19x HR-Bekanntmachungen:

2007-01-26:
Aktiengesellschaft. Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, die Produktion und der Vertrieb von Medizinprodukten bzw. von Verfahren zu deren Veredelung. Darüber hinaus kann die Gesellschaft auch Entwickler, Hersteller oder Vertreiber von solchen Produkten oder Verfahren beraten. Die Gesellschaft ist zur Vornahme aller Handlungen und Maßnahmen berechtigt, die unmittelbar oder mittelbar zur Förderung des vorstehenden Unternehmensgegenstandes geeignet sind. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere ihr ähnliche Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen. Grundkapital: 68.500,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Dr. Hoffmann, Michael, Eschweiler, *23.07.1969, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der Hemoteq GmbH, Würselen (AG Aachen 73 HRB 7859) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 18.12.2006. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der formwechselnden Umwandlung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der formwechselnden Umwandlung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die formwechselnden Umwandlung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird. Das Grundkapital ist eingeteilt in 68.500 Stückaktien zu je 1,00 Euro ohne Nennbetrag, die alle auf den Namen lauten. Der Ausgabebetrag pro Aktie beträgt 1,00 Euro. Gründer der Gesellschaft, die sämtliche Aktien übernommen haben, sind: Horres, Roland, Stolberg; Dr. Hoffmann, Michael, Eschweiler; Di Biase, Donato, Aachen; Hig Tech Beteiligungen Beteiligungen GmbH & Co. KG mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf: HRA 14298); Earlybird Pre-Seed GmbH & Co. KG Beteiligungskommanditgesellschaft Nr. 1 der Earlybird Venture Capital GmbH & Co. KG mit Sitz in München (Amtsgericht München: HRB 72493); Earlybird Pre-Seed GmbH & Co. KG Beteiligungskommanditgesellschaft Nr. 2 der Earlybird Venture Capital GmbH & Co. KG mit Sitz in München (Amtsgericht München: HRB 74024). Mitglieder des Aufsichtsrats sind: Horres, Roland, Leitender Angestellter, Stolberg; Dr. Kalbe, Joachim, Geschäftsführer, Leichlingen; Mathies, Rolf, Geschäftsführer, Hamburg. Die mit der Anmeldung eingereichten Schriftstücke, namentlich die Prüfungsberichte der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats sowie die Unterlagen, welche die Gründungsprüfer eingereicht haben können bei Gericht eingesehen werden. Der Vorstand besteht aus einer Person.

2007-09-14:
Die Hauptversammlung vom 22.08.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals von 68.500,00 EUR um 4.726.500,00 EUR auf 4.795.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.

2008-06-06:
Einzelprokura: Löwen, Thomas, Niederzier, *14.10.1964.

2010-03-12:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2010-03-12:
Bestellt als Vorstand: Löwen, Thomas, Niederzier, *14.10.1964, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Löwen, Thomas, Niederzier, *14.10.1964.

2010-06-07:
Von Amts wegen ergänzt: Satzung vom 18.12.2006.

2010-06-07:
Die Hauptversammlung vom 11.05.2010 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen und Informationen), § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), § 9 (Aufgaben des Aufsichtsrats), § 11 (Beschlussfassung), § 12 (Ort und Einberufung), § 13 (Voraussetzung für die Teilnahme), § 16 (Stimmrecht) und § 18 (Jahresabeschluss, ordentliche Hauptversammlung, Gewinnverwendung) beschlossen.

2010-06-07:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2015-08-10:
Die Hauptversammlung vom 04.08.2015 hat die vollständige Neufassung der Satzung beschlossen.

2015-08-17:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2017-01-20:
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis Vorstand: Dr. Hoffmann, Michael, Eschweiler, *23.07.1969; Löwen, Thomas, Niederzier, *14.10.1964, jeweils mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2017-07-26:
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis nunmehr: Vorstand: Dr. Hoffmann, Michael, Eschweiler, *23.07.1969, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Schult, Ingolf, Bad Nenndorf, *02.03.1960.

2018-03-07:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Sieb, Peter, Bensheim, *08.12.1984.

2018-04-27:
Nicht mehr Vorstand: Löwen, Thomas, Niederzier, *14.10.1964.

2018-09-05:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2018-09-05:
Bestellt als Vorstand: Dr. Sieb, Peter Stefan, Bensheim, *08.12.1984. Prokura erloschen: Dr. Sieb, Peter, Bensheim, *08.12.1984.

2021-07-14:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2021-07-15:
Die Hauptversammlung vom 05.07.2021 hat die Änderung der Satzung in § 11 und § 13 (Ort, Einberufung und Teilnahme) beschlossen.

2022-03-25:
Bestellt als Vorstand: Freifrau von Bodman, Ilonka, Aachen, *21.09.1972. Nicht mehr Vorstand: Dr. Sieb, Peter Stefan, Bensheim, *08.12.1984.