22x HR-Bekanntmachungen:

2012-10-31:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 28.06.2012. Geschäftsanschrift: Königsallee 68, 40212 Düsseldorf. Gegenstand: Das Halten, Verwalten und die Veräußerung von Beteiligungen sowie die Beratung und Unterstützung der gehaltenen Beteiligungsgesellschaften. Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, Investmentfonds und -gesellschaften bei der Auswahl von geeigneten Investitionen zu beraten und die Beratung und Betreuung von Finanzdienstleistungsinstituten durchzuführen. Die Gesellschaft betreibt keinerlei erlaubnispflichtige Geschäfte im Sinne des Kreditwesengesetzes. Die Gesellschaft kann auch reine Finanzbeteiligungen zum Zwecke der Anlage von Finanzmitteln eingehen. Sie darf ferner ihren Tätigkeitsbereich auf verwandte Geschäftszweige erweitern. Ausgenommen sind die Rechts- und Steuerberatung sowie sonstige erlaubnispflichtige Tätigkeiten, es sei denn, dass für diese Tätigkeiten eine Erlaubnis vorliegt. Grundkapital: 51.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann einzelnen Vorstandsmitgliedern Einzelvertretungsbefugnis erteilen, auch wenn mehrere Vorstandsmitglieder bestellt sind. Vorstand: Mayer, Gerhard, Waibstadt, *01.09.1965. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht

2012-11-20:
Die Hauptversammlung vom 18.10.2012 hat beschlossen, das Grundkapital um bis zu 1.938.000,00 EUR zu erhöhen. Gleichzeitig wurde § 6 (Vertretung der Gesellschaft) geändert. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann einzelnen Vorstandsmitgliedern Einzelvertretungsbefugnis erteilen, auch wenn mehrere Vorstandsmitglieder bestellt sind. Der Aufsichtsrat kann zudem alle oder einzelne Vorstandsmitglieder und zur gemeinsamen Vertretung mit einem Vorstandsmitglied berechtigte Prokuristen generell oder im Einzelfall von dem Verbot der Mehrfachvertretung gem. § 181 2. Alt. BGB befreien. Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis: Vorstand: Mayer, Gerhard, Waibstadt, *01.09.1965, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstand: Friedrich, Hans-Jürgen, Mönchengladbach, *21.04.1960, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kramer, Nils, Hamburg, *05.01.1969.

2013-07-30:
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 18.10.2012 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 250.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 17.07.2013 ist § 5 der Satzung (Grundkapital) geändert. 301.000,00 EUR.

2014-04-24:
Die Hauptversammlung vom 10.04.2014 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um 899.000,00 EUR beschlossen. Ferner hat die Hauptversammlung vom 10.04.2014 Änderungen in § 8 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates), § 9 (Dauer der Amtszeit), § 16 (Geschäftsordnung des Aufsichtsrates) und § 19 (Jahresabschluss und Gewinnverteilung) der Satzung beschlossen.

2014-04-29:
Prokura erloschen: Kramer, Nils, Hamburg, *05.01.1969.

2014-07-21:
Die am 10.04.2014 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 899.000,00 EUR auf 1.200.000,00 EUR ist durchgeführt. § 5 Abs. 1 der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrat vom 09.07.2014 geändert. 1.200.000,00 EUR.

2014-08-12:
Die Hauptversammlung vom 10.04.2014 hat die Änderung der Satzung in § 5 durch Einfügung eines neuen Absatz 3 zur Schaffung eines genehmigtem Kapitals beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft für die Dauer von fünf Jahren vorn Tage der Eintragung dieser Genehmigung im Handelsregister an mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bareinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR. 600.000,00 (in Worten: Euro sechshunderttausend) zu erhöhen (Genehmigtes Kapital).

2014-09-10:
Änderung zur Geschäftsanschrift: Rathausufer 10, 40213 Düsseldorf.

2015-12-16:
Die Hauptversammlung vom 30.11.2015 hat die Änderung der Satzung in § 5 durch Einfügung der Absätze 4 und 5 sowie eine Änderung in § 18 Abs. 1 (Leitung der Hauptversammlung) beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschlüsse der Hauptversammlung vom 30.11.2015 um bis zu 480.000,00 EUR zur Durchführung bis zum 29.11.2020 begebenen Schuldverschreibungen (Bedingtes Kapital 2015 I) und um bis zu 120.000,00 EUR zur Bedienung von bis zum 29.11.2020 gewährten Bezugsrechten aus Aktienoptionen (Bedingtes Kapital 2015 II) bedingt erhöht.

2015-12-21:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schmidt, Norbert, Dresden, *31.10.1983.

2016-07-15:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Meuthen, Thomas, Ratingen, *27.12.1966.

2017-07-26:
Prokura erloschen: Meuthen, Thomas, Ratingen, *27.12.1966.

2017-09-13:
1.800.000,00 EUR. Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 5 Abs. 3 der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 600.000,00 EUR auf EUR 1.800.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 23.06.2017 ist § 5 der Satzung entsprechend geändert.

2017-12-01:
Prokura erloschen: Schmidt, Norbert, Dresden, *31.10.1983.

2018-01-19:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2018-09-04:
Bestellt als Vorstand: Dr. Sieger, Gert, Stuttgart, *07.01.1953. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis Vorstand: Friedrich, Hans-Jürgen, Mönchengladbach, *21.04.1960, einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Vorstand: Mayer, Gerhard, Waibstadt, *01.09.1965. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Grote, Christoph, Langenfeld, *12.08.1971.

2019-09-30:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Sieger, Gert, Stuttgart, *07.01.1953. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Müssig, Mathias Wolf, Düsseldorf, *15.03.1979.

2021-01-13:
Prokura erloschen: Müssig, Mathias Wolf, Düsseldorf, *15.03.1979. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Knee, Sabine, Waibstadt, *19.07.1975; Maliniwski, Marek, Weilerswist, *18.12.1974.

2021-01-27:
Nach Berichtigung des Nachnamens: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Malinowski, Marek, Weilerswist, *18.12.1974.

2021-09-07:
Prokura erloschen: Grote, Christoph, Langenfeld, *12.08.1971; Knee, Sabine, Waibstadt, *19.07.1975. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Grzybek, Gabriele, Düsseldorf, *27.08.1981; van Schöll, Andreas, Kalkar, *10.06.1974.

2022-01-05:
Die Hauptversammlung vom 21.12.2021 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3 , 5 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Das Halten, Verwalten und die Veräußerung von Beteiligungen sowie die Beratung und Unterstützung der gehaltenen Beteiligungsgesellschaften. Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, Investmentfonds und -gesellschaften bei der Auswahl von geeigneten Investitionen zu beraten und die Beratung und Betreuung von Finanzdienstleistungen durchzuführen. Die Gesellschaft betreibt die Anlagevermittlung und Anlageberatung auf Grund des § 2 Abs. 2 Nr. 3 und 4 WpIG gemäß Registrierung bei der BaFin als vertraglich gebundener Vermittler ausschließlich unter der Haftung eines Wertpapierinstituts. Die Gesellschaft kann auch reine Finanzbeteiligungen zum Zwecke der Anlage von Finanzmitteln eingehen. Sie darf ferner Ihren Tätigkeitsbereich auf verwandte Geschäftszweige erweitern. Ausgenommen sind die Rechts- und Steuerberatung sowie sonstige erlaubnispflichtige Tätigkeiten, es sei denn, dass für diese Tätigkeiten eine Erlaubnis vorliegt. Das in der Hauptversammlung vom 30.11.2015 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2015 I, Bedingtes Kapital 2015 II) ist aufgehoben.

2022-02-02:
Prokura erloschen: Grzybek, Gabriele, Düsseldorf, *27.08.1981.