5x Adresse:

Marcel-Breuer-Straße 18
80807 München


Trierer Straße 799
52078 Aachen


Postfach 460448
80912 München


Palmengartenstraße 5-9
60325 Frankfurt am Main


Rosenstraße 5
66111 Saarbrücken

46x HR-Bekanntmachungen:

2005-04-27:
Auf Grund des am 22.05.2000/30.05.2001/21.11.2002 beschlossenen Bedingten Kapitals (2000/I) wurden 4.949 Bezugsaktien ausgegeben. Auf Grund des am 30.08.2001 beschlossenen Bedingten Kapitals (2001/I) wurden 4.798 Bezugsaktien ausgegeben. Auf Grund des am 21.11.2002 beschlossenen Bedingten Kapitals (2002/I) wurden 1.474 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nun 114.975,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 30.03.2005 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Bedingte Kapital 2000/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2004 noch 964,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2001/I ist durch Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2004 ausgeschöpft. Das Bedingte Kapital 2002/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2004 noch 309,00 EUR.Nicht eingetragen: Es wurden 11.221 neue Stückaktien gegen Wandelschuldverschreibungen im Nennwert von insgesamt 22.442,--EUR ausgegeben. Die Aktien lauten auf den Namen.

2005-05-04:
Auf Grund des am 22.05.2000/30.05.2001/21.11.2002 beschlossenen Bedingten Kapitals (2000/I) wurden 4.949 Bezugsaktien ausgegeben. Auf Grund des am 30.08.2001 beschlossenen Bedingten Kapitals (2001/I) wurden 4.798 Bezugsaktien ausgegeben. Auf Grund des am 21.11.2002 beschlossenen Bedingten Kapitals (2002/I) wurden 1.474 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nun 114.975,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 30.03.2005 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Bedingte Kapital 2000/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2004 noch 964,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2001/I ist durch Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2004 ausgeschöpft. Das Bedingte Kapital 2002/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2004 noch 309,00 EUR.Nicht eingetragen: Es wurden 11.221 neue Stückaktien gegen Wandelschuldverschreibungen im Nennwert von insgesamt 22.442,--EUR ausgegeben. Die Aktien lauten auf den Namen.

2005-07-13:
Die Hauptversammlung vom hat die Aufhebung eines Bedingten Kapitals und die Schaffung zweier Bedingter Kapitale sowie die Änderung des § 5 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Bedingte Kapital vom 21.11.2002 (Bedingtes Kapital 2002/I) wurde aufgehoben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.06.2005 um 400,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2005/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Umtauschrechten. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.06.2005 um 116,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2005/II). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Umtauschrechten.

2005-09-07:
Auf Grund des am 29.06.2005 beschlossenen Bedingten Kapitals (2005/II) wurden 116 Bezugsaktien ausgegeben. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 30.08.2005 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Die Hauptversammlung vom 30.08.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 5.639.459,00 EUR auf 5.754.550,00 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen.Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. Das Bedingte Kapital 2005/II ist durch Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2005 ausgeschöpft. Das Bedingte Kapital 2000/I beträgt nach Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln 48.200,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2005/I beträgt nach Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln 20.000,00 EUR.Nicht eingetragen: Es werden 116 neue Stückaktien zum Ausgabebetrag (Umtauschkurs) von je 2,- EUR ausgegeben. 5.639.459 neue Stückaktien werden ohne Ausgabebetrag ausgegeben. Die Aktien lauten auf den Namen.

2005-09-28:
Die Hauptversammlung vom 13.09.2005 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und eines Genehmigten Kapitals sowie die Änderung des § 5 (Bedingtes Kapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.09.2005 um 172.637,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2005/II). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.09.2005 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 13.09.2010 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.877.275,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2005/I).

2005-09-28:
Auf Grund des am 22.05.2000/30.08.2001/21.11.2002 beschlossenen Bedingten Kapitals (2000/I), das durch die Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln vom 30.08.2005 erhöhend angepasst wurde, wurden 43.800 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 20.09.2005 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Die Hauptversammlung vom 13.09.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 700.000,00 EUR auf 6.498.350,00 EUR beschlossen. Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 23.09.2005 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Das Bedingte Kapital 2000/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2005 noch 4.400,00 EUR. Nicht eingetragen: Es werden 43.800 neue Stückaktien gegen Umtausch von 876 Wandelschuldverschreibungen im Nennbetrag von je 2,00 Euro ausgegeben. Ferner werden 700.000 neue Stückaktien zum Ausgabebetrag von je 1,00 Euro ausgegeben. Die Aktien lauten auf den Namen.

2005-12-07:
Die Hauptversammlung vom 13.09.2005 hat die Änderung der §§ 4 (Bekanntmachungen), 14 (Einberufung der Hauptversammlung), 15 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 16 (Vorsitz in der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Nicht eingetragen: Bekanntmachungsblatt ist nunmehr der elektronische Bundesanzeiger.

2006-06-13:
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.05.2006 ist § 5 (Bedingtes Kapital) der Satzung geändert. Das Bedingte Kapital 2000/I ist durch Nichtausübung weiterer Bezugsrechte innerhalb der Bezugsfrist erloschen.

2007-06-13:
Die Hauptversammlung vom 1.06.2007 hat die Änderung der Ziff. 4 (Bekanntmachungen und Informationsübermittlung) der Satzung beschlossen.

2007-08-23:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Pfaffinger, Florian, Aschheim, *13.09.1975.

2007-09-05:
Prokura erloschen: Rex, Marcus, München, *03.08.1973; Stelzer, Friedrich, München, *23.08.1966.

2008-03-05:
Auf Grund des am 13.09.2005 beschlossenen Bedingten Kapitals (2005/II) wurden 2.900 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 13.02.2008 die Änderung der Ziff 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzungbeschlossen. Neues Grundkapital: 6.501.250,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2005/II beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2007 noch 169.737,00 EUR.

2008-07-16:
Bestellt: Vorstand: Utecht, Jörg, München, *29.10.1973.

2008-11-26:
Geschäftsanschrift: Marcel-Breuer-Str. 18, 80807 München. Bestellt: Vorstand: Goris, Michiel, Unterschleißheim, *03.03.1967.

2009-04-15:
Auf Grund des am 13.09.2005 beschlossenen Bedingten Kapitals (2005/II) wurden 97.462 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 12.03.2009 die Änderung der Ziff. 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Auf Grund des am 29.06.2005 beschlossenen Bedingten Kapitals (2005/I) wurden 20.000 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 12.03.2009 die Änderung der Ziff. 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 6.593.525,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2005/II beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2008 noch 97.462 EUR. Das Bedingte Kapital 2005/I ist durch Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2008 ausgeschöpft.

2009-07-29:
Prokura erloschen: Pfaffinger, Florian, Aschheim, *13.09.1975. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kreil, Thomas, Schwetzingen, *07.07.1979.

2010-01-27:
Bestellt: Vorstand: Mohr, Mirjam, München, *03.06.1974; Papo, Benjamin, München, *21.06.1977.

2010-06-02:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Neumann, Michael, Fürth, *23.08.1975. Prokura erloschen: Kreil, Thomas, Schwetzingen, *07.07.1979.

2010-06-23:
Die Hauptversammlung vom 11.06.2010 hat die Änderung der Ziff. 14. (Ort und Einberufung), 15. (Teilnahme an / Übertragung der Hauptversammlung) und 17. (Stimmrecht) der Satzung beschlossen.

2011-03-23:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2011-04-20:
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluß vom 23.03.2011 hat die Aufhebungung des § 5 VII (Gen.Kapital 2005) der Satzung beschlossen. Ausgeschieden: Vorstand: Haselsteiner, Robert Erich, München, *07.04.1962; Wolsdorf, Marcus, München, *28.01.1971. Das Genehmigte Kapital vom 13.09.2010 (Genehmigtes Kapital 2005/I) wurde wegen Zeitablaufes aufgehoben.

2011-07-13:
Die Hauptversammlung vom 24.05.2011 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär, die ING Direct N.V. mit dem Sitz in Amsterdam / Niederlande (Handelskammer Amsterdam 34137638), gegen Barabfindung beschlossen.

2011-07-13:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2011-11-09:
Prokura erloschen: Neumann, Michael, Fürth, *23.08.1975. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Trepplin, Julian, St. Wolfgang, *27.07.1979.

2011-12-14:
Die Hauptversammlung vom 01.12.2011 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals vom 13.09.2005 beschlossen und die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Grundkapital und Aktien. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Abelt, Bernd Alexander, Düsseldorf, *25.01.1966. Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2012-06-06:
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 26.04.2012 hat die Änderung der Ziff. 4. (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen. Prokura erloschen: Abelt, Bernd Alexander, Düsseldorf, *25.01.1966. Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2012-09-05:
Die Hauptversammlung vom 22.8.2012 hat die Änderung des § 8 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2013-04-24:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2013-05-08:
Die Hauptversammlung vom 24.04.2013 hat die Änderung der Ziff. 8. (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrats) und 11. (Geschäftsordnung, Einberufung, Beschlussfähiigkeit des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2013-10-16:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2014-12-24:
Personendaten geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Birk, Julian, St. Wolfgang, *27.07.1979.

2015-03-06:
Ausgeschieden: Vorstand: Papo, Benjamin, München, *21.06.1977. Prokura erloschen: Birk, Julian, St. Wolfgang, *27.07.1979.

2017-03-21:
Bestellt: Vorstand: Peeters, Tomas, Königstein i. Taunus, *25.10.1976.

2017-04-05:
Ausgeschieden: Vorstand: Goris, Michiel, Unterschleißheim, *03.03.1967.

2017-06-30:
Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Domagkstr. 34, 80807 München.

2018-01-30:
Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2018-05-29:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2018-09-26:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2018-11-21:
Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Mohr, Mirjam, München, *03.06.1974; Utecht, Jörg, München, *29.10.1973, jeweils einzelvertretungsberechtigt.

2019-03-05:
Bestellt: Vorstand: Hillbrand, Stefan, Oberhaching, *21.05.1977.

2019-10-03:
Bestellt: Vorstand: Fienhold, Marcus, München, *07.04.1981.

2019-11-06:
Prokura erloschen: Fella, Karola, Haar, *13.10.1971.

2020-02-04:
Ausgeschieden: Vorstand: Peeters, Tomas, Königstein im Taunus, *25.10.1976. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Helbig, Sebastian, München, *03.06.1977.

2020-02-18:
Prokura erloschen: Kraus, Christian, München, *12.09.1967.

2020-05-06:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2021-07-14:
Bestellt: Vorstand: Lichner, André, München, *12.09.1977.