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HDI Deutschland AG
30659 HannoverDE
34x Adresse:
Königstraße 84
53332 Bornheim
Robert-Bosch-Straße 26
63303 Dreieich
Charles-de-Gaulle-Platz 1
50679 Köln
Sonnenstraße 2
66793 Saarwellingen
Beethovenstraße 13
66111 Saarbrücken
Lange Rötterstraße 24
68167 Mannheim
Uerdinger Straße 543
47800 Krefeld
Düsterhauptstraße 39-40
13469 Berlin
Venloer Straße 16
40477 Düsseldorf
Hauptstraße 52
79400 Kandern
Haagener Straße 26
79539 Lörrach
Am Schwalbengraben 16
35584 Wetzlar
Frankenhagen 4
57462 Olpe
Sandusweg 3
35435 Wettenberg
Berliner Straße 5
35633 Lahnau
Constantinstraße 85
50679 Köln
Dieringhauser Straße 28
51645 Gummersbach
Zeppelinstraße 1a
67459 Böhl-Iggelheim
Wattenscheider Straße 29-33
45307 Essen
Walter-Hesselbach-Straße 39
60389 Frankfurt am Main
Kyffhäuserstraße 16
10781 Berlin
Friedrichring 27
79098 Freiburg im Breisgau
Volgersweg 22a
30175 Hannover
Schopenhauerstraße 2
67063 Ludwigshafen am Rhein
Fronhoferstraße
12165 Berlin
Betzdorfer Straße 35b
57586 Weitefeld
Mülheimer Straße 47
51375 Leverkusen
Andreasweg 2
51645 Gummersbach
Lülsdorfer Straße 126a
51143 Köln
Sieglindeweg
16348 Wandlitz
Heyden-Linden-Straße
30163 Hannover
Im Wingertsgrund 40
61449 Steinbach (Taunus)
Fritz-Schäffer-Straße 1
53113 Bonn
Adolph-Kolping-Straße 38
79822 Titisee-Neustadt
Königstraße 84
53332 Bornheim
Robert-Bosch-Straße 26
63303 Dreieich
Charles-de-Gaulle-Platz 1
50679 Köln
Sonnenstraße 2
66793 Saarwellingen
Beethovenstraße 13
66111 Saarbrücken
Lange Rötterstraße 24
68167 Mannheim
Uerdinger Straße 543
47800 Krefeld
Düsterhauptstraße 39-40
13469 Berlin
Venloer Straße 16
40477 Düsseldorf
Hauptstraße 52
79400 Kandern
Haagener Straße 26
79539 Lörrach
Am Schwalbengraben 16
35584 Wetzlar
Frankenhagen 4
57462 Olpe
Sandusweg 3
35435 Wettenberg
Berliner Straße 5
35633 Lahnau
Constantinstraße 85
50679 Köln
Dieringhauser Straße 28
51645 Gummersbach
Zeppelinstraße 1a
67459 Böhl-Iggelheim
Wattenscheider Straße 29-33
45307 Essen
Walter-Hesselbach-Straße 39
60389 Frankfurt am Main
Kyffhäuserstraße 16
10781 Berlin
Friedrichring 27
79098 Freiburg im Breisgau
Volgersweg 22a
30175 Hannover
Schopenhauerstraße 2
67063 Ludwigshafen am Rhein
Fronhoferstraße
12165 Berlin
Betzdorfer Straße 35b
57586 Weitefeld
Mülheimer Straße 47
51375 Leverkusen
Andreasweg 2
51645 Gummersbach
Lülsdorfer Straße 126a
51143 Köln
Sieglindeweg
16348 Wandlitz
Heyden-Linden-Straße
30163 Hannover
Im Wingertsgrund 40
61449 Steinbach (Taunus)
Fritz-Schäffer-Straße 1
53113 Bonn
Adolph-Kolping-Straße 38
79822 Titisee-Neustadt
mind. 164 Mitarbeiter
41x HR-Bekanntmachungen:
2010-12-09:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 16.11.2000, mehrfach geändert. Die Hauptversammlung vom 22.11.2010 hat die Änderung der Satzung in §§ 1(Firma,Sitz), 9(Aufsichtsrat) und mit ihr die Änderung der Firma und die Sitzverlegung von Köln (bisher Amtsgericht Köln HRB 59008) nach Hannover beschlossen. Geschäftsanschrift: Riethorst 2, 30659 Hannover. Gegenstand: Die Gesellschaft hält als Holding Beteiligungen an in- und ausländischen Versicherungsgesellschaften, Vermögensverwaltungsgesellschaften und sonstigen Unternehmen. Sie kann ferner im Bereich der Kapitalanlage, der Altersversorgung, der Rückversicherung sowie des Dienstleistungsgeschäfts tätig sein, soweit dazu eine besondere Erlaubnis nicht erforderlich ist. Grundkapital: 75.751.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Bestellt als Vorstandsvorsitzender: Dr. Roß, Heinz-Peter, Gräfelfing, *02.06.1965. Bestellt als Vorstand: Drews, Markus, Heidenrod, *06.10.1967; Frieg, Gerhard, Heidelberg, *14.02.1957; Klingspor, Peter, Adendorf, *29.09.1963; Klunk, Iris, Haan, *01.07.1969; Stapelfeld, Jörn, Hamburg, *29.11.1961. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Adams, Achim, Hamburg, *22.07.1967; Dr. Becker, Hubert, Pulheim, *01.02.1965; Dr. Brambach, Marko, Köln, *01.09.1971; Ecklebe, Carola, Köln, *12.07.1967; Eschbach, Markus Maria, Overath, *06.01.1966; Fuchs, Silke, Baesweiler, *18.07.1962; Hartmann, Günther, Sankt Augustin, *18.06.1948; Ihmig, Gerd, Leverkusen, *03.05.1956; Kirk, Michael, Köln, *20.01.1971; Köhler, Detlev, Aumühle, *05.09.1957; Lang, Erwin, Rösrath, *07.09.1964; Löckener, Hans-Jürgen, Deisenhofen, *10.02.1952; Nerge, Michael, Bergisch Gladbach, *23.08.1968; Prieß, Thomas, Hamburg, *16.03.1975; Riebeling, Barbara, Köln, *18.02.1961; Rosenbaum, Ulrich, Brühl, *09.01.1957; Scheithauer, Claudia, Köln, *17.05.1974; Schiederig, Albert, Hürth, *01.05.1965; Spital, Stephan, Burscheid, *09.06.1958; Vatter, Clemens, Börnsen, *11.04.1970; Walgenbach, Alfred, Köln, *08.04.1954; Weber, Heinrich-Ulrich, Overath, *29.07.1957; Wüstefeld, Bernd-Leo, Mettmann, *26.09.1955. Mit der Talanx Aktiengesellschaft, Hannover (Amtsgericht Hannover, HRB 52546) als herrschendem Unternehmen ist am 14.06.2001 Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm haben die Hauptversammlung vom 11.07.2001 und die Hauptversammlung des herrschenden Unternehmens am 14.06.2001 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. Die Gesellschaft hat als Darlehnsnehmerin mit der Talanx Aktiengesellschaft, Hannover (Amtsgericht Hannover, HRB 52546) den Darlehnsvertrag vom 01./12.06.2001 über 2.045.167,52 EUR geschlossen, und zwar zwecks Erwerbs von Geschäftsanteilen an der VES Gesellschaft für Mathematik, Verwaltung und EDV mbH, Gevelsberg und an der VES Gesellschaft für Mathematik, Verwaltung und EDV mbH & Co. KG, Gevelsberg zum Gesamtpreis von 4.000.000,00 DM gemäß Kauf- und Übertragungsvertrag vom 16.05.2001. Diesem Darlehnsvertrag hat die außerordentliche Hauptversammlung am 14.12.2001 gemäß § 52 AktG zugestimmt.
2011-03-08:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.
2011-05-31:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.
2011-07-19:
Beim Handelsregister ist der Entwurf eines Abspaltungs-und Übernahmevertrages eingereicht worden. Danach sollen Teile des Vermögens der HDI-Gerling Lebensversicherung Aktiengesellschaft mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB 603) -übertragende die Gesellschaft- im Wege der Abspaltung auf die Talanx Deutschland AG mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 206456)-übernehmende Gesellschaft - übertragen werden.
2011-07-27:
Beim Handelsregister ist der Entwurf eines Ausgliederungsplans eingereicht worden.
2011-11-01:
Nicht mehr Vorstand: Klingspor, Peter, Adendorf, *29.09.1963. Bestellt als Vorstand: Riebeling, Barbara, Köln, *18.02.1961; Rosenbaum, Ulrich, Brühl, *09.01.1957. Prokura erloschen: Riebeling, Barbara, Köln, *18.02.1961; Rosenbaum, Ulrich, Brühl, *09.01.1957.
2011-12-02:
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 04.08.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 17.08.2011 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 04.08.2011 einen Teil des Vermögens der HDI-Gerling Lebensversicherung Aktiengesellschaft mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB 603) (die Beteiligung, d.h. die beiden Geschäftsanteile der HDI-Gerling Lebensversicherung Aktiengesellschaft an der HDI-Gerling Leben Betriebsservice GmbH mit Sitz in Köln (AG Köln HRB 60108)) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen. Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Abspaltung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Abspaltung in das Register des Sitzes desjenigen Rechträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Abspaltung die Erfüllung der Forderung gefährdet wird.
2011-12-14:
Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 07.12.2011 wirksam geworden. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Abspaltung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Abspaltung in das Register des Sitzes desjenigen Rechträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Abspaltung die Erfüllung der Forderung gefährdet wird.
2012-01-18:
Prokura erloschen: Adams, Achim, Hamburg, *22.07.1967; Dr. Becker, Hubert, Pulheim, *01.02.1965; Dr. Brambach, Marko, Köln, *01.09.1971; Ecklebe, Carola, Köln, *12.07.1967; Eschbach, Markus Maria, Overath, *06.01.1966; Fuchs, Silke, Baesweiler, *18.07.1962; Hartmann, Günther, Sankt Augustin, *18.06.1948; Ihmig, Gerd, Leverkusen, *03.05.1956; Kirk, Michael, Köln, *20.01.1971; Köhler, Detlev, Aumühle, *05.09.1957; Lang, Erwin, Rösrath, *07.09.1964; Löckener, Hans-Jürgen, Deisenhofen, *10.02.1952; Nerge, Michael, Bergisch Gladbach, *23.08.1968; Prieß, Thomas, Hamburg, *16.03.1975; Riebeling, Barbara, Köln, *18.02.1961; Rosenbaum, Ulrich, Brühl, *09.01.1957; Scheithauer, Claudia, Köln, *17.05.1974; Schiederig, Albert, Hürth, *01.05.1965; Spital, Stephan, Burscheid, *09.06.1958; Vatter, Clemens, Börnsen, *11.04.1970; Walgenbach, Alfred, Köln, *08.04.1954; Weber, Heinrich-Ulrich, Overath, *29.07.1957; Wüstefeld, Bernd-Leo, Mettmann, *26.09.1955.
2012-05-16:
Änderung zur Geschäftsanschrift: HDI-Platz 1, 30659 Hannover.
2013-04-24:
Die Hauptversammlung vom 15.03.2013 hat die Änderung der Satzung in § 13 (Aufsichtsratsvergütung) und § 18 (Geschäftsjahr und Rechnungslegung) beschlossen.
2013-08-13:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.
2013-11-19:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.
2013-11-19:
Die Hauptversammlung vom 07.11.2013 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Aufsichtsrat) beschlossen.
2014-05-28:
Bestellt als Vorstand: Dr. Wicke, Jan Martin, Stuttgart, *12.08.1968.
2014-07-11:
Geändert, nun: Vorstandsvorsitzender: Dr. Wicke, Jan Martin, Stuttgart, *12.08.1968. Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Dr. Roß, Heinz-Peter, Gräfelfing, *02.06.1965.
2014-10-14:
Personenbezogene Daten geändert, nun: Vorstand: Kremers, Iris, Haan, *01.07.1969.
2014-11-05:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Brambach, Marko, Köln, *01.09.1971; Hanke, Peter, Hildesheim, *09.05.1959; Klimpel, Stefan, Stelle, *06.04.1967; Mittermüller, Thomas, Bergisch Gladbach, *08.02.1956; Dr. Pauls, Thorsten, Leverkusen, *05.08.1973; Schwarz, Matthias, Hannover, *17.11.1970.
2015-05-15:
Bestellt als Vorstand: Hanssmann, Wolfgang, Köln, *02.12.1962; Dr. Wetzel, Christoph, Hamburg, *29.08.1963. Nicht mehr Vorstand: Drews, Markus, Heidenrod, *06.10.1967; Frieg, Gerhard, Heidelberg, *14.02.1957; Stapelfeld, Jörn, Hamburg, *29.11.1961.
2015-12-22:
Die Hauptversammlung vom 18.11.2015 hat die Änderung der Satzung in § 3 , § 9 (Aufsichtsrat) und § 11 (Aufsichtsratssitzungen und Aufsichtsratsbeschlüsse) beschlossen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Koke, Heidi, Leverkusen, *12.10.1960.
2016-04-20:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.
2016-05-11:
Beim Handelsregister ist der Entwurf eines Verschmelzungsvertrages vom 29.04.2016 eingereicht worden. Danach soll die Gesellschaft - als übernehmende Gesellschaft - mit der VES Gesellschaft für Mathematik, Verwaltung und EDV mbH, Gevelsberg verschmolzen werden.
2016-06-29:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.04.2016 mit der VES Gesellschaft für Mathematik, Verwaltung und EDV mbH mit Sitz in Gevelsberg verschmolzen. Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung der Forderung gefährdet wird.
2017-06-06:
Prokura erloschen: Dr. Brambach, Marko, Köln, *01.09.1971. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Patzelt, Bernward, Bergisch Gladbach, *27.08.1957.
2018-04-26:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.
2018-07-12:
Prokura erloschen: Patzelt, Bernward, Bergisch Gladbach, *27.08.1957; Schwarz, Matthias, Hannover, *17.11.1970. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schlienkamp, Caroline, Gehrden, *17.10.1974; Dr. Schmitz-Elvenich, Heiko, Bergisch Gladbach, *10.07.1978; Dr. Wienke, Martin, Hannover, *05.10.1954.
2018-11-01:
Bestellt als Vorstand: Warkentin, Jens, Köln, *12.12.1966.
2019-01-04:
Die Hauptversammlung vom 04.12.2018 hat eine Änderung der Satzung in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: HDI Deutschland AG.
2019-02-04:
Bestellt als Vorstand: Dr. Dahmen, Patrick, Bonn, *13.09.1973.
2019-06-13:
Nicht mehr Vorstand: Riebeling, Barbara, Köln, *18.02.1961; Rosenbaum, Ulrich, Brühl, *09.01.1957.
2020-01-21:
Prokura erloschen: Dr. Wienke, Martin, Hannover, *05.10.1954. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Schwierzi, Martin, Hemmingen, *15.03.1974.
2020-02-18:
Die Hauptversammlung vom 27.01.2020 hat die Änderung der Satzung in § 11 beschlossen.
2020-05-02:
Prokura erloschen: Mittermüller, Thomas, Bergisch Gladbach, *08.02.1956. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Prieß, Thomas, Hamburg, *16.03.1975.
2020-08-10:
Bestellt als Vorstand: Dr. Lohmann, Christopher, Köln, *24.12.1968.
2020-09-23:
Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Dr. Wicke, Jan Martin, Stuttgart, *12.08.1968. Geändert, nun: Vorstandsvorsitzender: Dr. Lohmann, Christopher, Köln, *24.12.1968.
2021-06-09:
Bestellt als Vorstand: Rogenhofer, Herbert, Rottendorf, *28.01.1964. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Hennen, Dominik, Neuss, *07.08.1981.
2021-07-06:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Wetzel, Christoph, Hamburg, *29.08.1963.
2021-08-06:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19.07.2021 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 19.07.2021 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 19.07.2021 mit der HDI Direkt Service GmbH mit Sitz in Hannover verschmolzen. Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung der Forderung gefährdet wird.
2021-09-27:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Dahmen, Patrick, Bonn, *13.09.1973. Bestellt als Vorstand: Lixenfeld, Sven, Düsseldorf, *02.02.1973.
2022-01-27:
Nicht mehr Vorstand: Hanssmann, Wolfgang, Köln, *02.12.1962. Bestellt als Vorstand: Schlick, Stefanie, Saarbrücken, *15.05.1972.
2022-07-01:
Nicht mehr Vorstand: Kremers, Iris, Haan, *01.07.1969. Bestellt als Vorstand: Diez, Holm, Hagen, *17.06.1974. Prokura erloschen: Koke, Heidi, Leverkusen, *12.10.1960. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schalk, Martina, Mülheim an der Ruhr, *23.04.1980.
2010-12-09:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 16.11.2000, mehrfach geändert. Die Hauptversammlung vom 22.11.2010 hat die Änderung der Satzung in §§ 1(Firma,Sitz), 9(Aufsichtsrat) und mit ihr die Änderung der Firma und die Sitzverlegung von Köln (bisher Amtsgericht Köln HRB 59008) nach Hannover beschlossen. Geschäftsanschrift: Riethorst 2, 30659 Hannover. Gegenstand: Die Gesellschaft hält als Holding Beteiligungen an in- und ausländischen Versicherungsgesellschaften, Vermögensverwaltungsgesellschaften und sonstigen Unternehmen. Sie kann ferner im Bereich der Kapitalanlage, der Altersversorgung, der Rückversicherung sowie des Dienstleistungsgeschäfts tätig sein, soweit dazu eine besondere Erlaubnis nicht erforderlich ist. Grundkapital: 75.751.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Bestellt als Vorstandsvorsitzender: Dr. Roß, Heinz-Peter, Gräfelfing, *02.06.1965. Bestellt als Vorstand: Drews, Markus, Heidenrod, *06.10.1967; Frieg, Gerhard, Heidelberg, *14.02.1957; Klingspor, Peter, Adendorf, *29.09.1963; Klunk, Iris, Haan, *01.07.1969; Stapelfeld, Jörn, Hamburg, *29.11.1961. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Adams, Achim, Hamburg, *22.07.1967; Dr. Becker, Hubert, Pulheim, *01.02.1965; Dr. Brambach, Marko, Köln, *01.09.1971; Ecklebe, Carola, Köln, *12.07.1967; Eschbach, Markus Maria, Overath, *06.01.1966; Fuchs, Silke, Baesweiler, *18.07.1962; Hartmann, Günther, Sankt Augustin, *18.06.1948; Ihmig, Gerd, Leverkusen, *03.05.1956; Kirk, Michael, Köln, *20.01.1971; Köhler, Detlev, Aumühle, *05.09.1957; Lang, Erwin, Rösrath, *07.09.1964; Löckener, Hans-Jürgen, Deisenhofen, *10.02.1952; Nerge, Michael, Bergisch Gladbach, *23.08.1968; Prieß, Thomas, Hamburg, *16.03.1975; Riebeling, Barbara, Köln, *18.02.1961; Rosenbaum, Ulrich, Brühl, *09.01.1957; Scheithauer, Claudia, Köln, *17.05.1974; Schiederig, Albert, Hürth, *01.05.1965; Spital, Stephan, Burscheid, *09.06.1958; Vatter, Clemens, Börnsen, *11.04.1970; Walgenbach, Alfred, Köln, *08.04.1954; Weber, Heinrich-Ulrich, Overath, *29.07.1957; Wüstefeld, Bernd-Leo, Mettmann, *26.09.1955. Mit der Talanx Aktiengesellschaft, Hannover (Amtsgericht Hannover, HRB 52546) als herrschendem Unternehmen ist am 14.06.2001 Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm haben die Hauptversammlung vom 11.07.2001 und die Hauptversammlung des herrschenden Unternehmens am 14.06.2001 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. Die Gesellschaft hat als Darlehnsnehmerin mit der Talanx Aktiengesellschaft, Hannover (Amtsgericht Hannover, HRB 52546) den Darlehnsvertrag vom 01./12.06.2001 über 2.045.167,52 EUR geschlossen, und zwar zwecks Erwerbs von Geschäftsanteilen an der VES Gesellschaft für Mathematik, Verwaltung und EDV mbH, Gevelsberg und an der VES Gesellschaft für Mathematik, Verwaltung und EDV mbH & Co. KG, Gevelsberg zum Gesamtpreis von 4.000.000,00 DM gemäß Kauf- und Übertragungsvertrag vom 16.05.2001. Diesem Darlehnsvertrag hat die außerordentliche Hauptversammlung am 14.12.2001 gemäß § 52 AktG zugestimmt.
2011-03-08:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.
2011-05-31:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.
2011-07-19:
Beim Handelsregister ist der Entwurf eines Abspaltungs-und Übernahmevertrages eingereicht worden. Danach sollen Teile des Vermögens der HDI-Gerling Lebensversicherung Aktiengesellschaft mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB 603) -übertragende die Gesellschaft- im Wege der Abspaltung auf die Talanx Deutschland AG mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 206456)-übernehmende Gesellschaft - übertragen werden.
2011-07-27:
Beim Handelsregister ist der Entwurf eines Ausgliederungsplans eingereicht worden.
2011-11-01:
Nicht mehr Vorstand: Klingspor, Peter, Adendorf, *29.09.1963. Bestellt als Vorstand: Riebeling, Barbara, Köln, *18.02.1961; Rosenbaum, Ulrich, Brühl, *09.01.1957. Prokura erloschen: Riebeling, Barbara, Köln, *18.02.1961; Rosenbaum, Ulrich, Brühl, *09.01.1957.
2011-12-02:
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 04.08.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 17.08.2011 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 04.08.2011 einen Teil des Vermögens der HDI-Gerling Lebensversicherung Aktiengesellschaft mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB 603) (die Beteiligung, d.h. die beiden Geschäftsanteile der HDI-Gerling Lebensversicherung Aktiengesellschaft an der HDI-Gerling Leben Betriebsservice GmbH mit Sitz in Köln (AG Köln HRB 60108)) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen. Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Abspaltung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Abspaltung in das Register des Sitzes desjenigen Rechträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Abspaltung die Erfüllung der Forderung gefährdet wird.
2011-12-14:
Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 07.12.2011 wirksam geworden. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Abspaltung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Abspaltung in das Register des Sitzes desjenigen Rechträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Abspaltung die Erfüllung der Forderung gefährdet wird.
2012-01-18:
Prokura erloschen: Adams, Achim, Hamburg, *22.07.1967; Dr. Becker, Hubert, Pulheim, *01.02.1965; Dr. Brambach, Marko, Köln, *01.09.1971; Ecklebe, Carola, Köln, *12.07.1967; Eschbach, Markus Maria, Overath, *06.01.1966; Fuchs, Silke, Baesweiler, *18.07.1962; Hartmann, Günther, Sankt Augustin, *18.06.1948; Ihmig, Gerd, Leverkusen, *03.05.1956; Kirk, Michael, Köln, *20.01.1971; Köhler, Detlev, Aumühle, *05.09.1957; Lang, Erwin, Rösrath, *07.09.1964; Löckener, Hans-Jürgen, Deisenhofen, *10.02.1952; Nerge, Michael, Bergisch Gladbach, *23.08.1968; Prieß, Thomas, Hamburg, *16.03.1975; Riebeling, Barbara, Köln, *18.02.1961; Rosenbaum, Ulrich, Brühl, *09.01.1957; Scheithauer, Claudia, Köln, *17.05.1974; Schiederig, Albert, Hürth, *01.05.1965; Spital, Stephan, Burscheid, *09.06.1958; Vatter, Clemens, Börnsen, *11.04.1970; Walgenbach, Alfred, Köln, *08.04.1954; Weber, Heinrich-Ulrich, Overath, *29.07.1957; Wüstefeld, Bernd-Leo, Mettmann, *26.09.1955.
2012-05-16:
Änderung zur Geschäftsanschrift: HDI-Platz 1, 30659 Hannover.
2013-04-24:
Die Hauptversammlung vom 15.03.2013 hat die Änderung der Satzung in § 13 (Aufsichtsratsvergütung) und § 18 (Geschäftsjahr und Rechnungslegung) beschlossen.
2013-08-13:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.
2013-11-19:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.
2013-11-19:
Die Hauptversammlung vom 07.11.2013 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Aufsichtsrat) beschlossen.
2014-05-28:
Bestellt als Vorstand: Dr. Wicke, Jan Martin, Stuttgart, *12.08.1968.
2014-07-11:
Geändert, nun: Vorstandsvorsitzender: Dr. Wicke, Jan Martin, Stuttgart, *12.08.1968. Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Dr. Roß, Heinz-Peter, Gräfelfing, *02.06.1965.
2014-10-14:
Personenbezogene Daten geändert, nun: Vorstand: Kremers, Iris, Haan, *01.07.1969.
2014-11-05:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Brambach, Marko, Köln, *01.09.1971; Hanke, Peter, Hildesheim, *09.05.1959; Klimpel, Stefan, Stelle, *06.04.1967; Mittermüller, Thomas, Bergisch Gladbach, *08.02.1956; Dr. Pauls, Thorsten, Leverkusen, *05.08.1973; Schwarz, Matthias, Hannover, *17.11.1970.
2015-05-15:
Bestellt als Vorstand: Hanssmann, Wolfgang, Köln, *02.12.1962; Dr. Wetzel, Christoph, Hamburg, *29.08.1963. Nicht mehr Vorstand: Drews, Markus, Heidenrod, *06.10.1967; Frieg, Gerhard, Heidelberg, *14.02.1957; Stapelfeld, Jörn, Hamburg, *29.11.1961.
2015-12-22:
Die Hauptversammlung vom 18.11.2015 hat die Änderung der Satzung in § 3 , § 9 (Aufsichtsrat) und § 11 (Aufsichtsratssitzungen und Aufsichtsratsbeschlüsse) beschlossen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Koke, Heidi, Leverkusen, *12.10.1960.
2016-04-20:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.
2016-05-11:
Beim Handelsregister ist der Entwurf eines Verschmelzungsvertrages vom 29.04.2016 eingereicht worden. Danach soll die Gesellschaft - als übernehmende Gesellschaft - mit der VES Gesellschaft für Mathematik, Verwaltung und EDV mbH, Gevelsberg verschmolzen werden.
2016-06-29:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.04.2016 mit der VES Gesellschaft für Mathematik, Verwaltung und EDV mbH mit Sitz in Gevelsberg verschmolzen. Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung der Forderung gefährdet wird.
2017-06-06:
Prokura erloschen: Dr. Brambach, Marko, Köln, *01.09.1971. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Patzelt, Bernward, Bergisch Gladbach, *27.08.1957.
2018-04-26:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.
2018-07-12:
Prokura erloschen: Patzelt, Bernward, Bergisch Gladbach, *27.08.1957; Schwarz, Matthias, Hannover, *17.11.1970. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schlienkamp, Caroline, Gehrden, *17.10.1974; Dr. Schmitz-Elvenich, Heiko, Bergisch Gladbach, *10.07.1978; Dr. Wienke, Martin, Hannover, *05.10.1954.
2018-11-01:
Bestellt als Vorstand: Warkentin, Jens, Köln, *12.12.1966.
2019-01-04:
Die Hauptversammlung vom 04.12.2018 hat eine Änderung der Satzung in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: HDI Deutschland AG.
2019-02-04:
Bestellt als Vorstand: Dr. Dahmen, Patrick, Bonn, *13.09.1973.
2019-06-13:
Nicht mehr Vorstand: Riebeling, Barbara, Köln, *18.02.1961; Rosenbaum, Ulrich, Brühl, *09.01.1957.
2020-01-21:
Prokura erloschen: Dr. Wienke, Martin, Hannover, *05.10.1954. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Schwierzi, Martin, Hemmingen, *15.03.1974.
2020-02-18:
Die Hauptversammlung vom 27.01.2020 hat die Änderung der Satzung in § 11 beschlossen.
2020-05-02:
Prokura erloschen: Mittermüller, Thomas, Bergisch Gladbach, *08.02.1956. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Prieß, Thomas, Hamburg, *16.03.1975.
2020-08-10:
Bestellt als Vorstand: Dr. Lohmann, Christopher, Köln, *24.12.1968.
2020-09-23:
Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Dr. Wicke, Jan Martin, Stuttgart, *12.08.1968. Geändert, nun: Vorstandsvorsitzender: Dr. Lohmann, Christopher, Köln, *24.12.1968.
2021-06-09:
Bestellt als Vorstand: Rogenhofer, Herbert, Rottendorf, *28.01.1964. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Hennen, Dominik, Neuss, *07.08.1981.
2021-07-06:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Wetzel, Christoph, Hamburg, *29.08.1963.
2021-08-06:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19.07.2021 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 19.07.2021 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 19.07.2021 mit der HDI Direkt Service GmbH mit Sitz in Hannover verschmolzen. Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung der Forderung gefährdet wird.
2021-09-27:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Dahmen, Patrick, Bonn, *13.09.1973. Bestellt als Vorstand: Lixenfeld, Sven, Düsseldorf, *02.02.1973.
2022-01-27:
Nicht mehr Vorstand: Hanssmann, Wolfgang, Köln, *02.12.1962. Bestellt als Vorstand: Schlick, Stefanie, Saarbrücken, *15.05.1972.
2022-07-01:
Nicht mehr Vorstand: Kremers, Iris, Haan, *01.07.1969. Bestellt als Vorstand: Diez, Holm, Hagen, *17.06.1974. Prokura erloschen: Koke, Heidi, Leverkusen, *12.10.1960. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schalk, Martina, Mülheim an der Ruhr, *23.04.1980.