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HELMA Eigenheimbau AG
31275 LehrteDE
3x Adresse:
Postfach 1120
31251 Lehrte
Crumbacher Straße 93
34253 Lohfelden
Carl-Zeiss-Ring 19/19
85737 Ismaning
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31251 Lehrte
Crumbacher Straße 93
34253 Lohfelden
Carl-Zeiss-Ring 19/19
85737 Ismaning
mind. 92 Mitarbeiter
36x HR-Bekanntmachungen:
2008-08-13:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 03.11.2004, mehrfach geändert. Die Hauptversammlung vom 04.07.2008 hat die Änderung der Satzung in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung von Isernhagen (Amtsgericht Hannover HRB 121243) nach Lehrte beschlossen. Gegenstand: Errichtung und Modernisierung schlüsselfertiger und teilfertiger Bauten aller Art, wobei die Bauleistungen durch Subunternehmer und die Planung und Bauleitung durch dazu befugte Fachleute erfolgen. Weiterhin ist die Gesellschaft berechtigt, gewerbsmäßig den Abschluss von Verträgen über Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, gewerbliche Räume, Wohnräume oder Darlehen zu vermitteln oder die Gelegenheit zum Abschluss solcher Verträge nachzuweisen sowie Bauvorhaben in eigenem Namen für eigene oder fremde Rechnung vorzubereiten oder durchzuführen und dazu Vermögenswerte von Erwerbern, Mietern, Pächtern oder sonstigen Nutzungsberechtigten oder von Bewerbern um Erwerbs- oder Nutzungsrechte zu verwenden. Sie ist ferner berechtigt, Grundstücke jeglicher Art zu erwerben, zu erschließen, aufzubereiten, aufzuteilen, zu bebauen und zu veräußern; das gleiche gilt für grundstücksgleiche Rechte aller Art. Gegenstand des Unternehmens sind des weiteren alle Tätigkeiten als Bauträger und Baubetreuer im Sinne von § 34 c GewO. Grundkapital: 2.600.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorsitzender des Vorstandes: Maerzke, Karl-Heinz, Hannover, *15.03.1952, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Maerzke, Regina, Hannover, *01.06.1956. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Beinlich, Harald, Barsinghausen, *08.07.1963; Oppermann, Michael, Schellerten, *18.03.1961. Entstanden durch formwechselnde Umwandlung des bisher unter der Firma HELMA Eigenheimbau GmbH mit Sitz in Isernhagen betriebenen Unternehmens gemäß §§ 1, 190 ff, 226 ff UmwG. Die Gesellschaft hat am 15./18.11.2005 mit der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft Niedersachsen (MBG) mbH in Hannover einen Teilgewinnabführungsvertrag in Form von typisch stiller Gewinnbeteiligung geschlossen. Die Hauptversammlung hat am 11.04.2006 zugestimmt. Der Vorstand ist nach teilweiser Ausschöpfung der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.04.2006 erteilten Ermächtigung berechtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 31.12.2010 noch um insgesamt bis zu 400.000,00 EUR einmal oder mehrmals gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Die Hauptversammlung vom 06.07.2007 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 150.000,00 EUR beschlossen. Die Hauptversammlung vom 04.07.2008 hat die Aufhebung der bedingten Erhöhung des Grundkapitals gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 06.07.2007 beschlossen.
2009-06-04:
Der Aufsichtsrat hat am 25.05.2009 die Änderung der Satzung in §§ 3 (Aufhebung Abs. 7 bedingtes Kapital), 5, 6 und 10 (Berichtigung von Schreibfehlern) beschlossen. Geschäftsanschrift: Zum Meersefeld 4, 31275 Lehrte.
2009-07-08:
Bestellt als Vorstand: Janssen, Gerrit, Hamburg, *21.09.1979.
2010-01-27:
Die Hauptversammlung vom 10.07.2009 hat die Änderung der Satzung in §§ 6 (Einberufung der Hauptversammlung), 7 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 12 (Bekanntmachungen der Gesellschaft) beschlossen.
2010-09-29:
Die Hauptversammlung vom 09.07.2010 hat die Änderung der Satzung in §§ 3 (genehmigtes Kapital, bedingtes Kapital), 4 (Vorstand) und 5 (Aufsichtsrat) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.07.2010 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 08.07.2015 das Grundkapital einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu einem Betrage von höchstens 1.300 000 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital I/2010)) Die mit Beschluss der Hauptversammlung vom 24.04.2006 erteilte Ermächtigung, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 31.12.2010 noch um insgesamt bis zu 400.000,00 EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital), ist aufgehoben. Die Hauptversammlung vom 09.07.2010 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 1.300 000 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital I/2010) Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.
2011-05-11:
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 09.07.2010 erteilten Ermächtigung ist die teilweise Erhöhung des Grundkapitals um 260.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschlüsse des Aufsichtsrates vom 27.04. und 04.05.2011 ist § 3 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert. Grundkapital nun: 2.860.000,00 EUR. Das genehmigte Kapital vom 09.07.2010 (Genehmigtes Kapital I/2010)) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.040.000 EUR. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dollak, Hans Herbert, Lindhorst, *09.06.1962.
2011-05-11:
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 09.07.2010 erteilten Ermächtigung ist die teilweise Erhöhung des Grundkapitals um 260.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschlüsse des Aufsichtsrates vom 27.04. und 04.05.2011 ist § 3 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert. Grundkapital nun: 2.860.000,00 EUR. Das genehmigte Kapital vom 09.07.2010 (Genehmigtes Kapital I/2010)) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.040.000 EUR. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dollak, Hans Herbert, Lindhorst, *09.06.1962.
2011-10-12:
Die Hauptversammlung vom 08.07.2011 hat die Änderung der Satzung in § 3 (bedingtes und genehmigtes Kapital) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 08.07.2011 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 1.430.000 EUR beschlossen (bedingtes Kapital 2011). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.07.2011 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 07.08.2016 das Grundkapital um insgesamt bis zu einem Betrage von höchstens 1.430.000 EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2011). Die am 09.07.2010 beschlossene bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 1.300.000 EUR ist aufgehoben. Die am 09.07.2010 durch die Hauptversammlung erteilte Ermächtigung des Vorstands, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 08.07.2015 um noch bis zu 1.040.000 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I/2010), ist aufgehoben.
2012-08-15:
Der Aufsichtrat hat am 04.06.2012 hat die Änderung der Satzung in § 12 (Gesellschaftsblatt) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 06.07.2012 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Aufsichtsratsvergütung) beschlossen.
2013-01-09:
Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Janssen, Gerrit, Hannover, *21.09.1979, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-04-24:
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 08.07.2011 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 240.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 16.04.2013 ist § 3 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert. Grundkapital nun 3.100.000,00 EUR. Enddatum der Befristung von Amts wegen berichtigt: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.07.2011 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 07.07.2016 das Grundkapital um insgesamt bis zu einem Betrage von höchstens 1.430.000 EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2011). Das genehmigte Kapital vom 08.07.2011 (Genehmigtes Kapital 2011) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.190.000 EUR.
2013-07-17:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Rust, Jürgen, Soltau, *02.01.1966. Prokura erloschen: Oppermann, Michael, Schellerten, *18.03.1961.
2013-07-17:
Die Hauptversammlung vom 04.07.2013 hat die Änderung der Satzung in § 3 (bedingtes und genehmigtes Kapital) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 05.07.2013 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 1.550.000,00 EUR beschlossen (Bedingtes Kapital 2013). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.07.2013 ermächtigt, bis zum 04.07.2018 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital um insgesamt bis zu einem Betrage von höchstens 1.550.000,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2013). Die Hauptversammlung vom 05.07.2013 hat die am 08.07.2011 beschlossene bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 1.430.000 EUR sowie die Ermächtigung des Vorstands zur Erhöhung des Grundkapitals um noch 1.190.000 EUR aufgehoben.
2014-01-22:
Der mit der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft Niedersachsen (MBG) mbH in Hannover abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag in Form einer typisch stillen Gewinnbeteiligung ist durch Kündigung vom 28.12.2010 zum 31.12.2011 beendet worden. Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Beendigung des Vertrages in das Handelsregister nach § 10 HGB als bekanntgemacht gilt, ist vom anderen Vertragsteil Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach der Bekanntmachung zu diesem Zweck bei ihm melden.
2014-03-18:
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 05.07.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 310.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 14.03.2014 ist § 3 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, restliches genehmigtes Kapital) geändert. Grundkapital: 3.410.000,00 EUR. Das genehmigte Kapital vom 05.07.2013 (Genehmigtes Kapital 2013) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.240.000 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.
2014-07-09:
Beim Handelsregister ist ein Verschmelzungsplan vom 26.06.2014 eingereicht worden. Danach soll die HELMA Lux S.A., Bereldange / Luxemburg (Gesellschaftsregister von Luxemburg Nummer B 125.913) als übertragender Rechtsträger mit der HELMA Eigenheimbau Aktiengesellschaft (Amtsgericht Hildesheim HRB 201182) als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen werden. Den Gläubigern der übernehmenden deutschen Gesellschaft ist Sicherheit zu leisten, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes der HELMA Eigenheimbau Aktiengesellschaft nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung der Forderung gefährdet wird. Das Recht, Sicherheitsleistung zu verlangen, steht Gläubigern nicht zu, die im Falle einer Insolvenz ein Recht auf vorzugsweise Befriedigung aus einer Deckungsmasse haben, die nach gesetzlicher Vorschrift zu ihrem Schutz errichtet und staatlich überwacht ist.. Auskünfte über Modalitäten der Verschmelzung können eingeholt werden bei: HELMA Eigenheimbau Aktiengesellschaft, Zum Meersefeld 4, 31275 Lehrte. Dort ist auch der Anspruch geltend zu machen. Außenstehende Minderheitsgesellschafter sind nicht vorhanden, so dass ein entsprechender Hinweis entfällt.
2014-07-11:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.
2014-07-14:
Die Hauptversammlung vom 04.07.2014 hat die Änderung der Satzung in § 3 (genehmigtes und bedingtes Kapital) und § 5 Abs. 6 (Aufsichtsratsvergütung) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 04.07.2014 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 1.705.000 EUR beschlossen (Bedingtes Kapital 2014). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.07.2014 ermächtigt, bis zum 03.07.2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital um insgesamt bis zu einem Betrage von höchstens 1.705.000 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2014). Die Hauptversammlung vom 04.07.2014 hat die am 05.07.2013 beschlossene bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag von bis zu 1.550.000 EUR (Bedingtes Kapital 2013) sowie die Ermächtigung des Vorstands zur Erhöhung es Grundkapitals um noch 1.240.000 EUR (Genehmigtes Kapital 2013) aufgehoben. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.
2014-09-26:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsplans vom 26.06.2014 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 19.078.2014 mit der HELMA Lux S. A. mit Sitz in Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg (Handelsregister Luxembourg B 125.913) verschmolzen. Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung der Forderung gefährdet wird.
2015-01-06:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Prokuristen: Meier, Thorsten, Porta Westfalica, *18.04.1964.
2015-03-23:
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 04.07.2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 290.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.03.2015 ist § 3 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, restliches genehmigtes Kapital) geändert. Grundkapital: 3.700.000,00 EUR. Das genehmigte Kapital vom 04.07.2014 (Genehmigtes Kapital 2014) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.415.000 EUR.
2015-07-06:
Bestellt als Vorstand: Bode, Max, Hannover, *16.12.1982.
2015-07-18:
Die Hauptversammlung vom 03.07.2015 hat die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 6 und Abs. 7 (bedingtes Kapital) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.07.2015 ermächtigt, bis zum 02.07.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital um insgesamt bis zu einem Betrage von höchstens 1.850.000 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015). Die Hauptversammlung vom 03.07.2015 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 1.850.000 EUR (bedingtes Kapital 2015) beschlossen. Die Hauptversammung vom 03.07.2015 hat die am 04.07.2014 beschlossene bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 1.705.000 EUR (bedingtes Kapital 2014) und die Ermächtigung des Vorstands zu Erhöhung des Grundkapitals um noch 1.415.000 (genehmigtes Kapital 2014) EUR aufgehoben. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2015-10-16:
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 03.07.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 300.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 14.10.2015 ist § 3 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital 2015) geändert. Grundkapital: 4.000.000,00 EUR. Das genehmigte Kapital vom 03.07.2015 (genehmigtes Kapital 2015) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.550.000 EUR.
2016-01-08:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Temme, Michael Hans, Bedburg-Hau, *24.02.1964.
2016-07-18:
Die Hauptversammlung vom 01.07.2016 hat die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 6 und § 5 (Aufsichtsrat) beschlossen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.
2017-07-19:
Die Hauptversammlung vom 07.07.2017 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 7 beschlossen.
2017-11-20:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.
2018-01-15:
Prokura erloschen: Maerzke, Regina, Hannover, *01.06.1956.
2018-07-13:
Nicht mehr Vorsitzender des Vorstandes: Maerzke, Karl-Heinz, Hannover, *15.03.1952. Bestellt als Vorstand: Müller, André, Köln, *23.12.1974. Geändert, nun: Vorsitzender des Vorstands: Janssen, Gerrit, Hannover, *21.09.1979, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-08-01:
Die Hauptversammlung vom 06.07.2018 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 2 bis Abs. 4 , § 6 Abs. 1 (Ort der Hauptversammlung) und § 8 Abs. 1 und Abs. 3 (Ablauf der Hauptversammlung) beschlossen. Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.
2019-01-14:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Müller, Thomas, Hannover, *15.06.1969.
2019-04-29:
Prokura erloschen: Rust, Jürgen, Soltau, *02.01.1966. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Ebert, Stefan, Winsen , *30.01.1976.
2019-07-18:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.
2020-09-14:
Die Hauptversammlung vom 03.07.2020 hat die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 6 und Abs. 7 (bedingtes Kapital 2020/I) sowie Einfügung eines neuen Abs. 8 (bedingtes Kapital 2020/II) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.07.2020 ermächtigt, bis zum 02.07.2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital um insgesamt bis zu einem Betrage von höchstens 2.000.000 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020). Die Hauptversammlung vom 03.07.2020 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 1.800.000 EUR beschlossen (bedingtes Kapital 2020/I). Die Hauptversammlung vom 03.07.2020 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 200.000 EUR beschlossen (bedingtes Kapital 2020/II). Die Ermächtigung, bis zum 02.07.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital um insgesamt bis zu einem Betrage von höchstens 1.850.000 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015) und der Beschluss vom 03.07.2015 über die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 1.850.000 EUR (bedingtes Kapital 2015) sind aufgehoben. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2021-07-29:
Die Hauptversammlung vom 02.07.2021 hat die Änderung der Satzung in § 7 beschlossen.
2008-08-13:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 03.11.2004, mehrfach geändert. Die Hauptversammlung vom 04.07.2008 hat die Änderung der Satzung in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung von Isernhagen (Amtsgericht Hannover HRB 121243) nach Lehrte beschlossen. Gegenstand: Errichtung und Modernisierung schlüsselfertiger und teilfertiger Bauten aller Art, wobei die Bauleistungen durch Subunternehmer und die Planung und Bauleitung durch dazu befugte Fachleute erfolgen. Weiterhin ist die Gesellschaft berechtigt, gewerbsmäßig den Abschluss von Verträgen über Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, gewerbliche Räume, Wohnräume oder Darlehen zu vermitteln oder die Gelegenheit zum Abschluss solcher Verträge nachzuweisen sowie Bauvorhaben in eigenem Namen für eigene oder fremde Rechnung vorzubereiten oder durchzuführen und dazu Vermögenswerte von Erwerbern, Mietern, Pächtern oder sonstigen Nutzungsberechtigten oder von Bewerbern um Erwerbs- oder Nutzungsrechte zu verwenden. Sie ist ferner berechtigt, Grundstücke jeglicher Art zu erwerben, zu erschließen, aufzubereiten, aufzuteilen, zu bebauen und zu veräußern; das gleiche gilt für grundstücksgleiche Rechte aller Art. Gegenstand des Unternehmens sind des weiteren alle Tätigkeiten als Bauträger und Baubetreuer im Sinne von § 34 c GewO. Grundkapital: 2.600.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorsitzender des Vorstandes: Maerzke, Karl-Heinz, Hannover, *15.03.1952, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Maerzke, Regina, Hannover, *01.06.1956. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Beinlich, Harald, Barsinghausen, *08.07.1963; Oppermann, Michael, Schellerten, *18.03.1961. Entstanden durch formwechselnde Umwandlung des bisher unter der Firma HELMA Eigenheimbau GmbH mit Sitz in Isernhagen betriebenen Unternehmens gemäß §§ 1, 190 ff, 226 ff UmwG. Die Gesellschaft hat am 15./18.11.2005 mit der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft Niedersachsen (MBG) mbH in Hannover einen Teilgewinnabführungsvertrag in Form von typisch stiller Gewinnbeteiligung geschlossen. Die Hauptversammlung hat am 11.04.2006 zugestimmt. Der Vorstand ist nach teilweiser Ausschöpfung der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.04.2006 erteilten Ermächtigung berechtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 31.12.2010 noch um insgesamt bis zu 400.000,00 EUR einmal oder mehrmals gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Die Hauptversammlung vom 06.07.2007 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 150.000,00 EUR beschlossen. Die Hauptversammlung vom 04.07.2008 hat die Aufhebung der bedingten Erhöhung des Grundkapitals gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 06.07.2007 beschlossen.
2009-06-04:
Der Aufsichtsrat hat am 25.05.2009 die Änderung der Satzung in §§ 3 (Aufhebung Abs. 7 bedingtes Kapital), 5, 6 und 10 (Berichtigung von Schreibfehlern) beschlossen. Geschäftsanschrift: Zum Meersefeld 4, 31275 Lehrte.
2009-07-08:
Bestellt als Vorstand: Janssen, Gerrit, Hamburg, *21.09.1979.
2010-01-27:
Die Hauptversammlung vom 10.07.2009 hat die Änderung der Satzung in §§ 6 (Einberufung der Hauptversammlung), 7 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 12 (Bekanntmachungen der Gesellschaft) beschlossen.
2010-09-29:
Die Hauptversammlung vom 09.07.2010 hat die Änderung der Satzung in §§ 3 (genehmigtes Kapital, bedingtes Kapital), 4 (Vorstand) und 5 (Aufsichtsrat) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.07.2010 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 08.07.2015 das Grundkapital einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu einem Betrage von höchstens 1.300 000 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital I/2010)) Die mit Beschluss der Hauptversammlung vom 24.04.2006 erteilte Ermächtigung, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 31.12.2010 noch um insgesamt bis zu 400.000,00 EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital), ist aufgehoben. Die Hauptversammlung vom 09.07.2010 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 1.300 000 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital I/2010) Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.
2011-05-11:
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 09.07.2010 erteilten Ermächtigung ist die teilweise Erhöhung des Grundkapitals um 260.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschlüsse des Aufsichtsrates vom 27.04. und 04.05.2011 ist § 3 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert. Grundkapital nun: 2.860.000,00 EUR. Das genehmigte Kapital vom 09.07.2010 (Genehmigtes Kapital I/2010)) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.040.000 EUR. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dollak, Hans Herbert, Lindhorst, *09.06.1962.
2011-05-11:
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 09.07.2010 erteilten Ermächtigung ist die teilweise Erhöhung des Grundkapitals um 260.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschlüsse des Aufsichtsrates vom 27.04. und 04.05.2011 ist § 3 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert. Grundkapital nun: 2.860.000,00 EUR. Das genehmigte Kapital vom 09.07.2010 (Genehmigtes Kapital I/2010)) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.040.000 EUR. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dollak, Hans Herbert, Lindhorst, *09.06.1962.
2011-10-12:
Die Hauptversammlung vom 08.07.2011 hat die Änderung der Satzung in § 3 (bedingtes und genehmigtes Kapital) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 08.07.2011 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 1.430.000 EUR beschlossen (bedingtes Kapital 2011). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.07.2011 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 07.08.2016 das Grundkapital um insgesamt bis zu einem Betrage von höchstens 1.430.000 EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2011). Die am 09.07.2010 beschlossene bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 1.300.000 EUR ist aufgehoben. Die am 09.07.2010 durch die Hauptversammlung erteilte Ermächtigung des Vorstands, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 08.07.2015 um noch bis zu 1.040.000 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I/2010), ist aufgehoben.
2012-08-15:
Der Aufsichtrat hat am 04.06.2012 hat die Änderung der Satzung in § 12 (Gesellschaftsblatt) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 06.07.2012 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Aufsichtsratsvergütung) beschlossen.
2013-01-09:
Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Janssen, Gerrit, Hannover, *21.09.1979, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-04-24:
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 08.07.2011 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 240.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 16.04.2013 ist § 3 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert. Grundkapital nun 3.100.000,00 EUR. Enddatum der Befristung von Amts wegen berichtigt: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.07.2011 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 07.07.2016 das Grundkapital um insgesamt bis zu einem Betrage von höchstens 1.430.000 EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2011). Das genehmigte Kapital vom 08.07.2011 (Genehmigtes Kapital 2011) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.190.000 EUR.
2013-07-17:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Rust, Jürgen, Soltau, *02.01.1966. Prokura erloschen: Oppermann, Michael, Schellerten, *18.03.1961.
2013-07-17:
Die Hauptversammlung vom 04.07.2013 hat die Änderung der Satzung in § 3 (bedingtes und genehmigtes Kapital) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 05.07.2013 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 1.550.000,00 EUR beschlossen (Bedingtes Kapital 2013). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.07.2013 ermächtigt, bis zum 04.07.2018 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital um insgesamt bis zu einem Betrage von höchstens 1.550.000,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2013). Die Hauptversammlung vom 05.07.2013 hat die am 08.07.2011 beschlossene bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 1.430.000 EUR sowie die Ermächtigung des Vorstands zur Erhöhung des Grundkapitals um noch 1.190.000 EUR aufgehoben.
2014-01-22:
Der mit der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft Niedersachsen (MBG) mbH in Hannover abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag in Form einer typisch stillen Gewinnbeteiligung ist durch Kündigung vom 28.12.2010 zum 31.12.2011 beendet worden. Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Beendigung des Vertrages in das Handelsregister nach § 10 HGB als bekanntgemacht gilt, ist vom anderen Vertragsteil Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach der Bekanntmachung zu diesem Zweck bei ihm melden.
2014-03-18:
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 05.07.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 310.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 14.03.2014 ist § 3 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, restliches genehmigtes Kapital) geändert. Grundkapital: 3.410.000,00 EUR. Das genehmigte Kapital vom 05.07.2013 (Genehmigtes Kapital 2013) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.240.000 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.
2014-07-09:
Beim Handelsregister ist ein Verschmelzungsplan vom 26.06.2014 eingereicht worden. Danach soll die HELMA Lux S.A., Bereldange / Luxemburg (Gesellschaftsregister von Luxemburg Nummer B 125.913) als übertragender Rechtsträger mit der HELMA Eigenheimbau Aktiengesellschaft (Amtsgericht Hildesheim HRB 201182) als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen werden. Den Gläubigern der übernehmenden deutschen Gesellschaft ist Sicherheit zu leisten, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes der HELMA Eigenheimbau Aktiengesellschaft nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung der Forderung gefährdet wird. Das Recht, Sicherheitsleistung zu verlangen, steht Gläubigern nicht zu, die im Falle einer Insolvenz ein Recht auf vorzugsweise Befriedigung aus einer Deckungsmasse haben, die nach gesetzlicher Vorschrift zu ihrem Schutz errichtet und staatlich überwacht ist.. Auskünfte über Modalitäten der Verschmelzung können eingeholt werden bei: HELMA Eigenheimbau Aktiengesellschaft, Zum Meersefeld 4, 31275 Lehrte. Dort ist auch der Anspruch geltend zu machen. Außenstehende Minderheitsgesellschafter sind nicht vorhanden, so dass ein entsprechender Hinweis entfällt.
2014-07-11:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.
2014-07-14:
Die Hauptversammlung vom 04.07.2014 hat die Änderung der Satzung in § 3 (genehmigtes und bedingtes Kapital) und § 5 Abs. 6 (Aufsichtsratsvergütung) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 04.07.2014 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 1.705.000 EUR beschlossen (Bedingtes Kapital 2014). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.07.2014 ermächtigt, bis zum 03.07.2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital um insgesamt bis zu einem Betrage von höchstens 1.705.000 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2014). Die Hauptversammlung vom 04.07.2014 hat die am 05.07.2013 beschlossene bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag von bis zu 1.550.000 EUR (Bedingtes Kapital 2013) sowie die Ermächtigung des Vorstands zur Erhöhung es Grundkapitals um noch 1.240.000 EUR (Genehmigtes Kapital 2013) aufgehoben. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.
2014-09-26:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsplans vom 26.06.2014 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 19.078.2014 mit der HELMA Lux S. A. mit Sitz in Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg (Handelsregister Luxembourg B 125.913) verschmolzen. Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung der Forderung gefährdet wird.
2015-01-06:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Prokuristen: Meier, Thorsten, Porta Westfalica, *18.04.1964.
2015-03-23:
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 04.07.2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 290.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.03.2015 ist § 3 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, restliches genehmigtes Kapital) geändert. Grundkapital: 3.700.000,00 EUR. Das genehmigte Kapital vom 04.07.2014 (Genehmigtes Kapital 2014) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.415.000 EUR.
2015-07-06:
Bestellt als Vorstand: Bode, Max, Hannover, *16.12.1982.
2015-07-18:
Die Hauptversammlung vom 03.07.2015 hat die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 6 und Abs. 7 (bedingtes Kapital) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.07.2015 ermächtigt, bis zum 02.07.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital um insgesamt bis zu einem Betrage von höchstens 1.850.000 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015). Die Hauptversammlung vom 03.07.2015 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 1.850.000 EUR (bedingtes Kapital 2015) beschlossen. Die Hauptversammung vom 03.07.2015 hat die am 04.07.2014 beschlossene bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 1.705.000 EUR (bedingtes Kapital 2014) und die Ermächtigung des Vorstands zu Erhöhung des Grundkapitals um noch 1.415.000 (genehmigtes Kapital 2014) EUR aufgehoben. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2015-10-16:
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 03.07.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 300.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 14.10.2015 ist § 3 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital 2015) geändert. Grundkapital: 4.000.000,00 EUR. Das genehmigte Kapital vom 03.07.2015 (genehmigtes Kapital 2015) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.550.000 EUR.
2016-01-08:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Temme, Michael Hans, Bedburg-Hau, *24.02.1964.
2016-07-18:
Die Hauptversammlung vom 01.07.2016 hat die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 6 und § 5 (Aufsichtsrat) beschlossen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.
2017-07-19:
Die Hauptversammlung vom 07.07.2017 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 7 beschlossen.
2017-11-20:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.
2018-01-15:
Prokura erloschen: Maerzke, Regina, Hannover, *01.06.1956.
2018-07-13:
Nicht mehr Vorsitzender des Vorstandes: Maerzke, Karl-Heinz, Hannover, *15.03.1952. Bestellt als Vorstand: Müller, André, Köln, *23.12.1974. Geändert, nun: Vorsitzender des Vorstands: Janssen, Gerrit, Hannover, *21.09.1979, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-08-01:
Die Hauptversammlung vom 06.07.2018 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 2 bis Abs. 4 , § 6 Abs. 1 (Ort der Hauptversammlung) und § 8 Abs. 1 und Abs. 3 (Ablauf der Hauptversammlung) beschlossen. Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.
2019-01-14:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Müller, Thomas, Hannover, *15.06.1969.
2019-04-29:
Prokura erloschen: Rust, Jürgen, Soltau, *02.01.1966. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Ebert, Stefan, Winsen , *30.01.1976.
2019-07-18:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.
2020-09-14:
Die Hauptversammlung vom 03.07.2020 hat die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 6 und Abs. 7 (bedingtes Kapital 2020/I) sowie Einfügung eines neuen Abs. 8 (bedingtes Kapital 2020/II) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.07.2020 ermächtigt, bis zum 02.07.2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital um insgesamt bis zu einem Betrage von höchstens 2.000.000 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020). Die Hauptversammlung vom 03.07.2020 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 1.800.000 EUR beschlossen (bedingtes Kapital 2020/I). Die Hauptversammlung vom 03.07.2020 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 200.000 EUR beschlossen (bedingtes Kapital 2020/II). Die Ermächtigung, bis zum 02.07.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital um insgesamt bis zu einem Betrage von höchstens 1.850.000 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015) und der Beschluss vom 03.07.2015 über die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 1.850.000 EUR (bedingtes Kapital 2015) sind aufgehoben. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2021-07-29:
Die Hauptversammlung vom 02.07.2021 hat die Änderung der Satzung in § 7 beschlossen.