2017-10-06: Gegenstand: 1. Die Fondsgesellschaft ist ein geschlossener inländischer Publikums-AIF gemäß §§ 261 ff. KAGB. Unternehmensgegenstand der Fondsgesellschaft ist dementsprechend ausschließlich die Anlage und Verwaltung eigener Mittel der Fondsgesellschaft zum Nutzen der Aktionäre und in Übereinstimmung mit einer festgelegten Anlagestrategie unter Beachtung des Grundsatzes der Risikomischung zur gemeinschaftlichen Kapitalanlage nach näherer Maßgabe der §§ 261 bis 272 KAGB in Verbindung mit den Anlagebedingungen. Dies sind a. Immobilien gemäß § 261 Abs. 2 Nr. 1 KAGB,
b. Anteile oder Aktien an Gesellschaften gemäß § 261 Abs. 1 Nr. 3 KAGB, die nach dem Gesellschaftsvertrag oder der Satzung nur Vermögensgegenstände i. S. d. § 261 Abs. 1 Nr. 1 in Verbindung mit § 261 Abs. 2 Nr. 1 KAGB (Immobilien, einschließlich Wald, Forst und Agrarland) sowie die zur Bewirtschaftung dieser Vermögensgegenstände erforderlichen Vermögensgegenstände oder Beteiligungen an solchen Gesellschaften erwerben dürfen,
c. Anteile oder Aktien an geschlossenen inländischen Publikums-AIF nach Maßgabe der §§ 261 bis 272 KAGB oder an europäischen oder ausländischen geschlossenen Publikums-AIF, deren Anlagepolitik vergleichbaren Anforderungen unterliegt, welche direkt und/oder indirekt in Sachwerte i. S. d. § 261 Abs. 2 Nr. 1 KAGB (Immobilien, einschließlich Wald, Forst und Agrarland) investieren,
d. Anteile oder Aktien an geschlossenen inländischen Spezial-AIF nach Maßgabe der §§ 285 bis 292 KAGB in Verbindung mit den §§ 273 bis 277, der §§ 337 und 338 KAGB oder an geschlossenen EU-Spezial-AIF oder ausländischen geschlossenen Spezial-AIF, deren Anlagepolitik vergleichbaren Anforderungen unterliegt, welche direkt und/oder indirekt in Sachwerte i. S. d. § 261 Abs. 2 Nr. 1 KAGB (Immobilien, einschließlich Wald, Forst und Agrarland) investieren,
e. Vermögensgegenstände nach § 195 KAGB (Bankguthaben).
2. Der in Absatz 1 genannte Unternehmensgegenstand ist abschließend, andere als die vorstehend genannten Geschäfte dürfen nicht betrieben werden. Kapital: 50.000 EUR; Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Jedes Vorstandsmitglied darf Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abschließen. Vorstand: 1.
Ambrosius, Marco, *28.10.1970, Grefrath; Vorstand: 2.
Dr. Ebner, Frank F., *11.12.1970, Bremen; Vorstand: 3.
Heumann, Georg, *10.08.1962, Bergisch-Gladbach; Aktiengesellschaft; Satzung vom: 24.08.2017; Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 31.12.2018 das Grundkapital bis zu einem Betrag von höchstens 75.000 EUR durch Ausgabe neuer Aktien gegen Einlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017/I)
2018-02-12: Vorstand: 5. Trost, René, *26.10.1972, Frankfurt/Main; Nicht mehr Vorstand: 2. Dr. Ebner, Frank F.
2018-08-10: Geschäftsanschrift: An der Reeperbahn 4 A, 28217 Bremen
2019-01-21: Nicht mehr Vorstand: Heumann, Georg; Änderung zu Nr. 5: Wohnort geändert, nun: Vorstand: Trost, René, *26.10.1972, Dreieich
2019-06-24: HTB Erste Immobilien AG; Gegenstand: Die Verwaltung des eigenen Vermögens der Gesellschaft. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.05.2019 nebst Ergänzung vom 06.06.2019 wurde die Satzung insgesamt neu gefasst, insbesondere geändert in den §§ 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) und 2 (Gegenstand des Unternehmens).
2019-12-18: Vorstand: Nicht mehr Vorstand: 1. Ambrosius, Marco
2020-03-02: Vorstand: Nicht mehr Vorstand: 4. Averbeck, Christian; Nicht mehr Vorstand: 5. Trost, René; Vorstand: 6.
Gollan, Andreas Franz, *06.03.1968, Essen; Vorstand: 7.
Dr. Lesniczak, Peter, *14.02.1974, Dortmund
2021-04-14: Stammkapital: 1.000.050 EUR; Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.01.2021 ist das Grundkapital um 49.950 EUR auf 50 EUR herabgesetzt und sodann um 1.000.000 EUR auf 1.000.050 EUR erhöht sowie die Satzung geändert in § 4 .
2021-04-14: Nicht mehr Vorstand: Gollan, Andreas Franz; Nicht mehr Vorstand: Dr. Lesniczak, Peter; Vorstand: Wiesmann, Dr. Wolfgang, *28.02.1960, Stans / Schweiz; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen
2021-04-14: Firma:HTB Immobilien AG; Gegenstand: Die Verwaltung des eigenen Vermögens der Gesellschaft und der Erwerb, das Halten und das Verwalten von Immobilien. Vertretungsregelung:Die Gesellschaft hat ein oder mehrere Vorstandsmitglieder. Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen oder sie von den Beschränkungen des § 181 Alt. 2 BGB befreien. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.03.2021 wurden die Firma, der Gegenstand und die allgemeine Vertretungsregelung und entsprechend §§ 1, 2, 5 und 6 der Satzung geändert.
2021-04-20: Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2021-07-03: Gegenstand: Die Verwaltung des eigenen Vermögens der Gesellschaft und der Erwerb, das Halten und das Verwalten sowie die Veräußerung von Immobilien und Immobilienbeteiligungen gleich welcher Rechtsform. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.06.2021 ist der Gegenstand und entsprechend § 2 der Satzung geändert.
2021-09-07: Nicht mehr Vorstand: Wiesmann, Dr. Wolfgang; Vorstand: Hülk, Mark Wolfgang, *26.03.1968, Bremen; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen
2021-09-07: Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.