2x Adresse:

Brodschrangen 1
20457 Hamburg


Valentinskamp 88-90 / 5
20355 Hamburg

27x HR-Bekanntmachungen:

2006-03-14:
Die Hauptversammlung vom 15.12.2005 hat die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals und die Änderung der Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 3 (Bekanntmachungen), 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) und 9 beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: (1) a) die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten im eigenen Namen für fremde Rechnung (Finanzkommissionsgeschäft), § 1 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 KWG; b) die Übernahme von Finanzinstrumenten für eigenes Risiko zur Plazierung oder die Übernahme gleichwertiger Garantien (Emmissionsgeschäft), § 1 Abs. 1 S. 2 Nr. 10 KWG; c) die Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten oder deren Nachweis (Anlagevermittlung), § 1 Abs. 1 a S. 2 Nr. 1 KWG; d) die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten im fremden Namen für fremde Rechnung (Abschlußvermittlung), § 1 Abs. 1 a S. 2 Nr. 2 KWG; e) die Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum (Finanzportfolioverwaltung), § 1 Abs. 1 a S. 2 Nr. 3 KWG; f) die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten im Wege des Eigenhandels für andere (Eigenhandel), § 1 Abs. 1 a S. 2 Nr. 4 KWG; g) die Beratung von institutionellenund privaten Anlegern, insbesondere durch die Auswahl, Analyse und Empfehlung von kleinen und mittleren Unternehmen; Dienstleistungen aller Art, die im weiteren Umfeld der Vermögensverwaltung anzusiedeln sind und alle mit diesen Zwecken zusammenhängenden Tätigkeiten, für die eine Erlaubnis nicht erforderlich ist bzw. erteilt ist. (2) Zweck der Gesellschaft ist auch die Beratung von anderen Unternehmen beim Erwerb oder der Veräußerung von Unternehmen, Unternehmensteilen und Unternehmensbeteiligungen. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 14.12.2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Augabe neuer Aktien gegen Geld- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt EUR 812.500,00 durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab Beginn des Geschäftsjahres ihrer Ausgabe gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen auszuschließen.

2006-07-07:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Urban, Martin, Neustadt, *13.05.1972.

2007-01-17:
Der Vorstand hat auf Grund der am 13.03.2006 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 15.12.2005 am 12.12.2006 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom gleichen Tage die Erhöhung des Grundkapitals um 533.333,00 EUR auf 2.158.333,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 12.12.2006 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die Kapitalerhöhung ist durch Ausgabe von 533.333 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien zum Ausgabebetrag von je 1,00 EUR pro Aktie erfolgt. Das Grundkapital von nunmehr 2.158.333,00 EUR ist eingeteilt in 2.158.333 Stückaktien. Die Kapitalerhöhung ist durch Sacheinlagen erfolgt. Auf die bei Gericht eingereichten Unterlagen wird verwiesen.

2007-03-23:
Die Hauptversammlung vom 15.02.2007 hat die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals und die Änderung der Satzung in den §§ 1 (Firma), 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) und 14 beschlossen. Neue Firma: NORDAKTIENBANK AG. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31. Januar 2012 einmalig oder mehrmalig um bis zu EUR 1.079.166,- gegen Bareinlagen oder Sacheinlagen gegen Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen.

2007-08-09:
Bestellt Vorstand: Urban, Martin, Hamburg, *13.05.1972, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen Urban, Martin, Neustadt, *13.05.1972.

2009-09-28:
Geschäftsanschrift: Hohe Bleichen 17, 20354 Hamburg. Nicht mehr Vorstand: Krohn, Bernd, Dipl.-Volkswirt, Appen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Röhrs, Tobias, Hamburg, *31.03.1962; Witte, Matthias, Schneverdingen, *04.12.1957.

2010-10-21:
Bestellt Vorstand: Treiber, Susanne, Barmstedt, *28.10.1967, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Urban, Martin, Hamburg, *13.05.1972. Prokura erloschen Treiber, Susanne, Barmstedt, *28.10.1967. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2011-01-17:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Lutz, Eberhard, Hannover, *30.04.1953.

2011-10-24:
Prokura erloschen Röhrs, Tobias, Hamburg, *31.03.1962.

2011-11-09:
Die Hauptversammlung vom 01.07.2011 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 Abs. 1 (Firma), 2 (Gegenstand des Unternehmens), 5, 6, 7, 9, 11, 14 und 15 sowie die Streichung der §§ 4 Abs. 4, 19 und 20 beschlossen. Neue Firma: nordaktienbank AG. Neuer Unternehmensgegenstand: (1) a) die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten im eigenen Namen für fremde Rechnung (Finanzkommissionsgeschäft), § 1 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 KWG; b) die Übernahme von Finanzinstrumenten für eigenes Risiko zur Platzierung oder die Übernahme gleichwertiger Garantien (Emissionsgeschäft), § 1 Abs. 1 S. 2 Nr. 10 KWG; c) die Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten (Anlagevermittlung), § 1 Abs. 1 a S. 2 Nr. 1 KWG; d) die Abgabe von persönlichen Empfehlungen an Kunden oder deren Vertreter, die sich auf Geschäfte mit bestimmten Finanzinstrumenten beziehen, sofern die Empfehlung auf eine Prüfung der persönlichen Umstände des Anlegers gestützt oder als für ihn geeignet dargestellt wird und nicht ausschließlich über Informationsverbreitungskanäle oder für die Öffentlichkeit bekannt gegeben wird (Anlageberatung), § 1 Abs. 1 a S. 2 Nr. 1 a KWG; e) das Platzieren von Finanzinstrumenten ohne feste Übernahmeverpflichtung (Platzierungsgeschäft), § 1 Abs. 1 a S. 2 Nr. 1 c KWG; f) die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten im fremden Namen für fremde Rechnung (Abschlussvermittlung), § 1 Abs. 1 a S. 2 Nr. 2 KWG; g) die Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum (Finanzportfolioverwaltung), § 1 Abs. 1 a S. 2 Nr. 3 KWG; h) das kontinuierliche Anbieten des Kaufs oder Verkaufs von Finanzinstrumenten an einem organisierten Markt oder in einem multilateralen Handelssystem zu selbst gestellten Preisen, das häufige organisierte und systematische Betreiben von Handel für eigene Rechnung außerhalb eines organisierten Marktes oder eines multilateralen Handelssystems, indem ein für Dritte zugängliches System angeboten wird, um mit ihnen Geschäfte durchzuführen, oder die Anschaffung oder Veräußerung von Finanzinstrumenten für eigene Rechnung als Dienstleistung für andere (Eigenhandel), § 1 Abs. 1 a S. 2 Nr. 4 KWG; i) der laufende Ankauf von Forderungen auf der Grundlage von Rahmenverträgen mit oder ohne Rückgriff (Factoring), § 1 Abs. 1 a S. 2 Nr. 9 KWG; j) der Abschluss von Finanzierungsleasingverträgen als Leasinggeber und die Verwaltung von Objektgesellschaften im Sinne des § 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 17 KWG (Finanzierungsleasing), § 1 Abs. 1 a S. 2 Nr. 10 KWG; k) die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten für eine Gemeinschaft von Anlegern, die natürliche Personen sind, mit Entscheidungsspielraum bei der Auswahl der Finanzinstrumente, sofern dies ein Schwerpunkt des angebotenen Produktes ist und zu dem Zweck erfolgt, dass diese Anleger an der Wertentwicklung der erworbenen Finanzinstrumente teilnehmen (Anlageverwaltung), § 1 Abs. 1 a Nr. 11 KWG; l) die Beratung von institutionellen und privaten Anlegern, insbesondere durch die Auswahl, Analyse und Empfehlung von kleinen und mittleren Unternehmen; Dienstleistungen aller Art, die im weiteren Umfeld der Vermögensverwaltung anzusiedeln sind und alle mit diesen Zwecken zusammenhängenden Tätigkeiten, für die eine Erlaubnis nicht erforderlich bzw. erteilt ist. (2) Zweck der Gesellschaft ist auch die Beratung von anderen Unternehmen beim Erwerb oder der Veräußerung von Unternehmen, Unternehmensteilen und Unternehmensbeteiligungen.

2012-01-23:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Komischke, Andreas, Hannover, *11.11.1969; Rupprecht, Jürgen, Wunstorf, *12.01.1962.

2013-02-01:
Die Hauptversammlung vom 20.08.2012 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) beschlossen; das bisherige Genehmigte Kapital ist aufgehoben. Der Vorstand durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.08.2012 für den Zeitraum von fünf Jahren ab Eintragung der für diese Ermächtigung erforderlichen Satzungsänderung im Handelsregister ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmalig um insgesamt bis zu 1.079.166,00 EUR gegen Bareinlagen oder Sacheinlagen gegen Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital).

2013-04-05:
Änderung zur Geschäftsanschrift: Brodschrangen 1-5, 20457 Hamburg. Prokura geändert, nun Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Komischke, Andreas, Lehrte, *11.11.1969.

2014-06-02:
Nachtrag zur Bekanntmachung vom heutigen Tage : Es wurde der Ausgliederungsvertrag und nicht ein Entwurf des Vertrages zum Handelsregister eingereicht.

2014-06-02:
Die Gesellschaft hat gemäß § 61 UmwG den Entwurf eines Ausgliederungs- und Übernahmevertrages mit der ProAktiva Vermögensverwaltung AG mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 72742 - übernehmender Rechtsträger) zum Handelsregister eingereicht.

2014-08-28:
Die Hauptversammlung vom 15.07.2014 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 Abs. 1 (Firma), 2 (Gegenstand) und 3 beschlossen. Neue Firma: HÖVELRAT Holding AG. Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, das Halten und die Verwaltung von Gesellschaftsbeteiligungen und sonstigen Vermögensgegenständen. Der Unternehmensgegenstand umfasst insbesondere auch die Durchführung weiterführender Dienstleistungen aus dem Bereich Verwaltung und Organisation für Beteiligungsunternehmen. Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 30.05.2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 15.07.2014 und der Hauptversammlung der ProAktiva Vermögensverwaltung AG (künftig: PROAKTIVA AG) vom 30.05.2014 Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die ProAktiva Vermögensverwaltung AG (künftig: PROAKTIVA AG) mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 72742) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. Den Gläubigern der an der Ausgliederung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Ausgliederung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Ausgliederung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2014-09-16:
Prokura erloschen Komischke, Andreas, Lehrte, *11.11.1969; Lutz, Eberhard, Hannover, *30.04.1953; Rupprecht, Jürgen, Wunstorf, *12.01.1962.

2016-07-28:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2017-06-09:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Meißner, Andreas, Wedel, *25.03.1963.

2017-08-16:
Die Hauptversammlung vom 04.08.2017 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3 beschlossen; das bisherige Genehmigte Kapital ist aufgehoben. Der Vorstand ist für den Zeitraum bis zum 31.07.2022 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmalig um insgesamt bis zu 1.079.166,00 EUR gegen Bareinlagen oder Sacheinlagen gegen Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen .

2017-10-11:
Vorstand: Witte, Matthias, Schneverdingen, *04.12.1957, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Prokura erloschen Witte, Matthias, Schneverdingen, *04.12.1957.

2018-12-11:
Vertretung geändert, nun Vorstand: Witte, Matthias, Schneverdingen, *04.12.1957, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2019-11-28:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2020-01-06:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Schädler, Marc, Hamburg, *26.02.1967.

2020-09-08:
Die Hauptversammlung vom 25.08.2020 hat die Änderung der Satzung in § 14 Abs. 3 beschlossen.

2021-01-20:
Nicht mehr Vorstand: Witte, Matthias, Schneverdingen, *04.12.1957.

2021-07-13:
Bestellt Vorstand: Schädler, Marc, Hamburg, *26.02.1967, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen Schädler, Marc, Hamburg, *26.02.1967.