1x Adresse:

Muthesiusstraße 31
12163 Berlin

32x HR-Bekanntmachungen:

2006-06-27:
Stammkapital: 223.080 EUR. Auf Grund der Ermächtigung vom 21.06.2005 ist die Erhöhung des Grundkapitals um 520,- Euro auf 223.080,- Euro durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrates vom 16.01.2006 ist die Satzung entsprechend geändert. (Genehmigtes Kapital 2005/I).

2006-07-04:
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.06.2006 ist die Satzung geändert in § 5 (Bekanntmachungen) und § 15 Abs.2 S.1 (Einberufung der Hauptversammlung). Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im elektronischen Bundesanzeiger.

2006-10-24:
Stammkapital: 223.600 EUR. Auf Grund der Ermächtigung vom 21.06.2005 ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 520,- Euro auf 223.600,- Euro durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrates vom 21.02.2006 ist die Satzung in § 6 (Grundkapital und Aktien) entsprechend geändert. (Genehmigtes Kapital 2005/I). Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Auf das erhöhte Grundkapital sind 10 auf den Namen lautende Vorzugsaktien (Stückaktien) zu je 17.742,00 Euro ausgegeben. Das Grundkapital ist jetzt eingeteilt in 3200 auf den Namen lautende, nennbetragslose Stammaktien und 1100 auf den Namen lautende, nennbetragslose Vorzugsaktien ohne Stimmrecht.

2006-12-29:
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.12.2006 ist die Satzung in § 6 (Grundkapital und Aktien) u.a. in § 6 Abs.2 S.1 (nunmehr genehmigtes Kapital I) geändert und um Abs.3 (genehmigtes Kapital 2006/II) ergänzt. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.12.2006 mit Wirkung zum 1. Januar 2007 ermächtigt, bis zum 31. Dezember 2007 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer Vorzugsaktien gegen Bareinlagen einmalig oder mehrmalig, jedoch insgesamt höchstens um bis zu 3.300,88 Euro zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. (Genehmigtes Kapital 2006/II).

2007-09-25:
Durch Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung vom 12.12.2006 sind 100 Stückaktien (von 1.1000 auf 1.000) eingezogen ohne Kapitalerhöhung mit der Folge, dass sich der auf die übrigen Aktien entfallende anteilige Betrag am Grundkapital gemäß § 8 Abs. 3 AktG erhöht, und ist die Satzung geändert in § 6 Abs. 1 (Grundkapital und Aktien).

2007-10-30:
Die Eintragung betreffend das Kapital ist von Amts wegen wie folgt berichtigt:; 227.433,28 EUR.

2007-10-30:
Auf Grund der Ermächtigung vom 21.06.2005 (genehmigtes Kapital 2005/ I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 532,40 EUR auf 224.132,40 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates ist die Satzung geändert in § 6 Abs. 1 (Grundkapital und Aktien) und in § 6 Abs. 2 Satz 1 (genehmigtes Kapital I). (Genehmigtes Kapital 2005/I); Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.06.2005 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 6.227,60 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 01.08.2010. (Genehmigtes Kapital 2005/I).

2007-10-30:
Auf Grund der Ermächtigung vom 12.12.2006 (genehmigtes Kapital 2006/II) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 3.300,88 EUR auf 227.433,28 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.06.2007 ist § 6 (Grundkapital und Aktien) der Satzung insgesamt neu gefasst, insbesondere § 6 Abs. 1 (Grundkapital und Aktien). Der bisherige § 6 Abs. 3 (genehmigtes Kapital 2006/II) ist ersatzlos gestrichen. (Genehmigtes Kapital 2006/II); Das Genehmigte Kapital vom 12.12.2006 ist ausgeschöpft. (Genehmigtes Kapital 2006/II).

2008-02-26:
Auf Grund der Ermächtigung vom 21.06.2005 ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 2.662,00 EUR auf 230.095,28 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 30.12.2007 ist ist die Satzung geändert in § 6 Abs. 1 (Grundkapital) und in § 6 Abs. 1 S. 1 (Genehmigtes Kapital I). (Genehmigtes Kapital 2005/I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.06.2005 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.565,60 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 01.08.2010. (Genehmigtes Kapital 2005/I).

2008-11-18:
Auf Grund der Ermächtigung vom 21.06.2005 ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 1064,80 EUR auf 231.160,08 EUR erhöht. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 23.10.2008 ist die Satzung geändert in § 6 Abs 1 (Grundkapital) und in § 6 Abs. 2 S. 1(Genehmigtes Kapital I). (Genehmigtes Kapital 2005/I). Der Vorstand ist durch Satzung vom 21.06.2005 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.500,80 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 01.08.2010. (Genehmigtes Kapital 2005/I). Die Eintragung betreffend das genehmigte Kapital 2001 / I sowie von 2001 / II ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Das Genehmigte Kapital vom 14.11.2001 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2001/I). Das Genehmigte Kapital vom 14.11.2001 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2001/II).

2009-08-04:
Inländische Geschäftsanschrift lautet: Zum Weiher 44, 14552 Michendorf. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2009 ist die Satzung geändert in § 1 Abs. 2 (Sitz) und in § 10 (Aufsichtsrat).

2009-10-13:
Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates wurde zum Handelsregister eingereicht.

2009-12-22:
Auf Grund der Ermächtigung vom 21.06.2005 ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 532,40 EUR auf 231.692,48 EUR erhöht. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.11.2009 ist die Satzung geändert in § 6 Abs. 1 (Grundkapital) und in § 6 Abs. 2 S. 1 (Genehmigtes Kapital 2005/I). (Genehmigtes Kapital 2005/I); Der Vorstand ist durch Satzung vom 21.06.2005 ermächtigt, das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.968,40 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 01.08.2010. (Genehmigtes Kapital 2005/I).

2010-07-20:
Auf Grund der Ermächtigung vom 21.06.2005 ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 266,20 EUR auf 231.958,68 EUR erhöht. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 15.06.2010 ist die Satzung geändert in § 6 Abs. 1 (Grundkapital) und in § 6 Abs. 2 S. 1 (Genehmigtes Kapital I). (Genehmigtes Kapital 2005/I) Der Vorstand ist durch Satzung vom 21.06.2005 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.702,20 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 01.08.2010. (Genehmigtes Kapital 2005/I).

2010-08-10:
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.06.2010 ist die Satzung geändert in § 6 Abs. 2 (genehmigtes Kapital 2010/I), § 13 Abs. 1 (Sitzungen und Beschlüsse) und in § 19 Abs. 1 und 3 (Jahresabschluss und Gewinnverwendung). Der Änderung von § 6 Abs. 2 der Satzung hat die Vollversammlung der Vorzugsaktionäre vom gleichen Tag zugestimmt. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.06.2010 ermächtigt, bis zum 31.07.2015 das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer Vorzugsaktien gegen Bareinlagen einmalig oder mehrmalig um bis zu 2.662,- EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2010/I). Das genehmigte Kapital vom 21.06.2005 ist durch Zeitablauf erloschen. (Genehmigtes Kapital 2005/I).

2011-12-27:
Auf Grund der Ermächtigung vom 15.06.2010 ist das Grundkapital um 106,48 EUR auf 232.065,16 EUR erhöht. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.12.2011 ist die Satzung geändert in § 6 Abs. 1 (Grundkapital) und § 6 Abs. 2 Satz 1 (Genehmigtes Kapital 2010/I). (Genehmigtes Kapital 2010/I); Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.06.2010 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2555,52 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.07.2015. (Genehmigtes Kapital 2010/I).

2012-07-20:
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.06.2012 ist die Satzung geändert in § 7 Abs. 2 (Austattung der Vorzugsaktien).

2012-12-14:
Kapital: 232.224,88 EUR; Auf Grund Ermächtigung vom 15.06.2010 ist das Grundkapital um 159,72 EUR auf 232.224,88 EUR erhöht. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 04.12.2012 ist die Satzung geändert in § 6 Abs. 1 (Grundkapital) und in § 6 Abs. 2 (genehmigtes Kapital 2010/I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.06.2010 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.395,80 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.07.2015. (Genehmigtes Kapital 2010/I)

2013-06-28:
Wohnort aktualisiert: Vorstand: Schubert, Horst, *06.05.1955, Michendorf; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen

2013-07-24:
Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht : Eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates wurde zum Handelsregister eingereicht

2013-12-18:
Kapital: 232.437,84 EUR; Rechtsform: Auf Grund Ermächtigung vom 05.06.2010 ist das Grundkapital um 212,96 EUR auf 232.437,84 EUR erhöht. Durch Bechluss des Aufsichtsrates vom 27.11.2013 ist die Satzung geändert in § 6 Abs. 1 (Grundkapital) und § 6 Abs. 2 (genehmigtes Kapital 2010/I). (Genehmigtes Kapital 2010/I); Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.06.2010 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.182,84 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.07.2015. (Genehmigtes Kapital 2010/I)

2015-01-13:
Die Eintragung betreffend lfd. Nr. 20, Spalte 6 a) ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Auf Grund Ermächtigung vom 15.06.2010 ist das Grundkapital um 212,96 EUR auf 232.437,84 EUR erhöht. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 27.11.2013 ist die Satzung geändert in § 6 Abs. 1 (Grundkapital) und § 6 Abs. 2 (genehmigtes Kapital 2010/I). (Genehmigtes Kapital 2010/I); Auf Grund Ermächtigung vom 15.06.2010 ist das Grundkapital um 425,92 EUR auf 232.863,76 EUR erhöht. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 18.11.2014 ist die Satzung geändert in § 6 Abs. 1 (Grundkapital) und § 6 Abs. 2 (genehmigtes Kapital 2010/I) (Genehmigtes Kapital 2010/I); Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.06.2010 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.756,92 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.07.2015. (Genehmigtes Kapital 2010/I)

2015-05-13:
Die durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2014 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals von 232.437,84 EUR um 37.268,- EUR auf 195.169,84 EUR ist durchgeführt. Auf Grund der zwischzenzeitlich erfolgten Durchführung des genehmigten Kapitals 2010/I, eingetragen ins Handelsregister am 15.12.2014, beträgt das Grundkapital nunmehr 195.595,76 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20., 22. und 23.02.2015 ist die Satzung geändert in § 6 Abs. 1 AktG

2015-08-12:
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.06.2015 ist die Satzung durch die Aufhebung des bisherigen § 6 Abs. 2 ((Genehmigtes Kapital 2010/I) und die Einfügung eines neuen § 6 Abs. 2 (Genehmigtes Kapital 2015/I)geändert. Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.06.2015 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 31.07.2020 um bis zu insgesamt 4.046,24 EUR gegen Bareinlagen durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von insgesamt bis zu 76 neuen, auf den Namen lautenden Vorzugs- Stückaktien ohne Stimmrecht zu erhöhen. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. (Genehmigtes Kapital 2015/I); Das genehmigte Kapital vom 15.06.2010 ist durch Zeitablauf erloschen. (Genehmigtes Kapital 2010/I)

2015-12-16:
Kapital: 196.021,68 EUR; Rechtsform: Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.06.2015 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital um 425,92 EUR auf 196.021,68 EUR erhöht und hat der Ausichtsrat mit Beschluss vom 19.11.2015 die Satzung geändert in § 6 Abs. 1 Satz 1 und § 6 Abs. 2 (genehmigtes Kapital 2015/I).. Rechtsverhaeltnis: Mit Zustimmung des Aufsichtsrate ist der Vorstand durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.06.2015 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.620,32 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.07.2020. (Genehmigtes Kapital 2015/I)

2016-12-22:
Kapital: 196.341,12 EUR; Rechtsform: Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.06.2015 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand mit Beschluss vom 15.12.2015, dem der Aufsichtsrates vom 18.12.2015 zugestimmt hat, das Grundkapital um 319,44 EUR auf 196.341,12 EUR erhöht und hat der Aufsichtsrat mit Beschluss vom 29.11.2016 die Satzung geändert in § 6 Abs. 1 Satz 1 und § 6 Abs. 2 Satz 1 (Genehmigtes Kapital 2015/I); Rechtsverhaeltnis: Mit Zustimmung des Aufsichtsrates ist der Vorst durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.06.2015 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.300,88 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.07.2020. (Genehmigtes Kapital 2015/I)

2017-07-17:
Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht : Eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates wurde zum Handelsregister eingereicht

2017-12-08:
Kapital: 196.767,04 EUR; Rechtsform: Auf Grund der durch Bechluss der Hauptversammlung vom 23.06.2015 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand mit Beschluss vom 02.01.2017, dem der Aufsichtsrat am 05.01.2017 zugestimmt hat, das Grundkapital um 425,92 EUR auf 196.767,04 EUR erhöht und hat der Aufsichtsrat mit Beschuss vom 15.11.2017 die Satzung geändert in § 6 Abs. 1 Satz 1 und § 6 Abs. 2 Satz 1 (Genehmigtes Kapital 2015/I); Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.06.2015 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.874,96 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.07.2020. (Genehmigtes Kapital 2015/I)

2018-12-19:
Kapital: 197.246,20 EUR; Rechtsform: Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.06.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 479,16 EUR auf 197.246,20 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.11.2018 ist die Satzung geändert in § 6 Absatz 1 und 2 . (Genehmigtes Kapital 2015/I); Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.06.2015 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.395,80 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.07.2020. (Genehmigtes Kapital 2015/I)

2019-12-03:
Kapital: 199.642,00 EUR; Vorstand: Änderung zu Nr. 1: Vorstand: Schubert, Horst, *06.05.1955, Hohen-Neuendorf; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Auf Grund der Beschluss der Hauptversammlung vom 23.06.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.395,80 EUR auf 199.642,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 14.11.2019 ist die Satzung geändert in § 6 Absatz 1 und Absatz 2 (gestrichen). (Genehmigtes Kapital 2015/I); Rechtsverhaeltnis: Das genehmigte Kapital vom 23.06.2015 ist ausgeschöpft. (Genehmigtes Kapital 2015/I)

2021-11-16:
als nicht eingetragen wird bekanntgemacht : Eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates wurde zum Handelsregister eingereicht

2022-02-16:
Vorstand: Nicht mehr Vorstand: 1. Schubert, Horst; Vorstand: 2. Hornig, Jochen, *15.10.1979, Werder ; vertritt allein, solange er alleiniges Vorstandsmitglied ist; bei Vorhandensein weiterer Vorstandsmitglieder vertritt er zusammen mit einem weiteren Vorstandsmitglied