2006-10-04: Die Hauptversammlung vom 12.06.2006 hat die Schaffung eines genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 Abs.5 (genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Satzung vom 12.06.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 11.06.2011 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.250.00,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht derAktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2006/I).
2006-10-19: von Amts wegen berichtigt: Der Vorstand ist durch Satzung vom 12.06.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 11.06.2011 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.250.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2006/I).
2007-07-18: Die Hauptversammlung vom 11.06.2007 hat die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. Neuer Gegenstand: die Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Medical Produkten, insbesondere im Bereich Temperatur Management und Vitaldaten sowie Investments im Health Care Sektor.
2007-08-22: Bekanntmachung gem. § 106 AktG: Aufgrund einer Veränderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist durch den Vorstand eine neue Liste mit Datum vom 15.07.2007 zum Handelsregister eingereicht worden.
2009-12-04: Die Hauptversammlung vom 08.06.2009 hat die Änderung der §§ 4 (Bekanntmachung) und 12 (Sitzungsort, Einberufung und Teilnahme an der Hauptverhandlung) der Satzung beschlossen.
2010-03-17: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 12.06.2006 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2006/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 449.999,00 EUR auf 4.949.999,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.03.2010 ist die Satzung in § 5 Abs.1, 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. Neues Stammkapital: 4.949.999,00 EUR. Das Genehmigte Kapital (2006/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.800.001,00 EUR.
2010-06-30: Die Hauptversammlung vom 07.06.2010 hat die Änderung des § 12 Abs. 2 (Einberufung und Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
2011-06-22: Die Hauptversammlung vom 06.06.2011 hat die Aufhebung des in der Satzung vom 12.06.2006 geschaffenen genehmigten Kapitals (2006/I) und die Schaffung eines genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 Abs. 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.06.2011 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 05.06.2016 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.474.999,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2011/I).
2013-07-03: Die Hauptversammlung vom 07.06.2013 hat die Änderung des § 4 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen. Personenbezogene Daten geändert, nun: Vorstand: Dr. Frank, Gert Michael, Hamburg, *21.10.1957, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-07-02: Die Hauptversammlung vom 05.06.2015 hat die Änderung des § 6 der Satzung beschlossen.
2016-07-05: Die Hauptversammlung vom 06.06.2016 hat die Schaffung eines genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.06.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 05.06.2021 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.474.999,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016/I).
2019-06-26: Bekanntmachung gem. § 106 AktG: Aufgrund einer Veränderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist durch den Vorstand eine neue Liste mit Datum vom 14.06.2019 zum Handelsregister eingereicht worden.
2020-11-24: Die Hauptversammlung vom 18.09.2020 hat die Änderung des § 12 (Sitzungsort, Einberufung und Teilnahme an der Hauptversammlung) und der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 14.05.2020 die Änderung des § 1 (Firma, Sitz) der Satzung beschlossen. Personenbezogene Daten geändert, nun: Vorstand: Dr. Frank, Gert Michael, Frankfurt am Main, *21.10.1957, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-11-24: Bekanntmachung gem. § 106 AktG: Aufgrund einer Veränderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist durch den Vorstand eine neue Liste mit Datum vom 18.09.2020 zum Handelsregister eingereicht worden.
2021-07-20: Eintragung lfd. Nr. 1, Sp. 6, Buchst. a), von Amts wegen berichtigt: Satzung vom 05.05.2000, zuletzt geändert am 13.06.2005. Die Hauptversammlung vom 11.06.2021 hat die Schaffung eines genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 der Satzung beschlossen. Eintragung lfd. Nr. 1, Sp. 4, Buchst. a), von Amts wegen berichtigt: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Frank, Gert Michael, Frankfurt am Main, *21.10.1957. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.06.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 10.06.2026 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.474.999,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I). Das Genehmigte Kapital vom 06.06.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) wurde aufgehoben.
2021-07-20: Bekanntmachung gem. § 106 AktG: Aufgrund einer Veränderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist durch den Vorstand eine neue Liste mit Datum vom 11.06.2021 zum Handelsregister eingereicht worden.
2022-04-26: Auf Grund der in der Satzung vom 11.06.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 494.999,00 EUR auf 5.444.998,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 13.04.2022 ist die Satzung in § 5 geändert. Neues Stammkapital: 5.444.998,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 11.06.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.980.000,00 EUR.