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HDI Pensionsfonds AG
40721 HildenDE
1x Adresse:
HDI-Platz 1
30659 Hannover
HDI-Platz 1
30659 Hannover
mind. 6 Mitarbeiter
44x HR-Bekanntmachungen:
2006-05-30:
Die Hauptversammlung vom 03.05.2006 hat die Änderung der Satzung in § 11 Abs. 2 (Vorsitz, Einberufung und Beschlüsse) beschlossen.
2007-01-30:
Bestellt als Vorstand: Müller, Dieter, Troisdorf, *14.12.1950. Nicht mehr Vorstand: Heubach, Peter, Bonn, *16.05.1946. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Cramer, Achim, Köln, *27.10.1966. Prokura erloschen: Müller, Dieter, Troisdorf, *14.12.1950. Der mit der PB Versicherung AG (Amtsgericht Düsseldorf HRB 46483, vormals Amtsgericht Langenfeld HRB 3425) abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Zeitablauf zum 31.12.2006 erloschen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Beendigung des Vertrages in das Handelsregister nach § 10 HGB als bekanntgemacht gilt, ist vom anderen Vertragsteil Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach der Bekanntmachung zu diesem Zweck bei ihm melden.
2007-12-11:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2008-02-05:
Prokura erloschen: Wilden, Ulrich, Monheim, *26.05.1964.
2008-05-06:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum 01.04.2008 eingereicht worden.
2008-06-24:
Die Hauptversammlung vom 01.04.2008 hat die Änderung der Satzung in § 17 Abs. 2 (Zurückweisung zur Rückstellung für Beitragsrückerstattung, Jahresabschluß und Lagebericht) beschlossen. Mit der PB Versicherung Aktiengesellschaft, Hilden (AG Düsseldorf HRB 46483) als herrschendem Unternehmen ist am 01.04.2008 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 01.04.2008 zugestimmt. Wegen des weiteren Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
2009-02-10:
Geschäftsanschrift: ProACTIV-Platz 1, 40721 Hilden. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Kopp, Thomas, Dormagen, *25.06.1965; Laakmann, Frank, Köln, *20.11.1973; Mittermüller, Thomas, Bergisch Gladbach, *08.02.1956.
2009-08-11:
Bestellt als Vorstand: Vatter, Clemens, Börnsen, *11.04.1970. Nicht mehr Vorstand: Müller, Dieter, Troisdorf, *14.12.1950.
2011-02-22:
Prokura erloschen: Laakmann, Frank, Köln, *20.11.1973.
2012-02-07:
Bestellt als Vorstand: von Löbbecke, Fabian, Köln, *13.02.1973. Nicht mehr Vorstand: Vatter, Clemens, Börnsen, *11.04.1970. Prokura erloschen: Cramer, Achim, Köln, *27.10.1966; Koke, Heidemarie, Köln, *12.10.1960; Kopp, Thomas, Dormagen, *25.06.1965; Mittermüller, Thomas, Bergisch Gladbach, *08.02.1950; Dr. Müller, Stephan, Köln, *20.07.1965; Senger, Ralf, Solingen, *12.08.1962.
2012-08-14:
Die Hauptversammlung vom 02.03.2012 hat die Änderung der Satzung in § 13 (Vergütung) beschlossen.
2013-05-21:
Nunmehr bestellt als Vorstandsvorsitzender: Fuchs, Silke, Baesweiler, *18.07.1962.
2013-08-06:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2014-07-04:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2014-11-03:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Borchard, Susanne, Dortmund, *09.02.1969; Dr. Brambach, Marko, Köln, *01.09.1971; Hanke, Peter, Hildesheim, *09.05.1959; Dr. Liebert, Ellen, Düsseldorf, *04.05.1969; Mittermüller, Thomas, Bergisch Gladbach, *08.02.1956; Dr. Mülller, Stephan, Bergisch Gladbach, *20.07.1965; Dr. Schmithals, Bodo, Köln, *04.12.1954; Schwarz, Matthias, Hannover, *17.11.1970.
2015-04-08:
Bestellt als Vorstand: Zucht, Thorsten, Leichlingen, *04.10.1974.
2015-04-30:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2015-08-31:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2016-02-01:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Koke, Heidi, Leverkusen, *12.10.1960; Dr. Pauls, Thorsten, Leverkusen, *05.08.1973. Prokura erloschen: Mittermüller, Thomas, Bergisch Gladbach, *08.02.1956.
2016-07-07:
Dem Registergericht ist der Entwurf eines Vertrages über die geplante Verschmelzung der Gesellschaft als übernehmender Rechtsträger mit der HDI Pensionsfonds AG mit Sitz in Köln (AG Köln, HRB 36755) als übertragender Rechtsträger eingereicht worden. Wegen der Einzelheiten wird auf den Vertragsentwurf verwiesen, der unter www.handelsregister.de eingesehen werden kann.
2016-09-06:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.07.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 04.07.2016 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 04.07.2016 mit der HDI Pensionsfonds AG mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 36755) verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2016-10-19:
Der mit der PB Versicherung Aktiengesellschaft, Hilden am 01.04.2008 abgeschlossene Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag besteht nach Übertragung im Wege der Abspaltung nunmehr mit der Talanx Deutschland Bancassurance GmbH mit Sitz in Hilden (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 66212) als herrschender Gesellschaft.
2017-01-26:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2017-03-30:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2017-05-31:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Patzelt, Bernward, Bergisch Gladbach, *27.08.1957; Prieß, Thomas, Hamburg, *16.03.1975. Prokura erloschen: Dr. Brambach, Marko, Köln, *01.09.1971; Dr. Liebert, Ellen, Düsseldorf, *04.05.1969.
2017-11-16:
Nicht mehr Vorstand: Zucht, Thorsten, Leichlingen, *04.10.1974.
2018-02-19:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2018-07-19:
Prokura erloschen: Patzelt, Bernward, Bergisch Gladbach, *27.08.1957; Schwarz, Matthias, Hannover, *17.11.1970. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Leopold, Robert, Köln, *24.08.1979; Sanne, Tanja, Hamburg, *08.06.1978; Schlienkamp, Caroline, Gehrden, *17.10.1974; Dr. Schmitz-Elvenich, Heiko, Bergisch Gladbach, *10.07.1978.
2019-01-29:
Bestellt als Vorstand: Dr. Hennen, Dominik, Neuss, *07.08.1981.
2019-03-28:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2019-05-27:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Ellend, Michaela, Köln, *30.11.1968; Schmitt, Michael, Aschaffenburg, *04.05.1971; Stehr, Volker, Wedemark, *29.10.1967; Westermann, Marco, Deutsch Evern, *30.11.1970.
2019-06-05:
Die Hauptversammlung vom 08.03.2019 hat Änderungen der Satzung in Abschnitt IV. beschlossen, und zwar in § 9 (Zusammensetzung) und § 11 (Vorsitz, Einberufung und Beschlüsse).
2019-06-26:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2019-07-29:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2020-01-22:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dinges, Stefan, Wuppertal, *30.10.1967; Suoka, Markus, Celle, *10.06.1970. Prokura erloschen: Dr. Schmithals, Bodo, Köln, *04.12.1954.
2020-02-12:
Nach Berichtigung des Vornamens nunmehr Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Suoka, Marcus, Celle, *10.06.1970.
2020-05-08:
Die Hauptversammlung vom 27.01.2020 hat die Änderung der Satzung in den §§ 11 Abs. und (4) (Vorsitz, Einberufung und Beschlüsse) und 14 Abs. (1) (Ort und Einberufung, Teilnahmeverbot) beschlossen.
2021-09-10:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2022-01-05:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Hennen, Dominik, Neuss, *07.08.1981. Prokura erloschen: Sanne, Tanja, Hamburg, *08.06.1978. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dormann, Lars, Troisdorf, *21.03.1969.
2022-03-03:
Die Hauptversammlung vom 21.12.2021 hat Änderungen der Satzung in § 9 und § 11 (Vorsitz, Einberufung und Beschlüsse des Aufsichtsrats) beschlossen.
2022-03-30:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Weber, Matthias, Düsseldorf, *28.08.1974.
2022-03-30:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2022-06-21:
Prokura erloschen: Koke, Heidi, Leverkusen, *12.10.1960. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schalk, Martina, Mülheim an der Ruhr, *23.04.1980.
2022-06-30:
Bestellt als Vorstand: Weber, Matthias, Düsseldorf, *28.08.1974. Prokura erloschen: Weber, Matthias, Düsseldorf, *28.08.1974.
2006-05-30:
Die Hauptversammlung vom 03.05.2006 hat die Änderung der Satzung in § 11 Abs. 2 (Vorsitz, Einberufung und Beschlüsse) beschlossen.
2007-01-30:
Bestellt als Vorstand: Müller, Dieter, Troisdorf, *14.12.1950. Nicht mehr Vorstand: Heubach, Peter, Bonn, *16.05.1946. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Cramer, Achim, Köln, *27.10.1966. Prokura erloschen: Müller, Dieter, Troisdorf, *14.12.1950. Der mit der PB Versicherung AG (Amtsgericht Düsseldorf HRB 46483, vormals Amtsgericht Langenfeld HRB 3425) abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Zeitablauf zum 31.12.2006 erloschen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Beendigung des Vertrages in das Handelsregister nach § 10 HGB als bekanntgemacht gilt, ist vom anderen Vertragsteil Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach der Bekanntmachung zu diesem Zweck bei ihm melden.
2007-12-11:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2008-02-05:
Prokura erloschen: Wilden, Ulrich, Monheim, *26.05.1964.
2008-05-06:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum 01.04.2008 eingereicht worden.
2008-06-24:
Die Hauptversammlung vom 01.04.2008 hat die Änderung der Satzung in § 17 Abs. 2 (Zurückweisung zur Rückstellung für Beitragsrückerstattung, Jahresabschluß und Lagebericht) beschlossen. Mit der PB Versicherung Aktiengesellschaft, Hilden (AG Düsseldorf HRB 46483) als herrschendem Unternehmen ist am 01.04.2008 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 01.04.2008 zugestimmt. Wegen des weiteren Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
2009-02-10:
Geschäftsanschrift: ProACTIV-Platz 1, 40721 Hilden. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Kopp, Thomas, Dormagen, *25.06.1965; Laakmann, Frank, Köln, *20.11.1973; Mittermüller, Thomas, Bergisch Gladbach, *08.02.1956.
2009-08-11:
Bestellt als Vorstand: Vatter, Clemens, Börnsen, *11.04.1970. Nicht mehr Vorstand: Müller, Dieter, Troisdorf, *14.12.1950.
2011-02-22:
Prokura erloschen: Laakmann, Frank, Köln, *20.11.1973.
2012-02-07:
Bestellt als Vorstand: von Löbbecke, Fabian, Köln, *13.02.1973. Nicht mehr Vorstand: Vatter, Clemens, Börnsen, *11.04.1970. Prokura erloschen: Cramer, Achim, Köln, *27.10.1966; Koke, Heidemarie, Köln, *12.10.1960; Kopp, Thomas, Dormagen, *25.06.1965; Mittermüller, Thomas, Bergisch Gladbach, *08.02.1950; Dr. Müller, Stephan, Köln, *20.07.1965; Senger, Ralf, Solingen, *12.08.1962.
2012-08-14:
Die Hauptversammlung vom 02.03.2012 hat die Änderung der Satzung in § 13 (Vergütung) beschlossen.
2013-05-21:
Nunmehr bestellt als Vorstandsvorsitzender: Fuchs, Silke, Baesweiler, *18.07.1962.
2013-08-06:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2014-07-04:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2014-11-03:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Borchard, Susanne, Dortmund, *09.02.1969; Dr. Brambach, Marko, Köln, *01.09.1971; Hanke, Peter, Hildesheim, *09.05.1959; Dr. Liebert, Ellen, Düsseldorf, *04.05.1969; Mittermüller, Thomas, Bergisch Gladbach, *08.02.1956; Dr. Mülller, Stephan, Bergisch Gladbach, *20.07.1965; Dr. Schmithals, Bodo, Köln, *04.12.1954; Schwarz, Matthias, Hannover, *17.11.1970.
2015-04-08:
Bestellt als Vorstand: Zucht, Thorsten, Leichlingen, *04.10.1974.
2015-04-30:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2015-08-31:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2016-02-01:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Koke, Heidi, Leverkusen, *12.10.1960; Dr. Pauls, Thorsten, Leverkusen, *05.08.1973. Prokura erloschen: Mittermüller, Thomas, Bergisch Gladbach, *08.02.1956.
2016-07-07:
Dem Registergericht ist der Entwurf eines Vertrages über die geplante Verschmelzung der Gesellschaft als übernehmender Rechtsträger mit der HDI Pensionsfonds AG mit Sitz in Köln (AG Köln, HRB 36755) als übertragender Rechtsträger eingereicht worden. Wegen der Einzelheiten wird auf den Vertragsentwurf verwiesen, der unter www.handelsregister.de eingesehen werden kann.
2016-09-06:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.07.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 04.07.2016 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 04.07.2016 mit der HDI Pensionsfonds AG mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 36755) verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2016-10-19:
Der mit der PB Versicherung Aktiengesellschaft, Hilden am 01.04.2008 abgeschlossene Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag besteht nach Übertragung im Wege der Abspaltung nunmehr mit der Talanx Deutschland Bancassurance GmbH mit Sitz in Hilden (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 66212) als herrschender Gesellschaft.
2017-01-26:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2017-03-30:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2017-05-31:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Patzelt, Bernward, Bergisch Gladbach, *27.08.1957; Prieß, Thomas, Hamburg, *16.03.1975. Prokura erloschen: Dr. Brambach, Marko, Köln, *01.09.1971; Dr. Liebert, Ellen, Düsseldorf, *04.05.1969.
2017-11-16:
Nicht mehr Vorstand: Zucht, Thorsten, Leichlingen, *04.10.1974.
2018-02-19:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2018-07-19:
Prokura erloschen: Patzelt, Bernward, Bergisch Gladbach, *27.08.1957; Schwarz, Matthias, Hannover, *17.11.1970. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Leopold, Robert, Köln, *24.08.1979; Sanne, Tanja, Hamburg, *08.06.1978; Schlienkamp, Caroline, Gehrden, *17.10.1974; Dr. Schmitz-Elvenich, Heiko, Bergisch Gladbach, *10.07.1978.
2019-01-29:
Bestellt als Vorstand: Dr. Hennen, Dominik, Neuss, *07.08.1981.
2019-03-28:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2019-05-27:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Ellend, Michaela, Köln, *30.11.1968; Schmitt, Michael, Aschaffenburg, *04.05.1971; Stehr, Volker, Wedemark, *29.10.1967; Westermann, Marco, Deutsch Evern, *30.11.1970.
2019-06-05:
Die Hauptversammlung vom 08.03.2019 hat Änderungen der Satzung in Abschnitt IV. beschlossen, und zwar in § 9 (Zusammensetzung) und § 11 (Vorsitz, Einberufung und Beschlüsse).
2019-06-26:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2019-07-29:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2020-01-22:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dinges, Stefan, Wuppertal, *30.10.1967; Suoka, Markus, Celle, *10.06.1970. Prokura erloschen: Dr. Schmithals, Bodo, Köln, *04.12.1954.
2020-02-12:
Nach Berichtigung des Vornamens nunmehr Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Suoka, Marcus, Celle, *10.06.1970.
2020-05-08:
Die Hauptversammlung vom 27.01.2020 hat die Änderung der Satzung in den §§ 11 Abs. und (4) (Vorsitz, Einberufung und Beschlüsse) und 14 Abs. (1) (Ort und Einberufung, Teilnahmeverbot) beschlossen.
2021-09-10:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2022-01-05:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Hennen, Dominik, Neuss, *07.08.1981. Prokura erloschen: Sanne, Tanja, Hamburg, *08.06.1978. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dormann, Lars, Troisdorf, *21.03.1969.
2022-03-03:
Die Hauptversammlung vom 21.12.2021 hat Änderungen der Satzung in § 9 und § 11 (Vorsitz, Einberufung und Beschlüsse des Aufsichtsrats) beschlossen.
2022-03-30:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Weber, Matthias, Düsseldorf, *28.08.1974.
2022-03-30:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2022-06-21:
Prokura erloschen: Koke, Heidi, Leverkusen, *12.10.1960. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schalk, Martina, Mülheim an der Ruhr, *23.04.1980.
2022-06-30:
Bestellt als Vorstand: Weber, Matthias, Düsseldorf, *28.08.1974. Prokura erloschen: Weber, Matthias, Düsseldorf, *28.08.1974.