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NOVELLUS Holding AG
77767 AppenweierDE
5x Adresse:
Amselstraße 27
68307 Mannheim
Industriestraße 6
77855 Achern
Bebelstraße 17
79108 Freiburg im Breisgau
Kleinsteinbacher Straße 77
76228 Karlsruhe
Konrad-Zuse-Ring 6c
14469 Potsdam
Amselstraße 27
68307 Mannheim
Industriestraße 6
77855 Achern
Bebelstraße 17
79108 Freiburg im Breisgau
Kleinsteinbacher Straße 77
76228 Karlsruhe
Konrad-Zuse-Ring 6c
14469 Potsdam
mind. 12 Mitarbeiter
38x HR-Bekanntmachungen:
2007-12-17:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 25.07.2007. Zweigniederlassung unter gleicher Firma mit Zusatz: Niederlassung Freiburg, 79111 Freiburg im Breisgau. Gegenstand: Planung und Entwicklung von eigenen Computerprogrammen sowie der Vertrieb von eigenen und fremden Computerprogrammen, Erstellung und Verkauf von Computern und Computeranlagen (u.a. Server, Netzwerke) nebst sämtlichem Zubehör, Dienstleistungen rund um das Internet: Anbindung von Kunden ("connectivity"), Sicherheitsmaßnahmen ("security"), Firmen- und Multimediapräsentation, E-Commerce-Löungen ("shops"); weitere Unternehmensgegenstände sind die Durchführung aller angrenzenden Tätigkeiten, insbesondere die Beratung in allen EDV-Bereichen, die Schulung an eigenen und fremden Computerprogrammen und -anlagen, die Wartung und Pflege bestehender Programme und Anlagen sowie die Aufrechterhaltung eines EDV-Notdienstes. Grundkapital: 1.000.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Die Vorstandsmitglieder können von den Beschränkungen des § 181 2.Alternative BGB allgemein befreit werden. Vorstand: Foshag, Martin, Baden-Baden, *23.08.1963; Neu, Frank, Sasbach, *26.04.1963, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Glaser, Edwin, Rheinau, *24.04.1956; Möcklin, Oliver Holger, March, *17.05.1971; Schaufler, Ralf, Offenburg, *19.11.1978. Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung "LEITWERK Gesellschaft für angewandte Informatik", Appenweier (Amtsgericht Freiburg im Breisgau HRB 472015) gemäß § 190 ff. UmwG. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern des an dem Formwechsel beteiligten Rechtsträgers ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung des Formwechsels in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch den Formwechsel die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2009-04-06:
Auf Grund der in der Satzung vom 25.07.2007 enthaltenen Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2007/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 10.942,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.02.2009 ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) der Satzung geändert. Geschäftsanschrift: Im Ettenbach 13 a, 77767 Appenweier. Grundkapital nun: 1.010.942,00 EUR. Von Amts wegen nachgetragen: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.07.2007 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 14.12.2012 gegen Bar und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt 500.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2007/I). Das genehmigte Kapital 2007/I beträgt noch 489.058,00 EUR.
2009-08-24:
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2007/I) ist das Grundkapital um weitere 342.800,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Grundkapital nun: 1.353.742,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat am 04.08.2009 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) beschlossen. Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 500.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2007/I), beträgt nach weiterer teilweiser Ausschöpfung noch 146.258,00 EUR.
2009-12-21:
Die Hauptversammlung vom 23.11.2009 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) beschlossen. Grundkapital nun: 1.361.642,00 EUR. Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 500.00,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2007/I) beträgt nach weiterer Ausschöpfung in Höhe von 7.900,00 EUR noch 138.358,00 EUR. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
2010-08-09:
Bestellt als Vorstand: Schaufler, Ralf Carsten, Offenburg, *19.11.1978; Siefermann, Rico Daniel, Oberkirch, *02.05.1966, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Schaufler, Ralf, Offenburg, *19.11.1978.
2010-11-22:
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2007/I) ist das Grundkapital um 138.358,00 EUR auf 1.500.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 20. und 29.09.2010 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Grundkapital nun: 1.500.000,00 EUR. Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 500.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2007/I) ist vollständig ausgeschöpft.
2012-03-05:
Einzelprokura: Vetter, Hartmut Siegfried, Offenburg, *26.09.1959.
2012-07-13:
Bestellt als Vorstand: Grube, Bianka, geb. Gotschalk, Offenburg, *26.09.1966; Möcklin, Oliver Holger, March, *17.05.1971, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Neu, Frank, Sasbach, *26.04.1963. Prokura erloschen: Möcklin, Oliver Holger, March, *17.05.1971.
2012-12-03:
Die Hauptversammlung vom 26.11.2012 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Vorzugsaktien, genehmigtes Kapital), 15 (Stimmrecht der Vorzugsaktien) und 21 (Gewinnverwendung) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.11.2012 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats innerhalb von fünf Jahren ab dieser Eintragung das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 250.000,00 EUR gegen Bareinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012 / I).
2012-12-17:
Prokura erloschen: Vetter, Hartmut Siegfried, Offenburg, *26.09.1959. Einzelprokura: Kirn geb. Werner, Claudia Petra, Durbach, *01.04.1961.
2013-04-23:
Die Gesellschaft hat am 16.04.2013 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2013-05-27:
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2012 / I) ist das Grundkapital um 133.744,00 EUR auf 1.633.744,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 13.05.2013 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) beschlossen. Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 250.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2012 / I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 116.256,00 EUR.
2013-10-28:
Die Hauptversammlung vom 15.10.2013 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Zusammensetzung Aufsichtsrat) beschlossen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Der Vorstand hat am 16.10.2013 eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht.
2013-12-27:
Der Aufsichtsrat hat am 11.12.2013 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2012 / I) ist das Grundkapital um 17.893,00 EUR auf 1.651.637,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 250.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2012 / I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 98.363,00 EUR.
2015-02-10:
Einzelprokura: Andreano, Marco, Offenburg, *04.12.1981; Harig, Thorsten Hermann, March, *09.04.1979; Kratzer, Stefan Robert, Karlsruhe, *01.10.1962; Schneider, Yven, Renchen, *11.05.1974.
2015-03-16:
Die Gesellschaft hat den Verschmelzungsvertrag vom 11.03.2015 mit der it-connect.de holding gmbH, Freiburg, zum Handelsregister eingereicht.
2015-04-23:
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung ist das Grundkapital auf 1.750.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 13.04.2015 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 250.000,00 EUR zu erhöhen ist vollständig ausgeschöpft.
2015-04-28:
Mit der Gesellschaft ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 11.03.2015 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "it-connect.de holding gmbh", Freiburg (Amtsgericht Freiburg, HRB 5344) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2015-06-22:
Die Hauptversammlung vom 20.05.2015 hat die Änderung der Satzung in den §§ 2 , 4 (Grundkapital, genehmigtes Kapital), 8 (Sonderregel zur Vertretung) und 16 (Stimmrechtsausübung im Erbfall) beschlossen. Gegenstand geändert; nun: Vertrieb von Informationstechnologie und Kommunikations-Produkte-Anwendungen mit den erforderlichen Komponenten (Hard- und Software); Durchführung von Organisations- und Einzelberatungen, Management von Projekten sowie das zur Verfügung stellen von IT Service- als auch Rechenzentrums-Dienstleistungen; Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Beteiligungen an anderen Unternehmen; Übernahme von zentralen Diensten für Gesellschaften, an denen die Gesellschaft mehrheitlich beteiligt ist, wie der zentrale Einkauf, die Buchhaltung (Revision, Controlling und Rechnungswesen), Lagerhaltung, Marketing und Personalverwaltung sowie Schulung der Mitarbeiter dieser Gesellschaften. Der Vorstand ist kraft Satzung ermächtigt, bis zum 15.05.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 250.000,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015 / I).
2015-12-15:
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung ist das Grundkapital auf 2.000.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 18.09.2015 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 250.000,00 EUR zu erhöhen, ist vollständig ausgeschöpft.
2016-01-05:
Einzelprokura: Bocek, Anette Else, Offenburg, *09.11.1962.
2016-03-08:
Errichtet: Zweigniederlassung unter gleicher Firma mit Zusatz: Niederlassung Karlsruhe, 76228 Karlsruhe, Geschäftsanschrift: Kleinsteinbacher Straße 77, 76228 Karlsruhe. Daten der Zweigniederlassung Freiburg geändert; nun: Niederlassung Freiburg, 79108 Freiburg im Breisgau, Geschäftsanschrift: Bebelstraße 17, 79108 Freiburg im Breisgau.
2016-06-06:
Die Hauptversammlung vom 01.06.2016 hat die Änderung der Satzung in § 4 beschlossen. Der Vorstand ist kraft Satzung ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 01.06.2021 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 222.222,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016 / I).
2017-06-07:
Nicht mehr Vorstand: Foshag, Martin, Bühl, *23.08.1963.
2017-07-25:
Die Gesellschaft hat am 24.07.2017 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2017-08-04:
Prokura erloschen: Harig, Thorsten Hermann, March, *09.04.1979.
2017-09-14:
Der Aufsichtsrat hat am 11.09.2017 die Änderung der Satzung in § 4 beschlossen. Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2016 / I) ist das Grundkapital um 88.633,00 EUR auf 2.088.633,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 222.222,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2016 / I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 133.589,00 EUR.
2018-04-05:
Prokura erloschen: Bocek, Anette Else, Offenburg, *09.11.1962.
2018-08-31:
Prokura erloschen: Glaser, Edwin, Rheinau, *24.04.1956; Kirn, Claudia Petra, geb. Werner, Durbach, *01.04.1961.
2018-11-05:
Der Aufsichtsrat hat am 15.08.2018 die Änderung der Satzung in § 4 beschlossen. Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2016 / I) ist das Grundkapital um 133.589,00 EUR auf 2.222.222,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Grundkapital nun: 2.222.222,00 EUR. Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 222.222,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2016 / I) ist vollständig ausgeschöpft.
2019-01-03:
Einzelprokura: Schütt, Arthur, Appenweier, *08.02.1983; Weis, Melanie, Freiburg im Breisgau, *07.04.1979.
2019-06-07:
Die Gesellschaft hat am 06.06.2019 den Entwurf des Ausgliederungsplans zur Ausgliederung des Betriebs Systemhaus im Wege der Ausgliederung zur Neugründung auf die dadurch neu gegründete "LEITWERK AG" nebst Anlagen zum Handelsregister eingereicht.
2019-08-22:
Die Hauptversammlung vom 11.07.2019 hat die Neufassung der Satzung beschlossen. Firma geändert; nun: NOVELLUS Holding AG. Gegenstand geändert; nun: Die Verwaltung eigenen Vermögens, insbesondere der Erwerb, das Halten und die Verwaltung von Beteiligungen an börsennotierten und nicht börsennotierten Gesellschaften und die Finanzierung solcher Gesellschaften sowie die Beratung von und Geschäftsbesorgung für Gesellschaften, an denen die Gesellschaft beteiligt ist.
2019-08-22:
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungsplans vom 11.07.2019 und des Versammlungsbeschlusses vom gleichen Tag aus ihrem Vermögen den Betrieb "Systemhaus" als Gesamtheit zum Zwecke der Neugründung der Aktiengesellschaft. "LEITWERK AG", Appenweier (Amtsgericht Freiburg i. Br. HRB 720460) auf diese ausgegliedert (Ausgliederung zur Neugründung). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Ausgliederung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Ausgliederung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Ausgliederung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2019-11-07:
Prokura erloschen: Andreano, Marco, Offenburg, *04.12.1981; Kratzer, Stefan Robert, Karlsruhe, *01.10.1962; Schneider, Yven, Renchen, *11.05.1974; Schütt, Arthur, Appenweier, *08.02.1983; Weis, Melanie, Freiburg im Breisgau, *07.04.1979.
2020-02-27:
Nicht mehr Vorstand: Möcklin, Oliver Holger, March, *17.05.1971; Schaufler, Ralf Carsten, Offenburg, *19.11.1978.
2020-08-21:
Die Hauptversammlung vom 19.08.2020 hat die Änderung der Satzung in Ziff. 12 und Ziff. 14 (Ort und Einberufung) beschlossen.
2021-08-03:
Die Hauptversammlung vom 27.07.2021 hat die Änderung der Satzung in Ziffer 4.5 beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.07.2021 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 27.07.2026 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 222.222,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2021/I).
2007-12-17:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 25.07.2007. Zweigniederlassung unter gleicher Firma mit Zusatz: Niederlassung Freiburg, 79111 Freiburg im Breisgau. Gegenstand: Planung und Entwicklung von eigenen Computerprogrammen sowie der Vertrieb von eigenen und fremden Computerprogrammen, Erstellung und Verkauf von Computern und Computeranlagen (u.a. Server, Netzwerke) nebst sämtlichem Zubehör, Dienstleistungen rund um das Internet: Anbindung von Kunden ("connectivity"), Sicherheitsmaßnahmen ("security"), Firmen- und Multimediapräsentation, E-Commerce-Löungen ("shops"); weitere Unternehmensgegenstände sind die Durchführung aller angrenzenden Tätigkeiten, insbesondere die Beratung in allen EDV-Bereichen, die Schulung an eigenen und fremden Computerprogrammen und -anlagen, die Wartung und Pflege bestehender Programme und Anlagen sowie die Aufrechterhaltung eines EDV-Notdienstes. Grundkapital: 1.000.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Die Vorstandsmitglieder können von den Beschränkungen des § 181 2.Alternative BGB allgemein befreit werden. Vorstand: Foshag, Martin, Baden-Baden, *23.08.1963; Neu, Frank, Sasbach, *26.04.1963, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Glaser, Edwin, Rheinau, *24.04.1956; Möcklin, Oliver Holger, March, *17.05.1971; Schaufler, Ralf, Offenburg, *19.11.1978. Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung "LEITWERK Gesellschaft für angewandte Informatik", Appenweier (Amtsgericht Freiburg im Breisgau HRB 472015) gemäß § 190 ff. UmwG. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern des an dem Formwechsel beteiligten Rechtsträgers ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung des Formwechsels in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch den Formwechsel die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2009-04-06:
Auf Grund der in der Satzung vom 25.07.2007 enthaltenen Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2007/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 10.942,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.02.2009 ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) der Satzung geändert. Geschäftsanschrift: Im Ettenbach 13 a, 77767 Appenweier. Grundkapital nun: 1.010.942,00 EUR. Von Amts wegen nachgetragen: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.07.2007 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 14.12.2012 gegen Bar und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt 500.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2007/I). Das genehmigte Kapital 2007/I beträgt noch 489.058,00 EUR.
2009-08-24:
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2007/I) ist das Grundkapital um weitere 342.800,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Grundkapital nun: 1.353.742,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat am 04.08.2009 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) beschlossen. Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 500.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2007/I), beträgt nach weiterer teilweiser Ausschöpfung noch 146.258,00 EUR.
2009-12-21:
Die Hauptversammlung vom 23.11.2009 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) beschlossen. Grundkapital nun: 1.361.642,00 EUR. Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 500.00,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2007/I) beträgt nach weiterer Ausschöpfung in Höhe von 7.900,00 EUR noch 138.358,00 EUR. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
2010-08-09:
Bestellt als Vorstand: Schaufler, Ralf Carsten, Offenburg, *19.11.1978; Siefermann, Rico Daniel, Oberkirch, *02.05.1966, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Schaufler, Ralf, Offenburg, *19.11.1978.
2010-11-22:
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2007/I) ist das Grundkapital um 138.358,00 EUR auf 1.500.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 20. und 29.09.2010 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Grundkapital nun: 1.500.000,00 EUR. Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 500.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2007/I) ist vollständig ausgeschöpft.
2012-03-05:
Einzelprokura: Vetter, Hartmut Siegfried, Offenburg, *26.09.1959.
2012-07-13:
Bestellt als Vorstand: Grube, Bianka, geb. Gotschalk, Offenburg, *26.09.1966; Möcklin, Oliver Holger, March, *17.05.1971, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Neu, Frank, Sasbach, *26.04.1963. Prokura erloschen: Möcklin, Oliver Holger, March, *17.05.1971.
2012-12-03:
Die Hauptversammlung vom 26.11.2012 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Vorzugsaktien, genehmigtes Kapital), 15 (Stimmrecht der Vorzugsaktien) und 21 (Gewinnverwendung) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.11.2012 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats innerhalb von fünf Jahren ab dieser Eintragung das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 250.000,00 EUR gegen Bareinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012 / I).
2012-12-17:
Prokura erloschen: Vetter, Hartmut Siegfried, Offenburg, *26.09.1959. Einzelprokura: Kirn geb. Werner, Claudia Petra, Durbach, *01.04.1961.
2013-04-23:
Die Gesellschaft hat am 16.04.2013 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2013-05-27:
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2012 / I) ist das Grundkapital um 133.744,00 EUR auf 1.633.744,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 13.05.2013 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) beschlossen. Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 250.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2012 / I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 116.256,00 EUR.
2013-10-28:
Die Hauptversammlung vom 15.10.2013 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Zusammensetzung Aufsichtsrat) beschlossen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Der Vorstand hat am 16.10.2013 eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht.
2013-12-27:
Der Aufsichtsrat hat am 11.12.2013 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2012 / I) ist das Grundkapital um 17.893,00 EUR auf 1.651.637,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 250.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2012 / I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 98.363,00 EUR.
2015-02-10:
Einzelprokura: Andreano, Marco, Offenburg, *04.12.1981; Harig, Thorsten Hermann, March, *09.04.1979; Kratzer, Stefan Robert, Karlsruhe, *01.10.1962; Schneider, Yven, Renchen, *11.05.1974.
2015-03-16:
Die Gesellschaft hat den Verschmelzungsvertrag vom 11.03.2015 mit der it-connect.de holding gmbH, Freiburg, zum Handelsregister eingereicht.
2015-04-23:
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung ist das Grundkapital auf 1.750.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 13.04.2015 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 250.000,00 EUR zu erhöhen ist vollständig ausgeschöpft.
2015-04-28:
Mit der Gesellschaft ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 11.03.2015 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "it-connect.de holding gmbh", Freiburg (Amtsgericht Freiburg, HRB 5344) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2015-06-22:
Die Hauptversammlung vom 20.05.2015 hat die Änderung der Satzung in den §§ 2 , 4 (Grundkapital, genehmigtes Kapital), 8 (Sonderregel zur Vertretung) und 16 (Stimmrechtsausübung im Erbfall) beschlossen. Gegenstand geändert; nun: Vertrieb von Informationstechnologie und Kommunikations-Produkte-Anwendungen mit den erforderlichen Komponenten (Hard- und Software); Durchführung von Organisations- und Einzelberatungen, Management von Projekten sowie das zur Verfügung stellen von IT Service- als auch Rechenzentrums-Dienstleistungen; Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Beteiligungen an anderen Unternehmen; Übernahme von zentralen Diensten für Gesellschaften, an denen die Gesellschaft mehrheitlich beteiligt ist, wie der zentrale Einkauf, die Buchhaltung (Revision, Controlling und Rechnungswesen), Lagerhaltung, Marketing und Personalverwaltung sowie Schulung der Mitarbeiter dieser Gesellschaften. Der Vorstand ist kraft Satzung ermächtigt, bis zum 15.05.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 250.000,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015 / I).
2015-12-15:
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung ist das Grundkapital auf 2.000.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 18.09.2015 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 250.000,00 EUR zu erhöhen, ist vollständig ausgeschöpft.
2016-01-05:
Einzelprokura: Bocek, Anette Else, Offenburg, *09.11.1962.
2016-03-08:
Errichtet: Zweigniederlassung unter gleicher Firma mit Zusatz: Niederlassung Karlsruhe, 76228 Karlsruhe, Geschäftsanschrift: Kleinsteinbacher Straße 77, 76228 Karlsruhe. Daten der Zweigniederlassung Freiburg geändert; nun: Niederlassung Freiburg, 79108 Freiburg im Breisgau, Geschäftsanschrift: Bebelstraße 17, 79108 Freiburg im Breisgau.
2016-06-06:
Die Hauptversammlung vom 01.06.2016 hat die Änderung der Satzung in § 4 beschlossen. Der Vorstand ist kraft Satzung ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 01.06.2021 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 222.222,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016 / I).
2017-06-07:
Nicht mehr Vorstand: Foshag, Martin, Bühl, *23.08.1963.
2017-07-25:
Die Gesellschaft hat am 24.07.2017 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2017-08-04:
Prokura erloschen: Harig, Thorsten Hermann, March, *09.04.1979.
2017-09-14:
Der Aufsichtsrat hat am 11.09.2017 die Änderung der Satzung in § 4 beschlossen. Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2016 / I) ist das Grundkapital um 88.633,00 EUR auf 2.088.633,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 222.222,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2016 / I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 133.589,00 EUR.
2018-04-05:
Prokura erloschen: Bocek, Anette Else, Offenburg, *09.11.1962.
2018-08-31:
Prokura erloschen: Glaser, Edwin, Rheinau, *24.04.1956; Kirn, Claudia Petra, geb. Werner, Durbach, *01.04.1961.
2018-11-05:
Der Aufsichtsrat hat am 15.08.2018 die Änderung der Satzung in § 4 beschlossen. Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2016 / I) ist das Grundkapital um 133.589,00 EUR auf 2.222.222,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Grundkapital nun: 2.222.222,00 EUR. Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 222.222,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2016 / I) ist vollständig ausgeschöpft.
2019-01-03:
Einzelprokura: Schütt, Arthur, Appenweier, *08.02.1983; Weis, Melanie, Freiburg im Breisgau, *07.04.1979.
2019-06-07:
Die Gesellschaft hat am 06.06.2019 den Entwurf des Ausgliederungsplans zur Ausgliederung des Betriebs Systemhaus im Wege der Ausgliederung zur Neugründung auf die dadurch neu gegründete "LEITWERK AG" nebst Anlagen zum Handelsregister eingereicht.
2019-08-22:
Die Hauptversammlung vom 11.07.2019 hat die Neufassung der Satzung beschlossen. Firma geändert; nun: NOVELLUS Holding AG. Gegenstand geändert; nun: Die Verwaltung eigenen Vermögens, insbesondere der Erwerb, das Halten und die Verwaltung von Beteiligungen an börsennotierten und nicht börsennotierten Gesellschaften und die Finanzierung solcher Gesellschaften sowie die Beratung von und Geschäftsbesorgung für Gesellschaften, an denen die Gesellschaft beteiligt ist.
2019-08-22:
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungsplans vom 11.07.2019 und des Versammlungsbeschlusses vom gleichen Tag aus ihrem Vermögen den Betrieb "Systemhaus" als Gesamtheit zum Zwecke der Neugründung der Aktiengesellschaft. "LEITWERK AG", Appenweier (Amtsgericht Freiburg i. Br. HRB 720460) auf diese ausgegliedert (Ausgliederung zur Neugründung). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Ausgliederung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Ausgliederung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Ausgliederung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2019-11-07:
Prokura erloschen: Andreano, Marco, Offenburg, *04.12.1981; Kratzer, Stefan Robert, Karlsruhe, *01.10.1962; Schneider, Yven, Renchen, *11.05.1974; Schütt, Arthur, Appenweier, *08.02.1983; Weis, Melanie, Freiburg im Breisgau, *07.04.1979.
2020-02-27:
Nicht mehr Vorstand: Möcklin, Oliver Holger, March, *17.05.1971; Schaufler, Ralf Carsten, Offenburg, *19.11.1978.
2020-08-21:
Die Hauptversammlung vom 19.08.2020 hat die Änderung der Satzung in Ziff. 12 und Ziff. 14 (Ort und Einberufung) beschlossen.
2021-08-03:
Die Hauptversammlung vom 27.07.2021 hat die Änderung der Satzung in Ziffer 4.5 beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.07.2021 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 27.07.2026 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 222.222,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2021/I).