19x HR-Bekanntmachungen:

2014-10-24:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 27.04.2001. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.09.2014 ist der Sitz von Hilden (bisher Amtsgericht Düsseldorf, HRB 58606) nach Köln verlegt und entsprechend die Satzung geändert in § 1 Abs. 2 (Sitz). Ferner wurde die Firma und entsprechend die Satzung geändert in § 1 Abs. 1 (Firma). Die Satzung wurde insgesamt neu gefasst. Geschäftsanschrift: Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln . Zweigniederlassung errichtet unter gleicher Firma mit Zusatz: Zweigniederlassung Hameln, 31789 Hameln, Geschäftsanschrift: Lubahnstraße 2, 31789 Hameln. Gegenstand: im Inland die Durchführung der betrieblichen Altersversorgung (Betrieb einer Pensionskasse). Die Gesellschaft darf neben Versicherungsgeschäften nur solche Geschäfte betreiben, die hiermit im unmittelbaren Zusammenhang stehen. Sie kann zu diesem Zweck auch andere Unternehmen gründen oder sich an ihnen beteiligen. Grundkapital: 5.000.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstandsvorsitzender: Rosenbaum, Ulrich, Brühl, *09.01.1957. Vorstand: Dr. Schmithals, Bodo, Köln, *04.12.1954. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Borchard, Susanne, Dortmund, *09.02.1969; Müller, Dieter, Wesseling, *14.12.1950; Dr. Pannenberg, Michael, Köln, *09.10.1960; Schwarz, Matthias, Hannover, *17.11.1970. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 02.07.2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 02.07.2014 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag mit der HDI Pensionskasse AG mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 43158) verschmolzen.Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträgern ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2014-11-06:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Brambach, Marko, Köln, *01.09.1971; Hanke, Peter, Hildesheim, *09.05.1959; Legrand, Rainer, Leichlingen, *08.06.1953; Dr. Liebert, Ellen, Düsseldorf, *04.05.1969.

2015-04-20:
2.1954. Bestellt als Vorstand: Dr. Pannenberg, Michael, Köln, *09.10.1960. Prokura erloschen: Dr. Brambach, Marko, Köln, *01.09.1971; Dr. Pannenberg, Michael, Köln, *09.10.1960.

2015-08-04:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2016-02-19:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Koke, Heidi, Leverkusen, *12.10.1960; Patzelt, Bernward, Bergisch Gladbach, *27.08.1957; Dr. Schmithals, Bodo, Köln, *04.12.1954; Vaudlet, Katrin, Kerpen, *18.07.1968.

2017-01-30:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2017-06-28:
Bestellt als Vorstand: von Löbbecke, Fabian, Köln, *13.02.1973. Prokura erloschen: Dr. Liebert, Ellen, Düsseldorf, *04.05.1969; Müller, Dieter, Wesseling, *14.12.1950. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Prieß, Thomas, Hamburg, *16.03.1975.

2018-03-27:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2018-07-27:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Leopold, Robert, Köln, *24.08.1979; Sanne, Tanja, Hamburg, *08.06.1978; Schlienkamp, Caroline, Gehrden, *17.10.1974; Dr. Schmitz-Elvenich, Heiko, Bergisch Gladbach, *10.07.1978. Prokura erloschen: Patzelt, Bernward, Bergisch Gladbach, *27.08.1957; Schwarz, Matthias, Hannover, *17.11.1970.

2018-07-31:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Klimpel, Stefan, Stelle / Ashausen, *06.04.1967.

2018-10-18:
Prokura erloschen: Legrand, Rainer, Leichlingen, *08.06.1953.

2019-03-29:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2019-05-03:
Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Rosenbaum, Ulrich, Brühl, *09.01.1957.

2020-03-12:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Cramer, Achim, Lohmar, *27.10.1966; Dinges, Stefan, Wuppertal, *30.10.1967; Dr. Polowy, Patrick, Köln, *22.07.1976; von Zech-Burkersroda, Friedrich Georg, Bad Lauchstädt, *03.11.1973. Prokura erloschen: Dr. Schmithals, Bodo, Köln, *04.12.1954; Vaudlet, Katrin, Kerpen, *18.07.1968.

2020-05-05:
Die Hauptversammlung vom 27.01.2020 hat die Änderung der Satzung in § 6 beschlossen.

2020-10-21:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2021-09-08:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2022-01-05:
Prokura erloschen: Sanne, Tanja, Hamburg, *08.06.1978. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dormann, Lars, Troisdorf, *21.03.1969.

2022-06-21:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schalk, Martina, Mülheim an der Ruhr, *23.04.1980; Schulze Zurmussen, Klaus, Dormagen, *15.06.1967. Prokura erloschen: Koke, Heidi, Leverkusen, *12.10.1960.