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KAP AG
36043 FuldaDE
2x Adresse:
Enno-Heidebroek-Straße 7
01237 Dresden
Kaltes Feld 37
08468 Heinsdorfergrund
Enno-Heidebroek-Straße 7
01237 Dresden
Kaltes Feld 37
08468 Heinsdorfergrund
mind. 27 Mitarbeiter
50x HR-Bekanntmachungen:
2010-10-07:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 06.06.1986, mehrfach geändert. Die Hauptversammlung vom 27.08.2010 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Stadtallendorf (bisher Marburg HRB 3463) nach Fulda und der §§ 6 (Vertretung der Gesellschaft), 14 ( Ort und Einberufung) und 15 (Teilnahme- und Stimmrecht) beschlossen. Geschäftsanschrift: Edelzeller Straße 44, 36043 Fulda. Gegenstand: Der Erwerb und die Verwaltung von Unternehmen und Unternehmensbeteiligungen aller Art im In- und Ausland, der Erwerb und die Verwaltung von Grundstücken sowie die Erbringung von Dienstleistungen für verbundene Unternehmen. Grundkapital: 17.223.559,60 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Bestellt als Vorstand: Möller, Fried, Stadtallendorf, *06.10.1944, einzelvertretungsberechtigt. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Klingenstein, Rainer, Fulda, *23.01.1969. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Kern, Jürgen, Fulda, *08.09.1957.
2010-12-16:
Prokura geändert bei: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Kern, Jürgen, Fulda, *08.09.1957.
2011-01-06:
Geändert, nun: Vorstand: Möller, Fried, Stadtallendorf, *06.10.1944, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-03-10:
Der Aufsichtsrat hat am 10.02.2011 aufgrund Ermächtigung gemäß § 12 Abs. 4 der Satzung die Änderung der Satzungsfassung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
2012-07-19:
Prokura erloschen: Dr. Kern, Jürgen, Dipperz, *08.09.1957. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Czaja, Peter, Frankfurt, *28.03.1969.
2012-09-27:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2012-09-27:
Die Hauptversammlung vom 29.08.2012 hat die Änderung der Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) sowie § 3 (Bekanntmachungen der Gesellschaft) beschlossen. Neuer Gegenstand: ist der Erwerb und die Verwaltung von Unternehmen und Unternehmensbeteiligungen aller Art im In- und Ausland, der Erwerb und die Verwaltung von Grundstücken sowie die Erbringung von Dienstleistungen für verbundene Unternehmen. Die Gesellschaft erbringt auch Finanzdienstleistungen an verbundene Unternehmen, soweit deren Erbringung einer Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz nicht bedarf.
2012-12-13:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2013-01-03:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2013-01-17:
Bestellt als Vorstand: Dr. Dipl.-Phys. Geyler, Stefan Fritz, Düsseldorf, *11.02.1957, satzungsgemäß mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-09-12:
Die Hauptversammlung vom 30.08.2013 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen und Informationsübermittlung) beschlossen.
2016-09-01:
Nicht mehr Vorstand: Möller, Fried, Stadtallendorf, *06.10.1944.
2016-09-01:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2016-10-25:
Bestellt als Vorstand: Wehrhahn, André, Fulda, *26.04.1970, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-01-11:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Karsli, Buket, Fulda, *21.07.1976.
2017-01-11:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2017-05-15:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2017-05-31:
Bestellt als Vorstand: Möller, Fried, Stadtallendorf, *06.10.1944, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Dr. Dipl. Phys. Geyler, Stefan, Bonn, *11.02.1957.
2017-07-12:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2017-07-21:
Die Hauptversammlung vom 07.07.2017 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 und 2 (Gegenstand des Unternehmens) sowie 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 5 (Zusammensetzung und Geschäftsordnung), 7 (Zusammensetzung, Amtsdauer und Amtsniederlegung), 10 (Beschlussfassungen) und 16 (Vorsitz in der Hauptversammlung) beschlossen. Neue Firma: KAP Beteiligungs-AG. Neuer Gegenstand: (1) Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und die Verwaltung von Unternehmen und Unternehmensbeteiligungen aller Art im In- und Ausland, der Erwerb und die Verwaltung von Grundstücken sowie die Erbringung von Dienstleistungen für verbundene Unternehmen. Die Gesellschaft erbringt auch Finanzdienstleistungen an verbundene Unternehmen, soweit deren Erbringung einer Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz nicht bedarf. (2) Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte vorzunehmen, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen oder ihm unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie kann auch selbst operativ tätig werden. (3) Die Gesellschaft kann andere Unternehmen gründen, erwerben und sich an ihnen beteiligen. Sie kann Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, unter ihrer einheitlichen Leitung zusammenfassen oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung beschränken. Sie kann ihren Betrieb ganz oder teilweise in verbundene Unternehmen ausgliedern oder verbundenen Unternehmen überlassen. (4) Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Betriebsstätten im In- und Ausland errichten sowie die persönliche Haftung in und die Geschäftsführung für andere Unternehmen übernehmen. (5) Die Gesellschaft kann Organ oder Organträger eines steuerlichen Organschaftsverhältnisses sein. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.07.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 07.07.2022 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.444.711,92 € zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017).
2017-07-24:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2017-08-25:
Bestellt als Vorstand: Decker, Guido, München, *30.01.1971, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Möller, Fried, Stadtallendorf, *06.10.1944.
2018-01-09:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2018-01-25:
Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 07.07.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 420.791,80 EUR auf 17.644.351,40 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.11.2017 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 und in § 4 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 17.644.351,40 EUR. Das genehmigte Kapital vom 07.07.2017 (Genehmigtes Kapital 2017) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.023.920,12 EUR.
2018-01-29:
Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 07.07.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 52.000,00 EUR auf 17.696.351,40 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 30.11.2017 ist die Satzung in § 4 Absatz 1 und in § 4 Absatz 4 (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 17.696.351,40 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 07.07.2017 (Genehmigtes Kapital 2017) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.971.920,12 EUR.
2018-02-02:
Nicht mehr Vorstand: Wehrhahn, André, Fulda, *26.04.1970.
2018-02-02:
Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 07.07.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 173.074,20 EUR auf 17.869.425,60 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 14.12.2017 ist die Satzung in § 4 Absatz 1 und in § 4 Absatz 4 (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 17.869.425,60 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 07.07.2017 (Genehmigtes Kapital 2017) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.798.845,92 EUR.
2018-02-02:
Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 07.07.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 365.391,00 EUR auf 18.234.816,60 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.12.2017 ist die Satzung in § 4 Absatz 1 und in § 4 Absatz 4 (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 18.234.816,60 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 07.07.2017 (Genehmigtes Kapital 2017) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.433.454,92 EUR.
2018-03-29:
Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 07.07.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 20.482,80 EUR sowie um weitere 17.100,20 EUR,d.h. insgesamt um 37.583 EUR, auf 18.272.399,60 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 14.12.2017 ist die Satzung in § 4 Absatz 1 und in § 4 Absatz 4 (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 18.272.399,60 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 07.07.2017 (Genehmigtes Kapital 2017) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.395.871,92 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2018-05-16:
Bestellt als Vorstand: Dr. Riedel, Alexander, München, *08.09.1966, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-06-20:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2018-06-27:
Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 07.07.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 46.917,00 EUR auf 18.319.316,60 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 16.04.2018 ist die Satzung in § 4 Absatz 1 und in § 4 Absatz 4 (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 18.319.316,60 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 07.07.2017 (Genehmigtes Kapital 2017) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.348.954,92 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2018-08-08:
Die Hauptversammlung vom 20.07.2018 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 , 4 Abs. 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und mit ihr die Ermächtigung vom 07.07.2017 -Genehmigtes Kapital- geändert sowie die Änderung § 7 (Aufsichtsrat, Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung) beschlossen. Neue Firma: KAP AG. Ermächtigung vom 07.07.2017- eingetragen am 21.07.2017 (lfd Nr.14)- geändert durch Satzungsänderung vom 20.07.2018: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.07.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 07.07.2022 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.444.711,40 € zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017). Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 07.07.2017 (Genehmigtes Kapital 2017) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.348.954,40 EUR.
2018-09-10:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 07.07.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.597.601,20 EUR auf 19.916.917,80 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.07.2018 ist die Satzung in § 4 Absatz 1 und in § 4 Absatz 4 (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 19.916.917,80 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 07.07.2017 (Genehmigtes Kapital 2017) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 751.353,20 EUR.
2018-12-14:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 07.07.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 260.000,00 EUR auf 20.176.917,80 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.11.2018 ist die Satzung in § § 4 Abs. 1 und in § 4 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 20.176.917,80 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 07.07.2017 (Genehmigtes Kapital 2017) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 491.353,20 EUR.
2019-07-09:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2019-07-19:
Die Hauptversammlung vom 03.07.2019 hat die Änderung der Satzung in den §§ 7 ( Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung), 13 (Vergütung) und 18 (Jahresabschluß und ordentliche Hauptversammlung) beschlossen.
2019-10-15:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2019-10-24:
Nicht mehr Vorstand: Decker, Guido, München, *30.01.1971. Bestellt als Vorstand: Stahmer, Uwe, Bad Zwischenahn, *14.03.1964.
2020-03-13:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2020-03-13:
Bestellt als Vorstand: Forberich, Eckehard, Frankfurt am Main, *24.06.1966, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Stahmer, Uwe, Bad Zwischenahn, *14.03.1964.
2020-07-27:
Prokura erloschen: Klingenstein, Rainer, Fulda, *23.01.1969.
2020-11-03:
Prokura erloschen: Czaja, Peter, Frankfurt, *28.03.1969.
2020-11-09:
Die Hauptversammlung vom 22.09.2020 hat die Änderung der Satzung in § 15 und das Einfügen des neuen § 14 a (Bild- und Tonübertragung) beschlossen. Nicht mehr Vorstand: Dr. Riedel, Alexander, München, *08.09.1966. Bestellt als Vorstand: Julius-Meyer zu Starten, Marten, Forchheim, *26.02.1966, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-01-29:
Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 07.07.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 18.746,00 EUR auf 20.195.663,80 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 03.12.2020 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 und in § 4 Absatz 4 (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 20.195.663,80 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 07.07.2017 (Genehmigtes Kapital 2017) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 472.607,20 EUR.
2021-03-18:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Diel, Thorsten, Ebersburg, *16.10.1984; Langemann, Dirk, Offenbach, *30.09.1970.
2021-06-02:
Prokura erloschen: Karsli, Buket, Fulda, *21.07.1976.
2021-10-13:
Die Hauptversammlung vom 30.09.2021 hat die Änderung der Satzung in § 7 beschlossen.
2021-10-27:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2022-04-27:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Deller, Stefan, Frankfurt am Main, *12.02.1982.
2010-10-07:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 06.06.1986, mehrfach geändert. Die Hauptversammlung vom 27.08.2010 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Stadtallendorf (bisher Marburg HRB 3463) nach Fulda und der §§ 6 (Vertretung der Gesellschaft), 14 ( Ort und Einberufung) und 15 (Teilnahme- und Stimmrecht) beschlossen. Geschäftsanschrift: Edelzeller Straße 44, 36043 Fulda. Gegenstand: Der Erwerb und die Verwaltung von Unternehmen und Unternehmensbeteiligungen aller Art im In- und Ausland, der Erwerb und die Verwaltung von Grundstücken sowie die Erbringung von Dienstleistungen für verbundene Unternehmen. Grundkapital: 17.223.559,60 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Bestellt als Vorstand: Möller, Fried, Stadtallendorf, *06.10.1944, einzelvertretungsberechtigt. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Klingenstein, Rainer, Fulda, *23.01.1969. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Kern, Jürgen, Fulda, *08.09.1957.
2010-12-16:
Prokura geändert bei: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Kern, Jürgen, Fulda, *08.09.1957.
2011-01-06:
Geändert, nun: Vorstand: Möller, Fried, Stadtallendorf, *06.10.1944, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-03-10:
Der Aufsichtsrat hat am 10.02.2011 aufgrund Ermächtigung gemäß § 12 Abs. 4 der Satzung die Änderung der Satzungsfassung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
2012-07-19:
Prokura erloschen: Dr. Kern, Jürgen, Dipperz, *08.09.1957. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Czaja, Peter, Frankfurt, *28.03.1969.
2012-09-27:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2012-09-27:
Die Hauptversammlung vom 29.08.2012 hat die Änderung der Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) sowie § 3 (Bekanntmachungen der Gesellschaft) beschlossen. Neuer Gegenstand: ist der Erwerb und die Verwaltung von Unternehmen und Unternehmensbeteiligungen aller Art im In- und Ausland, der Erwerb und die Verwaltung von Grundstücken sowie die Erbringung von Dienstleistungen für verbundene Unternehmen. Die Gesellschaft erbringt auch Finanzdienstleistungen an verbundene Unternehmen, soweit deren Erbringung einer Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz nicht bedarf.
2012-12-13:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2013-01-03:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2013-01-17:
Bestellt als Vorstand: Dr. Dipl.-Phys. Geyler, Stefan Fritz, Düsseldorf, *11.02.1957, satzungsgemäß mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-09-12:
Die Hauptversammlung vom 30.08.2013 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen und Informationsübermittlung) beschlossen.
2016-09-01:
Nicht mehr Vorstand: Möller, Fried, Stadtallendorf, *06.10.1944.
2016-09-01:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2016-10-25:
Bestellt als Vorstand: Wehrhahn, André, Fulda, *26.04.1970, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-01-11:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Karsli, Buket, Fulda, *21.07.1976.
2017-01-11:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2017-05-15:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2017-05-31:
Bestellt als Vorstand: Möller, Fried, Stadtallendorf, *06.10.1944, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Dr. Dipl. Phys. Geyler, Stefan, Bonn, *11.02.1957.
2017-07-12:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2017-07-21:
Die Hauptversammlung vom 07.07.2017 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 und 2 (Gegenstand des Unternehmens) sowie 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 5 (Zusammensetzung und Geschäftsordnung), 7 (Zusammensetzung, Amtsdauer und Amtsniederlegung), 10 (Beschlussfassungen) und 16 (Vorsitz in der Hauptversammlung) beschlossen. Neue Firma: KAP Beteiligungs-AG. Neuer Gegenstand: (1) Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und die Verwaltung von Unternehmen und Unternehmensbeteiligungen aller Art im In- und Ausland, der Erwerb und die Verwaltung von Grundstücken sowie die Erbringung von Dienstleistungen für verbundene Unternehmen. Die Gesellschaft erbringt auch Finanzdienstleistungen an verbundene Unternehmen, soweit deren Erbringung einer Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz nicht bedarf. (2) Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte vorzunehmen, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen oder ihm unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie kann auch selbst operativ tätig werden. (3) Die Gesellschaft kann andere Unternehmen gründen, erwerben und sich an ihnen beteiligen. Sie kann Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, unter ihrer einheitlichen Leitung zusammenfassen oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung beschränken. Sie kann ihren Betrieb ganz oder teilweise in verbundene Unternehmen ausgliedern oder verbundenen Unternehmen überlassen. (4) Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Betriebsstätten im In- und Ausland errichten sowie die persönliche Haftung in und die Geschäftsführung für andere Unternehmen übernehmen. (5) Die Gesellschaft kann Organ oder Organträger eines steuerlichen Organschaftsverhältnisses sein. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.07.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 07.07.2022 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.444.711,92 € zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017).
2017-07-24:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2017-08-25:
Bestellt als Vorstand: Decker, Guido, München, *30.01.1971, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Möller, Fried, Stadtallendorf, *06.10.1944.
2018-01-09:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2018-01-25:
Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 07.07.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 420.791,80 EUR auf 17.644.351,40 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.11.2017 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 und in § 4 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 17.644.351,40 EUR. Das genehmigte Kapital vom 07.07.2017 (Genehmigtes Kapital 2017) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.023.920,12 EUR.
2018-01-29:
Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 07.07.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 52.000,00 EUR auf 17.696.351,40 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 30.11.2017 ist die Satzung in § 4 Absatz 1 und in § 4 Absatz 4 (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 17.696.351,40 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 07.07.2017 (Genehmigtes Kapital 2017) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.971.920,12 EUR.
2018-02-02:
Nicht mehr Vorstand: Wehrhahn, André, Fulda, *26.04.1970.
2018-02-02:
Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 07.07.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 173.074,20 EUR auf 17.869.425,60 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 14.12.2017 ist die Satzung in § 4 Absatz 1 und in § 4 Absatz 4 (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 17.869.425,60 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 07.07.2017 (Genehmigtes Kapital 2017) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.798.845,92 EUR.
2018-02-02:
Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 07.07.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 365.391,00 EUR auf 18.234.816,60 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.12.2017 ist die Satzung in § 4 Absatz 1 und in § 4 Absatz 4 (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 18.234.816,60 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 07.07.2017 (Genehmigtes Kapital 2017) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.433.454,92 EUR.
2018-03-29:
Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 07.07.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 20.482,80 EUR sowie um weitere 17.100,20 EUR,d.h. insgesamt um 37.583 EUR, auf 18.272.399,60 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 14.12.2017 ist die Satzung in § 4 Absatz 1 und in § 4 Absatz 4 (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 18.272.399,60 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 07.07.2017 (Genehmigtes Kapital 2017) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.395.871,92 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2018-05-16:
Bestellt als Vorstand: Dr. Riedel, Alexander, München, *08.09.1966, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-06-20:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2018-06-27:
Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 07.07.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 46.917,00 EUR auf 18.319.316,60 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 16.04.2018 ist die Satzung in § 4 Absatz 1 und in § 4 Absatz 4 (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 18.319.316,60 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 07.07.2017 (Genehmigtes Kapital 2017) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.348.954,92 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2018-08-08:
Die Hauptversammlung vom 20.07.2018 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 , 4 Abs. 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und mit ihr die Ermächtigung vom 07.07.2017 -Genehmigtes Kapital- geändert sowie die Änderung § 7 (Aufsichtsrat, Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung) beschlossen. Neue Firma: KAP AG. Ermächtigung vom 07.07.2017- eingetragen am 21.07.2017 (lfd Nr.14)- geändert durch Satzungsänderung vom 20.07.2018: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.07.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 07.07.2022 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.444.711,40 € zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017). Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 07.07.2017 (Genehmigtes Kapital 2017) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.348.954,40 EUR.
2018-09-10:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 07.07.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.597.601,20 EUR auf 19.916.917,80 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.07.2018 ist die Satzung in § 4 Absatz 1 und in § 4 Absatz 4 (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 19.916.917,80 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 07.07.2017 (Genehmigtes Kapital 2017) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 751.353,20 EUR.
2018-12-14:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 07.07.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 260.000,00 EUR auf 20.176.917,80 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.11.2018 ist die Satzung in § § 4 Abs. 1 und in § 4 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 20.176.917,80 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 07.07.2017 (Genehmigtes Kapital 2017) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 491.353,20 EUR.
2019-07-09:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2019-07-19:
Die Hauptversammlung vom 03.07.2019 hat die Änderung der Satzung in den §§ 7 ( Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung), 13 (Vergütung) und 18 (Jahresabschluß und ordentliche Hauptversammlung) beschlossen.
2019-10-15:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2019-10-24:
Nicht mehr Vorstand: Decker, Guido, München, *30.01.1971. Bestellt als Vorstand: Stahmer, Uwe, Bad Zwischenahn, *14.03.1964.
2020-03-13:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2020-03-13:
Bestellt als Vorstand: Forberich, Eckehard, Frankfurt am Main, *24.06.1966, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Stahmer, Uwe, Bad Zwischenahn, *14.03.1964.
2020-07-27:
Prokura erloschen: Klingenstein, Rainer, Fulda, *23.01.1969.
2020-11-03:
Prokura erloschen: Czaja, Peter, Frankfurt, *28.03.1969.
2020-11-09:
Die Hauptversammlung vom 22.09.2020 hat die Änderung der Satzung in § 15 und das Einfügen des neuen § 14 a (Bild- und Tonübertragung) beschlossen. Nicht mehr Vorstand: Dr. Riedel, Alexander, München, *08.09.1966. Bestellt als Vorstand: Julius-Meyer zu Starten, Marten, Forchheim, *26.02.1966, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-01-29:
Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 07.07.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 18.746,00 EUR auf 20.195.663,80 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 03.12.2020 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 und in § 4 Absatz 4 (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 20.195.663,80 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 07.07.2017 (Genehmigtes Kapital 2017) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 472.607,20 EUR.
2021-03-18:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Diel, Thorsten, Ebersburg, *16.10.1984; Langemann, Dirk, Offenbach, *30.09.1970.
2021-06-02:
Prokura erloschen: Karsli, Buket, Fulda, *21.07.1976.
2021-10-13:
Die Hauptversammlung vom 30.09.2021 hat die Änderung der Satzung in § 7 beschlossen.
2021-10-27:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2022-04-27:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Deller, Stefan, Frankfurt am Main, *12.02.1982.