23x HR-Bekanntmachungen:

2011-08-24:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 06.07.2011. Geschäftsanschrift: Edmund-Rumpler-Straße 2, 51149 Köln. Stammkapital: 57.168,00 EUR. Gegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Dienstleistungen im Gesundheitswesen für Hausärzte und sonstige Leistungserbringer sowie deren Organisationen. Der Gegenstand des Unternehmens wird insbesondere verwirklicht durch Abschluss und Durchführung bzw. Unterstützung bei der Durchführung von Verträgen mit Kostenträgern und Leistungserbringern im Gesundheitswesen. Die Gesellschaft ist im Rahmen ihres Unternehmensgegenstandes insbesondere berechtigt, die nachstehenden Handlungen vorzunehmen:(a) Beratung und Unterstützung von Hausärzten und sonstigen Leistungserbringern sowie deren Organisationen im Bereich der Erfüllung von vertraglichen Pflichten aus der Teilnahme an Versorgungsverträgen, bei der Einführung und Nutzung von Software und Telematiklösungen und der Einführung von Qualitätsmanagementsystemen für Arztpraxen. (b) Erbringung von Service- und Dienstleistungen für Hausärzte und sonstigen Leistungserbringern und deren Organisationen sowie andere Einrichtungen des Gesundheitswesens. (c) Förderung des Berufstandes der Haus- bzw. Allgenieinärzte sowie Organisationen von Haus- und Allgemeinärzten im Bereich berufspolitischer Aktivitäten, Öffentlichkeitsarbeit, Weiterbildungs- und Fortbildungsveranstaltungen sowie Dienstleistungen im Bereich der Gesundheitsberatung und Gesundheitserziehung. (d) Betrieb von und Beteiligung an medizinischen Einrichtungen aller Art sowie Betrieben des Gesundheitswesens. Allgemeine Vertretungsregelung: Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Die Gesellschaft wird durch ein Mitglied des Vorstandes allein vertreten, wenn ihm der Aufsichtsrat die Befugnis zur Alleinvertretung erteilt hat; durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen. Vorstand: Mehl, Eberhard, Bonn, *19.01.1967; Schütz, Joachim, Königswinter, *12.02.1962; Dr. Rose, Jochen, Viersen, * 10.01.1969, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Becker-Berke, Stepahnie, Bonn, *06.08.1964; Richter, Nicole, Köln, *16.10.1973. Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der HÄVG Hausärztliche Vertragsgemeinschaft eG, Köln (Amtsgericht Köln, 43 GnR 814) nach Maßgabe des Beschlusses der Generalversammlung vom 06.07.2011. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der formwechselnden Umwandlung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der formwechselnden Umwandlung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die formwechselnden Umwandlung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2011-11-17:
Die Hauptversammlung vom 16.09.2011 hat beschlossen, die Satzung in § 4 um einen neuen Absatz 7 (Bedingtes Kapital) zu ergänzen. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis: Vorstand: Mehl, Eberhard, Bonn, *19.01.1967; Dr. Rose, Jochen, Viersen, *10.01.1969; Schütz, Joachim, Königswinter, *12.02.1962, jeweils mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. (Bedingtes Kapital I) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.09.2011 ist das Grundkapital um bis zu EUR 28.580,00 bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 28.580 Stück neue, auf den Namen lautende Aktien im Nennbetrag von je EUR 1,00. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Genussrechten, die von der Gesellschaft auf der Grundlage des Beschlusses der Mitgliederversammlung vom 01. April 2011 und der Genussrechtsbedingungen vom 02. Mai 2011 gewährt wurden, von ihrem Umtauschrecht Gebrauch machen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten der bedingten Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung, insbesondere die weiteren Bedingungen der Aktienausgabe, festzusetzen.

2011-12-05:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Weiß, Ivo, München, *12.12.1978.

2012-02-21:
Auf Grund der am 16.09.2011 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital I) sind im Geschäftsjahr 2011 Bezugsaktien im Nennwert von 28.500,00 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 85.668,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 25.01.2012 ist § 4 (Grundkapital) Abs. 1 der Satzung entsprechend geändert. Das in der Hauptversammlung vom 16.09.2011 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital I) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2011 noch 80,00 EUR.

2012-03-15:
Nicht mehr Vorstand: Schütz, Joachim, Königswinter, *12.02.1962.

2012-08-06:
Die Hauptversammlung vom 28.03.2012 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 28.556,00 EUR und die Änderung des § 4 Abs. 1 der Satzung (Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Das in der Hauptversammlung vom 16.09.2011 beschlossene bedingte Kapital (ausgenutzt bis auf 80,00 EUR) ist aufgehoben und entsprechend § 4 Abs. 7 der Satzung gestrichen. 114.224,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2012-08-13:
Nach Berichtigung des Datums der Hauptversammlung: Die Hauptversammlung vom 13.06.2012 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 28.556,00 EUR und die Änderung des § 4 Abs. 1 der Satzung (Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Das in der Hauptversammlung vom 16.09.2011 beschlossene bedingte Kapital (ausgenutzt bis auf 80,00 EUR) ist aufgehoben und entsprechend § 4 Abs. 7 der Satzung gestrichen.

2013-06-19:
Die Hauptversammlung vom 12.06.2013 hat beschlossen, die Satzung insgesamt neuzufassen.

2014-01-29:
Nicht mehr Prokurist, bestellt als Vorstand: Becker-Berke, Stephanie, Bonn, *06.08.1964, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Becker-Berke, Stephanie, Bonn, *06.08.1964.

2014-10-13:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Rieke, Martin, Düsseldorf, *16.04.1974; Rommelfangen, Tanja, Kirchzarten, *22.03.1982.

2014-11-10:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Hirrich, Stefan, Düsseldorf, *14.12.1979.

2016-07-08:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Rose, Jochen, Viersen, *10.01.1969.

2017-12-20:
Prokura erloschen: Richter, Nicole, Köln, *16.10.1973.

2018-02-22:
Bestellt als Vorstand: Dr. Wehmeier, Axel, Köln, *15.02.1966, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Dietsche, Berthold, Sölden, *16.03.1953.

2018-04-09:
Nach Berichtigung des Geburtsdatums von Amts wegen: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Dietsche, Berthold, Sölden, *26.03.1953.

2018-05-16:
Nicht mehr Vorstand: Becker-Berke, Stephanie, Bonn, *06.08.1964; Mehl, Eberhard, Bonn, *19.01.1967. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis weiterhin Vorstand: Dr. Wehmeier, Axel, Köln, *15.02.1966, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Weiß, Ivo, München, *12.12.1978. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Simon, Martina Karin, Köln, *02.02.1967.

2018-08-06:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2018-09-20:
Bestellt als Vorstand: Simon, Martina, Köln, *02.02.1967, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nunmehr: Vorstandsvorsitzender: Dr. Wehmeier, Axel, Köln, *15.02.1966, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Simon, Martina Karin, Köln, *02.02.1967.

2018-12-21:
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis weiterhin, bestellt als Vorstandsvorsitzender: Dr. Wehmeier, Axel, Köln, *15.02.1966, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Pälmke, Susanne Elisabeth, Sendenhorst, *07.10.2018.

2019-03-06:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Rück, Ronja, Urbach, *06.01.1986.

2019-06-04:
Prokura erloschen: Rieke, Martin, Düsseldorf, *16.04.1974.

2020-09-28:
Nach Berichtigung des Geburtsdatums von Amts wegen, weiterhin: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Pälmke, Susanne Elisabeth, Sendenhorst, *07.10.1968. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Kutzka, Jörg, Düsseldorf, *11.01.1964.

2022-07-22:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.