2016-05-17: Aktiengesellschaft. Satzung vom 04.03.2016 mit Änderung vom 21.04.2016. Geschäftsanschrift: Große Elbstraße 45, 22767 Hamburg. Gegenstand: ist das Halten und Verwalten sowie An- und Verkauf von Immobilien im eigenen Namen und auf eigene Rechnung. Grundkapital: 100.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Vorstand: Liebig, David, Wietze, *19.01.1983; Reinecke, Jörn, Hamburg, *30.05.1972, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-04-13: Die Hauptversammlung vom 05.04.2017 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist das Halten und Verwalten sowie An- und Verkauf von Immobilien im eigenen Namen und auf eigene Rechnung sowie Tätigkeit gemäß § 34 c GewO.
2017-05-11: Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2018-03-22: Die Hauptversammlung vom 06.03.2018 hat die Neufassung der Satzung beschlossen, insbesondere in den §§ 2 , 4 Ziffer 5 (Genehmigtes Kapital), § 5 und Teil IV (Aufsichtsrat) in § 6 (Zusammensetzung und Wahl) beschlossen.. Neuer Unternehmensgegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist das Halten und Verwalten sowie An- und Verkauf von Immobilien im eigenen Namen und für eigene Rechnung sowie Tätigkeit gemäß § 34 c GewO. Daneben wird die Gesellschaft in- und ausländische Finanzanlagen im eigenen Namen und für eigene Rechnung erwerben und verwalten, eigenes Vermögen verwalten sowie die Tätigkeit als Konzernholding ausüben, wobei es sich nicht um den Schwerpunkt des Unternehmens handelt. Tätigkeiten für die die Gesellschaft einer Erlaubnis nach dem KWG oder KAGB bedürfte sind nicht Gegenstand des Unternehmens. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 31.12.2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um insgesamt bis zu EUR 50.000,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital).
2018-03-26: Bestellt Vorstand: Göcks, Martin, Jork, *29.05.1970, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-05-29: Die Hauptversammlung vom 11.05.2018 hat eine Änderung der Satzung in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: MAGNA Real Estate AG. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:
2018-06-13: Die Hauptversammlung vom 11.05.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Sacheinlagen um 9.900.000,00 EUR auf 10.000.000,00 EUR und die Änderung bzw. Anpassung der Satzung in § 4 Abs. 1 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. 10.000.000,00 EUR. Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung unter Zustimmung der Hauptversammlung vom 05.06.2018 den Vertrag vom 11.05.2018 geschlossen. Auf die eingereichten Unterlagen wird Bezug genommen.
2018-06-14: Die Hauptversammlung vom 11.05.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.100.000,00 EUR auf 11.100.000,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital, Aktien) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. 11.100.000,00 EUR.
2018-06-25: Die Hauptversammlung vom 11.05.2018 hat die Änderung bzw. Neufassung der Satzung in § 4 Abs. 5 und Abs. 6 beschlossen und zwar die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 10.05.2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um insgesamt bis zu EUR 5.550.000,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 5.550.000 neuer auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen .
2018-08-15: Änderung zur Geschäftsanschrift: Große Elbstraße 61, 22767 Hamburg. Geändert, nun Vorstand: Liebig, David, Buxtehude, *19.01.1983, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-10-18: Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2019-12-05: Die Hauptversammlung vom 03.12.2019 hat die Neufassung der Satzung beschlossen. Geändert , nun Vorstand: Liebig, David, Seevetal, *19.01.1983, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-12-10: Gegenstand des Unternehmens ist das Halten und Verwalten sowie An- und Verkauf von Immobilien im eigenen Namen und für eigene Rechnung sowie Tätigkeit gemäß § 34 c GewO. Daneben wird die Gesellschaft in- und ausländische Finanzanlagen im eigenen Namen und für eigene Rechnung erwerben und verwalten, eigenes Vermögen verwalten sowie die Tätigkeit als Konzernholding ausüben, wobei es sich hierbei nicht um den Schwerpunkt des Unternehmens handelt. Tätigkeiten für die die Gesellschaft einer Erlaubnis nach dem KWG oder KAGB bedürfte sind nicht Gegenstand des Unternehmens.
2020-08-28: Die Hauptversammlung vom 04.08.2020 hat die Neufassung der Satzung beschlossen, insbesondere in Teil V § 12 . Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.