3x Adresse:

Josephspitalstraße 15
80331 München


Graf-Schack-Allee 9
19053 Schwerin


Königsallee 61
40215 Düsseldorf

49x HR-Bekanntmachungen:

2007-02-02:
MACH Aktiengesellschaft, Lübeck. Kapital: 1.013.120,00 EUR Rechtsform: Auf Grund der am 22.04.2004 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr 2006 785 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt jetzt 1.013.120,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 17.10.2006 ist § 4 Abs. 1 und 2 (Grundkapital) der Satzung geändert worden. (Bedingtes Kapital: 2004/I) Rechtsverhaeltnis: Das am 22.04.2004 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2006 noch 86.880,00 EUR. (Bedingtes Kapital: 2004/I). Die Kapitalerhöhung erfolgte durch Ausgabe von 785 Stückaktien zum Nennwert von je 5,00 EUR zuzüglich eines Aufgeldes von 320 %. Sie lauten alle auf den Namen..

2008-03-10:
Prokura: 7. Wildner, Florian, *27.10.1971, Lübeck; Prokura gemeinsam mit einem weiteren Prokuristen.

2008-03-14:
Rechtsform: Auf Grund der am 22.04.2004 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr 2007 1.367 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt jetzt 1.019.955,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 13.12.2007 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 und 2 (Grundkapital) geändert worden. (Bedingtes Kapital: 2004/I). Rechtsverhaeltnis: Das am 22.04.2004 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2007 noch 80.045,00 EUR. (Bedingtes Kapital: 2004/I).

2008-06-06:
Prokura: Nicht mehr Prokurist: 4. Hutflesz, Andreas.

2009-02-27:
Rechtsverhaeltnis: Das am 22.04.2004 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2008 noch 66.295,00 EUR. (Bedingtes Kapital: 2004/I).

2009-03-13:
Sitz der Firma: Geschäftsanschrift:; Wielandstraße 14, 23558 Lübeck Prokura: 8. Dr. Günay, Mahmut, *11.05.1954, Hamburg; Prokura gemeinsam mit einem weiteren Prokuristen; 9. Sahre, Rolf, *24.06.1971, Herrnburg; Prokura gemeinsam mit einem weiteren Prokuristen; 10. Wölfel, Matthias, *28.06.1970, Weichs; Prokura gemeinsam mit einem weiteren Prokuristen; Änderung zu Nr. 6:; Ulrich, Jan-Helge; Prokura gemeinsam mit einem weiteren Prokuristen.

2009-09-18:
Prokura: Nicht mehr Prokurist:; 10. Wölfel, Matthias.

2009-12-23:
Prokura: 11. Adam, Tobias, *31.05.1973, Hamburg; Prokura gemeinsam mit einem weiteren Prokuristen.

2010-02-05:
Rechtsverhaeltnis: Das am 22.04.2004 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2009 noch 81.575,00 EUR. (Bedingtes Kapital: 2004/I)).

2011-01-21:
Prokura: Nicht mehr Prokurist:; 5. Berends, Heiko.

2011-06-17:
Kapital: Die Eintragung betreffend das Stammkapital ist von Amts wegen zu lfd. Nr. 9 wie folgt ergänzt:; 1.033.705 Euro.

2011-06-17:
Kapital: Die Eintragung betreffend das Stammkapital ist von Amts wegen zu lfd. Nr. 13 wie folgt ergänzt:; 1.048.985 Euro Rechtsverhaeltnis: Die Eintragung betreffend lfd.Nr.13 Sp 6 b ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen:; Das am 22.04.2004 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2009 noch 51.015,00 EUR. (Bedingtes Kapital: 2004/I).

2011-06-17:
Kapital: 1.056.510 Euro Rechtsform: Auf Grund der am 22.04.2004 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr 2010 1505 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt jetzt 1.056.510 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 09.12.2010 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 und 2 (Grundkapital) geändert worden. (Bedingtes Kapital: 2004/I) Rechtsverhaeltnis: Das am 22.04.2004 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2010 noch 43.490,00 EUR. (Bedingtes Kapital: 2004/I).

2011-08-19:
Vorstand:; 3. Danowsky, Holger, *14.04.1961, Hamburg Nicht mehr Prokurist:; 3. Michels, Jochen; Nicht mehr Prokurist:; 6. Ulrich, Jan-Helge; 12. Wichert, Georg, *29.05.1966, Henstedt-Ulzburg; Prokura gemeinsam mit einem weiteren Prokuristen.

2014-12-17:
Kapital: Die Eintragung betreffend das Kapital ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: 1.000.000,00 EUR; Rechtsverhaeltnis: Die Eintragungen vom 12.04.2005 (lfd. Nr. 11 des historischen Auszugs), 20.04.2006 (lfd. Nr. 3), 30.01.2007 (lfd. Nr. 4), 11.03.2008 (lfd. Nr. 6), 17.02.2009 (lfd. Nr. 9), 04.02.2010 (lfd. Nr. 13) bzw. 09.06.2011 (lfd. Nr. 15 bis 17), 07.05.2012 (lfd. Nr. 21) bzw. 11.06.2012 (lfd. Nr. 22) betreffend die Durchführung der Kapitalerhöhung durch Ausgabe neuer Bezugsaktien im Wege des am 22.04.2004 von der Hauptversammlung beschlossenen bedingten Kapitals: 2004/I sind mangels einer wesentlichen Voraussetzung gemäß § 395 FamFG von Amts wegen gelöscht.

2014-12-17:
Kapital: 1.029.190,00 EUR. Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 18.08.2014 hat die Korrektur des Grundkapitals und die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu EUR 29.840,00 beschlossen. Die am 18.08.2014 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von EUR 29.190,00 durchgeführt. § 4 der Satzung (Grundkapital) ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 06.10.2014 geändert. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.08.2014 ist das mit dem Beschluss vom 22.04.2004 begründete bedingte Kapital (bedingtes Kapital 2004/I) aufgehoben worden und der bisherige § 4 Abs. 2 der Satzung (bedingtes Kapital) gestrichen worden. Die Hauptversammlung vom 18.08.2014 hat die Schaffung eines genehmigten Kapitals sowie die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 2 (genehmigtes Kapital) beschlossen sowie die Änderung von § 5 (Namensaktien) beschlossen. Rechtsverhaeltnis: Das am 22.04.2004 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.08.2014 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 31.08.2019 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 20.160,00 zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann. (Genehmigtes Kapital 2014/I)

2014-12-22:
Kapital: 1.029.840,00 EUR; Rechtsform: Die am 18.08.2014 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um bis zu EUR 29.840,00 ist in Höhe von weiteren EUR 650,00 durchgeführt. § 4 der Satzung (Grundkapital) ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 11.12.2014 geändert.

2015-03-10:
Vorstand: 6. Mensching, Stefan, *02.04.1974, Hamburg, mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen. Änderung zu Nr. 4: Vorstand: Sahre, Rolf, geb. Heim, *24.06.1971, Herrnburg, mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen. Änderung zu Nr. 5: Vorstand: Dr. Schmidt, Eike, mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen

2015-05-22:
Es wurde eine aktuelle Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht.

2015-06-02:
Es ist der Entwurf des Verschmelzungsvertrages vom 29.05.2015 zwischen der Gesellschaft als Übernehmerin und der MACH IVR GmbH mit Sitz in Schwerin beim Handelsregister eingereicht worden, §§ 61, 62 Abs. 3 UmwG.

2015-06-04:
Die Gesellschaft hat eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht.

2015-10-23:
Rechtsverhaeltnis: Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 10.07.2015 und des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom selben Tage ist die MACH IVR GmbH mit Sitz in Schwerin (Amtsgericht Schwerin, HRB 11354) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2016-03-31:
Prokura: 16. Werner, Thomas, *19.12.1965, Hamburg; Prokura gemeinsam mit einem weiteren Prokuristen

2016-12-20:
Kapital: 1.040.030,00 EUR; Rechtsform: Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.08.2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 10.190,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 24.11.2016 ist § 4 Abs. 1, Abs. 2 (Grundkapital, genehmigtes Kapital) der Satzung geändert. (Genehmigtes Kapital 2014/I); Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.08.2014 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch EUR 9.970,00. (Genehmigtes Kapital 2014/I)

2017-01-11:
Nicht mehr Vorstand: 5. Dr. Schmidt, Eike

2017-10-17:
Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 18.07.2017 hat die weitere Schaffung eines genehmigten Kapitals sowie die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3 beschlossen. Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.07.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 31.07.2022 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 20.000,00 zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann. (Genehmigtes Kapital 2017/I)

2018-01-19:
Vorstand: 7. Wenzky, Sebastian, *12.06.1984, Hamburg; mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen zu vertreten, mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen

2018-02-07:
Vorstand: 8. Baltissen, Arne, *01.06.1982, Düsseldorf; mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 14. Baltissen, Arne

2018-03-19:
Kapital: 1.047.790,00 EUR; Rechtsform: Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.08.2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 7.760,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 15.12.2017 ist § 4 Abs. 1, Abs. 2 (Grundkapital, genehmigtes Kapital) der Satzung geändert. (Genehmigtes Kapital 2014/I); Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.08.2014 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch EUR 2.210,00. (Genehmigtes Kapital 2014/I)

2019-05-20:
Kapital: 1.050.370,00 EUR; Rechtsform: Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.08.2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 2.210,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 13.12.2018 ist § 4 der Satzung geändert, hier: Bisheriger Abs. 2 ist gestrichen. (Genehmigtes Kapital 2014/I); Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.07.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals zudem um EUR 370,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 13.12.2018 ist § 4 der Satzung zugleich wie folgt geändert: Abs. 1 sowie bisheriger Abs. 3, nunmehr neuer Abs. 2, (genehmigtes Kapital 2017) sind geändert. (Genehmigtes Kapital 2017/I); Rechtsverhaeltnis: Das genehmigte Kapital vom 18.08.2014 ist ausgeschöpft. (Genehmigtes Kapital 2014/I); Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.07.2017 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch EUR 19.630,00. (Genehmigtes Kapital 2017/I)

2019-08-06:
Nicht mehr Vorstand: 7. Wenzky, Sebastian

2019-08-22:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.07.2019 ist die Satzung in § 10 (Zusammensetzung, Amtsdauer) geändert worden.

2019-09-05:
Die Gesellschaft hat eine aktuelle Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum Handelsregister eingereicht.

2020-04-01:
Kapital: 1.050.920,00 EUR; Rechtsform: Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.07.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 550,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.02.2020 ist § 4 Abs. 1, Abs. 2 (Grundkapital, genehmigtes Kapital) der Satzung geändert. (Genehmigtes Kapital 2017/I); Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.07.2017 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch EUR 19.080,00. (Genehmigtes Kapital 2017/I)

2020-04-07:
Nicht mehr Vorstand: 8. Baltissen, Arne

2020-08-06:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.07.2020 ist die Satzung in §§ 5.2 und 10.1 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) geändert worden.

2020-11-10:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.10.2020 ist die Satzung vollständig neu gefasst worden.

2020-11-20:
die Gesellschaft hat eine aktuelle Liste der Aufsichtsratsmitglieder beim Handelsregister hinterlegt.

2021-02-09:
die Gesellschaft hat eine aktuelle Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum Handelsregister eingereicht.

2021-02-09:
Prokura: Nicht mehr Prokurist: 7. Wildner, Florian; Rechtsverhaeltnis: Es besteht ein Beherrschungsvertrag vom 11.01.2021 mit MACH Holding GmbH mit Sitz in Lübeck (AG Lübeck, HRB 20445 HL), dem die Hauptversammlung durch Beschluss vom 21.01.2021 zugestimmt hat..

2021-02-19:
Rechtsverhaeltnis: Der mit der MACH Holding GmbH mit Sitz in Lübeck (AG Lübeck, HRB 20445 HL) bestehende Beherrschungsvertrag vom 11.01.2021 ist durch Vereinbarung vom 11.02.2021 in § 4 Ziff. 2 (Vertragsdauer) geändert. Die Hauptversammlung hat durch Beschluss vom 11.02.2021 zugestimmt.

2021-02-19:
Rechtsverhaeltnis: Der mit der MACH Holding GmbH mit Sitz in Lübeck (AG Lübeck, HRB 20445 HL) bestehende Beherrschungsvertrag vom 11.01.2021 ist durch Vereinbarung vom 08.02.2021 aufgehoben..

2021-04-13:
Vorstand: 9. Hundt, Leif-Birger, *05.07.1983, Großhansdorf; mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen

2021-06-02:
Prokura: Nicht mehr Prokurist: 15. Dr. Hedde, Per

2022-01-27:
Die Gesellschaft hat eine aktuelle Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum Handelsregister eingereicht.

2022-02-07:
Die Gesellschaft hat eine aktuelle Liste der Aufsichtsratsmiglieder mit Datum 15.01.2022 zum Handelsregister eingereicht

2022-02-10:
Nicht mehr Prokurist: 16. Werner, Thomas

2022-03-15:
Nicht mehr Vorstand: 4. Sahre, Rolf, geb. Heim

2022-04-06:
Vorstand: 10. Kohlhardt, Matthias, *07.03.1981, Plön, mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen