2017-08-10: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 08.03.1999 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 02.06.2017 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 10.07.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Oststeinbek nach Hamburg beschlossen. Geschäftsanschrift: Süderstraße 32, 20097 Hamburg. Gegenstand: Entwicklung, Planung, Herstellung und Montage von Ingenieurfassaden und sonstigen Außenbekleidungen von Gebäuden aus Metall, Glas oder anderen Werkstoffen. Stammkapital: 750.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Geschäftsführer: Pinto, Carlos, Hamburg, *15.11.1958, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Leclipteux, Michael, Berlin, *14.12.1973; Nitschke, Jens Philip, Bendestorf, *30.06.1967, jeweils vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag vom 18.12.2012 mit Wirkung vom 18.12.2012 mit der Bilfinger Berger Hochbau GmbH - jetzt firmierend: Bilfinger Hochbau GmbH - mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 82233), dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 18.12.2012 zugestimmt hat.
2018-04-04: Der Gewinnabführungsvertrag vom 18.12.2012 mit der Bilfinger Hochbau GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main besteht nunmehr aufgrund Verschmelzung und Umfirmierung mit der Implenia Hochbau GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 106977) als Rechtsnachfolgerin.
2019-02-15: Der am 18.12.2012 mit der Implenia Hochbau GmbH, Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 106977) abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag besteht infolge Sitzverlegung nunmehr mit der Implenia Hochbau GmbH, Raunheim (Amtsgericht Darmstadt HRB 97942) als herrschendem Unternehmen.
2019-10-28: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Eckardt, Anita, Binningen, *11.05.1973; Zwermann, Ingo, Lörzweiler, *01.12.1963.
2020-01-16: Der mit der Implenia Hochbau GmbH, Raunheim am 18.12.2012 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Aufhebungsvertrag vom 12./13.12.2019 mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2019, 24.00 Uhr beendet. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Vertragsbeendigung in das Handelsregister nach § 10 HGB als bekannt gemacht gilt, ist vom anderen Vertragsteil Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen 6 Monaten nach Bekanntmachung der Eintragung zu diesem Zweck bei ihm melden.
2021-12-14: Mit der IMPLENIA Specialties GmbH, Raunheim (Amtsgericht Darmstadt, HRB 101280) als herrschendem Unternehmen ist am 29.11.2021 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 07.12.2021 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.