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KPS AG
85774 UnterföhringDE
2x Adresse:
Fleiner Straße 3
74072 Heilbronn
Am Kai 2-6
44263 Dortmund
Fleiner Straße 3
74072 Heilbronn
Am Kai 2-6
44263 Dortmund
mind. 199 Mitarbeiter
50x HR-Bekanntmachungen:
2005-02-16:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter der HAITEC Business IT Solutions GmbH, Frankfurt am Main (AG Frankfurt am Main HRB 57845) und der HAITEC Consulting & Support GmbH, München (AG München HRB 151466) Rechtsgeschäfte abzuschliessen: Dr. Rau, Jan, Starnberg, *17.11.1949. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter der HAITEC Technology Center GmbH, München (AG München HRB 138110) Rechtsgeschäfte abzuschliessen: Armbruster, Wolfgang, Starnberg, *12.12.1958; Koschel, Uwe, Hillesheim, *29.10.1965. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter der HAITEC Product Lifestyle Management GmbH, München (AG München HRB 151467) Rechtsgeschäfte abzuschliessen: Müller, Peter, Kumhausen, *29.09.1962.
2005-03-30:
Bestellt Vorstand: Olbrich, Markus, Haar, *28.03.1967, einzelvertretungsberechtigt.
2005-06-29:
Die Hauptversammlung vom 18.05.2005 hat die Schaffung Genehmigten Kapitals und die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals sowie die Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.05.2005 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 28.06.2010 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.182.205,00 EURzu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2005/I). Das Genehmigte Kapital vom 10.05.2004 (Genehmigtes Kapital 2004/I) wurde aufgehoben.
2005-08-10:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 18.05.2005 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um2.000.000,00 EUR auf 8.364.410,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.06.2005 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Das Genehmigte Kapital vom 18.05.2005 (Genehmigtes Kapital 2005/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.182.205,00.Nicht eingetragen: Es werden 2.000.000 neue Stückaktien zum Ausgabebetrag von je 2,07 EUR ausgegeben. Die Aktien lauten auf den Inhaber.
2005-08-17:
Die Hauptversammlung vom 18.05.2005 hat die Schaffung zweier Bedingter Kapitale und die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.05.2005 um 269.931,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2005/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Optionsrechten. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.05.2005 um 1.079.724,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2005/II). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Wandlungsrechten.
2006-02-08:
Prokura erloschen: Armbruster, Wolfgang, Starnberg, *12.12.1958; Koschel, Uwe, Hillesheim, *29.10.1965; Müller, Peter, Kumhausen, *29.09.1962; Dr. Rau, Jan, Starnberg, *17.11.1949.
2006-02-15:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: König, Hans Olaf, München, *03.01.1975.
2006-03-22:
Die Hauptversammlung vom 27.09.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.225.000,00 EUR auf 10.589.410,00 EUR, die Aufhebung eines Bedingten Kapitals, die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals sowie die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Grundkapital, Bedingtes Kapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Das Bedingte Kapital vom 18.05.2005 (2005 /II) wurde aufgehoben. Das Genehmigte Kapital vom 18.05.2005 (Genehmigtes Kapital 2005 /I) wurde aufgehoben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.09.2005 um 2.079.724,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2005 /III). Das Bedingte Kapital dient Gewährung von Umtauschrechten an die Inhaber von Wandelschuldverschreibungen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.09.2005 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 15.03.2011 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 5.294.705,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2005 /II).Nicht eingetragen: Es werden 2.225.000 neue Stückaktien zum Ausgabebetrag von je 1,00 EUR ausgegeben.Die Aktien lauten auf den Inhaber.Die Kapitalerhöhung erfolgt im Wege der Sacheinlage durch Übertragung sämtlicher Aktien der autinform AG mit dem Sitz in Wiesbaden mit einem Grundkapital von EUR 6.248.913 zu einem Gesamteinbringungswert von mindestens EUR 2.225.000.
2006-04-12:
Ausgeschieden: Vorstand: Furch, Jochen, Friedberg, *01.04.1954; Olbrich, Markus, Haar, *28.03.1967. Bestellt: Vorstand: Dr. Brunner, Nico, Grünwald, *02.05.1960.
2006-05-17:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.09.2005 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.512.772,00 EUR auf 12.102.182,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.05.2006 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital,Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 12.102.182,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 27.09.2005 (Genehmigtes Kapital 2005 /II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.781.933,00 EUR. Nicht eingetragen: Es werden 1.512.772 neue Stückaktien zum Ausgabebetrag von je 1,30 EUR ausgegeben. Die Aktien lauten auf den Inhaber.
2006-07-19:
Die Hauptversammlung vom 26.05.2006 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Bedingtes Kapital), 14 (Einberufung der Hauptversammlung), 15 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 17 (Verlauf der Hauptversammlung) der Satzungbeschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.05.2006 um 1.112.500,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Umtauschrechten.
2007-02-21:
Prokura erloschen: König, Hans Olaf, München, *03.01.1975.
2007-03-14:
Auf Grund des am 10.05.2004 beschlossenen Bedingten Kapitals (2004 / II) wurden 6.952 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 02.02.2007 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.09.2005 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals von 12.109.134,00 EUR um 1.210.912,00 auf 13.320.046,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.02.2007 ist die Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 13.320.046,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2004 /II beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr Zeitraum vom 01.10.2006 bis zum 14.02.2007 noch 1.459.088,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 27.09.2005 (Genehmigtes Kapital 2005 /II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.571.021,00 EUR.
2007-06-13:
Das Genehmigte Kapital vom 27.09.2005 (Genehmigtes Kapital 2005 /II) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.05.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 25.05.2012 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 6.660.023,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2007 /I). § 5 der Satzung wurde entsprechend geändert. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.05.2007 um 1.372.270,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2007/II). § 5 der Satzung wurde entsprechend geändert, außerdem wurden geändert die §§ 14 (Ort und Einberufung) und 18 (Jahresabschluss) .
2007-11-21:
Auf Grund des am 27.09.2005 beschlossenen Bedingten Kapitals (2005 / III) wurden 2.079.724 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 07.11.2007 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Auf Grund des am 26.05.2006 beschlossenen Bedingten Kapitals (2006/I) wurden 1.112.500 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 07.11.2007 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzungbeschlossen. Auf Grund des am 10.05.2004 beschlossenen Bedingten Kapitals (2004 / II) wurden 364.500 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 07.11.2007 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Auf Grund des am 25.05.2007 beschlossenen Bedingten Kapitals (2007/II) wurden 1.372.270 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 07.11.2007 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 25.05.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.345.506 EUR auf 20.594.546,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.11.2007 ist die Satzung in § 5 (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 20.594.546,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2005 /III ist durch Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2007 ausgeschöpft. Das Bedingte Kapital 2004 /II beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2007 noch 1.094.588,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2006/I ist durch Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2007 ausgeschöpft. Das Bedingte Kapital 2007/II ist durch Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2007 ausgeschöpft. Das Genehmigte Kapital vom 25.05.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 4.314.517,00 EUR.
2007-12-19:
Auf Grund des am 10.04.2004 beschlossenen Bedingten Kapitals (2004 /II) wurden 501.222 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 06.12.2007 die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Hauptversammlung vom 30.11.2007 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 1,00 EUR sowie um weitere 10.548.050,- EUR und die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Hauptversammlung vom 30.11.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 25.824.536,- EUR und die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 36.372.586,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2004/II beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2007 noch 593.033.,- EUR.
2008-02-06:
Auf Grund des am 10.05.2004 beschlossenen Bedingten Kapitals (2004 /II) wurden 501.555 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 06.12.2007 die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
2008-05-14:
Die am 30.11.2007 beschlossenen Herabsetzungen des Grundkapitals sind durchgeführt.
2008-05-20:
Die Hauptversammlung vom 09.05.2008 hat die Änderung der §§ 1 (Firma) und 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Neue Firma: KPS AG.
2008-07-16:
Bestellt: Vorstand: Müller, Dietmar, Ainring, *28.10.1955, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2008-07-23:
Einzelprokura: Musso, Leonardo, Kempten, *05.10.1968.
2008-09-10:
Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Dr. Brunner, Nico, Grünwald, *02.05.1960, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2008-11-03:
Auf Grund des am 10.05.2004 beschlossenen Bedingten Kapitals (2004/II) wurden 8009 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 13.10.2008 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 36.380.595,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2004/II beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2008 noch 585.024,00 EUR.
2009-02-18:
Geschäftsanschrift: Alois-Wolfmüller-Straße 8, 80939 München.
2009-07-22:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Sandmaier, Wolfgang, Bexbach, *30.12.1964.
2009-08-05:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2009-08-12:
Bestellt: Vorstand: Cordes, Hartmut, Elmshorn, *17.04.1961, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2009-09-23:
Die Hauptversammlung vom 29.05.2009 hat die Änderung der §§ 5 (Grundkapital), 6 (Aktien), 14 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und 15 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
2009-09-23:
Die Hauptversammlung vom 29.05.2009 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 5,00 EUR und anschließend um 3.638.059,00 EUR und die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 32.742.531,00 EUR. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der Gesellschaft ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dieser Bekanntmachung ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nicht zu, wenn sie im Falle des Insolvenzverfahrens ein Recht auf vorzugsweise Befriedigung aus einer Deckungsmasse haben, die nach gesetzlicher Vorschrift zu ihrem Schutz errichtet und staatlich überwacht ist.
2009-09-30:
Die Hauptversammlung vom 29.05.2009 hat die Änderung des § 3 (Bekanntmachungen/Mitteilungen) der Satzung beschlossen.
2009-09-30:
Die Hauptversammlung vom 29.05.2009 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals, die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2007/I und die Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.05.2009 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 24.09.2014 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 16.371.265,00 EUR zu erhöhen,wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2009/I).
2009-09-30:
Die Hauptversammlung vom 29.05.2009 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2004 /II und des Bedingten Kapitals 2005/I sowie die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.05.2009 um 17.823.787,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2009/I). .
2010-07-28:
Die Hauptversammlung vom 21.05.2010 hat die Änderung der §§ 14 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 16 (Stimmrecht) und 17 (Verlauf der Hauptversammlung)der Satzung beschlossen. Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Brunner, Nico, Grünwald, *02.05.1960.
2011-05-11:
Bestellt: Vorstand: Uhl, Mario, Heidelberg-Neuenheim, *10.05.1957.
2011-05-18:
Die Hauptversammlung vom 31.03.2011 hat die Änderung des § 1 (Sitz) der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: Unterföhring, Landkreis München. Geschäftsanschrift: Betastr. 10 h, 85774 Unterföhring. Personendaten (Wohnort) geändert, nun: Vorstand: Müller, Dietmar, Grünwald, *28.10.1955, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Personendaten (Wohnort) geändert, nun: Einzelprokura: Musso, Leonardo, Berg, *05.10.1968. Prokura erloschen: Sandmaier, Wolfgang, Bexbach, *30.12.1964.
2012-02-29:
Ausgeschieden: Vorstand: Cordes, Hartmut, Elmshorn, *17.04.1961.
2012-05-30:
Die Hauptversammlung vom 23.03.2012 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals vom 10.05.2004 und die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
2012-12-19:
Ausgeschieden: Vorstand: Uhl, Mario, Heidelberg-Neuenheim, *10.05.1957.
2013-05-15:
Die Hauptversammlung vom 22.03.2013 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2004/II und 2005/I und die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen/Miteilungen) und 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
2014-04-10:
Die Hauptversammlung vom 28.03.2014 hat die Aufhebung eines Bedingten Kapitals, die Aufhebung eines bestehenden Genehmigten Kapitals, sowie die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Das Bedingte Kapital 2009/I wurde aufgehoben. Das Genehmigte Kapital vom 29.05.2009 (Genehmigtes Kapital 2009/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.03.2014 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 27.03.2019 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 16.371.265,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2014/I). Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2014-07-29:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.03.2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.268.476,00 EUR auf 34.011.007,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 02.07.2014 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 34.011.007,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 28.03.2014 (Genehmigtes Kapital 2014/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 15.102.789,00 EUR.
2016-01-26:
Bestellt: Vorstand: Musso, Leonardo, Berg, *05.10.1968, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Musso, Leonardo, Berg, *05.10.1968.
2016-04-07:
Das Grundkapital ist durch Beschluss des Vorstands vom 29.02.2016 durch Einziehung eigener Aktien, welche die Gesellschaft aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 27.03.2015 erworben hat, um 7,00 EUR herabgesetzt worden. Die Kapitalherabsetzung durch Einziehung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 29.02.2016 die Änderung des § 5 der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 34.011.000,00 EUR. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der Gesellschaft ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dieser Bekanntmachung ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nicht zu, wenn sie im Falle des Insolvenzverfahrens ein Recht auf vorzugsweise Befriedigung aus einer Deckungsmasse haben, die nach gesetzlicher Vorschrift zu ihrem Schutz errichtet und staatlich überwacht ist.
2016-06-16:
Die Hauptversammlung vom 15.04.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 3.401.100,00 EUR und die Änderung des § 5 der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. Neues Grundkapital: 37.412.100,00 EUR.
2017-04-21:
Die Hauptversammlung vom 07.04.2017 hat die Aufhebung eines bestehenden Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 5 , 17 (Verlauf der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 28.03.2014 (Genehmigtes Kapital 2014/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.04.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 06.04.2022 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmalig oder mehrfach um insgesamt bis zu 18.706.050,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.04.2017 um 2.000.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017/I). .
2017-06-08:
Ausgeschieden: Vorstand: Müller, Dietmar, Grünwald, *28.10.1955.
2019-04-06:
Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2020-10-06:
Die Hauptversammlung vom 25.09.2020 hat die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals, die Aufhebung eines Bedingten Kapitals, die Schaffung von zwei Bedingten Kapitalia und die Änderung der §§ 2 , 3 (Bekanntmachungen/Mitteilungen), 4 (Geschäftsjahr), 5 (Grundkapital), 6 (Aktien), 7 (Zusammensetzung), 9 (Zusammensetzung, Amtszeit und Entsendungsrecht), 10 (Vorsitzender, stellvertretender Vorsitzender), 11 (Innere Ordnung und Beschlussfassung), 14 (Ort und Einberufung), 15 (Teilnahme an der Hauptversammlung; elektronische Medien), 16 (Stimmrecht) und 17 (Verlauf der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: die Erbringung von Managementberatungs- und Serviceleistungen für digitale und betriebswirtschaftliche Transformationen bei nationalen und internationalen Kunden, angefangen bei der Strategie über die Prozessgestaltung für das digitale, intelligente Unternehmen bis zum gesamten Bereich der off- und online Interaktion des Kunden im B2B und B2C Bereich. Das umfasst auch die Erstellung sowie den Kauf und Verkauf der für die Transformation benötigten IT-Werkzeuge (digitalisierte Beratungswerkzeuge, digitalisierte Prozess- und Softwarelösungen) und deren Betrieb. Gegenstand des Unternehmens ist weiter der Erwerb, das Halten und Verwalten sowie der Verkauf von Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen an Unternehmen im Inland und Ausland mit einem solchen oder ähnlichen Gegenstand. Das Genehmigte Kapital vom 07.04.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) wurde aufgehoben. Das Bedingte Kapital vom 07.04.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.09.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 24.09.2025 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 18.706.050,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.09.2020 um 2.000.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.09.2020 um 8.116.883,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/II).
2021-05-29:
Die Hauptversammlung vom 21.05.2021 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 25.09.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.05.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 20.05.2026 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 18.706.050,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I).
2022-07-05:
Einzelprokura: Cohen, Henry Christopher Lionel, Greven, *25.02.1973.
2005-02-16:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter der HAITEC Business IT Solutions GmbH, Frankfurt am Main (AG Frankfurt am Main HRB 57845) und der HAITEC Consulting & Support GmbH, München (AG München HRB 151466) Rechtsgeschäfte abzuschliessen: Dr. Rau, Jan, Starnberg, *17.11.1949. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter der HAITEC Technology Center GmbH, München (AG München HRB 138110) Rechtsgeschäfte abzuschliessen: Armbruster, Wolfgang, Starnberg, *12.12.1958; Koschel, Uwe, Hillesheim, *29.10.1965. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter der HAITEC Product Lifestyle Management GmbH, München (AG München HRB 151467) Rechtsgeschäfte abzuschliessen: Müller, Peter, Kumhausen, *29.09.1962.
2005-03-30:
Bestellt Vorstand: Olbrich, Markus, Haar, *28.03.1967, einzelvertretungsberechtigt.
2005-06-29:
Die Hauptversammlung vom 18.05.2005 hat die Schaffung Genehmigten Kapitals und die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals sowie die Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.05.2005 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 28.06.2010 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.182.205,00 EURzu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2005/I). Das Genehmigte Kapital vom 10.05.2004 (Genehmigtes Kapital 2004/I) wurde aufgehoben.
2005-08-10:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 18.05.2005 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um2.000.000,00 EUR auf 8.364.410,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.06.2005 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Das Genehmigte Kapital vom 18.05.2005 (Genehmigtes Kapital 2005/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.182.205,00.Nicht eingetragen: Es werden 2.000.000 neue Stückaktien zum Ausgabebetrag von je 2,07 EUR ausgegeben. Die Aktien lauten auf den Inhaber.
2005-08-17:
Die Hauptversammlung vom 18.05.2005 hat die Schaffung zweier Bedingter Kapitale und die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.05.2005 um 269.931,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2005/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Optionsrechten. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.05.2005 um 1.079.724,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2005/II). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Wandlungsrechten.
2006-02-08:
Prokura erloschen: Armbruster, Wolfgang, Starnberg, *12.12.1958; Koschel, Uwe, Hillesheim, *29.10.1965; Müller, Peter, Kumhausen, *29.09.1962; Dr. Rau, Jan, Starnberg, *17.11.1949.
2006-02-15:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: König, Hans Olaf, München, *03.01.1975.
2006-03-22:
Die Hauptversammlung vom 27.09.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.225.000,00 EUR auf 10.589.410,00 EUR, die Aufhebung eines Bedingten Kapitals, die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals sowie die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Grundkapital, Bedingtes Kapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Das Bedingte Kapital vom 18.05.2005 (2005 /II) wurde aufgehoben. Das Genehmigte Kapital vom 18.05.2005 (Genehmigtes Kapital 2005 /I) wurde aufgehoben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.09.2005 um 2.079.724,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2005 /III). Das Bedingte Kapital dient Gewährung von Umtauschrechten an die Inhaber von Wandelschuldverschreibungen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.09.2005 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 15.03.2011 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 5.294.705,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2005 /II).Nicht eingetragen: Es werden 2.225.000 neue Stückaktien zum Ausgabebetrag von je 1,00 EUR ausgegeben.Die Aktien lauten auf den Inhaber.Die Kapitalerhöhung erfolgt im Wege der Sacheinlage durch Übertragung sämtlicher Aktien der autinform AG mit dem Sitz in Wiesbaden mit einem Grundkapital von EUR 6.248.913 zu einem Gesamteinbringungswert von mindestens EUR 2.225.000.
2006-04-12:
Ausgeschieden: Vorstand: Furch, Jochen, Friedberg, *01.04.1954; Olbrich, Markus, Haar, *28.03.1967. Bestellt: Vorstand: Dr. Brunner, Nico, Grünwald, *02.05.1960.
2006-05-17:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.09.2005 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.512.772,00 EUR auf 12.102.182,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.05.2006 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital,Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 12.102.182,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 27.09.2005 (Genehmigtes Kapital 2005 /II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.781.933,00 EUR. Nicht eingetragen: Es werden 1.512.772 neue Stückaktien zum Ausgabebetrag von je 1,30 EUR ausgegeben. Die Aktien lauten auf den Inhaber.
2006-07-19:
Die Hauptversammlung vom 26.05.2006 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Bedingtes Kapital), 14 (Einberufung der Hauptversammlung), 15 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 17 (Verlauf der Hauptversammlung) der Satzungbeschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.05.2006 um 1.112.500,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Umtauschrechten.
2007-02-21:
Prokura erloschen: König, Hans Olaf, München, *03.01.1975.
2007-03-14:
Auf Grund des am 10.05.2004 beschlossenen Bedingten Kapitals (2004 / II) wurden 6.952 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 02.02.2007 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.09.2005 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals von 12.109.134,00 EUR um 1.210.912,00 auf 13.320.046,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.02.2007 ist die Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 13.320.046,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2004 /II beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr Zeitraum vom 01.10.2006 bis zum 14.02.2007 noch 1.459.088,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 27.09.2005 (Genehmigtes Kapital 2005 /II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.571.021,00 EUR.
2007-06-13:
Das Genehmigte Kapital vom 27.09.2005 (Genehmigtes Kapital 2005 /II) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.05.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 25.05.2012 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 6.660.023,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2007 /I). § 5 der Satzung wurde entsprechend geändert. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.05.2007 um 1.372.270,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2007/II). § 5 der Satzung wurde entsprechend geändert, außerdem wurden geändert die §§ 14 (Ort und Einberufung) und 18 (Jahresabschluss) .
2007-11-21:
Auf Grund des am 27.09.2005 beschlossenen Bedingten Kapitals (2005 / III) wurden 2.079.724 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 07.11.2007 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Auf Grund des am 26.05.2006 beschlossenen Bedingten Kapitals (2006/I) wurden 1.112.500 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 07.11.2007 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzungbeschlossen. Auf Grund des am 10.05.2004 beschlossenen Bedingten Kapitals (2004 / II) wurden 364.500 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 07.11.2007 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Auf Grund des am 25.05.2007 beschlossenen Bedingten Kapitals (2007/II) wurden 1.372.270 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 07.11.2007 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 25.05.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.345.506 EUR auf 20.594.546,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.11.2007 ist die Satzung in § 5 (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 20.594.546,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2005 /III ist durch Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2007 ausgeschöpft. Das Bedingte Kapital 2004 /II beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2007 noch 1.094.588,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2006/I ist durch Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2007 ausgeschöpft. Das Bedingte Kapital 2007/II ist durch Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2007 ausgeschöpft. Das Genehmigte Kapital vom 25.05.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 4.314.517,00 EUR.
2007-12-19:
Auf Grund des am 10.04.2004 beschlossenen Bedingten Kapitals (2004 /II) wurden 501.222 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 06.12.2007 die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Hauptversammlung vom 30.11.2007 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 1,00 EUR sowie um weitere 10.548.050,- EUR und die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Hauptversammlung vom 30.11.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 25.824.536,- EUR und die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 36.372.586,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2004/II beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2007 noch 593.033.,- EUR.
2008-02-06:
Auf Grund des am 10.05.2004 beschlossenen Bedingten Kapitals (2004 /II) wurden 501.555 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 06.12.2007 die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
2008-05-14:
Die am 30.11.2007 beschlossenen Herabsetzungen des Grundkapitals sind durchgeführt.
2008-05-20:
Die Hauptversammlung vom 09.05.2008 hat die Änderung der §§ 1 (Firma) und 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Neue Firma: KPS AG.
2008-07-16:
Bestellt: Vorstand: Müller, Dietmar, Ainring, *28.10.1955, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2008-07-23:
Einzelprokura: Musso, Leonardo, Kempten, *05.10.1968.
2008-09-10:
Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Dr. Brunner, Nico, Grünwald, *02.05.1960, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2008-11-03:
Auf Grund des am 10.05.2004 beschlossenen Bedingten Kapitals (2004/II) wurden 8009 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 13.10.2008 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 36.380.595,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2004/II beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2008 noch 585.024,00 EUR.
2009-02-18:
Geschäftsanschrift: Alois-Wolfmüller-Straße 8, 80939 München.
2009-07-22:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Sandmaier, Wolfgang, Bexbach, *30.12.1964.
2009-08-05:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2009-08-12:
Bestellt: Vorstand: Cordes, Hartmut, Elmshorn, *17.04.1961, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2009-09-23:
Die Hauptversammlung vom 29.05.2009 hat die Änderung der §§ 5 (Grundkapital), 6 (Aktien), 14 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und 15 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
2009-09-23:
Die Hauptversammlung vom 29.05.2009 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 5,00 EUR und anschließend um 3.638.059,00 EUR und die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 32.742.531,00 EUR. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der Gesellschaft ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dieser Bekanntmachung ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nicht zu, wenn sie im Falle des Insolvenzverfahrens ein Recht auf vorzugsweise Befriedigung aus einer Deckungsmasse haben, die nach gesetzlicher Vorschrift zu ihrem Schutz errichtet und staatlich überwacht ist.
2009-09-30:
Die Hauptversammlung vom 29.05.2009 hat die Änderung des § 3 (Bekanntmachungen/Mitteilungen) der Satzung beschlossen.
2009-09-30:
Die Hauptversammlung vom 29.05.2009 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals, die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2007/I und die Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.05.2009 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 24.09.2014 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 16.371.265,00 EUR zu erhöhen,wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2009/I).
2009-09-30:
Die Hauptversammlung vom 29.05.2009 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2004 /II und des Bedingten Kapitals 2005/I sowie die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.05.2009 um 17.823.787,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2009/I). .
2010-07-28:
Die Hauptversammlung vom 21.05.2010 hat die Änderung der §§ 14 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 16 (Stimmrecht) und 17 (Verlauf der Hauptversammlung)der Satzung beschlossen. Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Brunner, Nico, Grünwald, *02.05.1960.
2011-05-11:
Bestellt: Vorstand: Uhl, Mario, Heidelberg-Neuenheim, *10.05.1957.
2011-05-18:
Die Hauptversammlung vom 31.03.2011 hat die Änderung des § 1 (Sitz) der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: Unterföhring, Landkreis München. Geschäftsanschrift: Betastr. 10 h, 85774 Unterföhring. Personendaten (Wohnort) geändert, nun: Vorstand: Müller, Dietmar, Grünwald, *28.10.1955, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Personendaten (Wohnort) geändert, nun: Einzelprokura: Musso, Leonardo, Berg, *05.10.1968. Prokura erloschen: Sandmaier, Wolfgang, Bexbach, *30.12.1964.
2012-02-29:
Ausgeschieden: Vorstand: Cordes, Hartmut, Elmshorn, *17.04.1961.
2012-05-30:
Die Hauptversammlung vom 23.03.2012 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals vom 10.05.2004 und die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
2012-12-19:
Ausgeschieden: Vorstand: Uhl, Mario, Heidelberg-Neuenheim, *10.05.1957.
2013-05-15:
Die Hauptversammlung vom 22.03.2013 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2004/II und 2005/I und die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen/Miteilungen) und 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
2014-04-10:
Die Hauptversammlung vom 28.03.2014 hat die Aufhebung eines Bedingten Kapitals, die Aufhebung eines bestehenden Genehmigten Kapitals, sowie die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Das Bedingte Kapital 2009/I wurde aufgehoben. Das Genehmigte Kapital vom 29.05.2009 (Genehmigtes Kapital 2009/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.03.2014 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 27.03.2019 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 16.371.265,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2014/I). Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2014-07-29:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.03.2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.268.476,00 EUR auf 34.011.007,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 02.07.2014 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 34.011.007,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 28.03.2014 (Genehmigtes Kapital 2014/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 15.102.789,00 EUR.
2016-01-26:
Bestellt: Vorstand: Musso, Leonardo, Berg, *05.10.1968, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Musso, Leonardo, Berg, *05.10.1968.
2016-04-07:
Das Grundkapital ist durch Beschluss des Vorstands vom 29.02.2016 durch Einziehung eigener Aktien, welche die Gesellschaft aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 27.03.2015 erworben hat, um 7,00 EUR herabgesetzt worden. Die Kapitalherabsetzung durch Einziehung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 29.02.2016 die Änderung des § 5 der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 34.011.000,00 EUR. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der Gesellschaft ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dieser Bekanntmachung ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nicht zu, wenn sie im Falle des Insolvenzverfahrens ein Recht auf vorzugsweise Befriedigung aus einer Deckungsmasse haben, die nach gesetzlicher Vorschrift zu ihrem Schutz errichtet und staatlich überwacht ist.
2016-06-16:
Die Hauptversammlung vom 15.04.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 3.401.100,00 EUR und die Änderung des § 5 der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. Neues Grundkapital: 37.412.100,00 EUR.
2017-04-21:
Die Hauptversammlung vom 07.04.2017 hat die Aufhebung eines bestehenden Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 5 , 17 (Verlauf der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 28.03.2014 (Genehmigtes Kapital 2014/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.04.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 06.04.2022 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmalig oder mehrfach um insgesamt bis zu 18.706.050,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.04.2017 um 2.000.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017/I). .
2017-06-08:
Ausgeschieden: Vorstand: Müller, Dietmar, Grünwald, *28.10.1955.
2019-04-06:
Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2020-10-06:
Die Hauptversammlung vom 25.09.2020 hat die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals, die Aufhebung eines Bedingten Kapitals, die Schaffung von zwei Bedingten Kapitalia und die Änderung der §§ 2 , 3 (Bekanntmachungen/Mitteilungen), 4 (Geschäftsjahr), 5 (Grundkapital), 6 (Aktien), 7 (Zusammensetzung), 9 (Zusammensetzung, Amtszeit und Entsendungsrecht), 10 (Vorsitzender, stellvertretender Vorsitzender), 11 (Innere Ordnung und Beschlussfassung), 14 (Ort und Einberufung), 15 (Teilnahme an der Hauptversammlung; elektronische Medien), 16 (Stimmrecht) und 17 (Verlauf der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: die Erbringung von Managementberatungs- und Serviceleistungen für digitale und betriebswirtschaftliche Transformationen bei nationalen und internationalen Kunden, angefangen bei der Strategie über die Prozessgestaltung für das digitale, intelligente Unternehmen bis zum gesamten Bereich der off- und online Interaktion des Kunden im B2B und B2C Bereich. Das umfasst auch die Erstellung sowie den Kauf und Verkauf der für die Transformation benötigten IT-Werkzeuge (digitalisierte Beratungswerkzeuge, digitalisierte Prozess- und Softwarelösungen) und deren Betrieb. Gegenstand des Unternehmens ist weiter der Erwerb, das Halten und Verwalten sowie der Verkauf von Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen an Unternehmen im Inland und Ausland mit einem solchen oder ähnlichen Gegenstand. Das Genehmigte Kapital vom 07.04.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) wurde aufgehoben. Das Bedingte Kapital vom 07.04.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.09.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 24.09.2025 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 18.706.050,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.09.2020 um 2.000.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.09.2020 um 8.116.883,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/II).
2021-05-29:
Die Hauptversammlung vom 21.05.2021 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 25.09.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.05.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 20.05.2026 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 18.706.050,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I).
2022-07-05:
Einzelprokura: Cohen, Henry Christopher Lionel, Greven, *25.02.1973.