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Innovation Group AG
70178 StuttgartDE
2x Adresse:
Finsterwalder Straße 57
01979 Lauchhammer
Inselstraße 26
04103 Leipzig
Finsterwalder Straße 57
01979 Lauchhammer
Inselstraße 26
04103 Leipzig
mind. 64 Mitarbeiter
Gründung 1996
Gründung 1996
25x HR-Bekanntmachungen:
2008-01-28:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 12.07.2001 mit mehrfachen Änderungen; zuletzt geändert am 22.10.2007. Die Hauptversammlung vom 22.10.2007 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 (Sitz) beschlossen. Der Sitz ist von Köln (Amtsgericht Köln HRB 35897) nach Stuttgart verlegt. Gegenstand: Die Entwicklung und der Vertrieb sowie die Betreibung innovativer Dienstleistungs- und Franchisesysteme und aller sonstigen hiermit zusammenhängenden Geschäfte. Daneben ist Gegenstand des Unternehmens die Erbringung von Dienstleistungen für Versicherungen und Kfz-Werkstätten, insbesondere die Vermittlung von Aufträgen an Kfz-Werkstätten für Versicherungen sowie das Management von Informationen in Kommunikationsnetzwerken und Datenbanken für alle an der Schadensabwicklung einschließlich dem Verkehrs- und Kraftfahrzeugwesen beteiligten Unternehmen und Personen. Grundkapital: 1.000.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen. Vorstand: Kettner, Thomas, Fellbach, *04.09.1969; Kominek, Philipp, Köln, *07.06.1967; Lammert, Regina, Lonnig, *17.03.1969; Schmidt, Jürgen, Stuttgart, *08.11.1961, jeweils einzelvertretungsberechtigt. Vorstandsvorsitzender: Whittall, Matthew, Schönaich, *22.06.1967, einzelvertretungsberechtigt. Prokura erloschen: Lammert, Regina, Lonnig, *17.03.1969. Mit der "Innovation Group Holdings GmbH", Holzgerlingen (Amtsgericht Stuttgart HRB 720625)-vormals "Kronen siebenhundertfünf GmbH, Sitz in Düsseldorf- wurde am 17.02.2006 Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen, dem die Hauptversammlung am selben Tag zugestimmt hat. Mit der "Innovation Group Holdings GmbH", Holzgerlingen (Amtsgericht Stuttgart HRB 720625)-vormals "Kronen siebenhundertfünf GmbH, Sitz in Düsseldorf- wurde am 06.04.2006 Beherrschungsvertrag abgeschlossen, dem die Hauptversammlung am selben Tag zugestimmt hat.
2008-08-25:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Fregona, Andrea, Bendorf, *19.01.1971.
2008-09-15:
Einzelprokura: Thumm, Ulrike, Grötzingen, *13.08.1974.
2009-02-16:
Geschäftsanschrift: Rotebühlstr. 121, 70178 Stuttgart. Prokura erloschen: Fregona, Andrea, Bendorf, *19.01.1971.
2009-10-12:
Vertretungsregelung geändert sowie nunmehr Vorstandsvorsitzender: Kettner, Thomas, Fellbach, *04.09.1969, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsregelung geändert sowie nicht mehr Vorstandsvorsitzender, nunmehr Vorstand: Whittall, Matthew, Schönaich, *22.06.1967, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsregelung geändert bei Vorstand: Schmidt, Jürgen, Stuttgart, *08.11.1961, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstand: Struwe, Steffen, Altdorf, *03.11.1966, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Kominek, Philipp, Köln, *07.06.1967; Lammert, Regina, Lonnig, *17.03.1969. Einzelprokura: Weitner, Marco, Kornwestheim, *18.05.1976.Die Gesellschaft hat am 07.10.2009 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2010-07-19:
Einzelprokura: Beyer, Michaela, Stuttgart, *13.07.1979. Prokura erloschen: Weitner, Marco, Kornwestheim, *18.05.1976.
2011-12-12:
Nunmehr bestellt als Vorstandsvorsitzender: Whittall, Matthew, Schönaich, *22.06.1967, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Kettner, Thomas, Fellbach, *04.09.1969.
2012-08-06:
Einzelprokura: Lindner, Cathleen, Kornwestheim, *31.03.1977.
2012-09-03:
Prokura erloschen: Beyer, Michaela, Stuttgart, *13.07.1979.
2013-10-21:
Bestellt als Vorstand: Milton, Ross, Stuttgart, *31.03.1983.
2014-03-03:
Nunmehr bestellt als Vorstandsvorsitzender: Schmidt, Jürgen, Stuttgart, *08.11.1961, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert bei Vorstand: Milton, Ross, Stuttgart, *31.03.1983, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Whittall, Matthew, Schönaich, *22.06.1967.
2016-07-04:
Einzelprokura: Hellmann, Joachim, Fellbach, *20.07.1957.
2017-01-02:
Personenbezogene Daten geändert bei Vorstand: Milton, Ross, Korb, *31.03.1983, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstandsvorsitzender: Whittall, Matthew, Schönaich, *22.06.1967, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Struwe, Steffen Adalbert, Weil im Schönbuch, *03.11.1966. Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Schmidt, Jürgen, Stuttgart, *08.11.1961. Einzelprokura: Frech, Georg, Gerlingen, *05.10.1974; Unterberger, Markus, Leonberg, *16.02.1977; Weitner, Marco, Kornwestheim, *18.05.1976. Personenbezogene Daten geändert bei Einzelprokura: Lindner, Cathleen, Waldenbuch, *31.03.1977. Prokura erloschen: Thumm, Ulrike, Grötzingen, *13.08.1974.
2017-02-15:
Die außerordentliche Hauptversammlung vom 14.02.2017 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Namensaktien, Übertragung der Aktien) und die ersatzlose Streichung von § 6 (Einziehung von Aktien) beschlossen.
2017-04-20:
Prokura erloschen: Weitner, Marco, Kornwestheim, *18.05.1976.
2017-06-08:
Einzelprokura: Tschauder, Marcus, Düsseldorf, *29.10.1970. Prokura erloschen: Frech, Georg, Gerlingen, *05.10.1974.
2017-11-09:
Der zwischen der Gesellschaft und der "Innovation Group Holdings GmbH", Stuttgart am 17.02.2006 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist durch Verschmelzung der "Innovation Group Holdings GmbH", Stuttgart auf die Gesellschaft "Innovation Group Germany GmbH", Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB 757477) auf diese übergegangen. Der zwischen der Gesellschaft und der "Innovation Group Holdings GmbH", Stuttgart am 06.04.2006 abgeschlossene Beherrschungsvertrag ist durch Verschmelzung der "Innovation Group Holdings GmbH", Stuttgart auf die Gesellschaft "Innovation Group Germany GmbH", Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB 757477) auf diese übergegangen.
2018-01-15:
Einzelprokura: Bechmann, Ullrich, Untersiemau, *07.07.1959; Stumpp, Markus, Holzkirchen, *21.08.1972.
2018-01-16:
Bestellt als Vorstand: Hänsel, Jörg, Taunusstein, *14.07.1971.
2018-11-12:
Bestellt als Vorstandsmitglied: Unterberger, Markus, Leonberg, *16.02.1977. Prokura erloschen: Tschauder, Marcus, Düsseldorf, *29.10.1970; Unterberger, Markus, Leonberg, *16.02.1977.Die Gesellschaft hat am 09.11.2018 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2020-01-22:
Prokura erloschen: Hellmann, Joachim, Fellbach, *20.07.1957.
2020-05-20:
Die Hauptversammlung vom 15.05.2020 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) beschlossen.
2020-06-09:
Mit der Gesellschaft ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 20.05.2020 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom 15.05.2020 und 20.05.2020 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Claim Bees GmbH", Böblingen (Amtsgericht Stuttgart HRB 748112) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2020-10-02:
Bestellt als Vorstand: Alagna, Mark Oliver, Stuttgart, *26.12.1971. Nicht mehr Vorstand: Milton, Ross, Korb, *31.03.1983.
2021-03-18:
Einzelprokura: Werres, Frank, Meerbusch, *23.01.1972.
2008-01-28:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 12.07.2001 mit mehrfachen Änderungen; zuletzt geändert am 22.10.2007. Die Hauptversammlung vom 22.10.2007 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 (Sitz) beschlossen. Der Sitz ist von Köln (Amtsgericht Köln HRB 35897) nach Stuttgart verlegt. Gegenstand: Die Entwicklung und der Vertrieb sowie die Betreibung innovativer Dienstleistungs- und Franchisesysteme und aller sonstigen hiermit zusammenhängenden Geschäfte. Daneben ist Gegenstand des Unternehmens die Erbringung von Dienstleistungen für Versicherungen und Kfz-Werkstätten, insbesondere die Vermittlung von Aufträgen an Kfz-Werkstätten für Versicherungen sowie das Management von Informationen in Kommunikationsnetzwerken und Datenbanken für alle an der Schadensabwicklung einschließlich dem Verkehrs- und Kraftfahrzeugwesen beteiligten Unternehmen und Personen. Grundkapital: 1.000.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen. Vorstand: Kettner, Thomas, Fellbach, *04.09.1969; Kominek, Philipp, Köln, *07.06.1967; Lammert, Regina, Lonnig, *17.03.1969; Schmidt, Jürgen, Stuttgart, *08.11.1961, jeweils einzelvertretungsberechtigt. Vorstandsvorsitzender: Whittall, Matthew, Schönaich, *22.06.1967, einzelvertretungsberechtigt. Prokura erloschen: Lammert, Regina, Lonnig, *17.03.1969. Mit der "Innovation Group Holdings GmbH", Holzgerlingen (Amtsgericht Stuttgart HRB 720625)-vormals "Kronen siebenhundertfünf GmbH, Sitz in Düsseldorf- wurde am 17.02.2006 Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen, dem die Hauptversammlung am selben Tag zugestimmt hat. Mit der "Innovation Group Holdings GmbH", Holzgerlingen (Amtsgericht Stuttgart HRB 720625)-vormals "Kronen siebenhundertfünf GmbH, Sitz in Düsseldorf- wurde am 06.04.2006 Beherrschungsvertrag abgeschlossen, dem die Hauptversammlung am selben Tag zugestimmt hat.
2008-08-25:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Fregona, Andrea, Bendorf, *19.01.1971.
2008-09-15:
Einzelprokura: Thumm, Ulrike, Grötzingen, *13.08.1974.
2009-02-16:
Geschäftsanschrift: Rotebühlstr. 121, 70178 Stuttgart. Prokura erloschen: Fregona, Andrea, Bendorf, *19.01.1971.
2009-10-12:
Vertretungsregelung geändert sowie nunmehr Vorstandsvorsitzender: Kettner, Thomas, Fellbach, *04.09.1969, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsregelung geändert sowie nicht mehr Vorstandsvorsitzender, nunmehr Vorstand: Whittall, Matthew, Schönaich, *22.06.1967, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsregelung geändert bei Vorstand: Schmidt, Jürgen, Stuttgart, *08.11.1961, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstand: Struwe, Steffen, Altdorf, *03.11.1966, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Kominek, Philipp, Köln, *07.06.1967; Lammert, Regina, Lonnig, *17.03.1969. Einzelprokura: Weitner, Marco, Kornwestheim, *18.05.1976.Die Gesellschaft hat am 07.10.2009 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2010-07-19:
Einzelprokura: Beyer, Michaela, Stuttgart, *13.07.1979. Prokura erloschen: Weitner, Marco, Kornwestheim, *18.05.1976.
2011-12-12:
Nunmehr bestellt als Vorstandsvorsitzender: Whittall, Matthew, Schönaich, *22.06.1967, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Kettner, Thomas, Fellbach, *04.09.1969.
2012-08-06:
Einzelprokura: Lindner, Cathleen, Kornwestheim, *31.03.1977.
2012-09-03:
Prokura erloschen: Beyer, Michaela, Stuttgart, *13.07.1979.
2013-10-21:
Bestellt als Vorstand: Milton, Ross, Stuttgart, *31.03.1983.
2014-03-03:
Nunmehr bestellt als Vorstandsvorsitzender: Schmidt, Jürgen, Stuttgart, *08.11.1961, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert bei Vorstand: Milton, Ross, Stuttgart, *31.03.1983, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Whittall, Matthew, Schönaich, *22.06.1967.
2016-07-04:
Einzelprokura: Hellmann, Joachim, Fellbach, *20.07.1957.
2017-01-02:
Personenbezogene Daten geändert bei Vorstand: Milton, Ross, Korb, *31.03.1983, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstandsvorsitzender: Whittall, Matthew, Schönaich, *22.06.1967, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Struwe, Steffen Adalbert, Weil im Schönbuch, *03.11.1966. Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Schmidt, Jürgen, Stuttgart, *08.11.1961. Einzelprokura: Frech, Georg, Gerlingen, *05.10.1974; Unterberger, Markus, Leonberg, *16.02.1977; Weitner, Marco, Kornwestheim, *18.05.1976. Personenbezogene Daten geändert bei Einzelprokura: Lindner, Cathleen, Waldenbuch, *31.03.1977. Prokura erloschen: Thumm, Ulrike, Grötzingen, *13.08.1974.
2017-02-15:
Die außerordentliche Hauptversammlung vom 14.02.2017 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Namensaktien, Übertragung der Aktien) und die ersatzlose Streichung von § 6 (Einziehung von Aktien) beschlossen.
2017-04-20:
Prokura erloschen: Weitner, Marco, Kornwestheim, *18.05.1976.
2017-06-08:
Einzelprokura: Tschauder, Marcus, Düsseldorf, *29.10.1970. Prokura erloschen: Frech, Georg, Gerlingen, *05.10.1974.
2017-11-09:
Der zwischen der Gesellschaft und der "Innovation Group Holdings GmbH", Stuttgart am 17.02.2006 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist durch Verschmelzung der "Innovation Group Holdings GmbH", Stuttgart auf die Gesellschaft "Innovation Group Germany GmbH", Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB 757477) auf diese übergegangen. Der zwischen der Gesellschaft und der "Innovation Group Holdings GmbH", Stuttgart am 06.04.2006 abgeschlossene Beherrschungsvertrag ist durch Verschmelzung der "Innovation Group Holdings GmbH", Stuttgart auf die Gesellschaft "Innovation Group Germany GmbH", Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB 757477) auf diese übergegangen.
2018-01-15:
Einzelprokura: Bechmann, Ullrich, Untersiemau, *07.07.1959; Stumpp, Markus, Holzkirchen, *21.08.1972.
2018-01-16:
Bestellt als Vorstand: Hänsel, Jörg, Taunusstein, *14.07.1971.
2018-11-12:
Bestellt als Vorstandsmitglied: Unterberger, Markus, Leonberg, *16.02.1977. Prokura erloschen: Tschauder, Marcus, Düsseldorf, *29.10.1970; Unterberger, Markus, Leonberg, *16.02.1977.Die Gesellschaft hat am 09.11.2018 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2020-01-22:
Prokura erloschen: Hellmann, Joachim, Fellbach, *20.07.1957.
2020-05-20:
Die Hauptversammlung vom 15.05.2020 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) beschlossen.
2020-06-09:
Mit der Gesellschaft ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 20.05.2020 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom 15.05.2020 und 20.05.2020 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Claim Bees GmbH", Böblingen (Amtsgericht Stuttgart HRB 748112) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2020-10-02:
Bestellt als Vorstand: Alagna, Mark Oliver, Stuttgart, *26.12.1971. Nicht mehr Vorstand: Milton, Ross, Korb, *31.03.1983.
2021-03-18:
Einzelprokura: Werres, Frank, Meerbusch, *23.01.1972.