2021-12-09: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 06.03.2006, mehrfach geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 04.11.2021 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung von Hofheim am Taunus (bisher Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 76963) nach Wiesbaden beschlossen. Geschäftsanschrift: Borsigstraße 14, 65205 Wiesbaden. Gegenstand: Vertrieb von Befestigungs- und Schallschutz-Artikeln jeglicher Art, sowie sämtliche damit in Zusammenhang stehende Geschäfte. Stammkapital: 500.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Dr. Gödel, Wolfgang Siegfried, Wiesbaden, *04.07.1967; Naumann, Lars, Wölfersheim, *08.08.1974. Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Dick, Petra, Wiesbaden, *05.03.1964. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Bendrin, Michael, Albstadt, *31.08.1973; Klaus, Andreas, Schönkirchen, *30.06.1964; Schabacker, Frank, Heemsen, *18.05.1979. Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 28.06.2006 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag Teile des Vermögens der MÜPRO Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Hofheim am Taunus (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 16049) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen. Die Abspaltung ist mit Eintragung im Register des übertragenden Rechtsträgers am 08.12.2006 wirksam geworden. Mit der Secura Industriebeteiligungen AG, Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden, HRB 6772) als herrschendem Unternehmen ist am 18.12.2007 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 18.12.2007 zugestimmt. Die Hauptversammlung des herrschenden Unternehmens hat durch Beschluss vom 18.12.2007 zugestimmt. Der mit der Secura Industriebeteiligungen AG, Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden, HRB 6772) nunmehr Secura Industriebeteiligungen GmbH mit Sitz in Hofheim am Taunus (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 86958) am 18.12.2007 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 10.12.2009 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 10.12.2009 hat der Änderung zugestimmt.
2022-07-28: Die Gesellschafterversammlung vom 22.07.2022 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 beschlossen.