2017-03-29: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 28.7.2015, zuletzt geändert am 28.2.2017. Bei der am 28.2.2017 beschlossenen Neufassung des Gesellschaftsvertrages wurde auch der Sitz geändert (bisher Düsseldorf, AG Düsseldorf HRB 76447). Geschäftsanschrift: Willy-Messerschmitt-Str. 1, c/o Airbus DS Electronics and Border Security GmbH, 82024 Taufkirchen. Gegenstand des Unternehmens: Gegenstand ist es, unmittelbar oder mittelbar (über andere Beteiligungsgesellschaften), Beteiligungen an der Airbus DS Electronics and Border Security GmbH, der Airbus DS Optronics GmbH und anderen Unternehmen zu erwerben, zu halten, zu veräußern und zu verwalten, die in der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Systemen der Elektrotechnik und optronischen Erzeugnissen zur militärischen und nicht-militärischen Verwendung und der Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen tätig sind. Gegenstand ist ferner, an der Geschäftsführung von Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen mitzuwirken, insbesondere geschäftsleitende Funktionen gegen Entgelt zu übernehmen, und an Tochtergesellschaften oder verbundene Unternehmen entgeltliche Verwaltungs-, Beratungs- und sonstige Dienstleistungen zu erbringen. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Bestellt: Geschäftsführer: Müller, Thomas, München, *25.06.1958; Salzmann, Axel Albert Hans, Großhansdorf, *19.09.1958, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-04-06: Bestellt: Geschäftsführer: Fieser, Peter, Warthausen, *01.02.1960, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-05-16: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Willy-Messerschmitt-Str. 1, 82024 Taufkirchen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Pelaz, Celia, Friedrichshafen-Fischbach, *01.02.1978; Wittig, Solms Ubbo, Gauting, *07.02.1964.
2017-09-05: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Janouschek, Björn, Aalen, *04.12.1969; Jäger, Katja, Neu-Ulm, *16.11.1971; Dr. Weirauch, Carolin, München, *25.01.1975.
2017-12-08: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hess, Stefan, Potsdam, *28.02.1968; Hipp, Sabine, Ulm, *23.10.1959.
2017-12-20: Die Gesellschaft hat am 07.12.2017 mit der HENSOLDT Holding GmbH mit dem Sitz in Taufkirchen als herrschender Gesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 07.12.2017 zugestimmt.
2018-05-25: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kopov, Safet, Altenstadt, *10.07.1972.
2019-02-01: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schranzhofer, Joachim, München, *17.10.1968.
2019-11-23: Der mit der HENSOLDT Holding GmbH mit dem Sitz in Taufkirchen abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag vom 07.12.2017 ist durch Vertrag vom 15.11.2019 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 18.11.2019 hat zugestimmt.
2021-01-06: Die Gesellschafterversammlung vom 22.12.2020 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Gegenstand und Vertretung. Neuer Unternehmensgegenstand: Unmittelbar oder mittelbar , Beteiligungen an der Airbus DS Electronics and Border Security GmbH, der Airbus DS Optronics GmbH und anderen Unternehmen zu erwerben, zu halten, zu veräußern und zu verwalten, die in der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Systemen der Elektrotechnik und optronischen Erzeugnissen zur militärischen und nicht-militärischen Verwendung und der Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen tätig sind. Gegenstand ist ferner, an der Geschäftsführung von Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen mitzuwirken, insbesondere geschäftsleitende Funktionen gegen Entgelt zu übernehmen, und an Tochtergesellschaften oder verbundene Unternehmen entgeltliche Verwaltungs-, Beratungs- und sonstige Dienstleistungen zu erbringen. Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
2021-01-20: Neuer Unternehmensgegenstand: Unmittelbar oder mittelbar , Beteiligungen an der HENSOLDT Sensors GmbH, der HENSOLDT Optronics GmbH und anderen Unternehmen zu erwerben, zu halten, zu veräußern und zu verwalten, die in der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Systemen der Elektrotechnik und optronischen Erzeugnissen zur militärischen und nicht-militärischen Verwendung und der Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen tätig sind. Gegenstand ist ferner, an der Geschäftsführung von Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen mitzuwirken, insbesondere geschäftsleitende Funktionen gegen Entgelt zu übernehmen, und an Tochtergesellschaften oder verbundene Unternehmen entgeltliche Verwaltungs-, Beratungs- und sonstige Dienstleistungen zu erbringen. Prokura erloschen: Jäger, Katja, Neu-Ulm, *16.11.1971. Der Gewinnabführungsvertrag vom 07.12.2017 mit der HENSOLDT Holding GmbH mit dem Sitz in Taufkirchen (Amtsgericht München HRB 232367) ist durch Aufhebung zum 31.12.2020 beendet. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Beendigung des Vertrages in das Handelsregister nach § 10 des Handelsgesetzbuches bekannt gemacht worden ist, hat der andere Vertragsteil Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach der Bekanntmachung der Eintragung zu diesem Zweck bei ihm melden.
2021-03-16: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Gould, Russel, Essex / Vereinigtes Königreich, *30.07.1963.
2021-03-16: Die Gesellschaft hat am 08.03.2021 mit der HENSOLDT Holding GmbH mit dem Sitz in Taufkirchen als herrschender Gesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 09.03.2021 zugestimmt.