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KST Beteiligungs AG
71120 GrafenauDE
1x Adresse:
Fronäckerstraße 34
71063 Sindelfingen
Fronäckerstraße 34
71063 Sindelfingen
mind. 5 Mitarbeiter
29x HR-Bekanntmachungen:
2007-03-26:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Greiner, Gunter, Ostfildern, *07.08.1978; Wiedmann, Philipp, Heidelberg, *29.07.1980.
2007-08-06:
Der Aufsichtsrat hat am 30.04.2007 die Änderung der Satzung in § 3 (Höhe des Grundkapitals) beschlossen. Ferner wurde aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.04.2006 erteilten Ermächtigung gem. § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG zum Erwerb eigener Aktien und deren Einziehung das Grundkapital durch Beschluss des Vorstands vom 30.04.2007 mit Zustimmung des Aufsichtsrates um 600.000,00 Euro auf 5.400.000,00 Euro durch Einziehung von Aktien in vereinfachter Form herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
2008-01-28:
Prokura erloschen: Greiner, Gunter, Ostfildern, *07.08.1978.
2008-06-30:
Die Hauptversammlung vom 28.05.2008 hat die Änderung der Satzung in § 6 Abs. 2 ( Hauptversammlung/ Anmeldung und Teilnahme) beschlossen.
2009-03-17:
KST Beteiligungs AG, Stuttgart, (Friedrichstr. 8, 70174 Stuttgart).
2009-03-17:
KST Beteiligungs AG, Stuttgart, (Friedrichstr. 8, 70174 Stuttgart).
2010-03-29:
Der Aufsichtsrat hat am 09.03.2010 die Änderung der Satzung in § 3 (Höhe des Grundkapitals) beschlossen.beschlossen. Aufgrund der am 28.04.2006 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital I) ist das Grundkapital um 540.000,00 EUR auf 5.940.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Geschäftsanschrift: Friedrichstr. 8, 70174 Stuttgart. Stammkapital nun:5.940.000,00 EUR. Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.04.2006, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 600.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 60.000,00 EUR.
2010-05-10:
Die Hauptversammlung vom 19.04.2010 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Höhe des Grundkapitals) beschlossen: Abs. 3a (Genehmigtes Kapital I) und Abs. 3b (Genehmigtes Kapital II) wurden aufgehoben und neugefasst; Abs. 4 (Bedingtes Kapital I) wurde geändert und das Bedingte Kapital I herabgesetzt; ein neuer Abs.4 a (Bedingtes Kapital 2010) wurde eingefügt. Ferner wurden die §§ 6 (Hauptversammlung) und 9 (Bekanntmachungen) geändert. Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.04.2006, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 600.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital I) - nach teilweiser Ausschöpfung lt. Satzung noch 60.000,00 EUR betragend- ist aufgehoben. Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.04.2006, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 2.400.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital II) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.04.2010 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 18.04.2015 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 2.376.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital I). Der Vorstand ist ferner durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.04.2010 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 18.04.2015 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 594.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital II). Die Hauptversammlung vom 19.04.2010 hat das am 07.05.2005 beschlossene bedingte Kapital I (Bedingtes kapital I) herabgesetzt. Es beträgt nunmehr: 1.364.000,00 EUR. Die Hauptversammlung vom 19.04.2010 hat ferner die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 1.606.000,00 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital 2010).
2011-04-26:
Die Gesellschaft hat am 19.04.2011 den Entwurf des Verschmelzungsvertrages zwischen "GMP Meditec AG", Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB 724075)und der hiesigen Gesellschaft (übertragender Rechtsträger) zum Handelsregister eingereicht.
2011-05-09:
Nicht mehr Vorstand: Ochner, Kurt, Mosbach, *28.06.1952.
2011-06-27:
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 20.05.2011 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom 20.05.2011 die Aktiengesellschaft "GMP Meditec AG", Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB 724075) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2012-06-04:
Die Hauptversammlung vom 15.05.2012 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Höhe des Grundkapitals) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 15.05.2012 hat das am 07.04.2005 mit Änderung vom 19.04.2010 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital I.) aufgehoben. Die Hauptversammlung vom 15.05.2012 hat das am 19.04.2010 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2010) um 1.606.000,00 EUR erhöht. Es beträgt nunmehr 2.673.000,00 EUR.
2012-06-11:
Eintragung laufende Nr. 12 betreffend Bedingtem Kapital 2010 wegen Schreibfehler berichtigt: Die Hauptversammlung vom 15.05.2012 hat das am 19.04.2010 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2010) um 1.067.000,00 EUR erhöht. Es beträgt nunmehr 2.673.000,00 EUR.
2012-06-18:
Die Gesellschaft hat am 12.06.2012 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2015-04-29:
Die Gesellschaft hat am 13.03.2015 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2015-06-26:
Die Hauptversammlung vom 09.06.2015 hat die Änderung der Satzung in § 3 , § 6 (Hauptversammlung) und § 9 (Bekanntmachungen) beschlossen. Aus technischen Gründen neu vorgetragen: Satzung vom 02.10.1984 mit Nachtrag vom 28.11.1984 zuletzt geändert am 07.04.2005. Das bisherige Genehmigte Kapital I., wodurch der Vorstand ermächtigt ist, bis zum 18.04.2015 das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 2.376.000,00 EUR zu erhöhen wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.06.2015 aufgehoben. Das bisherige Genehmigte Kapital II., wodurch der Vorstand ermächtigt ist, bis zum 18.04.2015 das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 594.000,00 EUR zu erhöhen wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.06.2015 aufgehoben. Das Bedingte Kapital 2010 in Höhe von bis zu 2.673.000,00 EUR wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.06.2015 aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.06.2015 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 08.06.2020 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 2.970.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015). Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. Die Hauptversammlung vom 09.06.2015 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 2.970.000,00 EUR beschlossen (Bedingtes Kapital 2015).
2015-07-02:
Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die Gesellschaft hat am 25.06.2015 die Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht.
2015-11-09:
Der Aufsichtsrat hat am 05.10.2015 die Änderung der Satzung in § 3 beschlossen. Ferner wurde aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.06.2015 erteilten Ermächtigung gem. § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG zum Erwerb eigener Aktien und deren Einziehung das Grundkapital durch Beschluss des Vorstands vom 05.10.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrates um 440.000,00 Euro auf 5.500.000,00 Euro durch Einziehung von Aktien in vereinfachter Form herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Grundkapital nun: 5.500.000,00 EUR. Bestellt als Vorstand: Wiedmann, Philipp, Heidelberg, *29.07.1980, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Rück, Wolfgang, Waiblingen, *20.10.1955. Prokura erloschen: Wiedmann, Philipp, Heidelberg, *29.07.1980.
2015-12-11:
Änderung der Geschäftsanschrift: Königstraße 10c, 70173 Stuttgart.
2016-06-17:
Bestellt als Vorstand: Voss, Reinhard, Grafenau, *05.04.1960, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Wiedmann, Philipp, Heidelberg, *29.07.1980.
2016-06-20:
Die Hauptversammlung vom 02.05.2016 hat die Änderung der Satzung in § 3 beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag um 2.200.000,00 EUR auf 7.700.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Grundkapital nun: 7.700.000,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2015 ist gemäß § 218 AktG auf 4.158.000,00 EUR erhöht.
2016-06-20:
Die Hauptversammlung vom 02.05.2016 hat die Änderung der Satzung in § 3 beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag im Wege der ordentlichen Kapitalherabsetzung um 2.200.000,00 EUR auf 5.500.000,00 EUR herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Grundkapital nun: 5.500.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung des Beschlusses bekanntgemacht worden ist, ist, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach der Bekanntmachung zu diesem Zweck melden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können.
2016-07-18:
Die Gesellschaft hat am 15.07.2016 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2017-04-25:
Die Hauptversammlung vom 20.04.2017 hat die Änderung der Satzung in § 5 beschlossen.
2017-07-20:
Änderung der Geschäftsanschrift: Dammstraße 5, 71120 Grafenau.
2020-04-27:
Die Gesellschaft hat am 23.04.2020 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2020-07-21:
Der Aufsichtsrat hat am 27.05.2020 die Änderung der Satzung in § 3 beschlossen. Das Grundkapital ist aufgrund Ermächtigung durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.05.2016 durch Beschluss des Vorstands vom 27.05.2020 um 500.000,00 EUR auf 5.000.000,00 EUR durch Einziehung eigener gemäß § 71 Abs.1 Nr. 8 AktG erworbener Aktien in vereinfachter Form herabgesetzt. Der Aufsichtsrat hat der Einziehung mit Beschluss vom 27.05.2020 zugestimmt. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Grundkapital nun: 5.000.000,00 EUR.
2020-10-08:
Die Hauptversammlung vom 21.09.2020 hat die Änderung der Satzung in § 3 beschlossen. Die Hauptversammlung vom 21.09.2020 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2015 und des Bedingten Kapitals 2015 beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.09.2020 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 20.09.2025 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 2.500.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020). Die Hauptversammlung vom 21.09.2020 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 2.500.000,00 EUR beschlossen (Bedingtes Kapital 2020).
2022-07-05:
Änderung der Geschäftsanschrift: Fronäckerstraße 34, 71063 Sindelfingen.
2007-03-26:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Greiner, Gunter, Ostfildern, *07.08.1978; Wiedmann, Philipp, Heidelberg, *29.07.1980.
2007-08-06:
Der Aufsichtsrat hat am 30.04.2007 die Änderung der Satzung in § 3 (Höhe des Grundkapitals) beschlossen. Ferner wurde aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.04.2006 erteilten Ermächtigung gem. § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG zum Erwerb eigener Aktien und deren Einziehung das Grundkapital durch Beschluss des Vorstands vom 30.04.2007 mit Zustimmung des Aufsichtsrates um 600.000,00 Euro auf 5.400.000,00 Euro durch Einziehung von Aktien in vereinfachter Form herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
2008-01-28:
Prokura erloschen: Greiner, Gunter, Ostfildern, *07.08.1978.
2008-06-30:
Die Hauptversammlung vom 28.05.2008 hat die Änderung der Satzung in § 6 Abs. 2 ( Hauptversammlung/ Anmeldung und Teilnahme) beschlossen.
2009-03-17:
KST Beteiligungs AG, Stuttgart, (Friedrichstr. 8, 70174 Stuttgart).
2009-03-17:
KST Beteiligungs AG, Stuttgart, (Friedrichstr. 8, 70174 Stuttgart).
2010-03-29:
Der Aufsichtsrat hat am 09.03.2010 die Änderung der Satzung in § 3 (Höhe des Grundkapitals) beschlossen.beschlossen. Aufgrund der am 28.04.2006 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital I) ist das Grundkapital um 540.000,00 EUR auf 5.940.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Geschäftsanschrift: Friedrichstr. 8, 70174 Stuttgart. Stammkapital nun:5.940.000,00 EUR. Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.04.2006, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 600.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 60.000,00 EUR.
2010-05-10:
Die Hauptversammlung vom 19.04.2010 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Höhe des Grundkapitals) beschlossen: Abs. 3a (Genehmigtes Kapital I) und Abs. 3b (Genehmigtes Kapital II) wurden aufgehoben und neugefasst; Abs. 4 (Bedingtes Kapital I) wurde geändert und das Bedingte Kapital I herabgesetzt; ein neuer Abs.4 a (Bedingtes Kapital 2010) wurde eingefügt. Ferner wurden die §§ 6 (Hauptversammlung) und 9 (Bekanntmachungen) geändert. Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.04.2006, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 600.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital I) - nach teilweiser Ausschöpfung lt. Satzung noch 60.000,00 EUR betragend- ist aufgehoben. Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.04.2006, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 2.400.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital II) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.04.2010 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 18.04.2015 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 2.376.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital I). Der Vorstand ist ferner durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.04.2010 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 18.04.2015 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 594.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital II). Die Hauptversammlung vom 19.04.2010 hat das am 07.05.2005 beschlossene bedingte Kapital I (Bedingtes kapital I) herabgesetzt. Es beträgt nunmehr: 1.364.000,00 EUR. Die Hauptversammlung vom 19.04.2010 hat ferner die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 1.606.000,00 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital 2010).
2011-04-26:
Die Gesellschaft hat am 19.04.2011 den Entwurf des Verschmelzungsvertrages zwischen "GMP Meditec AG", Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB 724075)und der hiesigen Gesellschaft (übertragender Rechtsträger) zum Handelsregister eingereicht.
2011-05-09:
Nicht mehr Vorstand: Ochner, Kurt, Mosbach, *28.06.1952.
2011-06-27:
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 20.05.2011 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom 20.05.2011 die Aktiengesellschaft "GMP Meditec AG", Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB 724075) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2012-06-04:
Die Hauptversammlung vom 15.05.2012 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Höhe des Grundkapitals) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 15.05.2012 hat das am 07.04.2005 mit Änderung vom 19.04.2010 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital I.) aufgehoben. Die Hauptversammlung vom 15.05.2012 hat das am 19.04.2010 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2010) um 1.606.000,00 EUR erhöht. Es beträgt nunmehr 2.673.000,00 EUR.
2012-06-11:
Eintragung laufende Nr. 12 betreffend Bedingtem Kapital 2010 wegen Schreibfehler berichtigt: Die Hauptversammlung vom 15.05.2012 hat das am 19.04.2010 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2010) um 1.067.000,00 EUR erhöht. Es beträgt nunmehr 2.673.000,00 EUR.
2012-06-18:
Die Gesellschaft hat am 12.06.2012 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2015-04-29:
Die Gesellschaft hat am 13.03.2015 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2015-06-26:
Die Hauptversammlung vom 09.06.2015 hat die Änderung der Satzung in § 3 , § 6 (Hauptversammlung) und § 9 (Bekanntmachungen) beschlossen. Aus technischen Gründen neu vorgetragen: Satzung vom 02.10.1984 mit Nachtrag vom 28.11.1984 zuletzt geändert am 07.04.2005. Das bisherige Genehmigte Kapital I., wodurch der Vorstand ermächtigt ist, bis zum 18.04.2015 das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 2.376.000,00 EUR zu erhöhen wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.06.2015 aufgehoben. Das bisherige Genehmigte Kapital II., wodurch der Vorstand ermächtigt ist, bis zum 18.04.2015 das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 594.000,00 EUR zu erhöhen wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.06.2015 aufgehoben. Das Bedingte Kapital 2010 in Höhe von bis zu 2.673.000,00 EUR wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.06.2015 aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.06.2015 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 08.06.2020 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 2.970.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015). Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. Die Hauptversammlung vom 09.06.2015 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 2.970.000,00 EUR beschlossen (Bedingtes Kapital 2015).
2015-07-02:
Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die Gesellschaft hat am 25.06.2015 die Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht.
2015-11-09:
Der Aufsichtsrat hat am 05.10.2015 die Änderung der Satzung in § 3 beschlossen. Ferner wurde aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.06.2015 erteilten Ermächtigung gem. § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG zum Erwerb eigener Aktien und deren Einziehung das Grundkapital durch Beschluss des Vorstands vom 05.10.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrates um 440.000,00 Euro auf 5.500.000,00 Euro durch Einziehung von Aktien in vereinfachter Form herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Grundkapital nun: 5.500.000,00 EUR. Bestellt als Vorstand: Wiedmann, Philipp, Heidelberg, *29.07.1980, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Rück, Wolfgang, Waiblingen, *20.10.1955. Prokura erloschen: Wiedmann, Philipp, Heidelberg, *29.07.1980.
2015-12-11:
Änderung der Geschäftsanschrift: Königstraße 10c, 70173 Stuttgart.
2016-06-17:
Bestellt als Vorstand: Voss, Reinhard, Grafenau, *05.04.1960, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Wiedmann, Philipp, Heidelberg, *29.07.1980.
2016-06-20:
Die Hauptversammlung vom 02.05.2016 hat die Änderung der Satzung in § 3 beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag um 2.200.000,00 EUR auf 7.700.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Grundkapital nun: 7.700.000,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2015 ist gemäß § 218 AktG auf 4.158.000,00 EUR erhöht.
2016-06-20:
Die Hauptversammlung vom 02.05.2016 hat die Änderung der Satzung in § 3 beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag im Wege der ordentlichen Kapitalherabsetzung um 2.200.000,00 EUR auf 5.500.000,00 EUR herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Grundkapital nun: 5.500.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung des Beschlusses bekanntgemacht worden ist, ist, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach der Bekanntmachung zu diesem Zweck melden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können.
2016-07-18:
Die Gesellschaft hat am 15.07.2016 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2017-04-25:
Die Hauptversammlung vom 20.04.2017 hat die Änderung der Satzung in § 5 beschlossen.
2017-07-20:
Änderung der Geschäftsanschrift: Dammstraße 5, 71120 Grafenau.
2020-04-27:
Die Gesellschaft hat am 23.04.2020 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2020-07-21:
Der Aufsichtsrat hat am 27.05.2020 die Änderung der Satzung in § 3 beschlossen. Das Grundkapital ist aufgrund Ermächtigung durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.05.2016 durch Beschluss des Vorstands vom 27.05.2020 um 500.000,00 EUR auf 5.000.000,00 EUR durch Einziehung eigener gemäß § 71 Abs.1 Nr. 8 AktG erworbener Aktien in vereinfachter Form herabgesetzt. Der Aufsichtsrat hat der Einziehung mit Beschluss vom 27.05.2020 zugestimmt. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Grundkapital nun: 5.000.000,00 EUR.
2020-10-08:
Die Hauptversammlung vom 21.09.2020 hat die Änderung der Satzung in § 3 beschlossen. Die Hauptversammlung vom 21.09.2020 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2015 und des Bedingten Kapitals 2015 beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.09.2020 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 20.09.2025 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 2.500.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020). Die Hauptversammlung vom 21.09.2020 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 2.500.000,00 EUR beschlossen (Bedingtes Kapital 2020).
2022-07-05:
Änderung der Geschäftsanschrift: Fronäckerstraße 34, 71063 Sindelfingen.