2018-01-05: Aktiengesellschaft. Satzung vom 23.11.2017 mit Änderung vom 27.12.2017. Geschäftsanschrift: Blumenberger Straße 143-145, 41061 Mönchengladbach. Gegenstand: a) Unterstützung von Endverbrauchern im sparsamen Umgang mit Energie, insbesondere durch benutzerfreundliche Mess-, Schalt- und Anzeigegeräte, b) Entwicklung, Vertrieb und Vermarktung von Produkten aus dem Bereich Kommunikationstechnologie im In- und Ausland, c) Verkauf von Kommunikationsdienstleistungen, d) Handel mit, Im- und Export von Produkten aus dem Bereich Kommunikationstechnologie, e) Erbringung von Beratungsdienstleistungen, f) Erbringung von Absatzförderungs- und Kundenbindungsmaßnahmen im Marketingbereich, insbesondere auf dem Gebiet der Kommunikation, Energie- und Versorgungsleistungen. g) Aufbereitung, Auswertung und Bereitstellung von Analysen und Messwerten jeglicher Art. Grundkapital: 400.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Die Gesellschaft hat eines oder mehrere Vorstandsmitglieder. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt dieses die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann Vorstandsmitgliedern Einzelvertretungsbefugnis erteilen und allgemein oder im Einzelfall ermächtigen, Rechtsgeschäfte zugleich für die Gesellschaft und als Vertreter eines Dritten abzuschließen. Vorstand: Klug, Christoph, Mönchengladbach, *22.04.1956; Stoffelsma, Bouke, Mönchengladbach, *10.06.1972, jeweils einzelvertretungsberechtigt. Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der HAUSHELD Energieberatung GmbH mit Sitz in Mönchengladbach . Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der formwechselnden Umwandlung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der formwechselnden Umwandlung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die formwechselnden Umwandlung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2018-01-16: Die Hauptversammlung vom 28.12.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals von 400.000,00 EUR um 100.000,00 EUR auf 500.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. 500.000,00 EUR.
2018-05-04: Die Hauptversammlung vom 20.04.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals von 500.000,00 EUR um 3.950.000,00 EUR auf 4.450.000,00 EUR und die dementsprechende Änderung der Satzung in § 6 Abs. 1 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. 4.450.000,00 EUR.
2018-05-18: Die Hauptversammlung vom 20.04.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals von 4.450.000,00 EUR um 550.000,00 EUR auf 5.000.000,00 EUR und die dementsprechende Änderung der Satzung in § 6 Abs. 1 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. 5.000.000,00 EUR.
2019-01-04: Die Hauptversammlung vom 17.12.2018 hat die Änderung der Satzung durch Einfügung des § 6 Abs. 3 beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.12.2018 bis zum 31.12.2019 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um 500.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:
2019-08-01: Die Hauptversammlung vom 20.05.2019 hat die Erhöhung des Grundkapitals von 5.000.000,00 EUR um 250.000,00 EUR auf 5.250.000,00 EUR sowie die Änderung der Satzung in § 14 Abs. 1 beschlossen. Der Aufsichstrat hat am 25.07.2019 die Änderung der Satzung in § 6 Abs. 1 (Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 5.250.000,00 EUR.
2020-01-03: Die Hauptversammlung vom 27.12.2019 hat die Änderung der Satzung in § 6 Abs. 3 beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.12.2019 bis zum 31.12.2020 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um 500.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital).
2020-09-18: Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.12.2019 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 124.809,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.09.2020 wurde § 6 der Satzung geändert. b) Das Genehmigte Kapital beträgt noch 375.191,00 EUR. 5.374.809,00 EUR. Nicht mehr Vorstand: Klug, Christoph, Mönchengladbach, *22.04.1956.
2020-09-29: Die Hauptversammlung vom 23.09.2020 hat die Erhöhung des Grundkapitals von 5.374.809,00 EUR um 524.000,00 EUR auf 5.898.809,00 EUR und die dementsprechende Änderung der Satzung in § 6 Abs. 1 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. 5.898.809,00 EUR.
2020-10-13: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Cousin, Rainer, Krefeld, *06.11.1964.
2020-12-08: Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.12.2019 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital - wurde die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 101.191,00 EUR auf 6.000.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 02.12.2020 wurde § 6 der Satzung geändert. 6.000.000,00 EUR.
2021-03-09: Vorstand: Dr. Pieper, Eva, Düsseldorf, *07.01.1975, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen.
2021-11-15: Nicht mehr Vorstand: Dr. Pieper, Eva, Düsseldorf, *07.01.1975.
2021-11-19: Die Hauptversammlung vom 10.11.2021 hat die Änderung der Satzung durch Einfügung des § 6 Abs. 3 beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.11.2021 bis zum 31.12.2022 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um 600.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2022-04-01: 6.600.000,00 EUR. Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.11.2021 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital - ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 600.000,00 EUR auf EUR 6.600.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.03.2022 wurde § 6 Abs. 1 geändert sowie Abs. 3 aufgehoben. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: