7x Adresse:

Alfred-Jung-Straße 1
58553 Halver


Flugplatzstraße 74
97318 Kitzingen


Thalfinger Straße 140
89233 Neu-Ulm


Treuchtlinger Straße 20
91781 Weißenburg i.Bay.


Windorferstraße 1
93444 Bad Kötzting


Ruhrstraße 7
86633 Neuburg a.d.Donau


An der Lände 3
91154 Roth

60x HR-Bekanntmachungen:

2005-05-20:
Die Hauptversammlung vom 03.05.2005 hat die Änderung der §§ 4 Abs. 1 Satz 2 (Gesellschaftskapital, Namensaktien) und 12 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.

2006-06-02:
Die Hauptversammlung vom 03.05.2006 hat die Änderung der §§ 4 (Gesellschaftskapital, Namensaktien), 14 (Einberufung der Hauptversammlung, Teilnahmerecht) und 15 (Leiter der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.05.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 02.05.2011 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 14.850.000.- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2006/II). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.05.2006 um bis zu 14.850.000.- EUR bedingt erhöht (zur Gewährung von Aktien an die Inhaber bzw. Gläubiger von Options- und Wandelschuldverschreibungen)(Bedingtes Kapital 2006/II). .

2007-05-18:
Die Hauptversammlung vom 03.05.2007 hat die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen, Informationen) und 12 (Vergütung des Aufischtsrats) der Satzung beschlossen.

2007-06-29:
Beim RegG wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, 106 AktG",

2007-11-30:
Prokura erloschen: Reichinger, Gerhard, Rednitzhembach, *13.10.1942.

2008-05-30:
Die Hauptversammlung vom 15.05.2008 hat die Änderung der §§ 12 (Vergütung des Aufsichtsrats) und 16 (Beschlussfassung, Wahlen) der Satzung beschlossen.

2008-07-25:
"Nicht eingetragen: Beim Registergericht Nürnberg wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG."

2009-05-29:
Die Hauptversammlung vom 14.05.2009 hat die Änderung des § 4 Abs. 3 (Gesellschaftskapital, Namensaktien) der Satzung beschlossen. Geschäftsanschrift: Marienstraße 7, 90402 Nürnberg.

2009-05-29:
Beim Amtsgericht Nürnberg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2010-05-25:
Die Hauptversammlung vom 06.05.2010 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 4 Abs. 6 (Gesellschaftskapital, Namensaktien), 14 Absätze 1, 3, 5, 6, 7 und 15 Abs. 3 der Satzung beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.05.2010 um 14.850.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2010/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von auf den Namen lautenden Stückaktien der Gesellschaft an die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen. Das bisher nicht ausgenutzte Bedingte Kapital 2006/II ist mit Wirksamwerden des in der Hauptversammlung vom 06.05.2010 beschlossenen bedingten Kapitals 2010/I aufgehoben.

2010-06-18:
Gegenstand von Amts wegen berichtigt: Leitung einer Unternehmensgruppe, die insbesondere auf folgenden Gebieten tätig ist: Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von elektrischen und elektronischen Systemen, insbesondere von Bordnetzen, sowie einbaufertigen Modulen vornehmlich für die Automobilindustrie; Verbindungssystemen, insbesondere von Kabeln, für die Übertragung von elektrischer Leistung und Signalen; Drähten und flexiblen Leitern aus Kupfer, Edelmetallen und Legierungen; Leonischen Waren. Die Tätigkeit umfasst jeweils den Handel mit Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, unfertigen und fertigen Erzeugnissen und Waren. 2. Die Gesellschaft kann in den in Absatz 1 bezeichneten Bereichen auch selbst tätig werden. Sie ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen oder ihm unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeiget sind. Die Gesellschaft ist zudem berechtigt, Bankgeschäfte mit ihren Tochterunternehmen gemäß § 1 Absatz 7 Satz 1 des Gesetzes über das Kreditwesen zu betreiben und Finanzdienstleistungen für ihre Tochterunternehmen gemäß § 1 Absatz 7 Satz 1 des Gesetzes über das Kreditwesen zu erbringen. Hierzu zählen insbesondere Geschäfte der Zins- und Währungssicherung, der Leasing-, Factoring-, Projekt- und Konzernfinanzierung, sowie alle damit zusammenhängenden Geschäfte und Dienstleistungen einschließlich der Gewährung von Sicherheiten gegenüber Dritten.

2010-06-25:
Gegenstand von Amts wegen berichtigt: Leitung einer Unternehmensgruppe, die insbesondere auf folgenden Gebieten tätig ist: Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von elektrischen und elektronischen Systemen, insbesondere von Bordnetzen, sowie einbaufertigen Modulen vornehmlich für die Automobilindustrie; Verbindungssystemen, insbesondere von Kabeln, für die Übertragung von elektrischer Leistung und Signalen; Drähten und flexiblen Leitern aus Kupfer, Edelmetallen und Legierungen; Leonischen Waren. Die Tätigkeit umfasst jeweils den Handel mit Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, unfertigen und fertigen Erzeugnissen und Waren. 2. Die Gesellschaft kann in den in Absatz 1 bezeichneten Bereichen auch selbst tätig werden. Sie ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen oder ihm unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Die Gesellschaft ist zudem berechtigt, Bankgeschäfte mit ihren Tochterunternehmen gemäß § 1 Absatz 7 Satz 1 des Gesetzes über das Kreditwesen zu betreiben und Finanzdienstleistungen für ihre Tochterunternehmen gemäß § 1 Absatz 7 Satz 1 des Gesetzes über das Kreditwesen zu erbringen. Hierzu zählen insbesondere Geschäfte der Zins- und Währungssicherung, der Leasing-, Factoring-, Projekt- und Konzernfinanzierung, sowie alle damit zusammenhängenden Geschäfte und Dienstleistungen einschließlich der Gewährung von Sicherheiten gegenüber Dritten.

2011-05-20:
Die Hauptversammlung vom 12.05.2011 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4 Abs. 5 (Genehmnigtes Kapital) und 12 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 03.05.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/II) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.05.2011 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 11.05.2016 gegen Bar- und/oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 14.850.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2011/I).

2011-07-08:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 12.05.2011 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.969.000,00 EUR auf 32.669.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.06.2011 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 32.669.000,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 12.05.2011 (Genehmigtes Kapital 2011/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 11.881.000,00 EUR.

2012-01-05:
Prokura erloschen: Heinz, Dietmar, Darmstadt, *17.12.1950.

2012-06-08:
Beim Amtsgericht Nürnberg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2012-06-15:
Die Hauptversammlung vom 16.05.2012 hat die Änderung des § 4 Absätze 3 und 5 (Namensaktien, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 12.05.2011 (Genehmigtes Kapital 2011/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.05.2012 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 15.05.2017 gegen Bar- und/oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 16.334.500,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2012/I).

2012-09-21:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Hennig, Thomas Gerd, Lauf, *22.11.1961.

2012-10-12:
Bestellt: Vorstand: Dr. Brand, Andreas, Ottensoos, *03.11.1966.

2013-01-25:
Ausgeschieden: Vorstand: Lamann, Uwe H., Sinzing-Eilsbrunn, *17.11.1949.

2013-05-24:
Die Hauptversammlung vom 30.04.2013 hat die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen, Informationen) und 12 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.

2014-04-04:
Bestellt: Vorstand: Dr. Hiller, Frank, Feldafing, *23.05.1966. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Bienemann, Christian, Nürnberg, *10.01.1966; Greiner, Matthias, Neumarkt, *02.04.1973.

2014-05-09:
Beim Amtsgericht Nürnberg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2015-01-13:
Beim Amtsgericht Nürnberg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2015-06-13:
Die Hauptversammlung vom 07.05.2015 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2010/I und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2015/I und die Änderung des § 4 Abs. 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Probst, Klaus, Heroldsberg. Das Bedingte Kapital 2010/I wurde gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 07.05.2015 aufgehoben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.05.2015 um 6.533.800,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2015/I).

2015-11-24:
Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Brand, Andreas, Ottensoos, *03.11.1966.

2016-02-17:
Bestellt: Vorstand: Fankhauser, Bruno, Wollerau / Schweiz, *10.10.1971.

2016-10-19:
Bestellt: Vorstand: Gadesmann, Karl, München, *29.08.1962.

2017-01-06:
Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Hiller, Frank, Feldafing, *23.05.1966.

2017-04-07:
Bestellt: Vorstand: Stüttem, Martin, Zusmarshausen, *01.12.1966.

2017-05-12:
Beim Amtsgericht Nürnberg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2017-06-30:
Die Hauptversammlung vom 11.05.2017 hat die Aufhebung und die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 Absatz (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Personendaten geändert, nun: Vorstand: Bellé, Dieter, Nürnberg, *26.03.1956. Das Genehmigte Kapital vom 16.05.2012 (Genehmigtes Kapital 2012/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.05.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 10.05.2022 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 16.334.500,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017/I).

2018-02-20:
Ausgeschieden: Vorstand: Bellé, Dieter, Nürnberg, *26.03.1956. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Egger, Gottfried, Feucht, *14.07.1963; Leykauf, Georg, Amberg, *09.09.1969.

2018-05-29:
Prokura erloschen: Greiner, Matthias, Neumarkt i.d.OPf., *02.04.1973.

2018-07-17:
Prokura erloschen: Dr. Bachbauer, Gerd, Eckental, *05.09.1955.

2018-09-11:
Bestellt: Vorstandsvorsitzender: Kamper, Aldo, Regensburg, *04.06.1970.

2019-01-31:
Beim Amtsgericht Nürnberg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2019-03-30:
Ausgeschieden: Vorstand: Gadesmann, Karl, München, *29.08.1962.

2019-05-30:
Die Hauptversammlung vom 16.05.2019 hat die Änderung des § 2 der Satzung beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: (1) Gegenstand des Unternehmens ist: (a) die Entwicklung, Herstellung, Lieferung und der Vertrieb von sowie der Handel mit - elektrischen, elektronischen und elektromechanischen Systemen, Komponenten und Modulen insbesondere für die Automobilindustrie und andere Industrien - Leitern und Verbindungssystemen für die Übertragung, Wandlung und Speicherung von Leistung, Signalen und Daten sowie - sonstigen verwandten Produkten, Komponenten, Systemen, Anlagen und Lösungen; (b) die Tätigkeit auf dem Gebiet der Informationstechnologie (einschließlich elektronischer Datenverarbeitung und -übertragung sowie der Entwicklung, Bereitstellung und des Vertriebs von und des Handels mit Software, Plattformen und selbstlernenden Systemen) für Zwecke des Energie- und Datenmanagements; (c) die Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Zusammenhang mit den vorgenannten Tätigkeiten. (2) Die Gesellschaft kann im In- und Ausland andere Unternehmen - insbesondere (i) solche, deren Gegenstand sich ganz oder teilweise auf die in Abs. (1) genannten Geschäftsfelder erstreckt oder (ii) zur Anlage von Finanzmitteln - gründen, erwerben, veräußern oder sich an ihnen beteiligen. Die Gesellschaft kann Unternehmen unter ihrer einheitlichen Leitung zusammenfassen und weitere Aufgaben für diese übernehmen oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung beschränken. Sie kann ihren Gegenstand auch ganz oder teilweise mittelbar verwirklichen und hierzu ihren Betrieb ganz oder teilweise in Beteiligungsunternehmen ausgliedern. Ferner kann sie ihre Tätigkeit auch auf einen Teil der in Abs. (1) genannten Tätigkeiten beschränken. (3) Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte vorzunehmen und alle Maßnahmen zu ergreifen, die mit dem Gegenstand ihres Unternehmens zusammenhängen oder ihm unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie kann Vertretungen, Zweigniederlassungen und Betriebsstätten im In- und Ausland errichten.

2019-08-13:
Bestellt: Vorstand: Jägering, Ingrid Maria, geb. Becker, Südlohn, *02.07.1966.

2019-11-27:
Beim Amtsgericht Nürnberg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2020-02-07:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Walter, Stefanie, Rettenbach, *07.09.1976.

2020-05-01:
Bestellt: Vorstand: Ziems, Hans-Joachim, Bergisch-Gladbach, *13.02.1954.

2020-06-25:
Ausgeschieden: Vorstand: Fankhauser, Bruno, Wollerau / Schweiz, *10.10.1971; Stüttem, Martin, Zusmarshausen, *01.12.1966.

2020-08-11:
Die Hauptversammlung vom 23.07.2020 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2015/I sowie die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 Absatz (6) (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.07.2020 um 6.533.800,-- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I). Das Bedingte Kapital 2015/I vom 07.05.2015 wurde aufgehoben.

2020-08-13:
Die Hauptversammlung vom 23.07.2020 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2015/I sowie die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 Absatz (6) (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.07.2020 um 6.533.800,-- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I). Das Bedingte Kapital 2015/I vom 07.05.2015 wurde aufgehoben. #DV.auswahl(Text="Bitte gewünschte Alternative auswählen:",Eingabe="Beim #Re.Name wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG."|"Beim RegG wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, 106 AktG","Nicht eingetragen: Beim #Re.Name wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG."|"zusätzlich mit Voraustext 'Nicht eingetragen:'")

2020-08-29:
HRB 202: LEONI AG, Nürnberg, Marienstraße 7, 90402 Nürnberg.

2020-09-01:
Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht Nürnberg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2020-09-08:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Rauhut, Jürgen, Eibelstadt, *20.01.1971.

2021-02-19:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Binder, Christian, Hofstetten-Flüh / Schweiz, *27.10.1978.

2021-03-10:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Hummel, Christoph, München, *09.08.1986.

2021-03-31:
Prokura erloschen: Hennig, Thomas Gerd, Lauf, *22.11.1961. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Rübling, Gerhard, Korntal, *07.05.1954.

2021-04-08:
Prokura erloschen: Egger, Gottfried, Feucht, *14.07.1963; Leykauf, Georg, Amberg, *09.09.1969.

2021-05-01:
Ausgeschieden: Vorstand: Ziems, Hans-Joachim, Bergisch-Gladbach, *13.02.1954.

2021-06-11:
Die Hauptversammlung vom 19.05.2021 hat die Änderung der §§ 4 Absatz 3 Satz 2 (Gesellschaftskapital, Namensaktien) und 12 Absatz 3 Satz 1 (Vergütung des Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen. Der § 14 Abs. 7 wurde ersatzlos gestrichen.

2022-01-12:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schuster, Gerd, Nürnberg, *08.03.1985.

2022-03-05:
Bestellt: Vorstand: Spengler, Ingo, Baden-Baden., *06.12.1972. Prokura erloschen: Dr. Rübling, Gerhard, Korntal, *07.05.1954.

2022-04-14:
Bestellt: Vorstand: Dr. Biernert, Ursula, Kitzingen, *05.09.1969.

2022-05-04:
Ausgeschieden: Vorstand: Jägering, Ingrid Maria, Südlohn, *02.07.1966. Bestellt: Vorstand: Dr. Nippel, Harald, Augsburg, *21.07.1963.

2022-07-01:
Die Hauptversammlung vom 24.05.2022 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2020/I sowie die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und die folgenden Änderungen der Satzung beschlossen: § 4 Absatz (5) und (6) wurden geändert, nach § 7 Absatz 1 Satz 3 wurde § 7 Abs. 1 Satz 4 angefügt, § 9 Abs. 2 Satz 6 wurde geändert, nach § 14 Abs. 6 wurde § 14 Abs. 7 angefügt. Das Genehmigte Kapital vom 11.05.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) ist durch Zeitablauf erloschen. Der Vorstand ist durch Satzung vom 24.05.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 23.05.2027 gegen Bar- und/oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 16.334.500,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.05.2022 um 16.334.500,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022/I). Das Bedingte Kapital vom 23.07.2020 (Bedingtes Kapital 2020/I) wurde aufgehoben.