Hotel Potsdam Betriebs GmbH
Formell
2012-02-28:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 07.12.1991, zuletzt gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.10.2003 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 06.02.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Berlin (bisher AG Charlottenburg, HRB 42885) nach Düsseldorf beschlossen. Geschäftsanschrift: c/o Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Feldmühleplatz 1, 40545 Düsseldorf. Gegenstand: Der Betrieb und die Verwaltung des "Hotels Potsdam" in Potsdam. Stammkapital: 100.000,00 DEM. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden. Geschäftsführer: Braks, Anders, Köln, *21.09.1959; Hoffmann, Solveig Diana, Bofferdange/Luxemburg, *18.03.1971; Katz, Andrew Dean, Surrey/Großbritannien, *21.06.1961, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Es besteht ein Unternehmenspachtvertrag mit der HOKOS Hotelbetriebs GmbH, Eschborn, als Pächterin vom 07.05.1992 mit Ergänzungsvereinbarung vom 18.12.1992 sowie der Änderungsvereinbarung vom 18.12.1992, mit der die ACCOR Hotellerie GmbH, München, weiterer Vertragspartner geworden war, die nunmehr ACCOR Hotellerie Deutschland GmbH, München, firmiert und durch Vereinbarungen vom 07.05.1992/18.12.1992 sowie 24.02.1999, 22.06.1999 und 04./13.07.2001 alleinige Pächterin geworden ist, dem die Gesellschafterversammlung durch Beschlüsse vom 27.03.1995, 07.07.1999 und 17.10.2001 zugestimmt hat.
2012-03-27:
Nicht mehr Geschäftsführer: Katz, Andrew Dean, Surrey/Großbritannien, *21.06.1961.
2015-08-18:
Die Gesellschafterversammlung vom 21.07.2015 hat den Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst und dabei insbesondere den Gegenstand des Unternehmens und die allgemeine Vertretungsregelung geändert. Geschäftsanschrift: c/o Alter Domus Deutschland GmbH, Nordstraße 116, 40477 Düsseldorf. Der Betrieb und die Verwaltung von Hotels. Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Die Gesellschafterversammlung kann die Vertretung abweichend regeln und jeden Geschäftsführer von den Beschränkungen des § 181 BGB befreien. Nicht mehr Geschäftsführer: Hoffmann, Solveig Diana, Bofferdange/Luxemburg / Luxemburg, *18.03.1971. Bestellt als Geschäftsführer: Bradshaw, Cody, London / Vereinigtes Königreich, *21.06.1978; Burych, Andrew, London / Vereinigtes Königreich, *24.12.1985; Skaar, Steven, London / Vereinigtes Königreich, *21.07.1972; Tolley, Thomas, Tring / Vereinigtes Königreich, *28.07.1978, jeweils mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis Geschäftsführer: Braks, Anders, Köln, *21.09.1959.
2015-11-27:
Nicht mehr Geschäftsführer: Burych, Andrew, London / Vereinigtes Königreich, *24.12.1985; Skaar, Steven, London / Vereinigtes Königreich, *21.07.1972. Bestellt als Geschäftsführer: Fuller, Michael Geoffrey, London / Vereinigtes Königreich, *20.11.1979; Vaughan, Zachary Bryan, London / Vereinigtes Königreich, *14.08.1977, jeweils mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-12-28:
Die Gesellschafterversammlung vom 21.12.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 12 beschlossen.
2016-08-24:
Nicht mehr Geschäftsführer: Bradshaw, Cody, London / Vereinigtes Königreich, *21.06.1978; Fuller, Michael Geoffrey, London / Vereinigtes Königreich, *20.11.1979; Tolley, Thomas, Tring / Vereinigtes Königreich, *28.07.1978; Vaughan, Zachary Bryan, London / Vereinigtes Königreich, *14.08.1977. Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis Geschäftsführer: Braks, Anders, Köln, *21.09.1959, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Bauer, Michael, Köln, *10.05.1968, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-09-12:
Die Gesellschafterversammlung vom 05.08.2016 hat den Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst und dabei insbesondere beschlossen, das Stammkapital (DEM 100.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 51.129,19 um EUR 4.870,81 auf EUR 56.000,00 erhöht sowie die allgemeine Vertretungsregelung geändert. Änderung zur Geschäftsanschrift: Konrad-Adenauer-Ufer 5-7, 50668 Köln. 56.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Nicht mehr Geschäftsführer: Bauer, Michael, Köln, *10.05.1968.
2018-03-05:
Die Gesellschafterversammlung vom 25.01.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 beschlossen.