1x Adresse:

Hülsmeyer Straße 35
49406 Eydelstedt

66x HR-Bekanntmachungen:

2007-06-06:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2007-07-11:
Die Hauptversammlung vom 28.06.2007 hat die Neufassung der Satzung beschlossen, insbesondere in den §§ 2 (Gegenstand), 3 (Einteilung der Aktien), 9 (Vertretung der Gesellschaft) und 24 (Bekanntmachungen). Neuer Unternehmensgegenstand: die Leitung von und die Beteiligung an Gesellschaften, die sich mit Geschäften der Seehafenverkehrswirtschaft, insbesondere in den Geschäftsfeldern Container, Intermodal und Logistik, befassen, sowie der Erwerb, das Halten, die Veräußerung, die Vermietung, die Verwaltung und die Entwicklung von nicht hafenumschlagspezifischen Immobilien, insbesondere die Immobilien der Hamburger Speicherstadt und am Hamburger Fischmarkt. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen nunmehr im elektronischen Bundesanzeiger.Das Grundkapital von EUR 53.300.000,00 ist eingeteilt in 53.300.000 Stückaktien (Aktien ohne Nennwert), davon 51.250.000 A-Aktien und 2.050.000 S-Aktien (Aktiengattungen).Die Aktien der Gesellschaft lauten auf den Inhaber.

2007-09-10:
Die Hauptversammlung vom 31.08.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 17.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 Abs. 1 und 2 (Grundkapital) beschlossen. Neues Grundkapital: 70.300.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die Kapitalerhöhung ist durch Ausgabe von 16.345.500 neuen auf den Inhaber lautenden A-Aktien (A-Stückaktien) im anteiligen Betrag des Grundkapitals von je EUR 1,00 und von 654.500 neuen auf den Inhaber lautenden S-Aktien (S-Stückaktien) im anteiligen Betrag des Grundkapitals von je EUR 1,00 erfolgt. Das Grundkapital von nunmehr 70.300.000,00 EUR ist eingeteilt in 70.300.000 Stückaktien (Aktien ohne Nennwert), davon 67.595.500 A-Aktien und 2.704.500 S-Aktien (Aktiengattungen).Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2007-10-10:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2007-10-11:
Die Hauptversammlung vom 24.09.2007 hat die umfassende Änderung der Satzung beschlossen, dabei wurde insbesondere § 3 (Grundkapital; Aktiengattungen; Unternehmenssparten) zur Schaffung von genehmigtem Kapital (Genehmigtes Kapital I und Genehmigtes Kapital II) durch Anfügung der Absätze 4 und 5 ergänzt. Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 1. September 2012 durch Ausgabe von bis zu 33.797.750 neuen auf den Namen lautenden A-Aktien (Stückaktien ohne Nennwert im anteiligen Betrag des Grundkapitals von je EUR 1,00) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu EUR 33.797.750,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I). Dabei ist das gesetzliche Bezugsrecht der Inhaber von S-Aktien ausgeschlossen. Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats auch das gesetzliche Bezugsrecht der Inhaber von A-Aktien auszuschließen. Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 1. September 2012 durch Ausgabe von bis zu 1.352.250 neuen auf den Namen lautenden S-Aktien (Stückaktien ohne Nennwert im anteiligen Betrag des Grundkapitals von je EUR 1,00) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu EUR 1.352.250,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II). Dabei ist das gesetzliche Bezugsrecht der Inhaber von A-Aktien ausgeschlossen.

2007-10-22:
Der mit der Hamburger Gesellschaft für Beteiligungsverwaltung m.b.H. HGV - jetzt firmierend: HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH -, Hamburg (AG Hamburg HRB 16106) am 27.12.1995 abgeschlossene Beherrschungsvertrag ist durch Vertrag vom 10./12.10.2007 geändert. Die Hauptversammlung vom 24.09.2007 hat der Änderung zugestimmt.

2007-10-30:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hadaschik, Klaus Dieter, Bad Bramstedt, *06.01.1963; Heinzel, Holger, Seevetal, *30.04.1969.

2007-11-02:
Die Hauptversammlung vom 29.10.2007 hat die Änderung der Satzung in § 3 Abs. (1) und (2) (Grundkapital und Aktien) und mit ihr die Erhöhung des Grundkapitals um 2.325.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 72.625.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die Kapitalerhöhung ist durch Ausgabe von 2.325.000 neuen auf den Namen lautenden A-Aktien (Stückaktien) im anteiligen Betrag des Grundkapitals von je 1,00 EUR zum Ausgabebetrag von je 1,00 EUR je A-Stückaktie erfolgt. Das Grundkapital von nunmehr 72.625.000,00 EUR ist eingeteilt in 72.625.000 Stückaktien davon 69.920.500 A-Aktien und 2.704.500 S-Aktien.

2007-11-02:
Die Hauptversammlung vom 29.10.2007 hat die Änderung der Satzung in § 3 Abs. (1) und (2) (Grundkapital und Aktien) und mit ihr die Erhöhung des Grundkapitals um 2.325.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 72.625.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die Kapitalerhöhung ist durch Ausgabe von 2.325.000 neuen auf den Namen lautenden A-Aktien (Stückaktien) im anteiligen Betrag des Grundkapitals von je 1,00 EUR zum Ausgabebetrag von je 1,00 EUR je A-Stückaktie erfolgt. Das Grundkapital von nunmehr 72.625.000,00 EUR ist eingeteilt in 72.625.000 Stückaktien davon 69.920.500 A-Aktien und 2.704.500 S-Aktien.

2007-11-08:
Der mit der HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 16106) am 27.12.1995 abgeschlossene Beherrschungsvertrag mit Änderung vom 10./12.10.2007 ist durch außerordentliche Kündigung mit Wirkung zum 23.10.2007 beendet. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Vertragsbeendigung in das Handelsregister nach § 10 HGB als bekannt gemacht gilt, ist vom anderen Vertragsteil Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen 6 Monaten nach Bekanntmachung der Eintragung zu diesem Zweck bei ihm melden.

2008-08-22:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2008-12-02:
Durch Beschluss des Vorstandes vom 17.11.2008 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 25.11.2008 ist unter teilweiser Ausnutzung des am 10.10.2007 eingetragenen Genehmigten Kapitals I das Grundkapital um EUR 54.826,00 auf EUR 72.679.826,00 erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 25.11.2008 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital) Abs. (1), (2) und (4) Satz 1 geändert worden. Geschäftsanschrift: Bei St. Annen 1, 20457 Hamburg. Das Genehmigte Kapital I beträgt nunmehr noch EUR 33.742.924,00.

2008-12-04:
Prokura erloschen Hadaschik, Klaus Dieter, Bad Bramstedt, *06.01.1963; Dr. Müller, Randolf, Hamburg, *02.11.1962.

2008-12-12:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2009-01-15:
Bestellt Vorstand: Brandt, Heinz, Bremen, *25.11.1954; Dr. Jürgens, Sebastian, Berlin, *14.11.1963, jeweils vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Nicht mehr Vorstand: Drossel, Gerd, Hamburg.

2009-06-30:
Nicht mehr Vorstand: Fritsch, Rolf, Hamburg, *18.09.1944.Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2009-09-14:
Die Hauptversammlung vom 04.06.2009 hat die Änderung der Satzung in § 20 Abs. 2 beschlossen.

2009-09-18:
Prokura erloschen Bernert, Thomas, Rellingen, *03.06.1964. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Gruß, Andreas, Tangstedt, *27.04.1968; Kuhlmann, Thomas, Hamburg, *29.06.1959.

2009-12-01:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Böttner, Georg, Hamburg, *19.10.1972.

2010-03-19:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schirmacher, Arno, Bremen, *16.08.1968.

2010-07-22:
Die Hauptversammlung vom 16.06.2010 hat die Ergänzung der Satzung in § 3 um einen Abs. (6) (bedingtes Kapital) sowie die Änderung in den §§ 11, 18, 19, 20, 21 und 23 beschlossen. Das Grundkapital ist um bis zu EUR 6.900.000,00 durch Ausgabe von bis zu 6.900.000 neuen auf den Namen lautenden A-Aktien bedingt erhöht.

2010-09-03:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2011-01-11:
Eintragung Nr. 15 Spalte 4 a) vom 10.07.2007 von Amts wegen berichtigt.Berichtigt: Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

2011-07-06:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dammertz, Sabine, Norderstedt, *09.01.1966. Prokura erloschen Gruß, Andreas, Tangstedt, *27.04.1968.

2011-09-07:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2011-10-28:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2012-01-31:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Jürgens, Sebastian, Berlin, *14.11.1963.

2012-04-24:
Durch Beschluss des Vorstandes vom 05.04.2012 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 12.04.2012 ist unter teilweiser Ausnutzung des am 10.10.2007 eingetragenen Genehmigten Kapitals I das Grundkapital um EUR 73.508,00 auf EUR 72.753.334,00 erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 12.04.2012 ist die Satzung in § 3 Abs. (1), (2) und (4) Satz 1 geändert worden. Das Genehmigte Kapital I beträgt nunmehr noch EUR 33.669.416,00.

2012-06-26:
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 06.06.2012 ist die Satzung in § 30 Abs. (1) geändert worden. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.06.2012 ist die Satzung in den §§ 3 Abs. (4) (Genehmigtes Kapital I) und Abs. (5) (Genehmigtes Kapital II) geändert worden. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.06.2012 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 13.06.2017 durch Ausgabe von bis zu 35.024.417 neuen auf den Namen lautenden A-Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu EUR 35.024.417,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.06.2012 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 13.06.2017 durch Ausgabe von bis zu 1.352.250 neuen auf den Namen lautenden S-Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu EUR 1.352.250,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II).

2012-07-05:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2013-06-24:
Die Hauptversammlung vom 13.06.2013 hat § 3 Abs. (6) (Bedingtes Kapital) in Anpassung an die bedingte Kapitalerhöhung aufgehoben und neu gefasst. Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 6.900.000,00 durch Ausgabe von bis zu 6.900.000 neuen auf den Namen lautenden A-Aktien bedingt erhöht. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht

2013-06-24:
Die Hauptversammlung vom 13.06.2013 hat § 3 Abs. (6) (Bedingtes Kapital) in Anpassung an die bedingte Kapitalerhöhung aufgehoben und neu gefasst. Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 6.900.000,00 durch Ausgabe von bis zu 6.900.000 neuen auf den Namen lautenden A-Aktien bedingt erhöht.

2013-07-26:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die Gesellschaft hat gemäß § 62 UmwG den Entwurf eines Verschmelzungsvertrages eingereicht, betreffend die Verschmelzung der HHLA Intermodal GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 91464) als übertragende Gesellschaft auf die Hamburg Hafen und Logistik Aktiengesellschaft als übernehmende Gesellschaft.

2013-08-14:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2013-08-15:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2013-09-25:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.08.2013 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 28.08.2013 mit der HHLA Intermodal GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 91464) verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2014-02-27:
Prokura erloschen Dr. Böttner, Georg, Hamburg, *19.10.1972; Kuhlmann, Thomas Franz, Hamburg, *29.06.1959.

2014-08-11:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hadaschik, Klaus Dieter, Hamburg, *06.01.1963; Stricker, Anja, Hamburg, *16.11.1969.

2015-07-06:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Goller, Heinrich, Buxtehude, *09.09.1957; Lütje, Thomas, Jork, *19.08.1960.

2015-12-28:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2016-01-05:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schmöcker, Klaus, Hamburg, *22.08.1949.

2016-03-10:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2016-07-26:
Die Hauptversammlung vom 16.06.2016 hat § 3 Abs. (Bedingtes Kapital 2013) in Anpassung an die bedingte Kapitalerhöhung aufgehoben und neu gefasst (Bedingtes Kapital 2016). Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 10.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 10.000.000 neuen auf den Namen lautenden A-Aktien (Stückaktien ohne Nennwert im anteiligen Betrag des Grundkapitals von je EUR 1,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016). Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:

2016-08-04:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2016-10-11:
Bestellt Vorstand: Titzrath, Angela, Stuttgart, *30.04.1966, gemäß allgemeiner Vertretungsregelung.

2017-03-06:
Nicht mehr Vorstand: Peters, Klaus-Dieter, Hamburg, *23.06.1953. Prokura erloschen Schmöcker, Klaus, Hamburg, *22.08.1949.

2017-04-27:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Behn, Stefan, Hamburg. Bestellt Vorstand: Hansen, Jens, Elmshorn, *15.07.1968, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung.

2017-06-30:
Die Hauptversammlung vom 21.06.2017 hat die Änderung der Satzung in § 3 Abs. Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals I (A-Aktien) und Abs. (5) Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals II (S-Aktien) beschlossen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hollmann, Andreas, Schenefeld, *14.09.1965. Prokura erloschen Dammertz, Sabine, Norderstedt, *09.01.1966; Goller, Heinrich, Buxtehude, *09.09.1957; Stricker, Anja, Hamburg, *16.11.1969. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 20.06.2022 durch Ausgabe von bis zu 35.024.417 neuen auf den Namen lautenden A-Aktien (Stückaktien ohne Nennwert im anteiligen Betrag des Grundkapitals von je 1,00 EUR) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen um bis zu EUR 35.024.417,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I). Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 20.06.2022 durch Ausgabe von bis zu 1.352.250 neuen auf den Namen lautenden S-Aktien (Stückaktien ohne Nennwert im anteiligen Betrag des Grundkapitals von je 1,00 EUR) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen um bis zu EUR 1.352.250,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II). Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2017-07-05:
Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:Die Gesellschaft hat gemäß § 62 Abs. 3 UmwG zwei Verschmelzungsverträge vom 26.06.2017 eingereicht, betreffend die Verschmelzung der HHLA Logistics GmbH, Hamburg als übertragender Rechtsträger und der HHLA Container Terminals Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 23038) als übertragender Rechtsträger auf die Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft als übernehmender Rechtsträger.

2017-08-18:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.06.2017 mit der HHLA Logistics GmbH mit Sitz in Hamburg verschmolzen. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.06.2017 mit der HHLA Container Terminals Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 23038) verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2018-05-29:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2018-07-03:
Prokura erloschen Hadaschik, Klaus Dieter, Hamburg, *06.06.1963.

2018-07-05:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2018-08-29:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Steiner, Stefanie, Hamburg, *23.02.1978; Sunjka, Vlatka, Hamburg, *18.10.1969.

2018-09-19:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Funk, Matthias Christian, Hamburg, *13.03.1970; Schluff, Rainer, Hamburg, *02.04.1963.

2019-04-17:
Nicht mehr Vorstand: Brandt, Heinz, Bremen, *25.11.1954. Bestellt Vorstand: Seebold, Torben, Wuppertal, *23.07.1981, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung.

2019-08-15:
Die Hauptversammlung vom 18.06.2019 hat die Änderung der Satzung in den §§ 2 , 10, 13, 14, 19, 21 und 31 beschlossen. Die Hauptversammmlung vom 18.06.2019 hat weiterhin die Aufhebung des bedingten Kapitals 2016 sowie die Schaffung eines neuen bedingtes Kapital 2019 und die entsprechende Neufassung des § 3 Abs. 6 (Bedingtes Kapital 2019) beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist zuvorderst die Leitung von und die Beteiligung an Unternehmen, die sich mit Geschäften und der Erbringung von Leistungen in den Bereichen Transport und Logistik befassen, insbesondere in den Geschäftsfeldern Seehafenverkehrswirtschaft und Hinterlandverkehre, sowie der Erwerb, das Halten, die Veräußerung, die Vermietung, die Verwaltung und die Entwicklung von Immobilien, insbesondere die Immobilien der Hamburger Speicherstadt und am Hamburger Fischmarkt. Die Gesellschaft ist zur Unterstützung des in Satz 1 beschriebenen Kerngeschäfts außerdem berechtigt, in diesen und in den Bereichen additive Fertigung und Informationstechnologie sowie jeweils damit zusammenhängenden Bereichen Dienstleistungen, Entwicklung und Fertigung von Produkten, Systemen, Anlagen und Lösungen (einschließlich Software) sowie damit verbundene Anwendungen anzubieten und zu erbringen. Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, alle mit dem Gegenstand des Unternehmens im Zusammenhang stehenden Hilfs- und Nebengeschäfte durchzuführen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 10.000.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 10.000.000 neuen auf den Namen lautenden A-Aktien (Stückaktien ohne Nennwert mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft von jeweils 1,00 EUR) bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019). Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2020-05-06:
Der Aufsichtsrat hat am 23.03.2020 die Änderung der Satzung in den §§ 20 Abs. 2 und 25 Abs. 3 beschlossen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Fußner, Michael, Hamburg, *28.04.1974.

2020-07-22:
Prokura erloschen Funk, Matthias Christian, Hamburg, *13.03.1970.

2020-09-14:
Durch Beschlüsse des Vorstandes vom 19.08.2020, 04.09.2020 und des Konkretisierungsbeschlusses vom 11.09.2020 mit Zustimmungen des Aufsichtsrates vom 19.08.2020 und 11.09.2020 ist unter teilweiser Ausnutzung des am 30.06.2017 eingetragenen genehmigten Kapitals I das Grundkapitals gegen Sacheinlage um 1.651.381,00 EUR auf 74.404.715,00 EUR erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 11.09.2020 ist die Satzung in § 3 Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 4 Satz 1 (Genehmigtes Kapital I) geändert worden. 74.404.715,00 EUR. Das Genehmigte Kapital I beträgt nunmehr noch nach Teilausnutzung 33.373.036,00 EUR.

2020-10-20:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2020-12-02:
Prokura erloschen Steiner, Stefanie, Hamburg, *23.02.1978.

2021-05-05:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Pietzsch, Cavin, Essen, *22.04.1975.

2021-07-05:
Durch Beschlüsse des Vorstandes vom 28.05.2021 und 02.07.2021 und des Konkretisierungsbeschlusses vom 25.06.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 28.05.2021 und 02.07.2021 sind unter teilweiser Ausnutzung des am 30.06.2017 eingetragenen genehmigten Kapitals I das Grundkapitals gegen Sacheinlage um 814.723,00 EUR auf 75.219.438,00 EUR erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 02.07.2021 ist die Satzung Abschnitt II. in § 3 (Grundkapital) Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 4 Satz 1 (Genehmigtes Kapital I) geändert worden. 75.219.438,00 EUR. Das genehmigte Kapital I beträgt nunmehr noch nach Teilausnutzung 32.558.313,00 EUR.

2021-10-06:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Neumann, Lars, Berlin, *22.02.1975.

2022-07-02:
Die Hauptversammlung vom 16.06.2022 hat die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 4 Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals I und Abs. 5 Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals II (S-Akien) beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 15.06.2027 durch Ausgabe von bis zu 36.257.469 neuen, auf den Namen lautenden A-Aktien (Stückaktien ohne Nennwert im anteiligen Betrag des Grundkapitals von je 1,00 EUR) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen um bis zu EUR 36.257.469,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I). Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 15.06.2027 durch Ausgabe von bis zu 1.352.250 neuen, auf den Namen lautenden S-Aktien (Stückaktien ohne Nennwert im anteiligen Betrag des Grundkapitals von je 1,00 EUR) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen um bis zu EUR 1.352.250,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II).