2014-12-05: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 06.11.2008 Die Gesellschafterversammlung vom 31.10.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 2 (Firma und Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Krefeld (bisher Amtsgericht Krefeld HRB 12201) nach Neukirchen-Vluyn beschlossen. Geschäftsanschrift: Pascalstr. 10, 47506 Neukirchen-Vluyn. Gegenstand: Die Ausführung von Planungs- und Bauleistungen für die Gewerke Bau, Verfahrenstechnik und Elektrotechnik sowie für die damit im Zusammenhang stehenden Nebengewerke und Tätigkeiten im Bereich der Hydrogeologie. Stammkapital: 100.050,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung kann einzelnen oder mehreren Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugnis sowie Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilt werden. Geschäftsführer: Holy, Andreas, Köln, *16.09.1968; Dr. Urban, Frank, Neukirchen-Vluyn, *06.02.1960, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Hericks, Peter, Neukirchen-Vluyn, *25.07.1955.
2017-07-12: Die Gesellschafterversammlung vom 14.06.2017 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Die Ausführung von unabhängigen Beratungs- und Planungsleistungen für die Gewerke Bau, Verfahrenstechnik und Elektrotechnik sowie für die damit im Zusammenhang stehenden Nebengewerke.
2019-01-21: Die Gesellschafterversammlung vom 05.12.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 4 (Stammkapital, Gesellschafter, Geschäftsanteile), 8 Ziffer 1 (Jahresabschluss), 9 Ziffern 7, 10 und 11 (Gesellschafterversammlung), 10 Ziffer 2 (Verwendung des Jahresergebnisses), 14 Ziffern 3 und 4 (Einziehung von Geschäftsanteilen), 15 Ziffer 2 c (Berechnung und Auszahlung des Abfindungsguthabens) beschlossen. Die §§ 7, 15 Ziffer 2 d und 23 wurden ersatzlos aufgehoben.
2021-02-19: Die Gesellschafterversammlung vom 27.01.2021 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 9 Ziffer 4. und 5. beschlossen.
2021-07-29: Die Gesellschafterversammlung vom 01.07.2021 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 9 Ziffer 4., 5. u. 8. , 12 Ziffer 1. (Kündigung des Gesellschafters), 19 Ziffer 1. (Sonderpflichten/Sonderrechte/Nebentätigkeiten) beschlossen.