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HINKEL & Cie. Vermögensverwaltung AG
40212 DüsseldorfDE
1x Adresse:
Bockenheimer Landstraße 17-19
60325 Frankfurt am Main
Bockenheimer Landstraße 17-19
60325 Frankfurt am Main
mind. 7 Mitarbeiter
27x HR-Bekanntmachungen:
2005-03-08:
Nicht mehr Vorstand: Pehlemann, Werner, Duisburg, *01.04.1963.
2006-01-24:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hinkel, Hans, Düsseldorf, *24.11.1954; Plank, Markus, Düsseldorf, *04.12.1977.
2006-07-18:
Die Hauptversammlung vom 21.06.2006 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen; ferner wurde § 1 Abs. 3 (Geschäftsjahr) geändert. Neue Firma: ARTUS DIRECT INVEST Aktiengesellschaft.
2007-04-03:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2008-06-17:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2008-08-12:
Bestellt als Vorstand: Kirchhoff, Götz, Poing, *20.06.1953.
2009-04-28:
Die Hauptversammlung vom 16.03.2009 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 5 (genehmigtes Kapital) beschlossen. Geschäftsanschrift: Königsallee 60c, 40212 Düsseldorf. Bestellt als Vorstand: Bohn, Jörg, Schöneck, *01.10.1940. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.03.2009 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats für fünf Jahre nach Eintragung dieser Satzungsbestimmung in das Handelsregister einmalig oder mehrfach um insgesamt 495.000,00 EUR durch Ausgabe einer entsprechenden Zahl neuer, auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2009).
2009-07-14:
1.100.000,00 EUR. Aufgrund der Ermächtigung in§ 4 Abs. 5 der Satzung (genehmigtes Kapital 2009) ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 110.000,00 EUR auf EUR 1.100.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 22.06.2009 ist § 4 der Satzung in Absatz 1 entsprechend geändert.
2010-03-16:
Nicht mehr Vorstand: Kirchhoff, Götz, Poing, *20.06.1953.
2010-03-24:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2011-03-15:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2011-03-15:
Bestellt als Vorstand: Schäfer, Elmar, Düsseldorf, *17.09.1957.
2012-05-15:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2012-09-26:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hoemer, Marius, Düsseldorf, *09.09.1964.
2012-12-11:
Nicht mehr Vorstand: Schäfer, Elmar, Düsseldorf, *17.09.1957.
2013-07-11:
Änderung zur Geschäftsanschrift: Königsallee 60, 40212 Düsseldorf.
2013-10-01:
Die Hauptversammlung vom 06.09.2013 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: ARTUS ASSET MANAGEMENT AG.
2014-05-14:
Die Hauptversammlung vom 17.04.2014 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 3 (Geschäftsjahr) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 17.04.2014 hat die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form um 825.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 17.04.2014 hat weiter das genehmigte Kapital § 4 Abs. 5 der Satzung aufgehoben; es ist neu neues genehmigtes Kapital geschaffen worden (§ 4 Abs. 5). 275.000,00 EUR. Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 17. März 2019 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates ein- oder mehrfach um bis zu EUR 137.500 durch Ausgabe von bis zu 137.500 neuen, auf den Namen lautende Stückaktien zu erhöhen ("Genehmigtes Kapital") . Die Kapitalerhöhungen können gegen Bar- oder Sacheinlagen erfolgen. Die neuen Aktien sind den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand wird jedoch ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. Der Vorstand wird ferner ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der genehmigten Kapitalerhöhungen festzusetzen.
2014-05-14:
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.04.2014 ermächtigt, bis zum 17. März 2019 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates ein- oder mehrfach um bis zu EUR 137.500 durch Ausgabe von bis zu 137.500 neuen, auf den Namen lautende Stückaktien zu erhöhen ("Genehmigtes Kapital") . Die Kapitalerhöhungen können gegen Bar- oder Sacheinlagen erfolgen. Die neuen Aktien sind den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der genehmigten Kapitalerhöhungen festzusetzen.
2015-01-19:
Die Hauptversammlung vom 12.12.2014 hat eine Änderung der Satzung in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: HINKEL & Cie. Vermögensverwaltung AG.
2017-01-20:
Nicht mehr Vorstand: Bohn, Jörg, Schöneck, *01.10.1940.
2017-11-27:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2019-04-08:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2019-05-08:
Die Hauptversammlung vom 27.03.2019 hat die Änderung der Satzung durch Einfügung des § 4 Absatz 5 (genehmigtes Kapital) beschlossen. Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 27. März 2024 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates ein- oder mehrfach um bis zu € 137.500 durch Ausgabe von bis zu 137.500 neuen, auf den Namen lautende Stückaktien zu erhöhen ("Genehmigtes Kapital I"). Die Kapitalerhöhungen können gegen Bar- oder Sacheinlagen erfolgen. Die neuen Aktien sind den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. Der Vorstand wird ferner ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der genehmigten Kapitalerhöhungen festzusetzen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aus dem genehmigten Kapital I oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital anzupassen.
2019-10-10:
Prokura erloschen: Hinkel, Hans, Düsseldorf, *24.11.1954; Plank, Markus, Düsseldorf, *04.12.1977.
2021-01-04:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2022-02-07:
Die Hauptversammlung vom 25.01.2022 hat die Änderung der Satzung in § 2 Abs. 1 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Die Hauptversammlung vom 25.01.2022 hat weiter das genehmigte Kapital § 4 Abs. 5 der Satzung aufgehoben; es ist neu neues genehmigtes Kapital geschaffen worden . Neuer Unternehmensgegenstand: -die Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten und deren Nachweis (Anlagevermittlung), - andere bei der Anlage in Finanzinstrumenten zu beraten (Anlageberatung), - die Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten im fremden Namen für fremde Rechnung (Abschlussvermittlung), - die Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum (Finanzportfolioverwaltung), - die Anlage in Finanzinstrumente für das eigene Vermögen (Eigengeschäft) - andere in Finanzinstrumenten, insbesondere in Krediten, Leasing, Darlehen oder Factoring, zu beraten und solche Instrumente zu vermitteln, sowie das - Immobilienvermittlungsgeschäft. Prokura erloschen: Hoemer, Marius, Düsseldorf, *09.09.1964. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Plank, Markus, Düsseldorf, *04.12.1977. Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 25. Januar 2027 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates ein- oder mehrfach um bis zu EUR 137.500 durch Ausgabe von bis zu 137.500 neuen, auf den Namen lautende Stückaktien zu erhöhen (,,Genehmigtes Kapital l"). Die Kapitalerhöhungen können gegen Bar- oder Sacheinlagen erfolgen. Die neuen Aktien sind den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. Der Vorstand wird ferner ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der genehmigten Kapitalerhöhungen festzusetzen.
2005-03-08:
Nicht mehr Vorstand: Pehlemann, Werner, Duisburg, *01.04.1963.
2006-01-24:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hinkel, Hans, Düsseldorf, *24.11.1954; Plank, Markus, Düsseldorf, *04.12.1977.
2006-07-18:
Die Hauptversammlung vom 21.06.2006 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen; ferner wurde § 1 Abs. 3 (Geschäftsjahr) geändert. Neue Firma: ARTUS DIRECT INVEST Aktiengesellschaft.
2007-04-03:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2008-06-17:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2008-08-12:
Bestellt als Vorstand: Kirchhoff, Götz, Poing, *20.06.1953.
2009-04-28:
Die Hauptversammlung vom 16.03.2009 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 5 (genehmigtes Kapital) beschlossen. Geschäftsanschrift: Königsallee 60c, 40212 Düsseldorf. Bestellt als Vorstand: Bohn, Jörg, Schöneck, *01.10.1940. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.03.2009 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats für fünf Jahre nach Eintragung dieser Satzungsbestimmung in das Handelsregister einmalig oder mehrfach um insgesamt 495.000,00 EUR durch Ausgabe einer entsprechenden Zahl neuer, auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2009).
2009-07-14:
1.100.000,00 EUR. Aufgrund der Ermächtigung in§ 4 Abs. 5 der Satzung (genehmigtes Kapital 2009) ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 110.000,00 EUR auf EUR 1.100.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 22.06.2009 ist § 4 der Satzung in Absatz 1 entsprechend geändert.
2010-03-16:
Nicht mehr Vorstand: Kirchhoff, Götz, Poing, *20.06.1953.
2010-03-24:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2011-03-15:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2011-03-15:
Bestellt als Vorstand: Schäfer, Elmar, Düsseldorf, *17.09.1957.
2012-05-15:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2012-09-26:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hoemer, Marius, Düsseldorf, *09.09.1964.
2012-12-11:
Nicht mehr Vorstand: Schäfer, Elmar, Düsseldorf, *17.09.1957.
2013-07-11:
Änderung zur Geschäftsanschrift: Königsallee 60, 40212 Düsseldorf.
2013-10-01:
Die Hauptversammlung vom 06.09.2013 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: ARTUS ASSET MANAGEMENT AG.
2014-05-14:
Die Hauptversammlung vom 17.04.2014 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 3 (Geschäftsjahr) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 17.04.2014 hat die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form um 825.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 17.04.2014 hat weiter das genehmigte Kapital § 4 Abs. 5 der Satzung aufgehoben; es ist neu neues genehmigtes Kapital geschaffen worden (§ 4 Abs. 5). 275.000,00 EUR. Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 17. März 2019 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates ein- oder mehrfach um bis zu EUR 137.500 durch Ausgabe von bis zu 137.500 neuen, auf den Namen lautende Stückaktien zu erhöhen ("Genehmigtes Kapital") . Die Kapitalerhöhungen können gegen Bar- oder Sacheinlagen erfolgen. Die neuen Aktien sind den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand wird jedoch ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. Der Vorstand wird ferner ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der genehmigten Kapitalerhöhungen festzusetzen.
2014-05-14:
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.04.2014 ermächtigt, bis zum 17. März 2019 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates ein- oder mehrfach um bis zu EUR 137.500 durch Ausgabe von bis zu 137.500 neuen, auf den Namen lautende Stückaktien zu erhöhen ("Genehmigtes Kapital") . Die Kapitalerhöhungen können gegen Bar- oder Sacheinlagen erfolgen. Die neuen Aktien sind den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der genehmigten Kapitalerhöhungen festzusetzen.
2015-01-19:
Die Hauptversammlung vom 12.12.2014 hat eine Änderung der Satzung in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: HINKEL & Cie. Vermögensverwaltung AG.
2017-01-20:
Nicht mehr Vorstand: Bohn, Jörg, Schöneck, *01.10.1940.
2017-11-27:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2019-04-08:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2019-05-08:
Die Hauptversammlung vom 27.03.2019 hat die Änderung der Satzung durch Einfügung des § 4 Absatz 5 (genehmigtes Kapital) beschlossen. Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 27. März 2024 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates ein- oder mehrfach um bis zu € 137.500 durch Ausgabe von bis zu 137.500 neuen, auf den Namen lautende Stückaktien zu erhöhen ("Genehmigtes Kapital I"). Die Kapitalerhöhungen können gegen Bar- oder Sacheinlagen erfolgen. Die neuen Aktien sind den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. Der Vorstand wird ferner ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der genehmigten Kapitalerhöhungen festzusetzen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aus dem genehmigten Kapital I oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital anzupassen.
2019-10-10:
Prokura erloschen: Hinkel, Hans, Düsseldorf, *24.11.1954; Plank, Markus, Düsseldorf, *04.12.1977.
2021-01-04:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2022-02-07:
Die Hauptversammlung vom 25.01.2022 hat die Änderung der Satzung in § 2 Abs. 1 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Die Hauptversammlung vom 25.01.2022 hat weiter das genehmigte Kapital § 4 Abs. 5 der Satzung aufgehoben; es ist neu neues genehmigtes Kapital geschaffen worden . Neuer Unternehmensgegenstand: -die Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten und deren Nachweis (Anlagevermittlung), - andere bei der Anlage in Finanzinstrumenten zu beraten (Anlageberatung), - die Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten im fremden Namen für fremde Rechnung (Abschlussvermittlung), - die Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum (Finanzportfolioverwaltung), - die Anlage in Finanzinstrumente für das eigene Vermögen (Eigengeschäft) - andere in Finanzinstrumenten, insbesondere in Krediten, Leasing, Darlehen oder Factoring, zu beraten und solche Instrumente zu vermitteln, sowie das - Immobilienvermittlungsgeschäft. Prokura erloschen: Hoemer, Marius, Düsseldorf, *09.09.1964. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Plank, Markus, Düsseldorf, *04.12.1977. Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 25. Januar 2027 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates ein- oder mehrfach um bis zu EUR 137.500 durch Ausgabe von bis zu 137.500 neuen, auf den Namen lautende Stückaktien zu erhöhen (,,Genehmigtes Kapital l"). Die Kapitalerhöhungen können gegen Bar- oder Sacheinlagen erfolgen. Die neuen Aktien sind den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. Der Vorstand wird ferner ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der genehmigten Kapitalerhöhungen festzusetzen.