Daten geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hoffmann, Reiner Karl, Neu-Isenburg, *20.03.1958; Kühn, Stefan, Neu-Isenburg, *20.05.1971; Müller, Jens, Hamburg, *13.12.1973; Reinelt, Michael, Frankfurt am Main, *06.12.1969. Geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Klinger, Carsten, Rosengarten, *07.04.1971.
2010-08-02:
Mit der Generali Beteiligungs- und Verwaltungs-AG mit Sitz in München (Amtsgericht München, HRB 175413) als herrschendem Unternehmen ist am 08.07.2010 ein Beherrschungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom selben Tag zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
2011-04-26:
Personenbezogene Daten geändert, nun: Vorstand: von Löbbecke, Fabian, Buxtehude, *13.02.1973. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Wagner, Dieter, Hamburg, *19.10.1965.
2012-01-30:
Nicht mehr Vorstand: von Löbbecke, Fabian, Buxtehude, *13.02.1973. Prokura erloschen: Hoffmann, Reiner Karl, Neu-Isenburg, *20.03.1958; Müller, Jens, Hamburg, *13.12.1973. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Golotka, Lars, Köln, *09.06.1975.
2012-01-30:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingeeicht worden.Nicht mehr Vorstand: von Löbbecke, Fabian, Buxtehude, *13.02.1973. Prokura erloschen: Hoffmann, Reiner Karl, Neu-Isenburg, *20.03.1958; Müller, Jens, Hamburg, *13.12.1973. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Golotka, Lars, Köln, *09.06.1975.
2012-07-23:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2012-09-08:
Prokura erloschen: Klinger, Carsten, Frechen, *07.04.1971. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schmechel, Katrin Anna, Oyten, *10.03.1981.
2013-04-23:
Bestellt als Vorstand: Hrabovszki, Laszlo Pal, Köln, *01.09.1961. Prokura erloschen: Schmechel, Katrin Anna, Oyten, *10.03.1981; Wagner, Dieter, Hamburg, *19.10.1965; Westermann, Marco, Deutsch Evern, *30.11.1970. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bader, Max, München, *07.08.1976; Beltzer, Stefan, Frankfurt am Main, *06.11.1962; Seifert, Joachim, Anzing, *29.09.1969; Wainwright, Heike, Langen, *27.10.1976.
2013-04-23:
Bestellt als Vorstand: Hrabovszki, Laszlo Pal, Köln, *01.09.1961. Prokura erloschen: Schmechel, Katrin Anna, Oyten, *10.03.1981; Wagner, Dieter, Hamburg, *19.10.1965; Westermann, Marco, Deutsch Evern, *30.11.1970. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bader, Max, München, *07.08.1976; Beltzer, Stefan, Frankfurt am Main, *06.11.1962; Seifert, Joachim, Anzing, *29.09.1969; Wainwright, Heike, Langen, *27.10.1976.
2014-02-26:
Prokura erloschen: Affeldt, Michael, Glinde, *25.08.1969; Bader, Max, München, *07.08.1976. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Gribat, Moritz, Frankfurt am Main, *30.01.1979; Schacht, Christina, Frankfurt am Main, *08.07.1975. Personenbezogene Daten berichtigt, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Golatka, Lars, Köln, *09.06.1975.
2015-04-29:
Die Hauptversammlung vom 05.12.2014 hat eine Änderung der Satzung in Abschnitt I § 1 und Abschnitt I § 4 (Bekanntmachungen) beschlossen. Neue Firma: Generali Pensionsfonds AG.
2016-01-06:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2016-01-06:
Bestellt als Vorstand: Reinelt, Michael, Frankfurt am Main, *06.12.1969. Prokura erloschen: Reinelt, Michael, Frankfurt am Main, *07.05.1964.
2016-01-26:
Prokura erloschen: Reinelt, Michael, Frankfurt am Main, *06.12.1969.
2016-02-04:
Nicht mehr Vorstand: Hrabovszki, Laszlo Pal, Köln, *01.09.1961. Prokura erloschen: Golatka, Lars, Köln, *09.06.1975.
2016-10-18:
Die Hauptversammlung vom 23.02.2016 hat die Änderung der Satzung in den §§ 9 (Vorstand, Vertretung der Gesellschaft), 10 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats, Amtsdauer, Geheimhaltung) und § 12 (Aufgaben, Beschlüsse und Willenserklärungen des Aufsichtsrats) beschlossen.
2016-11-30:
Prokura erloschen: Gribat, Moritz, Frankfurt am Main, *30.01.1979. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kunz, Alexander, Oberursel , *18.02.1985.
2017-05-22:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Gutschke, Sabine, Bargteheide, *27.11.1959; Kim, Peti, Bad Schwalbach, *28.07.1974.
2017-06-14:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Exler, Stefan, Hamburg, *16.08.1968.
2017-09-28:
Die Hauptversammlung vom 24.03.2017 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3 und 19 (betriebene Sparte) beschlossen. Neuer Gegenstand: 1. Erbringung von Altersversorgungsleistungen, die im Wege des Kapitaldeckungsverfahrens je nach den zugrunde liegenden Pensionsplänen entweder beitragsbezogen mit Zusage einer Mindestleistung oder leistungsbezogen mit Zusage einer Leistung ausgestattet sind. In den Pensionsplänen wird die Höhe der Altersversorgungsleistungen oder die Höhe der für diese Leistungen zu entrichtenden künftigen Beiträge nicht für alle Leistungsfälle zugesagt (§ 236 VAG, Pensionsfondsgeschäft). 2. Als rechtsfähige Versorgungseinrichtung räumt die Gesellschaft den Arbeitnehmern einen eigenen Anspruch auf Leistung ein (§ 236 Abs. 1 Ziffer 3 VAG). 3. Die Gesellschaft ist verpflichtet, die Altersversorgungsleistungen zugunsten des Arbeitnehmers zumindest als lebenslange Altersrente zu erbringen, die mit einem teilweisen oder vollständigen Kapitalwahlrecht verbunden sein kann (§ 236 Abs. 1 VAG). Zusätzlich können Invaliditäts- und Hinterbliebenenleistungen gewährt werden.
2017-10-30:
Prokura erloschen: Kühn, Stefan, Neu-Isenburg, *20.05.1971.
2018-10-01:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2018-12-20:
Der mit der Generali Deutschland Aktiengesellschaft, München (Amtsgericht München HRB 220771) am 08.07.2010 abgeschlossene Beherrschungsvertrag ist durch Vertrag vom 01.08./07.08.2018 geändert. Die Hauptversammlung vom 11.09.2018 hat der Änderung zugestimmt.
2019-02-20:
Bestellt als Vorstand: Endres, Mathias, Köln, *07.01.1975.
2019-09-04:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Fischer, Thorsten, Frankfurt am Main, *03.08.1979.
2020-03-18:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2021-02-10:
Nicht mehr Vorstand: Reinelt, Michael, Frankfurt am Main, *06.12.1969; Stille, Michael, Münster, *21.01.1957. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Cremer, Jacob, München, *29.01.1979. Prokura geändert bei: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Fischer, Thorsten, Frankfurt am Main, *03.08.1979. Prokura erloschen: Gutschke, Sabine, Bargteheide, *27.11.1959.
2021-06-10:
Bestellt als Vorstand: Beeckmann, Nadine, Babenhausen Hegersgausen, *13.04.1978. Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Stille, Michael, Münster, *21.01.1957.
2021-09-07:
Geändert, nun: Vorstandsvorsitzender: Endres, Mathias, Köln, *07.01.1975.
2021-09-13:
Prokura erloschen: Schacht, Christina, Frankfurt am Main, *08.07.1975. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: König, Andrea, Mainz-Kastel, *10.01.1985.
2022-04-01:
Die Hauptversammlung vom 28.10.2021 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 sowie 10 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates, Amtsdauer, Geheimhaltung), 12 (Aufgaben, Beschlüsse und Willenserklärungen des Aufsichtsrats), 13 (Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats), 14 (Einberufung, Zeit und Ort der Hauptversammlung), 17 (Beschlussfassungen der Hauptversammlung), der Überschrift des Abschnitts V, 19 (Betriebene Sparte), 21 (Vermögensanlage) und 23 (Gerichtsstand) beschlossen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hertzer, Anja, Köln, *24.01.1978; Spooren, Daniel, Köln, *22.07.1976.
2022-07-06:
Prokura erloschen: Beltzer, Stefan, Frankfurt am Main, *06.11.1962.